Presidente do Conselho de Administração

Transcrição

1 RATIFICAÇÃO DE COOPTAÇÃO (com referência ao Ponto um da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Anual de 30 de Março de 2011) Proposta do Conselho de Administração Com vista ao preenchimento do cargo vago, o Conselho de Administração da BES Vida deliberou cooptar para as funções de vogal do Conselho de Administração, até ao termo do quadriénio em curso, o Exmo. Senhor Dr. Jérôme Pierre Grivet. Pelo que antecede, e tendo em atenção o disposto no nº2 do artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais, vem o Conselho de Administração submeter à ratificação da Assembleia Geral a assinalada cooptação. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (Dr. Michel Goutorbe) Presidente da Comissão Executiva) (Dr. Rui Martinho) Presidente do Conselho de Administração

2 Designação do Dr. Jérôme Pierre Grivet para Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sociedade (com referência ao Ponto dois da ordem de trabalhos da Proposta dos Accionistas Em virtude da renúncia apresentada pelo Dr. Thierry Langreney, os Accionistas CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, S.A. e BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. propõem a nomeação do Sr. Dr. Jérôme Pierre Grivet para Vice-Presidente do Conselho de Administração da BES Vida, Companhia de Seguros para o restante período do mandato do quadriénio de 2008 a Os Accionistas, BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, S.A. Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires Michel Joseph Paul Goutorbe

3 ELEIÇÃO DOS MEMBROS PARA O CONSELHO FISCAL (com referência ao Ponto três da ordem de trabalhos da Proposta dos Accionistas Em virtude da renuncia apresentada pelo membro efectivo, Dr. Philippe Robin, os Accionistas CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, S.A. e BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. propõem a eleição do membro Efectivo do Conselho Fiscal até ao final do quadriénio de 2008 a Nestes termos, propõe-se a eleição do seguinte membro para o Conselho Fiscal da BES Vida, Companhia de Seguros, S.A. para o quadriénio de 2008 a 2011: a) Vogal Efectivo: Dr. Hervé Hassan Os Accionistas, BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES S.A. (Dr. Morais Pires) (Dr. Michel Goutorbe)

4 ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA A COMISSÃO DE VENCIMENTOS (com referência ao Ponto quatro da ordem de trabalhos da Proposta dos Accionistas Em virtude da renuncia apresentada pelo membro efectivo, Dr. Dominique Lauré, os Accionistas CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, S.A. e BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. propõem a eleição do membro da Comissão de Vencimentos até ao final do quadriénio de 2008 a Nestes termos, propõe-se a eleição do seguinte membro para a Comissão de Vencimentos da BES Vida, Companhia de Seguros, S.A. para o quadriénio de 2008 a 2011: a) Membro: Dra. Valérie André-Germain Os Accionistas, BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES S.A. (Dr. Morais Pires) (Dr. Michel Goutorbe)

5 APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E DAS CONTAS DA BES VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. (com referência ao Ponto cinco da ordem de trabalhos da Proposta do Conselho de Administração O Conselho de Administração da BES VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., vem submeter à apreciação e discussão dos Senhores Accionistas o Relatório de Gestão e os documentos de prestação de contas individuais da BES VIDA, Companhia de Seguros, S.A., referentes ao exercício de 2010, propondo a sua aprovação. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (Dr. Michel Goutorbe) Presidente da Comissão Executiva (Dr. Rui Martinho) Presidente do Conselho de Administração

6 APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E DAS CONTAS CONSOLIDADAS DA BES VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS (com referência ao Ponto seis da ordem de trabalhos da Proposta do Conselho de Administração O Conselho de Administração da BES VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., vem submeter à apreciação e discussão dos Senhores Accionistas o Relatório Consolidado de Gestão e os documentos de prestação de contas consolidadas, elaborados de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, da BES VIDA, Companhia de Seguros, S.A., referentes ao exercício de 2010, propondo a sua aprovação. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (Dr. Michel Goutorbe) Presidente da Comissão Executiva (Dr. Rui Martinho) Presidente do Conselho de Administração

7 Sede: Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, nº 75, 11º Lisboa Apartado Lisboa Linha de Apoio ao Cliente: Fax: DELIBERAÇÃO SOBRE A DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS (com referência ao Ponto sete da ordem de trabalhos da O resultado líquido do exercício foi de euros. Nos termos da alínea b) do artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais, propõe-se a seguinte aplicação de resultados: 1. 10% do resultado liquido do exercício, no valor de euros, para Reserva Legal; euros para cobertura dos resultados transitados de igual montante 3. o restante, no valor de euros, à disposição da Assembleia Geral para efeitos e nos termos previstos no Contrato de Sociedade. O Conselho de Administração Rui Martinho Michel Goutorbe BES-VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Capital Social: Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC:

8 DELIBERAÇÃO SOBRE A DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS (com referência ao Ponto sete da ordem de trabalhos da Na sequência do conteúdo da proposta anterior, os accionistas vêm propor: Que o remanescente, no valor de euros transite para a conta de Resultados Transitados. Lisboa, 31 de Março de 2011 OS ACCIONISTAS BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, S.A. Morais Pires Michel Goutorbe

9 APRECIAÇÃO DOS ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (com referência ao Ponto oito da ordem de trabalhos da Proposta dos Accionistas Considerando o desempenho e dedicação demonstrados pelo Conselho de Administração, bem como pelo Conselho Fiscal, no exercício de 2010, os accionistas BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. e CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, S.A. propõem à Assembleia a aprovação, nos termos do artigo 455º nº 2 do Código das Sociedades Comerciais, de um voto de confiança e louvor ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Sociedade, bem como a cada um dos seus membros. Os Accionistas, BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, S.A. Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires Michel Joseph Paul Goutorbe

10 Declaração sobre a Politica de Remunerações do órgão de Administração e Fiscalização da BES Vida, companhia de Seguros, S.A. (com referência ao Ponto nove da ordem de trabalhos da 1. Considerando que a politica de remuneração dos membros dos órgãos de Administração e Fiscalização da BES Vida deve ter por base a articulação com os mecanismos que assegurem o alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os objectivos estratégicos da empresa, 2. Considerando que a remuneração dos membros dos órgãos sociais deve ser estruturada de modo a remunerar, de forma justa e eficiente, a competência e dedicação de cada um dos seus membros, tendo em conta o respectivo desempenho individual e global; 3. Considerando que na BES Vida a aprovação da remuneração dos Órgãos de Administração e Fiscalização é, nos termos estatutários, da competência da Comissão de Vencimentos; 4. Considerando que deve existir uma remuneração variável, a par da remuneração fixa, e que a referida remuneração variável deve depender do grau de cumprimento dos objectivos da empresa, tal como fixados pela totalidade do seu Conselho de Administração; Propõe-se a aprovação da seguinte declaração sobre Politica de Remuneração dos órgãos de administração e fiscalização da empresa: a) Membros do Conselho de Administração A remuneração dos membros do Conselho de Administração pode ser composta por duas componentes: i. Fixa, com referência ao exercício em curso; ii. Variável, com referência ao ano anterior, estabelecida no primeiro trimestre do exercício em curso.

11 A remuneração fixa é estabelecida pela comissão de Vencimentos tendo em conta: 1. As remunerações pagas por empresas de dimensão semelhante a operar no sector segurador em Portugal e na União Europeia; 2. As remunerações pagas no Grupo Crédit Agricole para cargos de responsabilidade semelhante; 3. O desempenho individual anual de cada Administrador. A remuneração variável depende de decisão a tomar, caso a caso, pela Comissão de Vencimentos, e pode ou não ser atribuída anualmente considerando o desempenho individual e global da Administração, bem como o grau de cumprimento dos objectivos globais da empresa. b) Membros do Conselho fiscal A remuneração dos membros do Conselho Fiscal inclui apenas uma componente fixa, determinada anualmente pela Comissão de Vencimentos. c) Membros da Mesa da Assembleia Geral A remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral é determinada pela Assembleia Geral e corresponde a uma quantia fixa por presença em cada Assembleia. A Comissão de Vencimentos, Luis Daun e Lorena