ASSEMBLEIA GERAL DA SAG GEST SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, SA Sociedade Aberta. 29 de Maio de 2015

Transcrição

1 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 1 DA ORDEM DE TRABALHOS O Conselho de Administração propõe aos Senhores Accionistas: Deliberar sobre o relatório de gestão e as demonstrações financeiras separadas do exercício de 2014 e apreciar o relatório sobre o governo da sociedade. Alfragide, 22 de Abril de 2015 O Conselho de Administração da SAG GEST - Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA

2 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 2 DA ORDEM DE TRABALHOS O Conselho de Administração propõe aos Senhores Accionistas: Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as demonstrações financeiras consolidadas do exercício de Alfragide, 22 de Abril de 2015 O Conselho de Administração da SAG GEST - Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA

3 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 3 DA ORDEM DE TRABALHOS PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS O Resultado Líquido realizado no Exercício de 2014 foi negativo em EUR que se propõe que seja integralmente transferido para Resultados Transitados. Alfragide, 22 de Abril de 2015 O Conselho de Administração da

4 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 4 DA ORDEM DE TRABALHOS Propõe-se aos Senhores Accionistas: - Deliberar conferir um voto de louvor e confiança à actividade desempenhada pela Administração da Sociedade durante o ano de dois mil e catorze. - Deliberar conferir um voto de louvor e confiança à actividade desempenhada pela Fiscalização da Sociedade durante o ano de dois mil e catorze. Alfragide, 27 de Abril de 2015 As Accionistas Proponentes SGC - SGPS, SA SGC Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

5 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 5 DA ORDEM DE TRABALHOS Conselho Fiscal da SAG GEST- Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA Quadriénio Presidente Vogais João José Martins da Fonseca George Duarte Manuel Palma Leal Garcia Martinho Lobo de Almeida Melo de Castro Suplente António Marques Alfragide, 27 de Abril de 2015 As Accionistas Proponentes SGC - SGPS, SA SGC Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

6 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 6 DA ORDEM DE TRABALHOS Comissão de Vencimentos da SAG GEST- Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA Quadriénio Lopo Roque de Pinho Cancella de Abreu Luís de Magalhães Reynolds de Abreu Coutinho João Francisco de Freitas Cruz Caldeira Alfragide, 27 de Abril de 2015 As Accionistas Proponentes SGC - SGPS, SA SGC Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

7 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 7 DA ORDEM DE TRABALHOS Propõe-se à Assembleia Geral a nomeação da Ernst & Young Audit & Associados SROC, SA (SROC nº. 178), representada pelo Dr. Paulo Jorge Luís da Silva (ROC nº. 1334) para, nos termos do artigo 25º. dos estatutos da Sociedade, exercer funções de Sociedade Revisora Oficial de Contas, durante o exercício de dois mil e quinze. Alfragide, 27 Março de 2015 O Conselho Fiscal da

8 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 8 DA ORDEM DE TRABALHOS A Comissão de Vencimentos propõe aos Senhores Accionistas: Que aprovem a declaração emitida pela Comissão de Vencimentos da sociedade relativa à política de remuneração de órgãos sociais, nos seguintes termos: DECLARAÇÃO Em cumprimento das disposições legais e regulamentares em matéria de política de remuneração, e considerando a Comissão de Vencimentos os benefícios da transparência na fixação das remunerações dos órgãos sociais, determina-se nos termos adiante indicados a política geral a seguir quanto aos órgãos sociais, que será submetida à aprovação da Assembleia Geral de Accionistas - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A remuneração dos administradores com funções executivas integra (i) uma componente fixa, pagável catorze vezes por ano, definida em função da natureza das funções desempenhadas e dos níveis de responsabilidade de cada um dos membros, do conhecimento e experiência acumulada no exercício das funções e ainda de análises de competitividade externa, tendo como mercado de referência o mercado geral nacional; (ii) uma componente variável paga no ano seguinte àquele a que diz respeito, até um máximo de seis componentes fixas, suportada por critérios de performance individual, empresarial e de Grupo; podendo no final do mandato haver um reforço da componente variável, até um máximo de oito componentes fixas, desde que os objectivos do mandato tenham sido cumpridos e se tenha verificado incremento do valor da empresa ao longo do período do mandato. A componente fixa tem como máximo, para cada cargo, a média dos valores das remunerações praticadas, no ano anterior, no universo das sociedades com valores admitidos à cotação na Euronext Lisbon. A atribuição da componente variável está condicionada à evolução da performance económica e financeira do Grupo e a critérios de desempenho suportados por objectivos claramente definidos e em linha com as áreas prioritárias de actuação em cada empresa / negócio e por competências em linha com os valores do Grupo e critérios da gestão.

9 O pagamento da remuneração dos administradores, quer na componente fixa, quer na componente variável, pode ser repartido entre a Sociedade ou sociedades participadas, ou por estas assumida na íntegra. Os administradores não devem celebrar contratos, quer com a Sociedade, quer com terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que lhes for fixada pela Sociedade. Os administradores não executivos auferem uma remuneração fixa e regular, pagável catorze vezes por ano, não lhes sendo atribuível qualquer componente de remuneração variável. Não existe qualquer acordo expresso com cada um dos administradores sobre exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos à destituição ou cessação de funções. No entanto, o pagamento relativo à destituição ou cessação de funções por acordo, não pode exceder o montante das remunerações que presumivelmente seriam recebíveis até ao final do período para que tenha sido ele ito, excepto no caso de administrador cujo contrato de trabalho se encontre suspenso nos termos legais aplicáveis, situação em que será pago o montante que decorrer dos dispositivos legais aplicáveis. CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal auferem uma retribuição fixa, sob a forma de senha de presença, por cada reunião do Conselho Fiscal em que participem. SOCIEDADE REVISORA OFICIAL DE CONTAS A Sociedade Revisora Oficial de Contas será remunerada de acordo com contrato de prestação de serviços de revisão de contas, devendo a respectiva remuneração estar em linha com as práticas de mercado. MESA DA ASSEMBLEIA GERAL O Presidente da Mesa da Assembleia Geral aufere uma retribuição fixa, sob a forma de senha de presença, por cada Assembleia Geral que dirija. Alfragide, 26 de Janeiro de 2015 A Comissão de Vencimentos da SAG GEST - Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA

10 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 9 DA ORDEM DE TRABALHOS As accionistas subscritoras, tendo em conta que o registo de uma elevada imparidade no valor da participação da SAG GEST Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, sociedade aberta (SAG SGPS), na Unidas, SA veio a resultar que a SAG SGPS apresentasse capitais próprios negativos nas suas contas consolidadas, vêm submeter à Assembleia Geral Anual uma proposta de realização de novas Prestações Acessórias de Capital, por parte da accionista Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA, de forma a repor de imediato em positivos os capitais próprios consolidados da SAG SGPS. Esta operação é proposta no valor mínimo necessário aquela reposição pela razão que se encontram a decorrer negociações com os Bancos subscritores do Acordo Quadro celebrado com a SAG no ano de 2010, no sentido de se proceder a uma restruturação profunda no Balanço da SAG SGPS, que permita a adequação do mesmo ao perfil das actividades desenvolvidas e em moldes que garantam a sustentabilidade futura da empresa. Propõe-se à Assembleia Geral: Deliberar sobre a realização voluntária pela Accionista Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA de novas Prestações Acessórias de Capital por entradas em dinheiro até ao montante de ,00. Alfragide, 28 de Abril de 2015 As Accionistas Proponentes SGC SGPS, SA Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA

11 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 10 DA ORDEM DE TRABALHOS Propõe-se à Assembleia Geral de Accionistas que delibere sobre: a) A aquisição de acções próprias, em mercado regulamentado, dentro dos limites legais previstos no nº. 2 do artº. 317º. do Código das Sociedades Comerciais, a concretizar no prazo de dezoito meses, a contar da data da respectiva deliberação da Assembleia Geral, ficando o Conselho de Administração mandatado para decidir sobre a oportunidade do investimento. O preço de aquisição onerosa deverá conter-se numa variação dez por cento inferior ou superior relativamente à cotação média das acções transaccionadas na Euronext Lisbon durante a semana imediatamente anterior à aquisição das acções pretendida. b) A alienação de acções próprias, em mercado regulamentado, no número mínimo de cinquenta acções e com o limite máximo de acções que, no momento da alienação, forem detidas pela Sociedade, a concretizar no prazo de dezoito meses, a contar da data da respectiva deliberação da Assembleia Geral, ficando o Conselho de Administração mandatado para decidir sobre a oportunidade do desinvestimento. A contrapartida mínima de alienação deverá ser um valor não inferior à cotação média das acções transaccionadas na Euronext Lisbon durante a semana imediatamente anterior à alienação das acções pretendida. Alfragide, 22 de Abril de 2015 O Conselho de Administração da