FORMULÁRIO DE CANDIDATURA PARA ACTUALIZAÇÃO DE SUB-CONTA LOYAL BANK

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1 FORMULÁRIO DE CANDIDATURA PARA ACTUALIZAÇÃO DE SUB-CONTA LOYAL BANK Por favor, note que só serão processados os formulários de língua inglesa totalmente preenchidos e devidamente assinados, acompanhados de todos os documentos. Para a ajuda no idioma no preenchimento do formulário de inscrição, por favor consulte o site do Loyal Bank. Por favor, preencha o formulário eletronicamente ou em letras maiúsculas. Para informação sobre taxas, por favor consulte sempre o nosso site 1. Nome da pessoa autorizada (Primeiro/Família com prefixo: Sr, Sra) O nome e número da conta que deseja optimizar/renovar: 2. Por favor seleccione apenas um idioma preferido para comunicar com o Loyal Bank Inglês Russo Espanhol Português Japonês Alemão Francês Eslovaco Checo Chinês Polaco Italiano Sérvio Croata Romeno 3. Detalhes da pessoa autorizada a usar a conta Nome Nacionalidade Data e local de nascimento Passporte/Número identificação e data validade Morada 1 Cidade e código postal País Número de telefone Endereço de É um politico sénior ou um funcionário público? Sim Não Família ou associado próximo é 1 É necessário a sua morada completa (se aplicável). 1

2 Se sim, ou se um familiar/associado próximo é, por favor especifique 4. Possui uma Digipass? Sim Não Se não, deseja requerer uma 2? Sim 3 Não Se requerer uma agora, como pretende que a enviemos? Correio expresso/registado Correio normal 5. Está empregado? Sim Não Se sim, por favor indique os detalhes o nome, morada e página na internet do empregador (se aplicável) Ocupação/Profissão: 6. Está empregado por conta própria? Sim Não Se sim, por favor descreva a sua actividade e ocupação 7. Qual será a fonte de financiamento da conta? 8. Propósito ou uso da conta 4 : 9. Principais entidades que poderão efectuar transferências para a conta/para quem poderá efectuar transferências da sua conta 10. Movimento anual estimado para a conta (em US dólares): Documentação adicional necessária 2 Se quiser fazer transferências de saída da sua conta ou pretender usar a função de ordem permanente no NetBank, então Digipass é obrigatório possuir uma Digipass 3 Se solicitar o Digipass agora, algumas taxas da sua conta vão mudar, adicionalmente aos custos imediatos a serem pagos para a Digipass e o courier. Para mais informações, por favor contacte o Serviço ao Cliente. 4 Por exemplo, poupança privada, património, bónus, compra de ouro, investimento de dividendos, etc 2

3 1. Referência bancária original de outro banco Formulário para exemplar de assinatura Se esta candidtura for submetida para uma nova sub-conta, são também necessários os seguintes documentos: 3. Cópia autenticada/notarizada do seu passaporte ou outro documento de identificação válido (com fotografia e assinatura). Uma cópia autenticada/notarizada da sua carta de condução no caso de ser cidadão dos Estados Unidos da América ou do Canadá Original da cópia autenticada/notarizada de um carta de conta de luz ou água ou outra similar, ou uma carta bancária em seu nome 7, mostrando a morada privada usada nesta candidatura 8. Por favor, note que o Loyal Bank reserva-se o direito de pedir os acima documentos também: Por favor, digitalizar e enviar por todos estes documentos para para que possamos analisá-los antes de as cópias serem enviadas para a nossa sede em São Vicente. Termos e Condições Gerais A pedido do titular da conta e sujeito a completar satisfatoriamente os seus procedimentos, o Banco compromete-se a abrir e, sujeito aos seguintes termos e condições, manter uma conta corrente em nome do Titular da Conta, em uma ou mais das moedas oferecidas pelo banco. Da sua parte, o Banco compromete-se da seguinte forma: 1. Para manusear, registrar e manter fundos do Titular da Conta, e sujeito a um saldo positivo disponível, para cumprir as ordens de pagamento que são correctamente preparadas e submetidas com a autorização através do uso do dispositivo de identificação electrónico fornecido pelo Banco, (Digipass). O Titular da Conta pode obter informações de créditos e débitos registados na conta corrente, juntamente com o balanço de encerramento do mesmo, através da Internet Bank. 2. A validade padrão de qualquer cartão bancário é de três anos a partir da data de emissão. A não ser que o titular do cartão dê aviso prévio, por escrito, solicitando o cancelamento do cartão, pelo menos 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento, o Banco irá fornecer ao Titular da Conta um novo cartão 5 A referência do banco pode ser substituída por extractos bancários dos últimos três meses. 6 Qualquer ID submetido deve ser válido por pelo menos mais 6 meses a contar da data de submissção. Por favor, certifique-se que envia as cópias do mesmo ID a que se referiu o presente formulário de candidatura. 7 O seu extracto bancário como comprovativo de morada e a carta de referência do banco devem ser de diferentes bancos. 8 Não deve ter mais de 6 meses. 3

4 bancário com os mesmos parâmetros e facilidades, mas com uma nova data de validade. Cartões perdidos, danificados ou roubados são substituídos pelo Banco, independentemente da sua data de validade. 3. O Banco tem o direito de suspender ou cancelar o cartão bancário nos seguintes casos: a) se o Banco receber informações sobre a perda ou roubo do cartão b) se o Titular da Conta ou o Titular do Cartão não cumprir com os termos do presente contrato; c) se o contrato actual for terminado d) se o cartão bancário ficar inválido ou inutilizado e o pedido de um cartão suplementar embora dado, não foi recebido pelo Banco 4. Cumprir as ordens de pagamento até ao saldo de conta corrente disponível, sujeitas a bloqueio da parte adequada do saldo da conta diária, como é necessário de forma a cobrir as despesas bancárias esperadas, conforme previsto nas Condições de Conta Bancária (quantidade mínima bloqueada) 5. O Banco não será responsável por qualquer disputa legal entre o Titular da Conta e do titular do cartão adicional sobre o cartão bancário da conta corrente. 6. Abrir outras contas para a gestão dos fundos do Titular da Conta (por exemplo, uma conta de depósito), com excepção de contas que não estão à disposição do Titular da Conta (por exemplo, conta de depósito de segurança). Estas contas só podem ser debitadas pelo Banco de acordo com as instruções do Titular da Conta. 7. Para cumprir as ordens do Titular da Conta com o devido cuidado e atenção e de uma maneira apropriada, tal como pode, a seu próprio critério - por conta e risco do Titular da Conta. O local de atendimento de pedidos em relação a qualquer conta detida pelo Banco será considerada a sede do Banco, em São Vicente. 8. Manter todos os dados à disposição do Banco relativas ao titular da conta ou aos contratos do Titular da Conta com o Banco, estritamente confidenciais, dentro das regras da respectiva jurisdição. Da sua parte, o Titular da Conta compromete-se da seguinte forma: 1. Fornecer ao Banco, no momento da assinatura do contrato com o nome, dados de identificação e exemplar de assinatura de todas as pessoas autorizadas a agir sobre a conta bancária do titular da conta. O Banco tratará os exemplares das assinaturas como válidas até o momento em que o titular da conta as retire por escrito. 2. Responsabilidade por todas as instruções relacionadas com o cartão, especialmente para o uso correcto do cartão bancário, e para manter continuamente esse saldo na conta corrente, como é necessário para cobrir as transações do cartão e encargos e taxas. 3. Encaminhar qualquer titular do cartão adicional (s) seu cartão bancário (s) e outros materiais bancários entregues ao titular da conta, para fornecer ao titular (s) as informações necessárias para o uso correcto do cartão bancário, representar seus interesses e agir em seu nome (se necessário). 4. Notificar imediatamente o Banco de todas as mudanças de do seu nome, morada real, endereço de correspondência ou quaisquer outros dados relevantes. Em caso de perda ou roubo do cartão bancário, informar o Banco o mais breve possível, a fim de que o cancelamento do cartão possa ser efectuada. Cada Titular to Cartão tem o direito de cancelar o seu cartão no seu próprio país, sem a permissão do Titular da Conta. 5. O Titular da Conta tem plena consciência das leis aplicáveis, regras e regulamentos e que a sua conta mantida junto do Banco não é usado para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, atividades 4

5 fraudulentas, crime financeiro ou quaisquer outros delitos penais e que entende que o Banco pode unilateralmente congelar ou encerrar a conta se tal for violado. Outros Termos e Condições: 1. Este contrato entra em vigor na assinatura por ambas as partes. 2. O Banco tem o direito de corrigir eventuais créditos ou débitos decorrentes incorretas através de malentendido, sem instrução especial do Titular da Conta. Gravação de tais correcções, resultantes de erro acidental é gratuito. 3. O Banco não é responsável por perdas ou danos que ocorram como resultado de força militar, intervenção política, e prescrições de autoridades nacionais ou estrangeiras ou eventos que ocorram como resultado de uma catástrofe ou de Actos de Deus. Se o Titular da Conta fornecer dados falsos ou errados para o cumprimento das suas obrigações contratuais (ou para processamento de dados), o Banco não será responsável por qualquer dano resultante causado. 4. Com a sua assinatura o Titular da Conta reconhece a autoridade do Banco para obter uma verificação independente de qualquer informação fornecida neste Contrato e seus anexos. 5. O Titular da Conta reconhece que todos os créditos para a conta são e serão efectivamente detidos pelo Titular da Conta. 6. Com a sua assinatura, o Titular da Conta e titular do cartão adicional confirma a consciência dos seguintes materiais informativos: a. Regras de Negócio e Regulamentos b. Condições da conta bancária c. Taxas e encargos d. Informações no site de Internet 7. O Titular da Conta pode obter informações sobre as condições fixas e variáveis de manutenção das contas correntes bancárias e outras, incluindo as taxas de juro aplicável em conjunto com as comissões, a carga e os custos debitados pelo Banco no Edital. O Banco reserva-se o direito de alterar as condições especificadas nas Condições de Conta Bancária a qualquer momento. 8. Este contrato permanecerá em vigor até ser terminado. O contrato pode ser rescindido por qualquer das partes com 30 dias de aviso prévio por escrito sobre o outro e está sujeito a resolução satisfatória da conta. 9. Todas as questões não reguladas neste contrato estão sujeitas à previsão das Normas do Banco de Negócios e Regulamentos, Condições da Conta Bancária e á Lei Internacional dos Bancos de São Vicente e Granadinas, de Legislação aplicável em matéria de interpretação e aplicação do contrato deve ser a lei de São Vicente e Granadinas. O tribunal judicial responsável é o Supremo Tribunal de Justiça, Kingstown, St. Vincent. Declaração do Titular da Conta: Declaro que não estou envolvido em nenhuma actividade criminosa, de lavagem de dinheiro ou actividade terrorista e os fundos que são e serão manuseados na minha conta bancária do Loyal Bank, não são derivados de jogo, jogos, entretenimento para adultos ou quaisquer atividades ilegais e que as informações acima prestadas são verdadeiras e correctas. Eu aceito que o Loyal Bank irá 5

6 relatar ás autoridades locais qualquer actividade financeira ilegal ou conta de comportamento da conta relacionadas com as atividades acima descritas. Eu li, compreendo e aceito estes termos e condições gerais. St Vincent and the Grenadines Data: Pelo e em nome do Banco Nome do Titular da Conta em letras maiúsculas Assinatura Autorizada Assinatura do Titular da Conta 9 9 Apenas a assinatura da pessoa autorizada é aceite. Por favor, note que, ao assinar este formulário, também aceita os termos e condições gerais de negócios do Loyal Bank Limited. Estes termos e condições estão listados na última página, leia atentamente antes de assinar o formulário. 6

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