TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. NIRE CNPJ/MF nº /

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Fátima Borja Teixeira
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1 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. NIRE CNPJ/MF nº / ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE DATA, HORA E LOCAL: 29 dias do mês de agosto de 2011, às 10h30min, na sede social da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Praça Quinze de Novembro, 20, 10º andar, sala 1003 (parte), Centro. 2. PRESENÇAS E CONVOCAÇÃO: Cumpridas as formalidades de convocação, compareceram à reunião do Conselho de Administração os seguintes Conselheiros Titulares: Wilson Pereira dos Santos, Pedro Grossi Júnior, Isacson Casiuch, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, Luis Carlos Saciloto Tadiello, Carlos Roberto Cafareli, Maurício Luis Luchetti, Ernesto Paulo da Silva Nunes, João Almeida dos Santos e Jorge Kalache Filho, e Suplentes: Cristiano Correa de Barros, João Procópio Campos Loure Vale, Eliana Soares da Cunha Castello Branco, Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Neto, Carlos Massaru Takahashi, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Luiz Ricardo da Câmara Lima. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Sr. Cristiano Correa de Barros, que convidou o Sr. Ari Cesar Paiva de Almeida para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a participação da Companhia no Leilão nº 004/2011-ANEEL; e, (ii) a abertura de filiais da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após a discussão das matérias, os membros presentes Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições e por unanimidade, deliberaram: (i) autorizar a Diretoria da Companhia a: a) tomar todas as providências necessárias à participação da Companhia no Leilão de Transmissão Aneel nº 04/2011, podendo em especial apresentar todos os documentos de inscrição e habilitação solicitados pelo respectivo Edital, bem como os demais documentos que se tomem essenciais à participação da Companhia no dito certame; b) firmar, adicionalmente, pré-contratos com fornecedores de serviços e materiais necessários à construção das instalações de transmissão vinculada à nova concessão. Deverá a Diretoria buscar linhas de crédito no mercado para financiar o aporte de equity no empreendimento, que deverão ser submetidas ao Comitê de Finanças da Companhia. São outorgados à Diretoria, finalmente, poderes para apresentar ofertas vinculantes no âmbito do Leilão, podendo nesse sentido praticar todos os atos necessários a este fim, incluindo mas não se limitando a apresentação das garantias exigidas no Edital do referido Leilão, devendo o Diretor Superintendente Geral definir os valores das RAPs (Receitas Anuais Permitidas) que comporão as ofertas da Companhia para cada um dos lotes que integram o Leilão dentro das faixas de retorno mencionadas no anexo I desta ata.

2 (ii) autorizar a abertura das seguintes filiais da Companhia, observados os eventuais fechamentos de filial em função de transferência para novo endereço: 1) Escritório Araguaína TO Rua 08, 45 Vila Aliança Araguaína Tocantins CEP ) Escritório Minaçú GO - Transferência desta filial para o escritório Minaçú abaixo (3), encerrando-a ao final do processo Avenida Goiás S/N Quadra 141 lote 07/09 parte Centro Minaçú Goiás GO CEP ) Escritório Minaçú GO Rua 11, 559, quadra 101, lotes 6,8 e 9 Centro Minaçú Goiás CEP ) Depósito Gurupi TO Avenida 03, lote 02, quadra 06 Jardim Tocantins Gurupi Tocantins CEP ) Imperatriz MA - Transferência desta filial para o escritório de Porto Franco abaixo (6), encerrando-a ao final do processo Rua Bahia, Três Poderes Imperatriz MA CEP ) Escritório Porto Franco MA Praça Gonçalves Dias, S/N - Centro Porto Franco Maranhão CEP ) Escritório Padre Bernardo GO Lote de Terreno nº 05 da quadra 13 do Loteamento denominado Setor Central Padre Bernardo Goiás CEP ) Escritório Cavalcante GO Rua 03, Quadra 55, lote 602 A Setor Cavalcantinho Cavalcante Goiás CEP

07/09 parte Centro Minaçú Goiás GO CEP 76450-000 3) Escritório Minaçú GO Rua 11, 559, quadra 101, lotes 6,8 e 9 Centro Minaçú Goiás CEP 76450-000 4) Depósito Gurupi TO Avenida 03, lote 02, quadra 06

3 9) Escritório Brasília DF EQS 114/115 Conjunto A, Bloco 01 lojas 5 e 12 Edifício Casablanca (Complemento de Endereço) Asa Sul Brasília DF CEP ) Escritório Brasília DF EQS 114/115 Conjunto A, Bloco 01 lojas 8 e 9 Edifício Casablanca (Complemento de Endereço) Asa Sul Brasília DF CEP ) SE Mussuré II Rua Avani Viana Machado S/N Costa e Silva João Pessoa PB CEP ) SE Açu II Avenida João Celso Filho, 3000 Centro/Área Urbana - Açú RN CEP ) Escritório Açú - RN Avenida João Celso Filho, 3000 Quinta do Farol - Açú RN CEP ) SE Assis SP Rodovia Raposo Tavares km 438 Bairro Agua do Pavão CEP ) SE Taquaruçu SP Rodovia Teodoro Sampaio km 30 Sandovalina-SP - CEP ) SE Sumaré SP Estrada SMR 30 Bairro Antonio José Marmiroli km 06 CEP ) Depósito Assis - SP Estrada Antonino José de Carvalho, 460 Bairro São Francisco Assis São Paulo

Açu II Avenida João Celso Filho, 3000 Centro/Área Urbana - Açú RN CEP 59650-970 13) Escritório Açú - RN Avenida João Celso Filho, 3000 Quinta do Farol - Açú RN CEP 59650-000 14) SE Assis SP Rodovia

4 CEP ) NTE RJ Av. Embaixador Abelardo Bueno, Sala 401 Parte Barra da Tijuca - RJ - CEP ) NTE PE Rua Amaury de Medeiros, 32 - Heliópolis Garanhuns - PE - CEP ) NTE - Angelim - PE Rua Caio Márcio, Centro Angelim - PE - CEP ) NTE PB Av. Julia Freire, sala Cimol II - Torre João Pessoa - PB - CEP ) NTE - Alagoas Rua Doutor Batista Acioly, 40 - Sala A - Jaraguá Maceió - AL - CEP ) NTE - SE Rua Vereador João Calazans, de Julho Aracaju - SE - CEP Após o encerramento das discussões envolvendo os itens que integram a ordem do dia da Reunião ora convocada, o Diretor Superintendente Financeiro da Companhia, Domingos Savio Castro Horta, apresentou ao Conselho de Administração os resultados da Companhia no 2º Trimestre de ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos Cristiano Correa de Barros Presidente Ari Cesar Paiva de Almeida Secretário

Márcio, 800 - Centro Angelim - PE - CEP 55430-000 21) NTE PB Av.

5 Folha de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica realizada em 29 de agosto de Conselheiros Titulares: Wilson Pereira dos Santos Pedro Grossi Júnior Isacson Casiuch Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior Luis Carlos Saciloto Tadiello Carlos Roberto Cafareli Maurício Luis Luchetti Ernesto Paulo da Silva Nunes João Almeida dos Santos Jorge Kalache Filho

Conselheiros Titulares: Wilson Pereira dos Santos Pedro Grossi Júnior Isacson Casiuch Luiz Carlos da

6 Conselheiros Suplentes: Cristiano Correa de Barros João Procópio Campos Loure Vale Eliana Soares da Cunha Castello Branco Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Neto Carlos Massaru Takahashi Luiz Henrique de Castro Carvalho Luiz Ricardo da Câmara Lima

Branco Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Neto Carlos

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