COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 31.300.036.375 CNPJ Nº 17.281.106/0001-03 ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 24 DE ABRIL DE 2006 1. Data, Hora e Local: Realizadas no dia 24 de abril de 2006, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, CEP 30330-270, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. Presença: Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também o Senhor Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e o Senhor Walmir Bolgheroni representante da Deloitte Touche Tohmatsu, auditoria independente da Companhia. 3.Convocação: O Edital de Convocação foi publicado, na forma do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ( Lei das S.A. ), no Diário Oficial de Minas Gerais, no jornal Estado de Minas e no jornal Valor Econômico nas edições dos dias 5, 6 e 7 de abril de 2006. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Parágrafo Único do art. 9º do Estatuto Social, o Senhor Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, que convidou o Sr. Vicente de Paula Lima, Consultor Jurídico, para secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: 5.1. Em Assembléia Geral Ordinária: (a) apreciação do relatório anual da administração, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2005; (b) destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2005, com a retenção de parte do lucro líquido para reinvestimento, pagamento de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório; (c) eleição de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia; (d) análise e aprovação de alterações ao programa de investimentos aprovado pela Assembléia Geral Ordinária de 30.04.2004, no que se refere ao exercício de 2006, e aprovação do programa de investimentos proposto para o exercício de 2007, nos termos do 2º do artigo 196 da Lei 6.404/76. 5.2. Em Assembléia Geral Extraordinária: (a) fixação da verba global para remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração e Diretoria) e do Conselho Fiscal, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 31.03.2006; (b) aprovação da concessão de subvenções a entidades filantrópicas, na forma do artigo 38 do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 17.03.2006; e (c)doação de equipamentos de informática à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana SEDRU. 6. Deliberações: 6.1. Em Assembléia Geral Ordinária: O presidente da Assembléia informou que o item (d) da ordem do dia seria colocado em pauta em seguida do item (a), tendo em vista a referida deliberação era pressuposto para a deliberação do item (b) após a discussão das matérias, foram tomadas as seguintes deliberações, na ordem a seguir, pelo voto dos acionistas presentes: (a) aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição o relatório anual da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2005, bem como o parecer dos auditores independentes, conforme publicação no Diário Oficial de Minas Gerais e nos jornais Estado de Minas, Valor Econômico, Hoje em Dia, O Tempo e Diário do Comércio, na edição
do dia 23 de março de 2006. (b) aprovar, por maioria de votos a alteração do Programa de Investimentos aprovado pela Assembléia Geral Ordinária de 30.04.2004, no que se refere ao exercício de 2006, e aprovação do programa de investimentos para o exercício de 2007, nos termos do 2º do art. 196 da Lei 6.404/76, conforme alterada ( Lei das S/A ), passando o Programa de Investimentos da Companhia, para o montante previsto de R$926,8 milhões (novecentos e vinte e seis milhões e oitocentos reais) para o exercício 2006 e de R$958,4 milhões (novecentos e cinqüenta e oito milhões e quatrocentos reais) para o exercício 2007 conforme proposta do Conselho de Administração em reunião do dia 16 de dezembro de 2005. (c) aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a seguinte destinação para o lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2005, no montante total de R$288.621.648,92 (duzentos e oitenta e oito milhões, seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) conforme demonstrações financeiras: (c.i) R$14.431.082,44 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e um mil, oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, são destinados a constituição da reserva legal. (c.ii) R$156.965.646,54 (cento e cinqüenta e seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos) são destinados ao pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo mínimo obrigatório, distribuídos aos acionistas detentores de ações em 29.04.2005 à razão de R$3,136719269 por ação ordinária e preferencial, em 31.05.2005 à razão de R$0,798933458 por ação ordinária e preferencial, em 30.06.2005 à razão de R$0,767694275 por ação ordinária e preferencial, em 31.08.2005 à razão de R$0,454841101 por ação ordinária e preferencial, e em 16.12.2005 à razão de R$3,045000554 por ação ordinária e preferencial, conforme deliberado nas Reuniões do Conselho de Administração de 29.04.2005, 20.05.2005, 24.06.2005. 26.08.2005 e 16.12.2005, respectivamente. O montante do crédito dos juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2005 atribuído ao acionista Município de Belo Horizonte foi totalmente utilizado para integralização do capital subscrito por esse acionista no aumento de capital aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 16.01.2006. O montante do crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2005 a ser pago aos acionistas que possuíam ações quando da declaração de crédito de juros sobre capital próprio, durante o ano de 2005 e que não foram utilizados pelos demais acionistas, inclusive o acionista Estado de Minas Gerais, para integralização do capital subscrito no aumento de capital aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 16.01.2006, serão pagos em uma única parcela no dia 05 de maio de 2006. (c.iii) R$117.345.804,62 (cento e dezessete milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos) serão destinados a compor reserva de lucros retidos, conforme o orçamento de capital contido no Programa de Investimentos 2003/2006, aprovado pela Assembléia Geral Ordinária de 30.04.2004, e alterado conforme item (b)acima, e no Programa de Investimentos 2007, aprovado conforme item (b)acima, nos termos do art. 196, 2º da Lei das S/A. (d) eleger, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, após a análise dos respectivos currículos e verificação dos demais requisitos pertinentes, para ocupar os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia: (d.1) informou-se a quantidade de ações de cada acionista presente e após a constatação de que, dentre os minoritários presentes, o Município de Belo Horizonte era o acionista majoritário, este requereu votação em separado dos acionistas, com base no art. 239 da Lei das S/A, conforme alterada, o Senhor Murilo de Campos Valadares, brasileiro, casado, Secretário Municipal, CPF 216.984.226-87, CI ID 25.338/D CREA/MG, residente e domiciliado na avenida do Contorno, 5454, 8º andar, bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG. (d.2) por votação por voto simples dos demais acionistas: 1. o Senhor Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 316.283.207-10, CI 30.252-D CREA/RJ, residente e domiciliado residente e
domiciliado na rua Rio de Janeiro, 2121/505, bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG ; 2. o Senhor Euclides Garcia de Lima Filho, brasileiro, casado, médico, CPF 004.129.376-20, CI M-118.253 SSP/MG, residente e domiciliado residente e domiciliado na avenida Nossa Senhora do Pilar, 291, em São João Del Rei/MG; em Belo Horizonte/MG; 3. o Senhor Flávio José Barbosa de Alencastro, brasileiro, casado, Administrador, CPF 309.860.521-91, CI 608.252 SSP/DF, residente e domiciliado residente e domiciliado em SHIN Ql 11 Conj. 11 Casa 9 Lago Norte, Brasília/DF; 4. o Senhor Geraldo de Oliveira Faria, brasileiro, divorciado, Técnico em Contabilidade, CPF 003.640.886-72, CI M-351.509 SSP/MG, residente e domiciliado na rua Dr. José Cesário, 36/204, bairro Passos, Juiz de Fora/MG; 5. o Senhor Hélio César Brasileiro, brasileiro, casado, Secretário Adjunto de Fazenda do Estado de Minas Gerais, CPF 146.421.401-82, CI 120.879 SSP/DF, residente e domiciliado na rua Alagoas, 581/408, bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG; 6. o Senhor Maron Alexandre Mattar, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 069.384.186-91, CI M-2.465.630 SSP/MG, residente e domiciliado na rua Epaminondas Otoni, 510, em Teófilo Ottoni/MG. (d.3) os conselheiros eleitos referidos nos itens 2, 3, 4 e 6 acima são independentes, nos termos definidos no art. 13, 2º do estatuto social, e no Regulamento do Novo Mercado - BOVESPA. (e) eleger, após a análise dos respectivos currículos e verificação dos demais requisitos pertinentes, para ocupar os cargos de membros do Conselho Fiscal da Companhia: (e.1) Por votação em separado dos acionistas minoritários, nos termos do art. 240 da Lei das S/A, como membro efetivo do Conselho Fiscal o Senhor Ricardo Vasconcelos Novais, brasileiro, divorciado, CPF 125.034.796-34, CI CREA 9963/D, residente e domiciliado na rua Boa Esperança, 66/503, bairro Carmo-Sion, em Belo Horizonte e, como respectivo suplente, o Senhor Júlio Ribeiro Pires, brasileiro, solteiro, Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação de Belo Horizonte/MG, CPF 133.179.976-72, CREA 4961, residente e domiciliado na rua Rio Doce, 153, bairro São Lucas, em Belo Horizonte/MG. (e.2) Por maioria de votos, em votação dos demais acionistas: 1. como membro efetivo do Conselho Fiscal o Senhor Francisco Eduardo de Queiroz Cançado, brasileiro, casado, advogado, CPF 445.427.126-72, CI M 2.785.331 SSP/MG, residente e domiciliado na rua Rio de Janeiro, 465/901, Divinópolis/MG e, como respectivo suplente, o Senhor César Raimundo da Cunha, brasileiro, solteiro, Procurador Geral do Estado de Minas Gerais, CPF 732.701.806-91, CI M-4.019; 2. como membro efetivo do Conselho Fiscal o Senhor Gustavo Nolasco Barcelos, brasileiro, solteiro, Assessor de Comunicação do Governo do Estado de Minas Gerais, CPF 031.844.356-28, CI MG-7.780.213 SSP/MG, residente e domiciliado na rua Marechal Hermes, 191/202, bairro Gutierrez, em Belo Horizonte/MG e, como respectivo suplente, o Sr. José Geraldo Prado, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 055.178.426-15, CREA 24.884/D, residente e domiciliado na rua Professor Patrocínio Filho, 490, bairro Palmares, em Belo Horizonte/MG; 3. como membro efetivo do Conselho Fiscal o Sr. Paulo Elisiário Nunes, brasileiro, casado, sociólogo, CPF 417.587.906-44, CI M-2.093.547 SSP/MG, residente e domiciliado na avenida do Contorno, 8.100/301, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG e, como respectivo suplente, o Sr. Sérgio Pessoa de Paula Castro, brasileiro, casado, professor universitário, CPF 791.625.096-91, OAB/MG 62.597, residente e domiciliado na rua Dr Célio de Andrada, 202/302, bairro Buritis, em Belo Horizonte/MG; 4. a Sra. Tânia Guimarães Campos, brasileira, casada, psicóloga, CPF 505.131.926-20, CI M 1.833.790 SSP/MG, residente e domiciliada na avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, 50, bairro Belvedere, em Belo Horizonte/MG e, como respectivo suplente, o Sr Roney Luiz Torres Alves da Silva, brasileiro, divorciado, Procurador do Estado de Minas Gerais, CPF 109.715.806-34, OAB/MG 34.194, residente e domiciliado na rua Selênio, 240, bairro Prado, em Belo Horizonte/MG. A posse dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada: (i)à assinatura do Termo de
Anuência dos Administradores e do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, exigidos pelo Regulamento do Novo Mercado; (ii)à assinatura de termo de posse lavrado nos livros societários competentes; e (iii)à assinatura de declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável. Os mandatos dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ora eleitos expirarão na Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras de 2006. 6.2. Em Assembléia Geral Extraordinária: Encerrada a discussão das matérias relativas à Assembléia Geral Ordinária, passaram os acionistas à discussão das matérias da Assembléia Geral Extraordinária, tendo sido tomadas as seguintes deliberações, pelo voto dos acionistas presentes: (a) aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, em observância aos artigos 15, 25, e 32, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, a verba anual para remuneração global dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Colegiada, no montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), vigorando a partir do mês de abril de 2006. O aumento nos honorários dos membros da Diretoria Colegiada fica condicionado à aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento Gestão e Finanças do Governo do Estado de Minas Gerais; (b) aprovar, por maioria de votos a concessão de subvenções às entidades filantrópicas relacionadas no Anexo I à presente, conforme o artigo 38 do Estatuto Social da Companhia, nos termos da proposta deliberada pelo Conselho de Administração em Reunião do dia 17.03.2006. (c) aprovar, por maioria de votos em votação da qual não participou o acionista Estado de Minas Gerais, nos termos do 1º do art. 115 da Lei das S/A, a doação de equipamentos de informática [obsoletos] à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana SEDRU. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada, tendo sido aprovada a publicação da presente ata na forma de extrato, com a omissão da assinatura dos acionistas, de acordo com o artigo 130, parágrafos 2º e 3º, da Lei nº 6.404/76. Belo Horizonte, 24 de abril de 2006. Confere com a original lavrada em livro próprio. Ricardo Augusto Simões Campos Presidente Vicente de Paula Lima Secretário
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 31.300.036.375 CNPJ Nº 17.281.106/0001-03 ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 24 DE ABRIL DE 2006 LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS Acionista Número de Ações Ordinárias Número de Votos Estado de Minas Gerais 68.830.404 68.830.404 Município de Belo Horizonte 11.134.984 11.134.984 Fidelity Inv Tr Lat Amer Fund 949.100 949.100 Robeco Capital Growth Funds 361.000 361.000 Capital Guardian M Eq Dc M Fd 195.000 195.000 Fidelity A S VIII Lat Amer Fd 34.000 34.000 Fidelity Latin America Fund 18.000 18.000 Cna Capit Int M Equity Trust 53.853 53.853 Commonwealth O Pen St R System 173.800 173.800 Capital G M R Eq Fd For Tax Ts 93.400 93.400 Capital G Em Mkts Equi Mast Fd 154.600 154.600 Ta Idex Merc Tact Allocation 10.400 10.400 The Latin Amer Equity Fund Inc 106.000 106.000 Vicente de Paula Lima 204 204 Marco Aurelio M C Vasconcelos 201 201 Evandro Generoso 200 200 Ronaldo Resende Pereira 148 148 Ricardo Augusto Simões Campos 4 4 Total 82.115.298 82.115.298 Belo Horizonte, 24 de abril de 2006. Confere com a original lavrada em livro próprio. Ricardo Augusto Simões Campos Presidente Vicente de Paula Lima Secretáriol
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 31.300.036.375 CNPJ Nº 17.281.106/0001-03 ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 24 DE ABRIL DE 2006 ANEXO I Relação de entidades filantrópicas propostas para receber subvenção da Companhia. ENTIDADE Fraternidade Irmãos Glacus Conselho P S B Jesus SSVP Assoc. Dos Leucêmicos MG APAE Sociedade São Vicente Paulo Associação Mineira de Reabilitação Comunidade Missionária De Villaregia Associação Comun. Bairro Felicidade Abafe Associação De Cegos Louis Braille Creche Santa Maria Madalena Fundação Obras Sociais Da Paróquia Da Boa Viagem Creche Comunitária São Domingos Sávio Centro de Educação Inf Maria Lourdes Gonçalves Sociedade Proteção Excepcional Lar Idosos Imaculada Conceição Lar Comun. Sagrado Coração Jesus Creche Cantinho Da Solidariedade Associação Beneficente São Camilo Projeto Comunitário Canaã Lar São José Lar Dos Idosos São Vicente Paulo Irmandade Nossa Senhora Da Conceição Creche Nossa Senhora De Fátima Congregação Filhas Divino Zelo Sociedade São Vicente De Paulo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Conselho Particular Vicentino Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
ENTIDADE Relação de entidades filantrópicas propostas para receber subvenção da Companhia. (Continuação ANEXO I) Creche Santo Antônio ENTIDADE Congregação São João Batista Creche Santa Luzia Lar Cristo Rei Cons Part São Domingos SSVP Beneficência Franciscana Abrigo Frei Otto Associação 1º Maio Da Vila Vista Alegre Centro Comunitária Infantil Caminhando Com Jesus Congregação De São João Batista Abrigo Jesus Ação Assist. Promocional Senhora Da Conceição Associação Benef Amparo Aos Idosos Abrigo Jerônimo De Paula Assunção Centro Espírita André Luiz Sociedade Vila Dos Pobres De Sto Antonio Creche da Ação Social Paróquia Bom Pastor Grupo da Fraternidade Irmã Sheilla Associação Comunitária Monte Castelo Centro Comunitário Santa Cruz Lar São Vicente Centro de Convivência Idoso Conselho Central SSVP Vila Frederico Ozanam APAE Muzambinho Asilo SSVP APAE Associação Beneficente N.S. da Medalha Creche Bom Pastor