ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia Aberta. NIRE CNPJ/MF nº /

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia Aberta. NIRE 35.300.184.092 CNPJ/MF nº 04.310.392/0001-46"

Cecília Caires Palmeira
8 Há anos
Visualizações:

1 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia Aberta NIRE CNPJ/MF nº / ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2010 Data, Hora e Local: Aos 14 de setembro de 2010, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2055, 7º andar, CEP Convocação: dispensada a convocação haja vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presentes também os membros do Conselho Fiscal: Sr. José Antonio Ramos, Sr. Wagner Mar e o Sr. Walter Mallas Machado de Barros. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; Secretário: Sr. Ricardo Leonel Scavazza. Ordem do Dia: aprovar a abertura de filiais; (ii) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da LFG Business, Edições e Participações Ltda. pela Anhanguera Educacional Participações S.A.; (iii) ratificação da nomeação dos avaliadores contratados para a avaliação do patrimônio líquido da LFG Business, Edições e Participações Ltda. ( LFG ) a ser vertido para a Companhia, bem como para a elaboração do respectivo Laudo de Avaliação ( Laudo de Avaliação ); (iv) aprovação do Laudo de Avaliação; 1

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2055, 7º andar, CEP 01452-001. Convocação: dispensada a convocação haja vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

2 (v) examinar, aprovar e recomendar à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e à Reunião de Sócios da LFG a aprovação da incorporação da LFG pela Companhia ( Incorporação ), com a consequente extinção da LFG; (vi) aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre a Incorporação; (vii) em razão da Incorporação, examinar, aprovar e recomendar à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, referente ao seu objeto social, para incluir as atividades desenvolvidas pela LFG; (viii) autorizar a divulgação de Fato Relevante para tratar da Incorporação, nos termos da Instrução CVM nº 319/99. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas: aprovar a abertura das seguintes filiais: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Rua Bela Cintra, nº 952, Consolação, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de Rua Monte Serrat, nº 143, Tatuapé, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de Rua Dr. Antônio Bento, nº 691, Santo Amaro, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de Praça Afonso de Albuquerque, nº 81/83, Tatuapé, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de Alameda Rio Claro, nº 241, Bela Vista, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de Rua Rodrigues Doria, nº 163, Jardim Armação, CEP , na Cidade de Salvador, Estado da Bahia; Rua Haddock Lobo, nº s 566/578, sobrelojas 1 e 2, Cerqueira César, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de Alameda Maria Tereza, nº 2.000, sala 02, Bairro Dois Córregos, CEP , na Cidade de Valinhos, Estado de Rua Desembargador Viriato, nº 02, Centro, CEP , na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 2

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, referente ao seu objeto social, para incluir as atividades desenvolvidas pela LFG; (viii)

3 (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (x) (y) (z) (w) Avenida Otávio Mangabeira, nº 2.581, 1 Andar, sala 01, Jardim dos Namorados, Pituba, CEP , na Cidade de Salvador, Estado da Bahia; SCRLN 708/709, Bloco B, Entrada 30, Prédio 18, Subsolo, CEP , na Cidade de Brasília, Distrito Federal; Rua Clélia, nº 970, Água Branca, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de Rua Deputado Emilio Carlos, nº 1.330, Vila Campesina, CEP , na Cidade de Osasco, Estado de Rua Vinte e Três de Maio, nº s 220/228, Vila Tereza, CEP , na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de Rua Duarte de Azevedo, nº 647, Santana, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de Avenida Jabaquara, nº s 2.773/2.777, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de Rua Osvaldo Cruz, nº 505, Taquaral, CEP , na Cidade de Campinas, Estado de Alameda Santos, nº 2.477, Cerqueira César, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de Rua Dr. Gastão Vidigal, nº 200, Centro, CEP , na Cidade de Guarulhos, Estado de Avenida Presidente Médici, nº 200, Vila Birigui, CEP , na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso; Rua Vinte e Três de Maio (Anchieta), nºs 220/228, Vila Tereza, CEP , na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de Q SHCGN CR Quadra 708/709, Bloco B, Loja 18, Asa Norte, CEP , na cidade de Brasília, Distrito Federal; Rua Clélia, n.º 970, Água Branca, CEP , na cidade de São Paulo, Estado de Rua Leite de Moraes, 366, Santana, CEP , na cidade de São Paulo, Estado de Rua Deputado Emílio Carlos, n.º 1.330, Vila Campesina, CEP , na cidade de Osasco, Estado de e Rua Bela Cintra, nº 1.149, 10o andar, conjunto 102, Consolação, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 3

Brasília, Distrito Federal; Rua Clélia, nº 970, Água Branca, CEP 05042-000, na Cidade de São Paulo, Estado de Rua Deputado Emilio Carlos, nº 1.

4 (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) aprovar e recomendar à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da LFG Business, Edições e Participações Ltda. pela Anhanguera Educacional Participações S.A. ( Protocolo e Justificação ), o qual fica arquivado na sede social da Companhia; aprovar e recomendar à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ratificação da nomeação da KPMG Auditores Independentes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / e no Conselho Regional de Contabilidade CRC sob o nº 2SP014428/O-6, sociedade especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da LFG a ser vertido para a Companhia, bem como pela elaboração do Laudo de Avaliação; aprovar e recomendar à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a aprovação do Laudo de Avaliação, o qual fica arquivado na sede social da Companhia; aprovar e recomendar à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e à Reunião de Sócios da LFG a aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação, com a consequente extinção da LFG; aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre a Incorporação, nos termos de minuta aprovada nesta data; em virtude da Incorporação, aprovar e recomendar à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, referente ao seu objeto social, para incluir as seguintes atividades desenvolvidas pela LFG: (a) o desenvolvimento de cursos na área jurídica e de cursos preparatórios para concursos públicos em geral, sejam preparatórios para concursos públicos jurídicos, ministrados de forma presencial e telepresencial à distância, de cunho intensivo e extensivo, sejam de extensão universitária e de pós-graduação lato sensu, oferecido ao público consumidor de modo direto, por meio presencial ou por meio de qualquer sistema tecnológico de comunicação de dados diretamente para os consumidores, ou por meio de uma rede de parceiros, receptores do sinal televisivo ou de qualquer outro sistema de transmissão de dados; (b) o oferecimento de cursos de aprendizagem, treinamento gerencial e profissional, preparatórios para carreira jurídica, atualização profissional, extensão universitária, especialização e monográficos; (c) a prestação de serviços de promoção e organização de eventos e cursos; (d) o desenvolvimento e a ampliação do conteúdo dos cursos de pós-graduação oferecidos, bem como o desenvolvimento de novos cursos de pós-graduação lato sensu nas diversas áreas do conhecimento, ministrados de forma 4

5 telepresencial à distância; (e) a edição de livros e demais atividades correlatas; (f) serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional em gestão empresarial; (viii) autorizar a divulgação de Fato Relevante para tratar da Incorporação, nos termos da Instrução CVM nº 319/99, conforme minuta aprovada nesta data. Tendo em vista a aprovação dos itens acima, resolvem os membros do Conselho de Administração autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à efetivação dos itens deliberados na presente reunião. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente: Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; Secretário: Ricardo Leonel Scavazza. Membros do Conselho de Administração: Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Luiz Otavio Reis de Magalhães, Otavio Lopes Castello Branco Neto, Antonio Carlos de Freitas Valle, Angela Regina Rodrigues de Paula Freitas, Olimpio Matarazzo Neto e Sergio Vicente Bicicchi. Mesa: A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 14 de setembro de Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh Presidente Ricardo Leonel Scavazza Secretário 5

Tendo em vista a aprovação dos itens acima, resolvem os membros do Conselho de Administração autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à efetivação dos itens

Documentos relacionados

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 04.310.392/0001-46 NIRE 35.300.184.092. Companhia Aberta

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 04.310.392/0001-46 NIRE 35.300.184.092 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2012 Data, Hora e Local: