AES TIETÊ S.A. Companhia Aberta. NIRE nº CNPJ/MF n.º /

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "AES TIETÊ S.A. Companhia Aberta. NIRE nº 35.300.170.555 CNPJ/MF n.º 02.998.609/0001-27"

Luiz Henrique Cabral Furtado
8 Há anos
Visualizações:

1 AES TIETÊ S.A. Companhia Aberta NIRE nº CNPJ/MF n.º / ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 25 de fevereiro de 2014, às 09h30 horas, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6.º andar, Parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença dos Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Britaldo Pedrosa Soares, Francisco Jose Morandi Lopez, AnnMarie Reynolds, Vicente Javier Giorgio, Vincent Winslow Mathis, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese. Presentes ainda os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Kurt Janos Toth, Roberto Lamb, Ana Paula de Sousa Soares, Cláudio José de Oliveira Magalhães e Marcelo Gasparino da Silva, bem como o representante da KPMG Auditores Independentes, Sr. José Luiz Ribeiro de Carvalho. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues. 4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: 1. Demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, destinação do resultado e relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; 2. Convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária da companhia, prevista para ocorrer no dia 04 de abril de 2014; 3. Relatório de sustentabilidade, relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; e 4. Termo aditivo ao BioCarbon Fund Clean Development Mechanism Verified Emission

º andar, Parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.460-040. 2.

2 Reductions Purchase Agreement celebrado entre a Companhia e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento em 29 de setembro de DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do conselho de administração, após exame, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia: 5.1. Aprovaram, por unanimidade de votos, as contas da diretoria, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o parecer dos auditores independentes e o relatório da administração, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, bem como a submissão desses documentos à aprovação da assembleia geral da Companhia prevista para ocorrer no dia 04 de abril de 2014, conforme apresentado pelo Sr. Gustavo Duarte Pimenta, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia Aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da diretoria, nos termos apresentados pelo Sr. Gustavo Duarte Pimenta, a ser submetida à assembleia geral para destinação do resultado, face à apuração do lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, no montante total de R$ ,03, que (i) acrescido de ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$ ,88; e (ii) ajustado pelo acréscimo do valor de R$ ,43 correspondente aos dividendos e juros sobre capital próprio prescritos e revertidos em favor da Companhia; perfaz um lucro líquido ajustado total de R$ ,34, a ser destinado da seguinte forma: (i) o montante de R$ ,77, equivalente a R$ 0, para cada ação ordinária e R$ 0, para cada ação preferencial, como dividendo deliberado e aprovado, ad referendum da Assembleia Geral, na reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de maio de 2013, pago em 27 de maio de 2013 aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 08 de maio 2013; (ii) o montante de R$ ,63, equivalente a R$ 0, para cada ação ordinária e R$ 0, para cada ação preferencial, como dividendo deliberado e aprovado, ad referendum da assembleia geral na reunião do conselho de administração realizada em 07 de agosto de 2013, efetivamente pago em 25 de setembro de 2013 aos

3 acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 07 de agosto de 2013; (iii) o montante de R$ ,22, equivalente a R$ 0, para cada ação ordinária e R$ 0, para cada ação preferencial, deliberado e aprovado, ad referendum da Assembleia Geral, na reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de novembro de 2013, efetivamente pago em 25 de novembro de 2013 aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 06 de novembro de 2013; (iv) (v) o montante de R$ ,57, equivalente a R$0, para cada ação ordinária e R$0, para cada ação preferencial, como juros sobre capital próprio deliberado e aprovado, ad referendum da assembleia geral, na reunião do conselho de administração realizada em 10 de dezembro de 2013, a serem pagos aos detentores de ações da Companhia na data-base de 10 de dezembro de 2013 até o final do exercício social de 2014, sendo que a efetiva data de pagamento será determinada pela assembleia geral da Companhia; o montante de R$ ,15, equivalente a R$ R$0, para cada ação ordinária e R$0, para cada ação preferencial, a ser declarado como dividendos complementares na assembleia geral da Companhia prevista para realizar-se em 04 de abril de 2014 e pagos em 05 de maio de 2014 aos detentores de ações da Companhia na database de 04 de abril de As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir do primeiro dia útil subsequente à realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia Consignar que nenhuma parcela do lucro líquido será destinada à reserva legal, tendo em vista que seu o saldo alcançou o limite de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores ( Lei das Sociedades por Ações ) Consignar que o valor do dividendo proposto não estará sujeito a atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração pela Assembleia Geral e a data de seu efetivo pagamento.

Administração realizada em 06 de novembro de 2013, efetivamente pago em 25 de novembro de 2013 aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 06 de novembro de 2013; (iv) (v) o

4 Consignar que os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da opinião do Conselho Fiscal da Companhia, cujo entendimento é no sentido de recomendar à Administração a limitação da distribuição de dividendos ao valor considerado isento pela Receita Federal do Brasil, enquanto a Instrução Normativa FRB nº /2013 estiver vigente, ou, no caso da distribuição proposta, observar a Instrução Normativa 1.397/2013 quanto aos aspectos tributários. Suportados por parecer legal de escritório de advocacia especializado na área, discussões mantidas pela administração, bem como considerações dos auditores externos da KPMG Auditores Independentes sobre o tema, os membros do Conselho de Administração formaram seu conhecimento e decidiram manter a decisão de aprovar a distribuição de dividendos nos termos supracitados Aprovaram, por unanimidade de votos, a convocação da assembleia geral extraordinária, prevista para ocorrer no dia 04 de abril de 2014, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A Em assembleia geral ordinária: (i) examinar, discutir e votar as contas da diretoria, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, relatório dos auditores independentes e relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) destinação dos resultados da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (iii) fixação do número de membros do conselho de administração; (iv) eleição de membros do conselho de administração; (v) eleição dos membros do conselho fiscal; (vi) fixação do número de membros do conselho fiscal; e B Em assembleia geral extraordinária: (i) fixar o montante da remuneração global anual dos administradores; e (ii) fixar a remuneração dos membros do conselho fiscal Validaram por unanimidade de votos o relatório de sustentabilidade modelo Global Reporting Initiative (GRI) referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, nos termos apresentados pelo Sr. Paulo Camillo Vargas Penna, diretor vice-presidente da Companhia Aprovaram, por unanimidade de votos, a celebração do Termo aditivo ao BioCarbon Fund Clean Development Mechanism Verified Emission Reductions Purchase Agreement celebrado entre a Companhia e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, em 29 de setembro de 2010, com a finalidade de

397/2013 estiver vigente, ou, no caso da distribuição proposta, observar a Instrução Normativa 1.397/2013 quanto aos aspectos tributários.

5 estender o prazo para recebimento e adequar a quantidade de créditos a serem recebidos (de para aproximadamente mil créditos), nos termos informados pela Sra. Teresa Cristina Querino Vernaglia, diretora vice-presidente da Companhia. A aprovação do referido Termo Aditivo fica condicionada a sua aprovação pela BNDES Participações S.A. BNDESPAR e AES Holdings Brasil Ltda., em sede de reunião prévia da Companhia Brasiliana de Energia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia Brasiliana de Energia, celebrado em 22 de dezembro de 2003, conforme alterado por seus primeiro e segundo aditamentos. 6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. Barueri, 25 de fevereiro de Mesa: Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira Presidente Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues Secretária Conselheiros de Administração: Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira Britaldo Pedrosa Soares Francisco Jose Morandi Lopez AnnMarie Reynolds Vicente Javier Giorgio Vincent Winslow Mathis Sérgio Silva do Amaral Carlos Augusto Galvani Marchese Marcelo de Carvalho Lopes

, em sede de reunião prévia da Companhia Brasiliana de Energia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia Brasiliana de Energia, celebrado em 22 de dezembro de 2003, conforme alterado por seus

6 (Esta página é parte da ata da reunião do conselho de administração da AES Tietê S.A., realizada em 25 de fevereiro de 2014.)

Documentos relacionados

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. NIRE 35.300.050.274 CNPJ/MF n 61.695.227/0001-93

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. NIRE 35.300.050.274 CNPJ/MF n 61.695.227/0001-93 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2013 1. DATA, HORA E LOCAL: