COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ/MF nº / ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2004

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1 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ/MF nº / ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE DATA E LOCAL: Aos vinte e um dias do mês de junho de 2004, às 16:00 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº São Paulo - SP. 2 - CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 05, 08 e 09 de junho de 2004, páginas 15,17 e 13, respectivamente e no Jornal Folha de São Paulo, nos dias 05, 07 e 08 de junho de 2004, páginas B11, A10 e B4, respectivamente. 3 - QUORUM: Acionistas representando 74,566% % do capital social com direito a voto, deixando de votar os legalmente impedidos. 4 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Valentim dos Santos Diniz, Secretária: Marise Rieger Salzano. 5 - ORDEM DO DIA: a) Apreciação da Proposta da Administração para inclusão de nova atividade no objeto social da Companhia, acrescentando uma alínea e renumerando as demais do Parágrafo 1º do Artigo 2º do Estatuto Social; b) Apreciação do Protocolo de Incorporação e Justificação, visando a Incorporação da sociedade Golden Auto Posto Ltda. ( Incorporada ), sem aumento do capital social da Companhia; c) Ratificação da indicação da empresa avaliadora feita pela Diretoria; d) Apreciação do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Incorporada; e) Aprovação da incorporação da totalidade do patrimônio da Incorporada; f) Autorização para a Diretoria da Companhia proceder a todos os demais atos necessários à implementação da incorporação. 1

2 6 - RESUMO DAS DELIBERAÇÕES: A Assembléia Geral representando mais de dois terços do Capital Social: Aprovou a Proposta da Administração para inclusão da atividade de comércio de produtos, drogas e medicamentos veterinários em geral; consultório, clínica e hospital veterinários e pet shop com salão de banho e tosa no objeto social da Companhia, e consequentemente renumerar as alíneas do Parágrafo 1º do Artigo 2º do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação: ARTIGO 2º - O objeto social da Sociedade é a comercialização de produtos manufaturados, semi manufaturados ou in natura, nacionais ou estrangeiros, de todo e qualquer gênero e espécie, natureza ou qualidade, desde que não vedada por lei. Parágrafo 1º - A Sociedade poderá também praticar as seguintes atividades: a) a industrialização, processamento, exportação, importação e representação de produtos por conta própria ou de terceiros; b) o comércio internacional, inclusive de café; c) a importação, distribuição e comercialização de produtos cosméticos de higiene e toucador, perfumaria, saneantes e domissanitários e suplementos alimentares; d) o comércio em geral de drogas e medicamentos, especialidades farmacêuticas e homeopáticas; produtos químicos, acessórios, artigos odontológicos, instrumentos e aparelhos cirúrgicos; a fabricação de produtos químicos e especialidades farmacêuticas, podendo ser especializadas como, Drogaria ou Farmácia Alopática, Drogaria ou Farmácia Homeopática ou Farmácia de Manipulação de cada especialidade; e) comércio de produtos e derivados de petróleo, abastecimento de combustíveis de quaisquer espécies, podendo também prestar serviços de assistência técnica, oficinas de 2

3 serviços, consertos, lavagem, lubrificação, venda de acessórios e outros serviços afins, de quaisquer veículos em geral; f) o comércio de produtos, drogas e medicamentos veterinários em geral; consultório, clínica e hospital veterinários e pet shop com salão de banho e tosa; g) a locação de fitas gravadas em video cassete; h) prestação de serviços de estúdios fotográficos, cinematográficos e similares; i) a prática e a administração de operações imobiliárias, comprando, promovendo loteamentos e incorporação, locando e vendendo bens imóveis próprios e de terceiros; j) agir como distribuidora, agente e representante de comerciantes e industriais estabelecidos dentro do país ou fora dele e nesta qualidade, por conta dos comitentes ou por conta própria adquirir, reter, possuir e fazer quaisquer operações e transações do interesse próprio ou dos comitentes; k) serviços de processamento de dados; l) a exploração de edificações e construção em todas as suas modalidades, por conta própria ou de terceiros, a compra e venda de materiais para construção e a instalação e manutenção de sistema de ar condicionado, de monta-cargas e elevadores de carga; m) aplicação de produtos saneantes domissanitários; n) transporte rodoviário de cargas em geral para seus próprios produtos, podendo inclusive armazená-los; o) publicidade em geral, podendo estender-se a outros ramos que lhe sejam compatíveis ou conexos, respeitadas as restrições legais; 3

4 p) a compra, venda e distribuição de livros, revistas, jornais, periódicos e assemelhados; q) a realização de estudos, análises, planejamento e pesquisas de mercado; r) a realização de testes para lançamento de novos produtos, embalagens e marcas; s) a elaboração de estratégias e análises do comportamento setorial de vendas, de promoções especiais e de publicidade; t) representação de outras sociedades nacionais ou estrangeiras e a participação em outras sociedades qualquer que seja a forma ou objeto destas. Parágrafo 2º - A Sociedade poderá prestar fianças ou avais em negócios de seu interesse, vedado os de mero favor Aprovou o Protocolo de Incorporação e Justificação (Anexo I) firmado entre esta Sociedade, como Incorporadora, e a Sociedade Incorporada Golden Auto Posto Ltda Ratificou a indicação da sociedade MAGALHÃES ANDRADE S/S AUDITORES INDEPENDENTES, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1893, 6º andar, Jardim Paulistano, CEP: , inscrita no CNPJ/MF sob nº / e no CRC/SP sob nº 2SP000233/O-3, para proceder à avaliação do patrimônio da sociedade Golden Auto Posto Ltda. a ser incorporado por esta Sociedade, sendo que a mesma já havia avaliado o patrimônio e elaborado o respectivo Laudo de Avaliação, antes mesmo de sua ratificação formal por esta Assembléia Geral Aprovou, sem quaisquer ressalvas, o Laudo de Avaliação elaborados por MAGALHÃES ANDRADE S/S AUDITORES INDEPENDENTES (Anexo II) Aprovou a incorporação da totalidade do patrimônio líquido da sociedade Golden Auto Posto Ltda. nesta Sociedade, sem aumento do capital social. 4

5 6.6 Esclareceu que, de acordo com as condições firmadas no Protocolo, não haverá alteração estatutária nesta Sociedade Autorizou a Diretoria a praticar todos os atos necessários à formalização da incorporação, incluindo aqueles referentes ao arquivamento e publicação dos atos societários da incorporação. 7 - DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: a) Edital de Convocação; b) Proposta da Administração; c) Protocolo de Incorporação e Justificação; d) Laudo de Avaliação. 8 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 21 de junho de Assinaturas: Valentim dos Santos Diniz Presidente; Marise Rieger Salzano Secretária. ACIONISTAS: Valentim dos Santos Diniz, Pão de Açúcar S/A Indústria e Comércio, Península Participações Ltda. e Abilio dos Santos Diniz, os três últimos representados por sua procuradora Marise Rieger Salzano. Cópia Fiel do Original. VALENTIM DOS SANTOS DINIZ Presidente da Mesa Visto do Advogado: Marise Rieger Salzano - OAB/SP Nº

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