Atribuições do Presidente do Conselho de Administração. ITAUTEC S.A. Ricardo Egydio Setubal

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1 Atribuições do Presidente do Conselho de Administração ITAUTEC S.A. Ricardo Egydio Setubal 1

2 Estrutura Acionária Itaúsa Família Egydio Souza Aranha 61,1% ON 17,9% PN 34,5% Total Itaúsa 38,7% ON 0,003% PN 19,5% Total 35,4% ON 35,4% Total 94,0% ON 94,0% Total 98,2% ON 95,0% PN 96,5% Total Itaú Unibanco Duratex Itautec Elekeiroz 2

3 Perfil Itaúsa Sociedade de participações (holding) pura de capital aberto R$ 56,2 bi de receitas operacionais em 2011 Administra mais de R$ 300 bi em ativos (2011) Itaúsa e suas controladas com mais de 120 mil empregos Selecionada pela 8ª vez para compor o índice Dow Jones Sustainability World Index - Líder em seu setor (Serviços Financeiros) pelo 5º ano consecutivo As empresas do Conglomerado Itaúsa representam marcas tradicionais e respeitadas em seus respectivos mercados 3

4 Perfil Itautec Mais de 32 anos de presença no mercado brasileiro 5,9 mil funcionários diretos Maior rede de assistência técnica e serviços de TI do Brasil, cobrindo municípios 10ª maior base instalada de ATMs no mundo (produtos em 40 países) Operações na Argentina, Espanha, Estados Unidos, México, Paraguai e Portugal Estrutura fabril moderna e eficiente, localizada em Jundiaí (SP) Centro de desenvolvimento de software Comprometida com a responsabilidade social e sustentabilidade ambiental 4

5 Áreas de Atuação SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO SOLUÇÕES DE COMPUTAÇÃO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS Automação Bancária Automação Comercial Computação Pessoal Computação Corporativa Instalação e Integração Assistência Técnica Cabeamento e Rede Service Desk Projetos em TI ATMs Impressoras fiscais Terminais de PDV Terminais de Auto Atendimento Sistemas de Self Check-out SW de Automações e TEF Notebooks Desktops Netbooks All-in-One Servidores técnicos de campo 33 filiais (Brasil) 10 Laboratórios Centro de logística avançada 5

6 Portfólio Itautec de equipamentos em contratos de manutenção técnicos de campo 3.700municípios brasileiros atendidos 10 laboratórios & 33 filiais de Serviços Computadores comercializados em lojas do varejo brasileiro 6

7 Receita Líquida Receita Líquida de Vendas e Serviços em R$ 1,5 bi Breakdownda Receita Líquida de Vendas e Serviços de

8 Estrutura Organizacional Itautec AssembleiaGeral dos Acionistas Conselho da Administração Comitê de Pessoas e Governança Comitê de Divulgação Comitê de Estratégia Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos Auditoria Interna Diretoria Executiva Todos Comitês liderados por especialistas 8

9 Conselho de Administração Itautec Presidente do Conselho de Administração e CEO Cargos assumidos por diferentes executivos Cargo Membro Formação Presidente do CA Vice-presidente do CA Conselheiro e CEO Conselheiros Ricardo Egydio Setubal Alfredo Egydio Arruda Villela Filho Mário Anseloni Olavo Egydio Setubal Junior Rodolfo Villela Marino Administração e Direito Engenharia Administração Conselheiro Independente Renato Roberto Cuoco Engenharia Conselheiros Suplentes Ricardo Villela Marino Paulo Setubal Engenharia 9

10 Conselho de Administração Itautec Periodicidade das reuniões: Mensal Agenda 2012 Reporte das atividades dos Comitês Apresentação dos resultados financeiros e operacionais Status das áreas de negócios (Automações, Computação e Serviços) Apresentação do CEO sobre temas estratégicos 10

11 Comitês de Assessoramento Comitê de Pessoas e Governança Composição Luiz Fernando Giorgi Coordenador do Comitê Renato Roberto Cuoco Conselheiro independente Rodolfo Villela Marino - Conselheiro Periodicidade das reuniões: Bimestral Agenda 2012 Sistema de avaliação de competências e remuneração do Conselho e da Diretoria Plano de desenvolvimentoda Diretoria e capital humano 11

12 Comitês de Assessoramento Comitê de Divulgação Composição Tereza Cristina Grossi Togni Coordenadora do Comitê Guilherme Tadeu Pereira Júnior CFO Mário Anseloni CEO Ricardo Egydio Setubal Presidente do CA Periodicidade das reuniões: Trimestral Agenda 2012 Elaboração da Política de Partes Relacionadas Manifestação sobre o relatório da auditoria externa e sobre as Demonstrações Financeiras Aprovação do Relatório Anual e de Sustentabilidade 12

13 Comitês de Assessoramento Comitê de Estratégia Composição Reinaldo Rubbi Coordenador do Comitê Renato Roberto Cuoco Conselheiro independente Rodolfo Villela Marino Conselheiro Periodicidade das reuniões: Mensal Agenda 2012 Discussão com os administradores sobre os planos estratégicos relacionados às áreas de atuação da Empresa 13

14 Comitês de Assessoramento Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos Composição Tereza Cristina Grossi Togni Coordenadora do Comitê Renato Roberto Cuoco Conselheiro independente Ricardo Egydio Setubal Presidente do CA Periodicidade das reuniões: Mensal Agenda 2012 Avaliação dos resultados dos trabalhos das auditorias interna e externa Manifestação sobre os controles internos, incluindo inventário e sistemas utilizados pela Cia. Monitoramento e classificação de contingências 14

15 Atribuições do Presidente do Conselho de Administração Agenda Ordinária do Presidente do Conselho Organiza e coordena a pauta das reuniões, ouvidos os conselheiros e o CEO Preside as reuniões do Conselho, assegurando a eficácia e o bom desempenho do órgão Assegura que os conselheiros recebam informações completas e tempestivas Assegura a eficácia do sistema de acompanhamento e avaliação Coordena as atividades dos demais conselheiros e dos coordenadores dos Comitês Submete ao Conselho a proposta de rateio da remuneração dos conselheiros Propõe ao Conselho, ouvidos os Comitês, o orçamento anual do órgão Acompanha e realiza processo formal de avaliação dos conselheiros e do Conselho como órgão colegiado Propõe anualmente ao Conselho a nomeação de secretário Compatibiliza as atividades do Conselho com os interesses da Companhia, dos seus acionistas e demais partes interessadas (stakeholders) 15

16 Atribuições do Presidente do Conselho de Administração Agenda Necessária além do Regimento do Presidente do Conselho Ser interface com o CEO e sócios Administrar os egos Administrar comportamentos conflituosos Distinguir o que são questões familiares das questões de negócios Buscar isenção Trazer ajuda externa sempre que necessário Ser conselheiro da Companhia e não dos indivíduos Respeitar e atender individualidades Eliminar conflitos de interesses e monitorar as operações com partes relacionadas Conhecer e respeitar seus próprios limites, estimulando sem ser provocador 16

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