FORMULÁRIO PARA CONTA PRIVADA (Pessoal) LOYAL BANK

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1 For official use only Client name Cust. ID Acc. Num. Referred by: Internal contact Document registry number Condition group specification: Card type FORMULÁRIO PARA CONTA PRIVADA (Pessoal) LOYAL BANK Por favor, preencha apenas em Inglês, eletronicamente ou em letra de imprensa. Existem 14 línguas disponíveis em nosso website.este formulário deve ser apresentado somente com os documentos solicitados. Para mais informações por favor visitar o nosso website Documentação solicitada 1. Uma cópia autenticada do passaporte (a página com a foto e a assinatura) ou outra identificação aceitável 1 do Titular da Conta e do Titular de Cartão Adicional Autorizado (se houver). Para cidadãos dos Estados Unidos e do Canadá forneça também uma cópia autenticada da Carteira de Motorista Cópia de Fatura de Serviços de Utilidade Pública (ex.: telefone, eletricidade etc.) ou referência de banco 3 como prova de endereço/morada da Pessoa Autorizada ou das Pessoas Adicionais Autorizadas (se houver) 4 3. Extratos Bancários originais do Titular da conta ou do cliente (s) autorizados (se houver) A carta de condução somente não é suficiente 2 Qualquer documento de indentificação deve ser válido no mínimo por um periodo de 6 meses a partir da data de emissão. Por favor, certifique-se de enviar as cópias dos documentos solicitados no formulário. 3 Qualquer declaração bancária como comprovante de endereço, ou uma carta de referência do banco deve ser de diferentes bancos. 4 Qualquer documento submetido deve ser em nome da pessoa referida e deve mostrar a morada pessoal usada nesta candidatura, e não deve ter mais de 6 meses 5 A carta de referência bancária poderá ser substituída pelos últimos três meses do extrato bancário. 1

2 4. ESPÉCIME DE ASSINATURA/FORMULÁRIO Por gentileza antes de enviar as copias dos documentos originais para a nossa sede em St. Vincent, por favor envie as copias dos documentos scaneados para seu KAM (Gerente de Contas) applications@loyalbank.com Dados do Titular de Conta Privada (Pessoal) 1. Nome do Titular da conta 2. Já é um cliente Loyal Bank? Se selecionou, o nome da conta bancária: Número na conta bancária: 3. Por favor, especifique o tipo de cartão bancário desejado. Por gentileza, note que as taxas de emissão são diferenciadas para cada cartão. Cartões são somente emitidos nas seguintes moedas; USD e EUR. USD Master Card USD Cirrus Maestro Card EUR Master Card EUR Cirrus Maestro Card USD Platinum Card 6 EUR Platinum Card Sem cartão 4. Moedas desejadas para conta bancária EUR USD GBP CHF JPY RUB AUD CAD Se preferir mais de uma moeda, por favor indique a moeda principal no seguinte campo 84 : Por favor, note que contas multi moedas sempre serão conectadas aos catões bancarios USD e EUR. 5. Digipass 95 obrigatório: 6. Deseja receber extratos bancários? Diáriamente Semanalmente Mensalmente 8 Por favor, selecione apenas uma moeda principal - a taxa de abertura de conta será debitada da conta aberta nesta moeda. 9 Digipass é mandatório quando a conta não é aberta em Euros ou Dólares, e sim uma conta multimoeda. O Digipass é usado para iniciar transferências SWIFT. 2

3 Correio expresso 10 Correio regular 11 via FAX 12 via Endereço de 7. Deseja receber SMS para transações processadas? Fornecer o número de telefone Deseja receber notificações via para transações? 147 Se selecionou, por favor fornecer o o qual deseja receber notificações 9. Por gentileza, escolha seu idioma de preferência para se comunicar com o Loyal Bank: Inglês Russo Espanhol Português Japonês Alemão Francês Chinês Polônes Italiano Sérvio Croata Romeno 10. Por favor, indique um Segundo idioma de preferência: Inglês Russo Espanhol Francês 11. Nome do Titular a ser impresso no cartão 15 (25 caracteres no máx.) 12. Informações da pessoa autorizada a operar a conta Nome completo Nacionalidade Data/Local de nascimento Número do Passaporte e data de expiração Rua/Número 168 Código postal/cep País 10 Para a morada de correio 11 Para a morada de correio 12 Para o número de fax 13 Formato 00, o código do país e código de área do número de telefone 14 Formato 00, o código do país e código de área do número de telefone 15 Por favor, note que os serviços de acordo com os pontos 6,7 e 8 são cobrados para saber mais sobre taxas, por favor visite nosso web site. 16 A morada completa é necessária. Endereço P.O Box não é aceite no caso de correio expresso 3

4 Número de telefone Endereço de Endereço de correspondência Rua e número 17 Cidade e código postal País Número de telefone 18 Endereço de Você ocupa um Cargo Político Sênior? Familiar /Sócio próximos Se selecionou ou Familiar /sócio próximos, por gentileza exemplificar no campo abaixo 13. Deseja ter pessoas adicionais a ter acesso e a usar a conta 199? Se selecionou, deseja solicitar cartões bancários adicionais 2010? Por favor, indicar o acesso ao Netbank 2111 realizado pela pessoa adicional autorizado (a) na conta: Individualmente Três pessoas em conjunto Outro, por favor especificar: Duas pessoas em conjunto Visualizar 14. Por favor selecione a opção onde deseja receber os pacotes bancários Endereço Registado Endereço da pessoa autorizada Outro 22 (s) Em caso de Outro, por favor preencha a seguinte informação: Rua e número A morada completa é necessária. Endereço P.O Box não é aceite em caso de serviço courier 18 Formato 00, o código do país e código de área do número de telefone 19 Se sim, por favor, certifique-se de preencher e enviar o formulário de Pessoa(s) Adicional(ais) Autorizada(s) 20 Extistem custos para cartões adicionais, por favor visite o nosso website. 21 Para a duas primeiras opções, Digipasses serão entregues e terão custos adicionais. 22 Ao seleccionar Outro, confirma que esta morada é real e o Loyal Bank não se responsabiliza no caso de correio perdido 23 A morada completa é necessária (se aplicável) Uma P.O box não é aceite no case de um serviço courier 4

5 Cidade e código postal País Modo de envio: Correio privado/estafeta 24 Correio Regular 25 Nome para contacto Telefone para contacto 26 : 15. Deseja usar o nosso sistema bancário online com o intuito de compras de Metais Preciosos 2712? 16. Deseja usar o nosso sistema bancário online com o intuito de investimentos Loyex/Forex 2813? 17. Deseja usar o nosso sistema bancário online com o intuito de Loyal Investment Funds 2914? Se você escolheu "sim" para qualquer uma das anteriores três perguntas, um de nossos membros do Loyal Bank em breve irá lhe contactar para discutir todas as condições e procedimentos. 18. Como ficou sabendo sobre o Loyal Bank? Web Colega Cliente Referência Outro (s) 19. Deseja receber a Newsletter electronica do Loyal Bank? Yes No Detalhes do Titular de Conta Privada 20. Empregado? Se selecionou sim, por favor fornecer o endereço do seu empregador e site (se houver): 24 Por razões de segurança os pacotes bancários são sempre enviados em dois pacotes e em dias diferentes. Só o custo do correio aéreo regular é incluso na taxa de abertura de conta courier/ privado custa USD 55 ou 45 Euros por pacote. América Central, América do Sul e Caribe, correio privado/ estafeta é obrigatório. 25 Loyal Bank não se responsabilizará por pacotes bancários perdidos durante correio aéreo ou extravio do mesmo.correio aéreo não é totalmente seguro ou eficaz em um grande número de países os pacotes não podém ser rastreados. Em todas as circunstâncias, Loyal Bank recomenda o uso de entrega de malotes via Correio privado/estafeta. 26 Formato 00, o código do país e código de área do número de telefone 27 Para mais detalhes visite o seguinte site 28 Para mais detalhes visite o seguinte site 29 Para mais detalhes visite o seguinte site 5

6 Nome do empregador Rua/Número Código postal/cep País Cargo 21. Autónomo? Se selecionou, por favor descrever seu trabalho como autônomo: Detalhes da Conta 22. Qual seria a fonte de financiamento para a conta? Finalidade do uso da conta 24. Partes principais para as quais os pagamentos serão efetuados ou recebidos através de sua conta 25. Movimentação Anual estimada para a conta em USD Média de movimentação mensal em USD 27. Estimativa da transacão mais elevada a ser realizada na conta em USD 28. Número estimado de transações por ano Termos e Condições Gerais A pedido do titular da conta, e sujeito a completar satisfatoriamente os procedimentos sobre os documentos exegidos pela nossa instituição financeira dentre os nossos produtos bancários em diferentes moedas, o Banco se compromete abrir a (s) conta (s) Bancárias, sobre os seguintes termos e condições a seguir; Por sua parte o Banco se responsabiliza pelo seguinte: 30 Ex. Poupa privadas, património, bonus, compra de ouro, dividendos de investimentos, etc 31 Para perguntas 24,25 e 26 estimativas em USD devem ser relevantes. 6

7 1. Manejar, registrar e manter os fundos do Titular da Conta e, de acordo com o saldo disponível, realizar ordens de pagamento que estejam preparadas corretamente e entregues com uma autorização através do aparelho de identificação eletrônica fornecido pelo Banco, (Digipass). O Titular da Conta poderá obter informações sobre débitos e créditos ingressados na Conta Corrente junto com o saldo de fechamento através do sistema de Internet Banking. 2. A validade padrão de qualquer cartão bancário é de três anos a partir da data de emissão. A não ser que o titular do cartão notifique por escrito solicitando o cancelamento do mesmo, em um perído mínimo de 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento, o Banco irá fornecer um cartão bancário ao cliente com os mesmos parâmetros e informações, no entanto com uma nova data de validade. Cartões bancários perdidos, danificados ou roubados seram substituídos pelo Banco, independentemente da sua data de validade. 3. Cabe ao direito do Banco suspender ou cancelar cartão (s) bancários nos seguintes casos: a) se o Banco recebe informações imediatas sobre a perda ou roubo do cartão; b) Se o titular da conta ou o titular do cartão não cumprir com os termos do presente contrato; c) se o contrato atual é encerrado; d) se o cartão bancário tornou-se inválido ou inutilizável e a solicitação de um cartão adicional não foi recebida pelo Banco. 4. Realizar ordens de pagamento, até o valor do saldo disponível na Conta Corrente, sujeito ao bloqueio de tal parte do saldo diário conforme o requerido para cobrir as tarifas bancárias previstas, segundo estipulado nas Condições de Conta Bancária ( quantia mínima bloqueada) 5. Banco não será responsabilizado por nenhuma disputa legal entre o Titular da Conta e o Titular de cartão adicional no que diz respeito a Conta Corrente ou cartão. 6. Abrir outras contas para lidar com os fundos do Titular da Conta (ex. conta de investimento a prazo) com exceção de contas qu e não estejam a disposição do Titular da Conta (ex. depósito bancário de valores). Tais contas só poderão ser debitadas pelo Banco com a instrução do Titular da Conta. 7. Realizar as ordens do Titular da Conta com o devido cuidado e atenção e de maneira apropriada segundo seus critérios com riscos e despesas por conta Titular. O local de realização de pedidos em relação a qualquer conta mantida pelo Banco deverá ser considerado o Escritório registrado do Banco. 8. Manter estritamente confidenciais todos os dados relacionados ao Titular da Conta ou aos contratos entre o Titular da Conta e o Banco que este tenha a sua disposição, dentro das regras da jurisdição relevante. Por sua parte o Titular da Conta compromete-se com o seguinte: 1. Fornecer ao Banco, no momento de assinar o contrato, o nome, dados de identificação e amostras de assinaturas de todas as pessoas autorizadas a manejar a conta do Titular da Conta. O Banco considerará as amostras de assinaturas válidas até o momento em que o Titular da Conta as retire por escrito. 2. Responsabilizar-se por todas as instruções relacionadas ao cartão, especialmente por seu uso apropriado, e por manter continuamente um saldo em Conta Corrente suficiente para cobrir as transações, taxas e tarifas relacionadas. 7

8 3. Encaminhar a quaisquer titulares suplementares cartões e outros materiais bancários entregues ao Titular da Conta, fornecer a tais titulares as inform ações necessárias para uso apropriado do cartão, representar seus interesses e agir em nome dos mesmos (caso necessário) 4. Notificar o Banco imediatamente sobre quaisquer mudanças de nome, endereço, endereço de correspondência ou qualquer outra informação importante. No caso de perda ou roubo do cartão, informar o Banco assim que possível para que o cancelamento do cartão possa ser efetivado. Cada titular de cartão tem o direito de sustar seu cart ão por sua conta, sem permissão do Titular da Conta. 5. Estar ciente das Leis, Regras e Regulamentações aplicáveis e de que a sua conta mantida pelo Banco não será utilizada par a a lavagem de dinheiro, financiamento de ações terroristas, atividades fraudulentas, crime financeiro ou qualquer outra atividade criminosa e que entende que o Banco poderá encerrar a conta caso haja contravenção. Outros Termos e Condições: 1. Este contrato entra em vigência quando estiver assinado por ambas as Partes e no momento em que o depósito mínimo para se abrir uma Conta Corrente seja creditado na conta, de acordo com os registros do Banco. 2. O Banco está habilitado para reparar qualquer crédito ou débito incorreto que surja por equívoco, sem uma instrução especial do Titular da Conta. Os registros de tais correções resultantes de erros acidentais não serão cobrados. 3. O Banco não é responsável por perdas ou danos que ocorram com o resultado de um a intervenção militar, política, prescrição de autoridades domésticas ou internacionais, ou situações resultantes de uma catástrofe ou Atos de Deus. Se o Titular da Conta fornecer informações erradas ou falsas para a realização de responsabilidades contratuais (ou processamento de informações) então o Banco não será responsável por qualquer dano causado resultante desta ação. 4. Através de sua assinatura, o Titular da Contar conhece a autoridade do Banco para obter verificação independente de qualquer informação fornecida neste Contrato e em seus anexos. 5. O titular da conta está ciente que todos os créditos da conta são e serão beneficamente de propriedade do titular da conta. 6. Através de sua assinatura, o Titular da Conta e titulares de cartões adicionais confirmam estar ciente dos seguintes materiais de informações: a. Regras e Regulamentos de Negócios b. Condições de Conta Bancária c. Tarifas e Encargos d. Informações do website 7. O Titular da Conta poderá obter informações sobre as condições fixas e variáveis de manutenção de uma conta corrente ou outras contas bancárias, incluindo taxas de juros aplicáveis, juntamente com comissões, tarifas e custos debitados pelo Banco na Nota Pública. O Banco reserva-se o direito de modificar as condições especificadas nas Condições de Conta Bancária qualquer momento. 8

9 8. Este contrato permanecerá vigente até o seu encerramento. O contrato poderá ser encerrado por qualquer uma das partes após uma notificar a outra por escrito com 30 dias de ant ecedência e sujeito a um a liquidação apropriada da conta. 9. Todas as questões não regulamentadas neste contrato estão sujeitas às cláusulas das Regras e Regulamentos de Negócios do Banco, das Condições de Conta Bancária e do Ato Internacional de Bancos de São Vicente e Granadinas de A lei aplicável no que diz respeito à interpretação e ao cumprimento do contrato deverá ser a lei de São Vicente e Gran adinas. O Tribunal Jurídico responsável é o Tribunal Superior de Justiça em Kingstown, São Vicente. Declaração do Titular da conta bancária: Eu/Nós pelo presente declaro/declaramos que eu/nós não estou/estamos envolvidos em qualquer atividade criminosa, lavagem de dinheiro ou atividades terroristas, e que os fundos que são e serão mantidos em minha/nossa conta no Loyal Bank não provêm de quaisquer atividades ilegais, e que as informações fornecidas acima são verdadeiras e corretas. St. Vincent and the Grenadines Data: Titular da Conta/Assinatura Autorizada Pelo e em nome do Banco Assinatura Autorizada 2617 Assinatura Autorizada 32 Apenas a assinatura da pessoa autorizada é aceite. Por favor, note que ao assinar este formulário estará de acordo os termos e condições gerais do Loyal Bank Limited. Estes termos e condições estão listados na última página, por favor, leia com atenção antes de assinar o formulário. 9