Invest Tur Brasil Desenvolvimento Imobiliário Turístico S.A. CNPJ nº / NIRE

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Diana Beppler Nobre
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1 Invest Tur Brasil Desenvolvimento Imobiliário Turístico S.A. CNPJ nº / NIRE Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de fevereiro de 2009 Data, hora e local: 18 de fevereiro de 2009, às 18h30, na sede da Invest Tur Brasil Desenvolvimento Imobiliário Turístico S.A. ( Invest Tur ou a Companhia ), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 444, 2º andar. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença, seja presencial ou por meio de conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do disposto no 4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Mesa: Carlos Manuel Novis de Talavera Guimarães, Presidente; Daniela de Aquino Coelho Zidko, Secretária. Ordem do Dia: 1. Apreciar a renúncia apresentada por membros do Conselho de Administração da Companhia; 2. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão da vacância de cargos; 3. Registrar o desligamento de membro da Diretoria da Companhia; 4. Eleger membros da Diretoria da Companhia em razão da vacância de cargos; 5. Apreciação da proposta de alteração do Estatuto social da Companhia; e 6. Convocar Assembléia Geral Extraordinária da Companhia. Deliberações: Deliberações tomadas, sem quaisquer ressalvas, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, respeitados os impedimentos legais: Item 1 da Ordem do Dia. Foram apreciadas as renúncias apresentadas pelos Srs. Márcio Botana Moraes, eleito em 14/05/2007, e Jorge de Pablo Cajal, eleito em 04/04/2008, aos cargos de Vice-Presidente e membro independente do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente, tendo sido expressamente aceitas as referidas renúncias, bem como consignados os votos de agradecimento aos ex-conselheiros pelos relevantes serviços prestados à Companhia. Item 2 da Ordem do Dia. Foram eleitos para ocuparem os cargos de Co-Presidente e membros do Conselho de Administração, respectivamente, até a realização da próxima assembléia geral extraordinária da Companhia os Srs. (i) Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de

Turístico S.A. ( Invest Tur ou a Companhia ), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 444, 2º andar.

2 2 identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, CEP: ; (ii) Fersen Lamas Lambranho, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº , com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, CEP: ; e (iii) Eduardo de Mesquita Samara, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, CEP: Os Conselheiros de Administração ora eleitos, tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão as declarações de desimpedimento previstas em lei, para cumprir os respectivos mandatos. Em razão da deliberação ora tomada e após as investiduras dos respectivos Conselheiros, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: Conselheiros Cargo Data de eleição Término do mandato Carlos Manuel Novis de Takavera Guimarães Co-Presidente AGO 2009 Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Co-Presidente Próxima AGE Horácio Lafer Piva Membro independente AGO 2009 Ricardo A. Espírito Santo Silva Membro independente AGO 2009 Fersen Lamas Lambranho Membro Próxima AGE Eduardo de Mesquita Samara Membro Próxima AGE Item 3 da Ordem do Dia. Foi registrado o desligamento da Sra. Andrea Cristina Ruschmann dos cargos de Diretora Financeira e Diretora de Relação com Investidores da Companhia, ficando consignados os votos de agradecimento à ex-diretora pelos relevantes serviços prestados à Companhia. Item 4 da Ordem do Dia. Foram eleitos os Srs.: (i) Pieter Jacobus Franciscus van Voorst Vader, holandês, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade RNE nº W , inscrito no CPF/MF sob nº , com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Atlântica, 3.716, 13 andar, Copacabana, para ocupar o cargo de Co-Diretor Presidente; (ii) César Lage da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Atlântica, 3.716, 13º andar, Copacabana, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro; (iii) Rogério

792-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 667.308.085-49, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Av.

3 3 Miranda de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Atlântica, 3.716, 13º andar, Copacabana, para ocupar o cargo de Diretor de Relação com Investidores; (iv) Reginaldo Luchini Olivi, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, 557, apto. 141, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e (v) André Luiz Dias Lameiro, brasileiro, casado, comerciante, portador do documento de identidade RG nº X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Coronel de Melo Oliveira, n 190, Apto. 181, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; os quais, tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. Os Diretores ora eleitos exercerão os seus respectivos mandatos até a primeira Reunião de Conselho de Administração a ser realizada após a Assembléia Geral da Companhia que examinar e deliberar sobre as contas do exercício findo em Em razão da deliberação ora tomada e após a investidura dos diretores nomeados nos respectivos cargos, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Diretores Cargo Data de eleição Término do mandato José Romeu Ferraz Neto Co-Diretor Presidente RCA após AGO 2009 Pieter J. F. van Voorst Vader Co-Diretor Presidente César Lage da Silva Diretor Financeiro Rogério Miranda de Souza Diretor de Relação com Investidores André Luiz Dias Lameiro Diretor sem designação específica Reginaldo Luchini Olivi Diretor sem designação específica A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações ora tomadas. Item 5 da Ordem do Dia. Foi aprovada a proposta de alteração do caput e do 1º do art. 16 do Estatuto Social da Companhia para alterar a composição do Conselho de Administração da Companhia, que passará a contar com membros suplentes em igual número de membros efetivos; e Item 6 da Ordem do Dia. Foi aprovada a convocação de Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, a realizar-se, em primeira

716, 13º andar, Copacabana, para ocupar o cargo de Diretor de Relação com Investidores; (iv) Reginaldo Luchini Olivi, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade RG nº 14.411.

4 4 convocação, na sede da Invest Tur, no dia 10 de março de 2009, às 15h00, com a seguinte ordem do dia: (i) (ii) (iii) ratificar a indicação dos Srs. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Fersen Lamas Lambranho e Eduardo Samara como membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme determina o art. 150 da Lei nº 6404/76, cujos mandatos se encerrarão juntamente com os mandatos dos demais membros; eleger novo membro do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerrará juntamente com os mandatos dos demais membros; aprovar a alteração do caput e do 1º do art. 16 do Estatuto Social da Companhia para alterar a composição do Conselho de Administração da Companhia, que passará a contar com membros suplentes em igual número de membros efetivos; e (iv) eleger membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerrará juntamente com os mandatos dos demais membros. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Mesa: Carlos Manuel Novis de Talavera Guimarães Presidente Daniela de Aquino Coelho Zidko Secretária Conselheiros presentes: Carlos Manuel Novis de Talavera Guimarães

150 da Lei nº 6404/76, cujos mandatos se encerrarão juntamente com os mandatos dos demais membros; eleger novo membro do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerrará juntamente

5 5 Horácio Lafer Piva Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva SP v1

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