:~ :L ~ ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A. (em organização) ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 02 DE OUTIJERO DE 2014

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1 - ~ ~ ~ ~ ~oc~ :~ :L ~ ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A. (em organização) ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 02 DE OUTIJERO DE 2014 DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 02 do mês outubro de 2014, às 10h00, na sede social da ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 3.421, 8 andar, Parte, Jardim Paulista, CEP ( Companhia ). PRESENÇAS: Presentes os fundadores e subscritores das ações da Companhia, representando a totalidade de seu capital social inicial, a saber: ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o n / , com seus atos societários devidamente arquivados na JIJCESP sob o NIRE , neste ato devidamente representada nos termos de seu contrato social por seus administradores, o Sr. Mário Múcio Eugênio Damha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP ; e o Sr. Marco Aurélio Eugênio Damha, brasileiro, casadó, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP ; e DAMHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima fechada, sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 5 andar, conjunto 53, Republica, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o n / , com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob NIRE , neste ato devidamente representada nos termos de seu estatuto social por seu Diretor Presidente, o Sr. Mário Múcio Eugênio Damha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula

2 de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP ; e por seu Diretor Vice-Presidente, o Sr. Marco Aurélio Eugênio Damha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 40 andar, conjunto 43, República, CEP ; e MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Mário Múcio Eugênio Damha e secretariada pelo Sr. Marco Aurélio Eugênio Damha. DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e informou que, como já era do conhecimento de todos, a fmalidade dos trabalhos era a constituição de uma sociedade anônima fechada sob a denominação de ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 3.421, 8 andar, Parte, Jardim Paulista, CEP Passou-se então à leitura e discussão do projeto do Estatuto Social, o qual foi aprovado por unanimidade pelos presentes e anexado, em sua íntegra, à Ata desta Assembleia como seu Anexo 1. Informou o Sr. Presidente que sobre a mesa encontrava-se, igualmente, o Boletim de Subscrição do capital social, já assinado pelos acionistas fundadores, que subscreveram, no ato, a totalidade do capital social da Companhia, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), representado por (uma mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Conforme consta do Boletim de Subscrição que integra a presente Ata como seu Anexo II, o capital social foi totalmente subscrito pelos acionistas fundadores, da seguinte forma: (a) EncaLso Construções Ltda. subscreveu 900 (novecentos) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, bem como as integralizou integralmente em moeda corrente nacional, pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais), destinados ao capital social da Companhia; e (b) Damha Administração e Participações S.A. subscreveu 100 (cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, bem como as integralizou integralmente em moeda corrente nacional, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), destinados ao capital social da Companhia. De tal forma, atendidos os requisitos preliminares exigidos nos termos do art. 80 da n , de 15 de dezembro de 1976, inclusive o depósito de 10% (dez por cento) do capil social subscrito, no valor total de R$ 100,00 (cem reais), no Banco do Brasil S.A., conforme comprovante de depósito que passa a fazer parte integrante da presente Ata como seu Anexo III, o Sr. Presidente declarou constituída a Companhia de pleno direito. Página

3 ..~S e Passou-se, a seguir, nos termos do Estatuto Social aprovado, à eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido eleitos pelos senhores acionistas fundadores, por unanimidade, (i) Marco Aurélio Eugênio Damha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP ; (ii) Mário Múcio Eugênio Damha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP ; (iii) Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, contadora, portadora da cédula de identidade RG n SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n , domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Praça Dom José Gaspar, 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP ; (iv) Maria Mônica Damha Athia, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n , domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, 134, 40 andar, conjunto 43, República, CEP ; (v) Maria Stella Eugênio Damha, brasileira, solteira, economista, portadora da Cédula de Identidade RG no SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n , domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP ; e (vi) Ramón Pérez Arias Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP Os Acionistas nomeiam o Sr. Mário Múcio Eugênio Damha, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Marco Aurélio Eugênio Damha, acima qualificado, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Todos os membros ora eleitos exercerão mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que: (i) aceitam a indicação ao cargo; (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iv) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária apf pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de admini de companhia aberta; e (v) possuem reputação ilibada, nos termos do 3 do art. 147 da 6.404/76. Página 3

4 ::.. Os membros do Conselho de Administração eleitos tomaram posse de seus cargos nesta data, mediante a assinatura de termos de posse lavrados em folhas apartadas, comprometendo-se a transcrevê-los oportunamente no Livro de Atas de Reunião de Conselho de Administração. As publicações ordenadas pela legislação aplicável serão feitas no jornal Jornal O Dia SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Os Acionistas decidiram que o Conselho Fiscal da Companhia, nos termos definidos no Estatuto Social, não será instalado no presente exercício social. O Sr. Presidente, por fim, esclareceu que os membros do Conselho de Administração ficariam incumbidos de ultimar as formalidades remanescentes para registro da constituição da Companhia perante os órgãos competentes. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às 12h00 horas, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia. São Paulo, 02 de outubro de 2014 Mesa: T~I~ai-c9~ Àürélio Eugê~ S~r~tá~ Damha Acionistas: 0 CONSTRUÇÕES LTDA. ~ 1~ / Marco A~ré~~4/6arnha ~Administraddr Página 4

5 4 EI: : :, : : : ~ E PARTICJE4~LÇÕES S.4_~ li ~ / 4~Z) Marco A~zrélio E~Ø~o Damha Administrador Visto do Advogado: OAB~SP~f~ (Parte integrante da folha de assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Constituição ENC~ALSO PARTICIPA ÇÕES EM CONCESSÕES S.A., realizada em 02 de Outubro de 2014.) ~ PáginaS de 17

6 .J ANEXO 1 À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2014 ESTATUTO SOCIAL DA ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A~ CAPÍTULO 1 DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO Artigo 1. ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A. ( Companhia ) é uma sociedade anônima fechada, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2. A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 3.421, 8 andar, Parte, Jardim Paulista, CEP Artigo 3. A Companhia tem por objeto social a participação, como sócia, sócia-quotista ou acionista, no capital de outras sociedades empresárias, no país e no exterior, qualquer que seja o objeto social. Para atender ao objeto social da Companhia, esta poderá constituir subsidiárias sob qualquer forma societária. Artigo 4. A Companhia terá o prazo de duração indeterminado. CAPÍTULO II CAPITAL SOCIAL Artigo 5. O capital social da Companhia é de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelos acionistas, dividido em (uma mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo único. Cada ação ordinária confere ao seu titular direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais Artigo 6. A Companhia poderá emitir ações preferenciais as quais não darão direito a nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo único. A preferência ou vantagem das ações preferenciais consistirá na prioridade do reembolso do Capital, sem prêmio. Página 6~~2 ç,//

7 ~ CAPÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO Seção 1 Disposições Comuns aos Órgãos da Administração Artigo 7. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. 10. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria assumirão seus cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração e da Diretoria. 2. Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso, sendo admitida reeleição. Artigo 8. A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores, cabendo ao Conselho de Administração, em reunião, fixar a remuneração individual dos Diretores. Seção II Conselho de Administração Artigo 9. O Conselho de Administração da Companhia será composto por 6 (seis) membros eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, que não serão remunerados. O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. 1. O Conselho de Administração contará com um Presidente e um Vice-Presidente, que serão nomeados na Assembleia Geral em que os membros do Conselho de Administração forem eleitos. Na ausência ou impedimento do Presidente, a presidência do Conselho de Administração será exercida pelo Vice-Presidente. 2. Em caso de impedimento temporário ou ausência justificada, o membro do Conselho de Administração temporariamente impedido ou ausente será representado por outro membro po~ ele indicado, para que este vote em seu nome, conforme instruções de voto recebidas, nas reuniões do Conselho de Administração. 3. Em caso de impedimento permanente ou renúncia de qualquer dos membros do Conselho de Administração durante o mandato para o qual foi eleito, caberá à Assembleia Geral nomear novo Conselheiro para a posição do Conselheiro que houver deixado o Conselho de

8 Administração. Artigo 10. O Conselho de Administração da Companhia se reunirá sempre que se considerar necessário ou conveniente. As convocações para reuniões do Conselho de Administração serão realizadas por qualquer Conselheiro ou Diretor, e deverão ser enviadas a todos os outros membros com antecedência mínima de 3 (três) dias, mediante notificação por escrito contendo data e hora da reunião, ordem do dia e toda documentação suporte, se houver. A convocação poderá ser dispensada se todos os Conselheiros estiverem presentes. 1. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas na sede social da Companhia ou onde os Conselheiros julgarem mais conveniente e somente serão instaladas com a presença de 6 (seis) Conselheiros, em primeira convocação, e com a presença de 5 (cinco) Conselheiros, em segunda convocação. Os Conselheiros poderão participar das Reuniões do Conselho de Administração por meio de vídeo conferência, conferência telefônica ou qualquer outro meio de comunicação que permita conversa entre as pessoas em tempo real, isto é, por meio remoto. 2. As reuniões do Conselho de Administração deverão ser presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, o qual poderá designar um Secretário dentre os demais membros presentes. Na ausência ou impedimento do Presidente, este será substituído pelo Vice- Presidente. 3. Os Conselheiros poderão ser acompanhados nas reuniões do Conselho de Administração por um assessor com conhecimento técnico específico de determinada matéria constante da ordem do dia, o qual não terá direito a voto, mas que poderá participar apenas das discussões de referida matéria. 4. A cada Conselheiro será conferido direito a 1 (um) voto nas deliberações das reuniões do Conselho de Administração. Todas as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por votos favoráveis de, no mínimo, 4 (quatro) membros do Conselho de Administração, não se computando os votos em branco. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração não terão, em hipótese alguma, voto de minerva (qualidade) em quaisquer deliberações do Conselho de Administração. 5. Serão válidos os votos proferidos pelo Conselheiro que estiver participando, por remoto, da reunião do Conselho de Administração e que forem entregues por Conselheiro presente à reunião, desde que o Conselheiro que estiver participando da reunião por meio remoto tenha encaminhado seu voto por fax, e-mau ou qualquer outro meio eletrônico de factível comprovação. 6. Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas no livro pró o, nas / Pági a /dy/17 /

9 quais constarão as deliberações aprovadas e serão assinadas por todos os Conselheiros presentes. Artigo 11. Além das matérias previstas em lei, a deliberação acerca das seguintes matérias fica reservada à competência exclusiva do Conselho de Administração e condicionada à aprovação nos termos do Artigo 10, 4, deste Estatuto: (i) eleger e destituir os membros da Diretoria da Companhia, podendo ainda fixar-lhes as atribuições básicas de cada cargo; (ii) fixar a remuneração individual dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) nomear e destituir auditores independentes; (iv) aprovar o Plano de Negócios e o orçamento anual da Companhia, suas respectivas revisões, alterações ou atualizações, sendo certo que matérias contempladas e detalhadas nestes documentos aprovados não necessitarão de nova aprovação pelo Conselho de Administração; (v) aprovar a realização de qualquer investimento que individual ou conjuntamente exceda R$ ,00 (quinhentos mil Reais), desde que não previsto no orçamento anual ou no Plano de Negócios da Companhia; (vi) aprovar, previamente, a celebração ou rescisão de quaisquer contratos (incluindo contratos financeiros) e a emissão de títulos de crédito, pela Companhia, envolvendo montante superior a R$ ,00 (quinhentos mil Reais) (individualmente ou em conjunto de atos de mesma natureza realizados num mesmo exercício social), bem como prestação ou constituição das respectivas garantias, desde que não previstos no orçamento anual ou no Plano de Negócios da Companhia; (vii) aprovar, previamente, a transferência, venda, alienação ou oneração, sob qualquer título, de ativo da Companhia com valor superior a R$ ,00 (quinhentos mil Reais), exceto se previsto no orçamento anual ou no Plano de Negócios da Companhia; (viii) aprovar, previamente, a propositura ou extinção de qualquer ação, reclamação recurso, judicial ou administrativo; (ix) concessão de qualquer garantia, fidejussória ou real, não prevista no Plano Negócios da Companhia;

10 - 4, ~. r~., ~ ~ :~ a, (x) aprovar a aquisição pela Companhia de suas próprias ações ou outros valores mobiliários; (xi) fixar o voto a ser dado pela Companhia nas assembleias gerais e reuniões de sociedades em que participe como sócia, acionista ou quotista; e (xii) fixar o voto de qualquer membro indicado pela Companhia para conselho de administração nas reuniões do conselho de administração de sociedades em que participe como sócia, acionista ou quotista. Seção II Diretoria Artigo 12. A Diretoria da Companhia será composta por 2 (dois) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, ao qual caberá definir as atribuições e funções especificas de cada Diretor. 1. A indicação dos Diretores pela Assembleia Geral deverá levar em consideração o conhecimento técnico e a reputação da pessoa a ser indicada. 2. O mandato dos membros da Diretoria será de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Vencido o mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. 3. Em caso de impedimento permanente ou renúncia de qualquer dos membros da Diretoria durante o mandato para o qual foi eleito, caberá à Assembleia Geral eleger seu substituto. 4. Os membros da Diretoria terão direito a remuneração a ser definida e fixada por deliberação da Assembleia Geral. Artigo 13. A Diretoria é o órgão de representação. da Companhia, competindo-lhe praticar os atos necessários à administração e à condução dos negócios sociais da Companhia, quais sejam indicados por lei ou por este Estatuto Social, podendo, observados os termos deste Estatuto Social, representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autori~ pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emií endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, c garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis e imóveis.

11 1 * y te, ~ T e e Artigo 14. A prática dos atos mencionados no Artigo 13 acima dar-se-á mediante a assinatura conjunta dos 2 (dois) Diretores ou mediante assinatura de qualquer Diretor agindo em conjunto com 1 (um) procurador nomeado nos termos 1 abaixo. 1. As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia, por instrumento público ou particular, por dois membros da Diretoria. Exceto pelas procurações ad judicia, que poderão ser por prazo indeterminado, os mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração e os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Ainda, em casos especiais, assim determinados no mandato, a Companhia poderá ser representada por um único mandatário com poderes específicos. Artigo 15. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou empregado, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, com exceção de suas sociedades controladas, coligadas ou pertencentes ao mesmo grupo econômico da Companhia. CAPÍTULO W DAS ASSEMBLEIAS GERAIS Artigo 16. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos primeiros 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais ou a lei assim o exigirem, permitida a realização conjunta de ambas. As Assembleias Gerais serão convocadas, na forma da Lei n /76 e, cumulativamente, mediante carta protocolada com aviso de recebimento ou por qualquer meio eletrônico com comprovação de recebimento, a ser encaminhado a cada um dos acionistas da Companhia. A convocação deverá conter a data e horário previstos para realização da Assembleia Geral, pauta e toda documentação suporte, se houver. 1. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, serão tomadas por acionistas representando a maioria absoluta do capital social votante, não se computando os votos em branco. 2. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Artigo 17. As Assembleias Gerais da Companhia somente serão instaladas, em convocação, com a presença de acionistas representando, no mínimo, % (três quartos) do social votante da Companhia. Em segunda convocação, a Assembleia Geral será insta, mediante a presença de qualquer número de acionistas com direito a voto. Pág~~ ~~

12 : : ~ re~~ ~ 1 q ~ e 1q. 1 e Parágrafo Único. Havendo quórum legal de instalação, as Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente da Mesa, que será um dos diretores. Ao Presidente da Mesa caberá ainda a nomeação do Secretário. CAPÍTULO V DO EXERCÍCIO SOCIAL DO EXERCÍCIO FINANCEiRO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS Artigo 18. Os exercícios social e fmanceiro terão início em l~ de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social e financeiro serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. Artigo 19. Juntamente com as demonstrações fmanceiras, a Diretoria apresentará proposta à Assembleia Geral Ordinária sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, destinando, obrigatoriamente: (a) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; (b) quando for o caso, as importâncias necessárias ou as admitidas para as reservas de que tratam os Artigos 195 a 197 da Lei n /76; e (c) A porcentagem determinada de acordo com a aplicação das normas do Artigo 202 da Lei n /76 para pagamento do dividendo obrigatório. Artigo 20. Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá declarar dividendos à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros, respeitadas as disposições legais. Artigo 21. Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá levantar balanços intermediários e declarar dividendos intercalares à conta dos lucros assim apurados, ou pagar juros sobre capital próprio aos Acionistas respeitadas as disposições legais. CAPÍTULO VI CONSELHO FISCAL Artigo 22. A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, o qual funcionará em caráter não permanente, nos casos previstos em lei. 10. O Conselho Fiscal será eleito pela Assembleia Geral nos exercícios instalado a pedido de acionistas, observado o que a respeito dispõe a Lei n /76, mandato de 1 (um) ano, admitida a reeleição.

13 .,.w. ~ 2. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada na Assembleia Geral em que forem eleitos e a sua competência, deveres e responsabilidades obedecerão ao disposto em lei. CAPÍTULO VII DA LIQUIDAÇÃO Artigo 23. Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, competindo à Assembleia Geral a forma de liquidação e nomeação do liquidante. CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Artigo 24. Nos casos omissos ou duvidosos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. Artigo 25. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Estatuto Social, seja nas relações entre os sócios ou entre estes e a Sociedade. ~//fl Ç /7 L~ 7 J ~4~ /~~Á ~ ~ÁuréHoEug~nio Damha Visto do Advogado: Jonat OAB/S~P : de Paiva Martins Página 13 de 17

14 : ~ e ~ * ~ ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2014 BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A. Capital Subscrito: R$ 1.000,00 (um mil reais). Capital Integralizado: R$ 1.000,00 (um mil reais), em moeda corrente nacional. N. de Ações Subscritas: (uma mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor Preço Unitário de Emissão: nominal. R$ 1,00 (um real) por ação emitida. Aprovação pela Assembleia Geral de Constituição realizada em 4 de setembro de 2014 Ações Preço de Emissão Valor Integralizado Subscritor Subscritas por Ação na presente data ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o n / , com seus atos societários devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE , neste ato devidamente representada nos termos de seu contrato social por seus administradores, o Sr. Mário Múcio Eugênio Damha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, 900 R$ 1,00 R$ 900,00 inscrito no CPF/MF sob o n , domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP ; e o Sr. Marco Aurélio Eugênio Damha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF / sob o n , domiciliado na liii,) cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 4 andar, ~ conjunto 43, República, CEP Página c: -

15 i r ~ ~ DAMHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima fechada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 50 andar, conjunto 53, Republica, CEP , com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul sob NIRE , neste ato devidamente representada nos termos de seu estatuto social por seu Diretor Presidente, o Sr. Mário Múcio Eugênio Damha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 100 R$ 1,00 R$ 100, , domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 40 andar, conjunto 43, República, CEP ; e por seu Diretor Vice-Presidente, o Sr. Marco Aurélio Eugênio Damha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, n. 134, 4 andar, conjunto 43, República, CEP São Paulo, 02 de outubro de 2014 Marco Aur gemo Damha Secretário Acionistas: Página 15 del7

16 : :, ~ 1 q ~ : ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA. //~~~;~/ ~MoE~êam~ / MarcQAuré1~9~É~igênio Administrador E PARTICIPAÇÕES S.A. 1 Marco Aurélio EugênioDamha j~,z Administrador Visto do AdvogadqC~ ~~ Jonath~s~i~e OA~B/SP nl (Parte integrante da folha de assinaturas do Anexo II da Ata da Assembleia Geral de Constituição ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A., realizada em 02 de Outubro de 2014.) Página 16 de 17

17 : E :~ ~ 1~~ 1 ANEXO III À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2014 Comprovante de depósito do valor de 10% do capital social da Companhia no Banco do Brasil SÃ. Página

18 * ~1 :::~ ~,,~I ~ 15/18/2014 BANCO DO COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO BRÍ~ZIL ~ r~: 45:4s CLIENTE: ENCALSO PARTICÏPACÜES EM AGENCIA: CONTA: 31, DATA ~ ~) 15/10/2014 NR. DOCUMENTO 78.alj.889,800,495 VALOR DINHEIRO / 100,80 VALOR TOTAL j NR,AUTENTICACAO,Ç ~) ~Á7.4FE.E8D~ LEIA NO VERSO~ ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS II 1 ~, ê 1~3/I0!2014, ~ BANCO DO BRASIL - 15:45: COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: ENCALSO PART ICIPACOES EM AGENCIA: CONTA: DATA NR, DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL NR, ALJTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERV ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 15/10/ ,800,494 A~~.O81.5DF,07C,~ 1 040C