CNPJ n.º / NIRE n.º

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1 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE CNPJ n.º / NIRE n.º ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013 (lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76) DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2013, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Padre Valdevino, n.º150, Centro, CEP: PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme se verificou das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, e ainda, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Mario Fernando de Melo Santos, o Diretor Presidente, Sr. Abel Alves Rochinha, além do representante dos Auditores Independentes, Sr. Marcelo Felipe Leitão de Sá, inscrito no CRC - RJ /O-0 e do membro do Conselho Fiscal, Sr. Antonio Cleber Uchoa Cunha. COMPOSIÇÃO DA MESA: Mario Fernando de Melo Santos Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa Beatriz Haase Krause Secretária ad hoc PUBLICAÇÕES: 1. Aviso aos acionistas, nos termos do art. 133 da Lei 6.404/76, cuja circulação ocorreu nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado do Ceará nos dias 27/03, 01 e 02/04/13, às fls. 108, 176 e 149, respectivamente, e O Povo nos dias 27/03, 01 e 03/04/13, às fls. 24, 14 e 22, respectivamente. 2. Edital de Convocação aos Acionistas nos termos do art. 124, 1º, da Lei nº 6.404/76, cuja circulação ocorreu nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado do Ceará nos dias 12, 15 e 16/04/13, às fls. 91, 193 e 211, respectivamente, e O Povo nos dias 12, 15 e 16/04/13, às fls. 11, 12 e 08, respectivamente, com errata publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 18/04/13 às fls. 123, e no O Povo no dia 17/04/13, às fls Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31/12/2012, Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, nos termos do Art. 133, incisos I a IV, 3º, da Lei nº 6.404/76, cuja circulação ocorreu nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 17/04/13, às fls. 237 a 265, e O Povo no dia 17/04/13, às fls. 21 a 25. 1

2 ORDEM DO DIA: 1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2012, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; 2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2012 e a distribuição de dividendos; 3. Eleição do Conselho de Administração; 4. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2013; 5. Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2013 e fixação de sua remuneração. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia e respectivos documentos colocados à disposição dos acionistas, foi deliberado e aprovado o seguinte: 1. Com a abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas por unanimidade de votos dos demais acionistas, sem quaisquer ressalvas, as contas e o Relatório da Administração da Companhia, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de Foi aprovada, pela unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício findo em , no montante total de R$ ,68 (quatrocentos e vinte milhões, cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), nos seguintes termos: (i) o montante de R$ ,22 (trinta e três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) a ser destinada à reserva de Incentivo Fiscal - SUDENE; (ii) o valor de R$ ,00 (duzentos e treze milhões, novecentos e noventa e cinco mil reais) a ser distribuído aos acionistas a título de dividendos. Do saldo remanescente, no valor de R$ ,46 (cento e setenta e dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), o montante de R$ ,71 (cinquenta milhões, sessenta e nove mil, nove reais e setenta e um centavos) é deduzido por absorção de Outros Resultados Abrangentes, e o restante, no valor de R$ ,75 (cento e vinte e dois milhões, trezentos mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) é destinado para a conta de reserva de reforço de capital de giro, nos termos do artigo 29, (ii), d) do Estatuto Social. Os dividendos ora aprovados terão o seu pagamento efetuado até , em uma ou várias parcelas, conforme disponibilidade de caixa, observada a seguinte distribuição por ação: Ações Preferenciais Ações Preferenciais Natureza Ações Ordinárias classe "A" classe "B" Dividendos R$ 2, R$ 2, R$ 2, As ações serão negociadas ex dividendos a partir de 30 de abril de

3 Oportunamente, a Companhia divulgará por meio de aviso aos acionistas, a(s) data(s) específica(s) do início do pagamento dos dividendos. Tendo em vista (i) a faculdade da Companhia de deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o 1º do artigo 182 da Lei 6.404/76, exceder em 30% o capital social, prevista no 1º do artigo 193 da Lei 6.404/76, e (ii) que o saldo resultante da soma da reserva de capital mais a reserva legal da Coelce ultrapassa 30% do capital social da Companhia, foi aprovada a Proposta da Administração da Companhia de não destinar qualquer parcela do lucro líquido do exercício para a constituição da reserva legal. 2.1 Foi ratificada, pela unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a distribuição de R$ ,33 (seis milhões, setecentos e setenta mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) efetuada aos empregados da Companhia, como participação nos resultados do exercício social findo em , conforme disposto no art. 190 da Lei 6.404/76 e art. 29, I, do Estatuto Social da Companhia e da Cláusula Terceira do Acordo Coletivo de Trabalho, firmado entre a COELCE e o Sindicato de Eletricitários do Ceará SINDELETRO, em , com vigência de a Foram eleitos, por unanimidade, para os cargos de membros do Conselho de Administração para um mandato de 3 (três) anos, a findar na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a findar em , os seguintes membros: MARIO FERNANDO DE MELO SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, eletricista, portador da Carteira de Identidade SSPPE emitida em 24 de janeiro de 1974, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01 São Domingos, Niterói, RJ, CEP: ,para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e como seu respectivo suplente ANTONIO BASILIO PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade OAB/RJ nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01 São Domingos, Niterói, RJ, CEP: ; MARCELO ANDRÉS LLÉVENES REBOLLEDO, chileno, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade RNE V E, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01 São Domingos, Niterói, RJ, CEP: , para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, e como seu respectivo suplente LUCIANO ALBERTO GALASSO SAMARIA, chileno, casado, engenheiro civil industrial, portador da carteira de identidade nº V S, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Santiago, Chile, na Calle Santa Rosa, 76 7º andar; CLAUDIO MANUEL RIVERA MOYA, chileno, viúvo, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº / expedido pelo DPF/NRI/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, CEP: , e como seu respectivo suplente, BRUNO GOLEBIOVSKI, brasileiro, casado, engenheiro elétrico e de produção, portador da Carteira de Identidade IFP/RJ n.º , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, 3

4 Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01 São Domingos, Niterói, RJ, CEP: ; GONZALO MANUEL VIAL VIAL, chileno, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº , residente e domiciliado na cidade de Santiago, Chile, com endereço profissional na Av. Santa Rosa, nº 76 Santiago, Chile, e como seu respectivo suplente, TEOBALDO JOSÉ CAVALCANTE LEAL, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº , expedida pela SSP-PI, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Niterói - RJ, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01 São Domingos, Niterói, RJ, CEP: ; JOSÉ ALVES DE MELLO FRANCO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº /D, expedida pelo CREA e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, CEP: , e como seu respectivo suplente JOSÉ CAMINHA ALENCAR ARARIPE JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº SSP/CE, e do CPF nº , residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE, com endereço profissional à Rua Padre Valdevino, 150 Centro, Fortaleza/CE, CEP: ; JORGE PARENTE FROTA JÚNIOR, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE, com endereço profissional à Av. Dom Luiz, 880 sala 502, e como seu respectivo suplente, CARLOS EWANDRO NAEGELE MOREIRA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, CEP: ; AURÉLIO RICARDO BUSTILHO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, CEP: , e como seu respectivo suplente, NELSON RIBAS VISCONTI, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº OAB-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, CEP: ; CRISTIÁN EDUARDO FIERRO MONTES, chileno, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº / SIAPRO-SR/DFP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de Santiago, Chile, com endereço profissional na Av. Santa Rosa, nº 76 Santiago, Chile, e como seu respectivo suplente JOSÉ TÁVORA BATISTA, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador do RG nº SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE, com endereço profissional à Rua Padre Valdevino, 150 Centro, Fortaleza/CE; CEP: ; e 4

5 FRANCISCO HONÓRIO PINHEIRO ALVES, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço na Avenida Godofredo Maciel nº Maraponga, CEP , e como seu respectivo suplente JOSÉ NUNES DE ALMEIDA NETO, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE, com endereço profissional à Rua Padre Valdevino, 150 Centro, Fortaleza/CE; CEP: Na forma do art. 141, 4º, inciso II da Lei 6.404/76, foi eleito pela maioria dos titulares de ações preferenciais presentes, com abstenção dos acionistas Amundi Actions Emergents, Amundi Funds, Alahli Emerging Markets Trading Equity Fund Trust, Japan Trustee Services Bank, Ltd. Stb LM Brazilian High Dividend Equity Mother Fund, Hand Composite Employee Benefit Trust, Ministry of Strategy and Finance, National Pension Service, e voto contrário do acionista State of Winsconsin Investment Board of Master Trust, o Sr. RENATO SOARES SACRAMENTO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG SSP-Detran/RJ, inscrito no CPF sob o n , residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, à R. Carlos Góis, 234 apt. 1002, Leblon, CEP: , e como seu respectivo suplente a Sra. VLADIA VIANA RÉGIS, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade n OAB/RJ, inscrita no CPF sob o n , residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Praia do Flamengo, º andar, Flamengo, CEP: ,os quais terão mandato até Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a findar em 31/12/ Nos termos do art. 13, 2º do estatuto social da Companhia, foi eleito como representante dos empregados acionistas, escolhidos através de processo eletivo realizado pelos empregados no dia 08/04/2013, os senhores JOÃO FRANCISCO LANDIM TAVARES, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº , expedida pela SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza - CE, com endereço profissional à Rua Padre Valdevino, 150 Centro, Fortaleza/CE; CEP: , e seu suplente, o Sr. ROBSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº SSP/CE, inscrição CONFEA/CREA 7324D , expedida pela SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza - CE, com endereço profissional à Rua Padre Valdevino, 150 Centro, Fortaleza/CE; CEP: , os quais terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a findar em 31/12/2015. Em conseqüência da eleição e reeleição dos membros titulares e suplentes conforme acima deliberado, os acionistas aprovaram a composição completa do Conselho de Administração conforme quadro a seguir, de membros titulares e seus respectivos suplentes: MEMBRO TITULAR Mário Fernando de Melo Santos - Presidente do Conselho de Administração Marcelo Andres Llévenes Rebolledo - Vice-Presidente do Conselho de Administração RESPECTIVO SUPLENTE Antonio Basilio Pires e Albuquerque Luciano Alberto Galasso Samaria 5

6 Claudio Manuel Rivera Moya Bruno Golebiovski Gonzalo Manuel Vial Vial Teobaldo José Cavalcante Leal José Alves de Mello Franco José Caminha Araripe Júnior Jorge Parente Frota Júnior Carlos Ewandro Naegele Moreira Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira Nelson Ribas Visconti Cristián Eduardo Fierro Montes José Távora Batista Francisco Honório Pinheiro Alves José Nunes de Almeida Neto Renato Soares Sacramento Vladia Viana Régis João Francisco Landim Tavares Robson Figueiredo de Oliveira Os Acionistas que submeteram à Assembleia Geral a indicação dos membros do Conselho de Administração eleitos e seus respectivos suplentes declararam que obtiveram dos mesmos a informação de que estão em condições de firmar declarações de desimpedimento nos termos da regulamentação em vigor. 4 Foi aprovada, pela maioria de votos dos acionistas presentes, com manifestação de voto contrário pelos acionistas The Public Education Employee Retirement Sustem of Missouri, Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund, LLC; Alahli Emerging Markets Trading Equity Fund, Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions, Fidelity Rutland Square Trust II: Strategic Advisers Emerging Markets Fund, a remuneração global dos Administradores da Companhia, a ser praticada no exercício de 2013, no montante máximo de R$ ,78 (dez milhões, cento e vinte e nove mil, cento e cinqüenta e sete reais e setenta e oito centavos), entre fixos e variáveis, a qual será distribuída e individualizada entre seus membros. 5. Foi aprovado, ainda que, do valor fixado no item precedente, o valor global anual máximo aprovado para o Conselho de Administração corresponde a R$ ,00 (duzentos e quarenta e nove mil, setenta e seis), sendo que cada membro do Conselho de Administração receberá a título de remuneração a quantia de R$5.000,00(cinco mil reais), por cada Reunião do Conselho de Administração da qual participar. 6. Foi aprovado por unanimidade dos acionistas presentes, manter instalado o Conselho Fiscal, composto por 03 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes, até a próxima Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a findar em Para o Conselho Fiscal, a acionista Investluz S.A. elegeu os Srs. RAIMUNDO FRANCISCO PADILHA SAMPAIO, brasileiro, casado, economista, portador do RG n.º , expedido pelo SSP-CE em 09/10/1997, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Ceará, na Rua Thomaz Pompeu, 111, apto. 400, Meireles CEP e ANTONIO CLEBER UCHOA CUNHA, brasileiro, casado, engenheiro, engenheiro, portador do RG n.º , inscrito no CPF/MF sob o n.º 6

7 , residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE na Rua Canuto Aguiar n.º 300 apt. 2100, Meireles, CEP como membros titulares do Conselho Fiscal, e como seus respectivos suplentes, os Srs. ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade n.º A, expedido pela OAB/CE, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Pernambuco, na Rua Capitão José da Luz, n.º 190, Ilha do Retiro, CEP: e JOSÉ ALDRO LUIZ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº , expedido pelo SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado nesta capital na Rua Vicente Linhares, n.º 614/1700 Aledota, CEP: , todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Foi eleito pela maioria dos titulares de ações preferenciais presentes, na forma do artigo 161, parágrafo 4º, a da Lei no /76, como membro titular o Sr. SERGIO QUEIROZ LYRA, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Rua Carvalho Alvim 181, apt. 807, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP , e como membro suplente, a Sra. KARLLA FARIAS DE SENNA GARCIA DE LIMA, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº , expedida pelo DIC-RJ, inscrita no CPF sob o nº , residente e domiciliada na Rua Professor Gabizo, 95, pto. 303, Tijuca, Rio de Janeiro- RJ, CEP: , todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. A remuneração mensal individual dos membros do Conselho Fiscal será de R$ 4.333,32 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), nos termos da lei. 7. Foi informado aos acionistas que as publicações ordenadas pela lei continuarão a ocorrer, no mínimo, nos jornais: O Povo e Diário Oficial do Estado do Ceará. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de lida, foi unanimemente aprovada e assinada pelos presentes Investluz S.A. e Endesa Brasil S.A. - p.p. Beatriz Haase Krause, Centrais Elétricas Brasileiras S/A Eletrobrás - p.p. Maria Erika Araújo Aguiar, Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros - p.p. Maria Erika Araújo Aguiar, MARKET VECTORS - BRAZIL SMALL - CAP INDEX ETF, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, AMUNDI FUNDS, AMUNDI ACTIONS EMERGENTS, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, SPDR S&P EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF, STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC, DOW RETIREMENT GROUP TRUST, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, SSGA ACTIVE EMS CAP SEC LENDING QIB COMMON TRUST FUND, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF, OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC, ADVISORS INNER CIRCLE FUND- ACADIAN E.M.PORTF, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC., ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST, THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, IBM 401 (K) PLUS PLAN, STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS, REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS, SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND, UNITED TECHNOL CORP. MASTER RET. TRUST, ALAHLI EMERGING MARKETS TRADING EQUITY FUND, ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND, DTE VEBA MASTER TRUST, NATIONAL PENSION SERVICE, VERIZON MASTER SAVINGS TRUST, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, MARKET VECTORS - 7

8 LATIN AMERICA SMALL - CAP ETF, STATE STREET EMERGING MARKETS, VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, THE PUBLIC EDUCATION EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF MISSOURI, SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA), THE PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI, THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT EMERGING MKTS FUND, AON HEWITT GROUP TRUST, EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O PN, EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND B, LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST, FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F, SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES B, LTD. RE: RB EM SMALL-MID CAP EQ FD, ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND, MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, p.p. Henrique Zeefried Manzini, autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas, na forma da lei. Em seguida, o Presidente declarou encerrada a presente reunião, pelo que foi lavrada a presente Ata em quatro vias de igual forma e teor, a qual está de conformidade com a original que deverá ser encadernada em livro próprio. Fortaleza, 29 de abril de Mario Fernando de Melo Santos Presidente Beatriz Haase Krause Secretária ad hoc Endesa Brasil S.A. Investluz S.A. p.p. Beatriz Haase Krause MARKET VECTORS - BRAZIL SMALL - CAP INDEX ETF CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AMUNDI FUNDS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND SPDR S&P EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC DOW RETIREMENT GROUP TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON- LENDABLE FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND OMERS ADMINISTRATION CORPORATION MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE 8

9 SSGA ACTIVE EMS CAP SEC LENDING QIB COMMON TRUST FUND THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION IBM 401 (K) PLUS PLAN STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RET. TRUST ALAHLI EMERGING MARKETS TRADING EQUITY FUND ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND DTE VEBA MASTER TRUST NATIONAL PENSION SERVICE VERIZON MASTER SAVINGS TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP ETF STATE STREET EMERGING MARKETS VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS THE PUBLIC EDUCATION EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF MISSOURI SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA) THE PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT EMERGING MKTS FUND AON HEWITT GROUP TRUST AMUNDI ACTIONS EMERGENTS, EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O PN EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND B LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR 9

10 TILT INDEX F SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND JAPAN TRUSTEE SERVICES B, LTD. RE: RB EM SMALL-MID CAP EQ FD ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN p.p. Henrique Zeefried Manzini Centrais Elétricas Brasileiras S/A Eletrobrás Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros p.p. Maria Erika Araújo Aguiar 10