FORJAS TAURUS S.A. CNPJ / NIRE

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Stella da Silva Valgueiro
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1 FORJAS TAURUS S.A. CNPJ / NIRE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Data, hora e local: 25 de junho de 2014, às 13:00 horas, na sede social de Forjas Taurus S.A., na Avenida do Forte, nº 511, Vila Ipiranga, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Convocação e presença: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença dos Srs. Luis Fernando Costa Estima, Ruy Lopes Filho e Danilo Angst. Presentes ainda os Srs. Manuel Jeremias Leite Caldas; Marcos Tadeu de Siqueira e Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira, por meio de telefone, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia. Mesa: Presidida pelo Sr. Luis Fernando Costa Estima e secretariada pela Sra. Cláudia Gislene dos Santos, Presidente e Secretária do Conselho de Administração, respectivamente. Ordem do dia: (i) Apresentação de recomendação expressa aos acionistas sobre o item 188 (ii) do Comitê Especial Independente, sobre a prestação de contas dos administradores referentes ao exercício de (ii) Correspondências dirigidas ao Conselho de Administração subscritas por 7 pessoas listadas no item 178 do Relatório Final do Comitê Especial. Deliberações: Os conselheiros, após amplo debate e detida análise, não tendo chegado a um consenso, decidiram interromper a reunião para ajuste da redação referente às deliberações. A reunião foi retomada no dia e os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, registrada a declaração de impedimento do conselheiro Danilo Angst em relação às deliberações constantes do item (i) abaixo, por ter participado da decisão da venda da SML em e a manifestação expressa dos demais conselheiros de que não se consideram conflitados para analisar e deliberar sobre os assuntos, consolidar na presente ata os entendimentos em relação às matérias objeto da ordem do dia, quais sejam: Item (i) da ordem do dia: Foi apresentada manifestação de voto por parte dos conselheiros Marcos Tadeu, Manuel Jeremias e Carlos Augusto, que foi recebida por escrito e autenticada pela secretária do Conselho de Administração, e é anexa à presente ata. Tais conselheiros argumentaram que as atas anteriores não se manifestaram quanto às responsabilidades dos membros do Conselho de Administração em relação ao exercício social de Não foi possível continuar a deliberação de forma ordenada e o assunto acabou não sendo discutido, argumentado pelo conselheiro Ruy Lopes Filho que este item foi retirado de pauta em virtude de já ter havido deliberação acerca das contas do ano de 2012 na ata de reunião do Conselho de Administração do dia Item (ii) da ordem do dia: Alexandre Travassos, advogado do escritório Carvalhosa & Eizirik, assessoria jurídica externa da Companhia, prestou esclarecimentos sobre os pontos levantados pelos subscritores das correspondências, no tocante à (1) escopo dos trabalhos do Comitê Especial; (2) quebra de sigilo relativo a mensagens com origem ou Foi proposta pelo Presidente do Conselho de Administração a inclusão, na pauta da presente reunião, de deliberação de alteração da aprovação constante do item c da ata de reunião do Conselho de Administração do dia , conforme manifestação de voto apresentada por ele, que foi recebida por escrito e autenticada pela secretária do Conselho de Administração, e é anexa à presente ata. Pela maioria de votos, não foi aceita a inclusão do assunto em pauta, vencidos os conselheiros Luis Estima e Ruy Lopes Filho.

Manuel Jeremias Leite Caldas; Marcos Tadeu de Siqueira e Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira, por meio de telefone, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º, do estatuto social da

2 FORJAS TAURUS S.A. Ata da Reunião do Conselho de Administração de 25/06/ Acerca do tema, foi apresentada manifestação de voto por parte dos conselheiros Carlos Augusto, Marcos Tadeu, Manuel Jeremias e Danilo Angst, que foi recebida por escrito e autenticada pela secretária do Conselho de Administração, e é anexa à presente ata. Encerramento, lavratura e leitura da ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Luis Fernando Costa Estima Presidente do Conselho de Administração Danilo Angst Vice-Presidente do Conselho de Administração Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira Manuel Jeremias Leite Caldas Marcos Tadeu de Siqueira Ruy Lopes Filho Conselheiros Declaro que a presente é cópia fiel e extraída do original. Porto Alegre, 02 de julho de Luis Fernando Costa Estima PRESIDENTE Cláudia Gislene dos Santos SECRETÁRIA

Danilo Angst, que foi recebida por escrito e autenticada pela secretária do Conselho de Administração, e é anexa à presente ata.

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