CALENDÁRIO DE EVENTOS CORPORATIVOS

Transcrição

1 Denominação Social Endereço da Sede Endereço na Internet Diretor de Relações com Investidores Responsável pela Área de Relações com Investidores Jornais (e localidades) em que publica seus atos societários CALENDÁRIO DE S CORPORATIVOS São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, º andar Vila Nova Conceição - São Paulo S.P Nome: Fabio Itikawa [email protected] Telefone(s): (11) Fax: (11) Nome: Carlos Montenegro [email protected] Telefone(s): (11) Fax: (11) Valor Econômico (SP) Diário Oficial do Estado de São Paulo A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme Cláusula Compromissória constante do seu Estatuto Social. Demonstrações Financeiras Anuais e Demonstrações Financeiras Consolidadas, quando for o caso, relativas ao exercício social findo em 31/12/2011 Disponibilização aos Acionistas 19/03/2012 Publicação 20/03/2012 Envio à BM&FBOVESPA 19/03/2012 Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP, relativas ao exercício social findo em 31/12/2011 Envio à BM&FBOVESPA 19/03/2012 Demonstrações Financeiras Anuais ou Demonstrações Financeiras Consolidadas, quando for o caso, de acordo com padrões internacionais, relativas ao exercício social findo em 31/12/2011 Envio à BM&FBOVESPA 19/03/2012 Formulário de Referência, relativo ao exercício social em curso (31/12/2012) Envio à BM&FBOVESPA 31/05/2012 1

2 Informações Trimestrais ITR Envio à BM&FBOVESPA Referentes ao 1º trimestre 07/05/2012 Referentes ao 2º trimestre 06/08/2012 Referentes ao 3º trimestre 05/11/2012 Informações Trimestrais em inglês ou de acordo com padrões internacionais Envio à BM&FBOVESPA Referentes ao 1º trimestre 07/05/2012 Referentes ao 2º trimestre 06/08/2012 Referentes ao 3º trimestre 05/11/2012 Assembléia Geral Ordinária Envio da Proposta da Administração à BM&FBOVESPA 30/03/2012 Envio do Edital de Convocação à BM&FBOVESPA 12/04/2012 Publicação do Edital de Convocação 13/04/2012 Realização da Assembleia Geral Ordinária 30/04/2012 Envio da ata da Assembleia Geral Ordinária à BM&FBOVESPA 30/04/2012 Assembléia Geral Extraordinária Envio da Proposta da Administração à BM&FBOVESPA 13/04/2012 Envio do Edital de Convocação à BM&FBOVESPA 12/04/2012 Publicação do Edital de Convocação 13/04/2012 Realização da Assembleia Geral Extraordinária 30/04/2012 Envio da ata da Assembleia Geral Extraordinária à BM&FBOVESPA 30/04/2012 Reunião Pública com Analistas Reunião Pública com Analistas (APIMEC) em São Paulo Data: 04/12/2012 (terça-feira), às 9h00 (welcome-coffee às 8h30) Local: CEA (Av. do Café, 277 Jabaquara SP/SP) Teleconferência Apresentação dos Resultados de 2011 às 11:00hs em Português e às 12:00hs em 04/12/ /03/2012 2

3 Apresentação dos Resultados de 1T12 às 10:00hs em Português e às 11:00hs em Apresentação dos Resultados de 2T12 às 10:00hs em Português e às 11:00hs em Apresentação dos Resultados de 3T12 às 11:00hs em Português e às 12:00hs em 08/05/ /08/ /11/2012 Reuniões do Conselho de Administração já programadas RCA de 24/01/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 24/01/2012 (i) aprovar a substituição da atual empresa de auditoria pela PRICE WATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, à qual competirá o exercício das atividades de auditor independente da Companhia a partir do exercício social de 2012, e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias para a efetivação da substituição do auditor independente. Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 24/01/2012 RCA de 29/02/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 29/02/2012 (i) outorga de fiança pela Companhia em favor da sua controlada na operação de aquisição do Centro Empresarial do Aço, e (ii) autoriza a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias para concretização dessa aquisição. Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 29/02/2012 RCA de 13/03/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 13/03/2012 (i) Aprovar Programa de Recompra de até ações ordinárias nominativas de sua emissão, para cancelamento ou manutenção em tesouraria, sem redução de capital social, dentro do prazo de 365 dias; (ii) Consignar que a aquisição de ações dar-se-á a débito do saldo disponível da conta de reservas de retenção de lucros da Companhia; (iii) Autorizar as corretoras Geração Futuro e Goldman Sachs; e (iv) Declarar que a Companhia possui na presente data ações ordinárias nominativas em circulação no mercado, e ações ordinárias mantidas em tesouraria. 3

4 Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 14/03/2012 RCA de 14/03/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 14/03/2012 (i) Aprovar a proposta para adoção de um novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ( Novo Plano ), para apreciação dos acionistas na próxima AGE; (ii) Aprovar o Programa de Opção de Compra de Ações 2012 da Companhia ( Programa 2012 ) na forma do documento que, rubricado pela mesa, fica arquivado na sede da Companhia; (iii) Determinar que os beneficiários contemplados pelo Programa 2012 recebam cópia do Contrato de Outorga de Opção de Compra das Ações; e (iv) Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação da outorga realizada por meio do Programa 2012 Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 23/03/2012 RCA de 16/03/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 16/03/2012 (i) Aprovar o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/11; (ii) Recomendar à Assembleia Geral Ordinária a aprovação do relatório da administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras e da proposta de destinação do lucro líquido da Companhia; e (iii) Autorizar a convocação da AGO da Companhia para o dia 30/04/12 Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 19/03/2012 RCA de 11/04/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 11/04/2012 (i) Autoriza a convocação da AGE a ser realizada em 30/04/2012; (ii) Recomenda à AGE a aprovação da alteração do Estatuto Social; (iii) Recomenda à AGE a aprovação da fixação da remuneração global dos adms. da Cia. para o exercício de 2012; (iv) Recomenda à AGE a aprovação da ratificação da remuneração global dos adm. ref. exerc. 2011; e (v) Recomenda à AGE a aprovação da revisão de dispositivos do Plano de Opção de Compra de Ações vigente. Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 12/04/2012 4

5 RCA de 18/04/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 18/04/2012 (i) outorga de fiança pela Companhia em favor da sua controlada T.Y.W.S.P.E., no instrumento re-ratificador do Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo com Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças do Contrato Nº , o qual refere-se à hipoteca de parte do Edifício Centro Empresarial Botafogo (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 25/04/2012 RCA de 18/04/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 18/04/2012 (i) Celebração do Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, Entre Outras Avenças para aquisição do imóvel El Paso Building (ii) Outorga de fiança pela Companhia em favor da Controlada para a aquisição do Imóvel (iii) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 25/04/2012 RCA de 18/04/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 18/04/2012 (i) Outorga de fiança pela Companhia em favor da sua controlada T.Y.W.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda. (ii) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 25/04/2012 RCA de 29/06/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 29/06/2012 (i) Consigna o recebimento da renúncia do antigo DRI (ii) Eleição do Diretor de Relações com Investidores Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 03/07/2012 5

6 RCA de 06/07/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 06/07/2012 (i) Aprovar a implementação do novo Código de Conduta da Companhia, o novo Termo de Adesão ao referido código, o novo modelo de Formulário Consolidado e de Formulário Individual de negociações realizadas com valores imobiliários e a nova Declaração de Aquisição ou Alienação de Participação Acionária Relevante (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias para a implementação Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 12/07/2012 RCA de 21/08/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 21/08/2012 (i) Celebração do Instrumento Particular de Negociação Privada de Debêntures e Outras Avenças para alienar e transferir à Brazilian Securities Companhia de Securitização, as debêntures imobiliárias de emissão da Best Center (ii) Outorga de garantia fidejussória pela Companhia em favor da Brazilian Securities em garantia do cumprimento de todas as obrigações assumidas ou que venham a ser assumidas pela Best Center (iii) Formalização de garantia de cessão fiduciária de recebíveis e de alienação fiduciária de imóveis por empresas controladas indiretamente pela Companhia (iv) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias para concretização das operações supra citadas Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 21/08/2012 RCA de 24/08/2012 Realização de Reunião do Conselho de Administração (cujo assunto seja de 24/08/2012 (i) Concessão de fiança em favor da controlada L.J.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA relacionada às obrigações por esta assumida em relação à aquisição do edifício CE Candelária (ii) Concessão de fiança em favor da Controlada, junto ao Instrumento Particular de Aquisição de Bens Móveis, a ser firmado em 24 de agosto de 2012 Envio da ata da Reunião do Conselho de Administração à BM&FBOVESPA 27/08/2012 6