OPERAÇÃO LAVAJATO 44 RJ 07 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 79/2018
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- Mauro Amorim Osório
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1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO OPERAÇÃO LAVAJATO 44 RJ 07 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 79/2018 Referência: IPL 1257/ SR/DPF/PR Tratar-se de relatório de análise de material apreendido em em decorrência do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão nº levado a efeito no dia 21/08/17 por ocasião da deflagração da Operação LAVAJATO 44. Trata-se de material encontrado no endereço Rua Aperana, 66, Ap 402, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP , residência do investigado CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ CPF Do material encaminhado O material foi produzido a partir do Laudo Pericial nº 1753/2017-SETEC/SR/PF/PR, conforme descrição abaixo: 2. Da análise A análise é realizada utilizando-se o conteúdo periciado pelo SETEC, sendo referendados neste relatório somente os dados que, em tese, possam ser úteis para a investigação conduzida nos autos em epígrafe. 2.1 ENVOLVIMENTO DE CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ NA ORCRIM INVESTIGADA Abaixo, colacionam-se s e outros documentos que revelam, acima de quaisquer dúvidas razoáveis, que CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ era integrante, com participação ativa e bem definida, na organização criminosa ora investigada e composta por BO HANS VILHELM LJUNGBERG, LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ e DENI FRANÇA MOURA /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/outlook/archive.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/ENC: mais uma oportunidade P+C
2 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 2 de 54)
3 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 3 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Carlos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/[Sem Assunto] Referida mensagem revela, aparentemente, a definição dos valores de propina acertados em decorrência da atividade criminosa da organização criminosa. Observa-se relato de LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE a BO HANS VILHELM LJUNGBERG e CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ acerca de diálogo mantido com CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA sobre a divisão da comissão do grupo obtido com as negociações de fuel oil da PETROBRAS. LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE reporta-se à anotação feita por CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, inclusive anexando-a ao , na qual havia o pedido de divisão na seguinte proporção: - 0,27% para RODRIGO GARCIA BERKOWITZ ( 0,27 Rod ) - 0,27% para CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA ( 0,27 Cesar ) - 0,27% para CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA ( 0,27 CAB ) - 0,09% para de LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, BO HANS VILHELM LJUNGBERG e CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ ( 0,09 us) - 0,10% para a logística, possivelmente referência aos doleiros ( 2 x 0,05 for two logistic). Abaixo, o bilhete escaneado:
4 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 4 de 54) Na sequência, LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE revela que conseguiu alterar a proporção da divisão originalmente solicitada por CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA para o seguinte: - 0,27% para RODRIGO GARCIA BERKOWITZ - 0,27% para CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - 0,21% para CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA - 0,15% para de LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, BO HANS VILHELM LJUNGBERG e CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ ( 0,09 us) - 0,10% para a logística, possivelmente referência aos doleiros A divisão foi feita levando-se, possivelmente, uma negociação em concreto, uma vez que ao final informou-se cálculos para o emprego da divisão referente a negociação de bbl. Há, inclusive, redigido por BO HANS VILHELM LJUNGBERG no qual congratulouse LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE pelo acerto (/img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Carlos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/SV;): /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/outlook/archive.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/ENC: mais uma oportunidade P+C
5 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 5 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/2 payments Coverwood + sweeden payment Tony Vamos
6 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 6 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/SV: Payment in Fraud-Filter /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/outlook/encomtrade.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/RES:
7 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 7 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: RES: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto]
8 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 8 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/documents/credit Suisse - Oil operations.xlsx Os metadados da planilha revelam que foi confeccionada pelo próprio CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ: METADADOS: Application-Name: Microsoft Excel Application-Version: Author: Carlos Content-Length: Creation-Date: T16:05:13Z Indexer-Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Last-Author: Carlos Last-Modified: T20:15:56Z Last-Save-Date: T20:15:56Z X-Parsed-By: org.apache.tika.parser.compositeparser org.apache.tika.parser.microsoft.ooxml.ooxmlparser creator: Carlos date: T20:15:56Z dc:creator: Carlos dcterms:created: T16:05:13Z dcterms:modified: T20:15:56Z extended-properties:appversion: extended-properties:application: Microsoft Excel meta:author: Carlos meta:creation-date: T16:05:13Z meta:last-author: Carlos meta:save-date: T20:15:56Z modified: T20:15:56Z protected: false
9 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 9 de 54) 2.2 ENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO DE CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DIVERSA Abaixo, colacionam-se s e outros documentos que revelam, acima de quaisquer dúvidas razoáveis, que CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ possuía outro acerto criminoso dentro da área de fuel oil trading da PETROBRAS, que, inclusive, parecia não ser de conhecimento de BO HANS VILHELM LJUNGBERG, LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA. Tratava-se de outra organização criminosa, a qual era composta por CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, por MARIANO MARCONDES FERRAZ e o representante da TRAFIGURA no Brasil, MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES (CPF nº ), os quais possuíam acerto criminoso com MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: Agency Agreement Brazil with Carlos Trata-se mensagem na qual se extraem duas importantes conclusões investigativas: (i) CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ assinou contrato pessoal de intermediação com a TRAFIGURA e (ii) utilizava-se de conta no banco UBS, da Suíça, em seu nome, para recebimento das comissões e repasse ao agente público MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO, referido, em muitas das mensagens ainda a serem colacionadas, por ALC.
10 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 10 de 54) Abaixo, trechos do contrato firmado: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/RE: Meeting
11 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 11 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/ S ANTIGOS pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/pgtos /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/documents/ s/outlook/carlos1.pst>>início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RES:
12 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 12 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: Agency Agreement Brazil with Carlos
13 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 13 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/RE: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RE: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos
14 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 14 de 54) Observa-se, do corpo da mensagem, que US$ ,00 eram destinados ao agente público da PETROBRAS, e também integrante dessa organização criminosa, MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO. O trecho é: To be paid do PB: Na mensagem abaixo, observa-se que já havia ocorrido pagamento de US$ ,00 ao agente da PETROBRAS, e que remanescia saldo de US$ ,00 a ser pago a ele. /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES:
15 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 15 de 54) No material ora analisado, verificam-se os seguintes pagamentos da TRAFIGURA para CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ em sua conta no banco UBS: No material analisado, verifica-se que CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ utilizava-se dos serviços do doleiro WANDER, usuário dos s e assinava como RAIMUNDO FLORÊNCIO para gerar dinheiro em espécie e, assim, efetuar o pagamento de vantagem indevida a MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO. Referente à geração dos recursos para pagamento de propina no valor de US$ ,00, encontrou-se invoice confeccionada para transferência de recursos para conta no exterior administrada pelo doleiro WANDER:
16 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 16 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto] A invoice possui o seguinte teor: A comprovação da transferência é extraída do abaixo e do swift encaminhado a CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ pelo doleiro:
17 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 17 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: DADOS E INVOICE /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/RE: SCAN/USD200K_14JAN12.pdf
18 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 18 de 54) Referente à geração de dinheiro em espécie sobre o saldo de US$ ,00 destinados ao agente público MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO, o doleiro WANDER, pelo raimflo@yahoo.com.br, encaminha ao investigado CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ invoice para transferência no exterior do valor exato da propina, observe-se: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/INV /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/INV /INVOICE QUALHADA.jpg Em seguida, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ confecciona outra invoice em favor da empresa indicada pelo doleiro, a D & C FORTUNE INDUSTRIAL CO., LTD, observe-se: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/ S ANTIGOS pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/SCAN
19 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 19 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/ S ANTIGOS pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/SCAN/img006.pdf Em seguida, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ confecciona documento contendo a ordem bancária para transferência de US$ ,00 à conta indicada pelo doleiro: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/SCAN
20 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 20 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: SCAN/img006.pdf Além dos elementos probatórios apresentados, em posterior encaminhado pelo investigado de uma conta de para outra, há conteúdo encaminhado por FRANZ STURZENEGGER, seu gerente no banco UBS da Suíça, confirmando créditos e débitos de sua conta no exterior, do qual se extrai a prova da transferência de US$ ,00 para a conta indicada para o doleiro, com a consequente geração de recursos em espécie e em reais no Brasil para o efetivo pagamento de propina a MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto]
21 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 21 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/downloads/message_ pdf Ademais, existe de CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ para MARIANO MARCONDES FERRAZ no qual o primeiro confirma ao segundo que havia entregado, em , os equivalentes em reais referentes à propina de US$ ,00 ao agente público MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RE:
22 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 22 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/RE: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/FW:
23 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 23 de 54) As mensagens seguintes dão conta da transferência do valor de US$ ,00 da TRAFIGURA para conta no UBS de CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ e a consequente quitação do pagamento em espécie no Brasil, referente a vantagens indevidas, para o agente público MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO:
24 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 24 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RES: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/FW: /img094.pdf
25 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 25 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/FW: A comprovação do recebimento dos valores da TRAFIGURA consta de extrato da conta no USB de CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ. Os valores são apresentados em euro:
26 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 26 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/downloads/cc_eur.pdf
27 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 27 de 54) Observa-se, pelo destaque feito no extrato a expressão Forex Purchase significa a compra de moeda estrangeira (Foreign Exchange), que após receber os valores da TRAFIGURA em , CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ efetuou operação de compra de moeda estrangeira, em , possivelmente referente à aquisição de reais, os quais foram utilizados para a quitação dos valores de propina devidos a MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/[Sem Assunto]
28 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 28 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RES: RES
29 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 29 de 54) Em mensagem posterior, observa-se que CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ informa que iria liquidar naquela semana o pagamento de propina de US$ ,00 a MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO, ao passo que MARIANO MARCONDES FERRAZ anuiu com a proposição e confirmou a transferência de US$ ,00 para a conta no UBS de CARLOS: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/RE:
30 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 30 de 54) Foi encontrado no material analisado o arquivo Wander 14.pdf, o qual consiste em invoice confeccionada para justificar a transferência de US$ ,00 para a conta do doleiro WANDER e, assim, gerar o valor equivalente em reais no Brasil, com o qual CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ efetuou o pagamento de propina para MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO no total de US$ : /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/downloads/wander 14 As tratativas com o doleiro também foram encontradas:
31 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 31 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: Conta e invoice /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RES: RE: PB business 2013,
32 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 32 de 54)
33 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 33 de 54) Observa-se novamente tratativas para quitação de propina junto a MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO. O valor confirmado, de vantagem indevida, perfez a monta de US$ ,00, acrescido da comissão de CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ e custos para geração de recursos em espécie no total de US$ ,00. Assim, foi confeccionada a invoice no valor de US$ ,00: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RES: PB 2013 /img012.pdf
34 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 34 de 54) Constam, também, as tratativas com o doleiro WANDER para a geração de recursos equivalentes em espécie e em reais no Brasil: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>[recovered]/Re: A invoice confeccionada para justificar a transferência de recursos à conta indicada pelo doleiro segue abaixo: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/FW: Documento Digitalizado/image.pdf
35 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 35 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RE: RE: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/RE:
36 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 36 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/[Sem Assunto]
37 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 37 de 54) A análise do material apreendido revelou que o crédito foi efetuado a partir de uma operação cambial, conforme destacado no extrato da conta no UBS do investigado CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ:
38 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 38 de 54)
39 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 39 de 54)
40 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 40 de 54)
41 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 41 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/downloads/output.pdf O crédito, destacado em vermelho, coincide com a confirmação, por CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, do recebimento dos valores:
42 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 42 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES:
43 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 43 de 54) Observa-se do corpo do que ocorreriam seis (6) pagamentos de U$ ,00 a a partir de abril de Tais pagamentos foram destacados em amarelo no extrato acima colacionado. Abaixo, serão colacionadas as invoices produzidas e que justificaram transferências no exterior para geração de recursos em espécie no Brasil: /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/downloads/img085.pdf /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/area de Trabalho/img003.jpg
44 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 44 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/downloads/img019.pdf /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/downloads/swift 1.PDF /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto]
45 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 45 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/RE: RE: do /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto]/Invoices Trafigura.8.doc
46 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 46 de 54) 2.3 TITULARIDADE DE CONTAS OFFSHORE Conforme já demonstrado, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ é proprietário da conta nº 0206 Q no UBS AG, Zurich, Switzlerand: A análise revelou que o investigado também mantém a conta nº , no UBS AG, em nome da offshore LIXUE CO. LTD:
47 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 47 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/UBS/WG: Carlos Herz - Lixue Co. Ltd./Confirmation.docx
48 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 48 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/downloads/ Documents MVF Lixue.pdf 2.4 DOLEIRO WANDER Conforme demonstrado exaustivamente ao longo deste documento de investigação policial, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ e os membros das duas organizações criminosas que integrava utilizavam-se não se pode confirmar que exclusivamente dos serviços do doleiro de nome WANDER, que utilizava os s raimflo@yahoo.com.br e raimflo@gmail.com. Além das indicações de que MARIANO MARCONDES FERRAZ também utilizava seus serviços, existem s que demonstram que LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE e CLAUDIO ROZENTZVAIG também eram clientes do doleiro:
49 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 49 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/outlook/archive.pst>>início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/Re: Fwd: Cabala - prática
50 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 50 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup antigo/documents/ s/outlook/carlos1.pst>>início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/LOT/RES: RES: observa: BO HANS VILHELM LJUNGBERG também utilizava os serviços do doleiro, conforme se
51 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 51 de 54)
52 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 52 de 54) bo.ljungberg\[gmail]\skickat\data>>vb: Bom dia amigo! material da conta Os dados do de BO HANS VILHELM LJUNGBERG revelam que o doleiro possuía loja física no Shopping Atlântico, segundo andar, cj 230, no Rio de Janeiro/RJ. Fontes abertas que revelam que, no local, funciona a empresa BELLE TOURS:
53 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 53 de 54) Operação policial conduzida no Rio de Janeiro, denominada de Câmbio Desligo, revelou que os responsáveis por essa casa de câmbio eram HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER BERGMANN VIANNA ( Tratam-se, portanto, dos doleiros utilizados não se pode, repito, confirmar que exclusivamente pelas organizações criminosas investigadas. 2.5 PARTICIPAÇÃO INICIAL DOS OPERADORES JORGE LUZ E BRUNO LUZ Por fim, foram encontrados indícios de que JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e BRUNO GONÇALVES LUZ participaram, ao menos em nível inicial, das tratativas para os crimes cometidos na área de trading da PETROBRAS, conforme se vê a seguir:
54 (Relatório de Polícia Judiciária nº 79/2018 DRCOR/SR/DPF/PR Pág 54 de 54) /img_item2_arrecadacao4.e01/vol_vol2/backup201016/documents/arquivos do Outlook/Carlos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/[Sem Assunto] O aprofundamento da investigação e da análise demonstrou que tais indivíduos não integraram a organização criminosa. 3. Conclusões: O presente relatório foi produzido com o fim de subsidiar a investigação conduzida em face de organização criminosa composta por BO HANS VILHELM LJUNGBERG, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, a qual, com apoio de PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ, DENI FRANÇA MOURA, CLAUDIO ROZENTZVAIG e os doleiros HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA, praticavam crimes contra a administração pública e de lavagem de capitais, especificamente na área de trading da PETROBRAS, efetuando pagamentos de vantagens indevidas não só para membros do próprio grupo mas também para JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES e MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO, ex-gerentes da área e comércio de combustíveis da estatal. O presente relatório também demonstrou que CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ integrou outra organização criminosa, que também praticava crimes contra a administração pública e de lavagem de capitais, especificamente na área de trading da PETROBRAS, também composta por MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES (CPF nº ) representante da TRAFIGURA no Brasil, MARIANO MARCONDES FERRAZ executivo da TRAFIGURA e pelo agente público da estatal MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO. Curitiba, 12 de julho de FILIPE HILLE PACE Delegado de Polícia Federal 2ª Classe - Matrícula nº
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