ENCCLA. Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

Transcrição

1 ENCCLA Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

2 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional Secretaria Nacional de Justiça Ministério da Justiça

3 Estratégia Combate à Lavagem de Dinheiro Combate à Corrupção Recuperação de Ativos Mensagem Corte do fluxo financeiro Auto-financiamento

4 Política Pública 1. Advocacia-Geral da União 2. Agência Brasileira de Inteligência 3. Banco Central do Brasil 4. Casa Civil da Presidência da República 5. Comissão de Valores Mobiliários 6. Conselho da Justiça Federal 7. Conselho de Controle de Atividades Financeiras 8. Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União 9. Controladoria-Geral da União 10. Departamento de Polícia Federal 11. Departamento de Polícia Rodoviária Federal 12. Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional 13. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 14. Instituto Nacional do Seguro Social 15. Ministério da Fazenda 16. Ministério da Justiça 17. Ministério da Previdência Social 18. Ministério das Relações Exteriores 19. Ministério Público Federal 20. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 21. Secretaria da Receita Federal 22. Secretaria de Assuntos Legislativos 23. Secretaria de Direito Econômico 24. Secretaria de Previdência Complementar 25. Secretaria de Reforma do Judiciário 26. Secretaria do Tesouro Nacional 27. Secretaria Nacional Antidrogas 28. Secretaria Nacional de Justiça 29. Secretaria Nacional de Segurança Pública 30. Superintendência de Seguros Privados 31. Superior Tribunal de Justiça 32. Tribunal de Contas da União 33. Associação dos Notários e Registradores do Brasil 34. Associação dos Juízes Federais 35. Associação dos Magistrados Brasileiros 36. Associação Nacional de Procuradores da República 37. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 38. Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo 39. Banco do Brasil 40. Banco do Estado do Espírito Santo 41. Caixa Econômica Federal 42. Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil 43. Colégio Nacional de Corregedores de Justiça 44. Escola Nacional da Magistratura 45. Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes 46. Federação Brasileira de Bancos 47. Fundação Getúlio Vargas 48. Grupo Nacional de Combate à Organizações Criminosas 49. Ministério da Defesa 50. Ministério Público do Estado de Minas Gerais 51. Ministério Público do Estado de São Paulo 52. Ministério Público do Estado do Espírito Santo 53. Ministério Público junto ao TCU 54. Movimento Espírito Santo em Ação 55. Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 56. Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo 57. Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo 58. Tribunal Superior Eleitoral

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6 ENCCLA Planejamento LAB-LD Pesquisa aplicada SISTEMA GGI-LD Gerenciamento PNLD Treinamento

7 META 16 ENCLA 2006 Implantar laboratório-modelo de soluções de análise tecnológica de grandes volumes de informações para difusão de estudos sobre melhores práticas em hardware, software e adequação de perfis profissionais. Transformação da Cultura

8 Responsáveis e envolvidos BB CGU DPF SENASP ABIN DRCI TCU MPF CNPG CJF SENAD

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10 Função Área 1 Financeira Análise 2 Controle Análise 3 Informações Análise 4 5 Conhecimento / Administração Secretaria / Apoio Gestão Gestão MJ e CGU 6 Coordenação Gestão 7 Coordenação Gestão 8 Administração Sistema TI 9 10 Banco de Dados Programação TI TI TCU 11 Web designer / content / manager TI 12 Gestão Estratégica Gestão 13 Jurídica Análise 14 Jurídica Análise 15 Jurídica Análise BB

11 O Laboratório Serviços e diretrizes científicas

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13 Referêncas Conceituais Lab 1. Ciência aplicada e Teoria da Informação 2. Interinstitucionalidade 3. Multidisciplinariedade 4. Investigações na Sociedade da Informação Grande volume de dados Grande número de fontes 5. Foco patrimonial 6. Prova como informação estratégica 7. Modelo para treinamentos Qualidade GESPÚBLICA

14 CASOS Conteúdo para capacitação

15 Caso Maluf Processamento de mais de páginas de provas Relatório de 40 páginas Elogio nominal da Promotoria de Nova York

16 Caso PCC PCC - 27 milhões de reais em contas bancárias A análise dessas operações está sendo possível graças ao trabalho silencioso do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro, órgão coordenado pelo Ministério da Justiça. "É a tecnologia do laboratório que está permitindo que avancemos na rota do dinheiro do PCC", reconhece o promotor Arthur Lemos, que coordena as investigações do Gaeco sobre as ramificações financeiras da organização. Fonte: VEJA 31/03/2007

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18 Tecnologia Aplicada Coleta de Informações

19 População estimada de Bases Federal Executivo Legislativo Judiciário Municipal IPTU TCM Área Privada SERASA Cartórios (principalmente imóveis) Operadoras telefônicas Estadual Departamentos de Trânsito Veículos Condutores Tribunais de Justiça Processos Condenações Partes Secretarias de Segurança Crimes notificados Procurados Identificação Secretarias de Fazenda ICMS CPI s Juntas Comerciais

20 Bases por Órgãos Ógaos 1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1% 1% 1% 1% 1%1%1%1% 40% 1% 1% 1% 2% 6% 7% 11% 2% SRF BACEN DPF TCU MPS ABIN EB AGU 3% CEF CGU CJF COAF CPI CVM DAC DEPEN DNPM DPRF FAB FUNAI GSI INCRA MB MD MPF-PGR MPOG MRE MT PGFN SENAD SENASP TSE

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22 Tecnologia Aplicada Análise das Informações

23 Redes de Relacionamentos

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37 Estudo Inicial Estatísitico

38 Gráfico geral incluindo transações de todos os valores (em dólares) 0,00 <=x<10.000, ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , , , , , , , ,00 0,00 Category No. of obs.

39 Ocorrências com transações inferiores a $ ,00 0,00 <=x<10.000, ,00<=x<30.000, ,00<=x<50.000, ,00<=x<70.000, ,00<=x<90.000, ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , , 00<=x< , , 00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x< , Category No. of obs.

40 Percentual de Transações por Ano e Faixa de Valores das Transações ,00<=x< , ,00<=x< , ,00<=x<90.000, ,00<=x<80.000, ,00<=x<70.000, ,00<=x<60.000, ,00<=x<50.000, ,00<=x<40.000, ,00<=x<30.000, ,00<=x<20.000,00 0,00 <=x<10.000, Em percentual

41 Linha do Temporal da Quantidade de Transações e Valor Montante Outubro/1997 a Dezembro/2002 Oct/1997 Dec/1997 Feb/1998 Apr/1998 Jun/1998 Aug/1998 Oct/1998 Dec/1998 Feb/1999 Apr/1999 Jun/1999 Aug/1999 Oct/1999 Dec/1999 Feb/2000 Apr/2000 Jun/2000 Aug/2000 Oct/2000 Dec/2000 Feb/2001 Apr/2001 Jul/2001 Sep/2001 Dec/2001 Feb/2002 Apr/2002 Jun/2002 Aug/2002 Oct/2002 Dec/ Quantidade de Transações(Lado esquerdo) Montante de Valores (Lado direito) Valor total: $ ,00 Total de Transações: , , , , , , ,00 0,00

42 Histórico Mensal das Movimentações Financeiras

43 Distribuição por classe de movimentação Top 10 - Créditos

44 Distribuição por classe de movimentação Top 10 - Débitos

45 R$22.000,00 Dispersão das Movimentações Financeiras Valor d as Somas d as Movi m entaçõ es x D ata R$20.000,00 R$18.000,00 R$16.000,00 Valor Creditado R$14.000,00 R$12.000,00 R$10.000,00 R$8.000,00 R$6.000,00 R$4.000,00 R$2.000,00 R$0,00 -R$2.000,00 28/5/2005 5/9/ /12/ /3/ /7/ /10/ /1/200 7 Data

46 2000 Dispersão das Movimentações Financeiras Valor Médio da Mo vim entação Financeira x Da ta Média /5/2005 5/9/ /12/ /3/2006 2/7/ /10/ /1/200 7 Data

47 160 Dispersão das Movimentações Financeiras Qu antid ade de Mo vim entaç ões Finan ceira s x D ata Quantidade Creditos /5/2005 5/9/ /12/ /3/ /7/ /10/ /1/200 7 Data

48 Fontes estruturadas Data Mining

49 Agrupamentos de Contas As sociação por Valor e Data de Movim entação R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0 -R$ R$ R$ R$ Data ValorMovim entacaofinanceira Grupo 1-69 Movim entações Grupo Movim entações Grupo Movim entações

50 Participação feminina Operação Faixa Sexo Confiança (%) Suporte (%) Depósito em Dinheiro F 74,7098 2,35728 Depósito em Dinheiro F 80,6683 3,06641 Depósito em Dinheiro F 70,3825 2,68145 Saque em Dinheiro 0-10 F 76,4361 1,01616 Saque em Dinheiro F 75,7264 0,97486 Saque em Dinheiro F 76,8293 2,01284 Saque em Dinheiro F 74,3119 1,70425 Saque em Dinheiro F 72,7487 2,65028 Saque em Dinheiro F 73,8388 1,07772 Gastos Cartão Débito 0-10 F 74,1784 2,33935

51 Fontes não-estruturadas Ontologias

52 Fontes Escritas Nacionais Folha On-line JB On-line Globo On-line Jornal Gazeta Mercantil Jornal de Brasília Jornal A Notícia Jornal Correio Braziliense Jornal Diário do Nordeste Jornal do Brasil Jornal Folha de São Paulo Jornal Gazeta do Povo Jornal O Estado de S. Paulo Jornal O Globo Noticiário Jornal Nacional Agência Câmara Agência Brasil Agência Estado Agência Senado Agência Reuters Brasil Revista Isto É Revista Veja

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55 Depoimentos Text Mining

56 Importance plot Dependent variable: duda bobo letícia avenida paraíso benedita sócia então terno primeira-dama marisa zilmar sei responder orientou soube marketing nada chantagem inácio pacote 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 Importance Importance plot Dependent variable: duda dois depoimento passa nesta tudo comissão ser relação senti portanto alguns preciso política país porque primeiro deve gosta parlamentar hoje respeito registro pessoal chego inclusive feito sendo eleitoral parte aqui pergunta exterior estar ouve começo dar nacional tanto investiga quer obrigado sabe caixa vai faz ver agora deixa grande afirma Importance (F-value)

57 0,003 0,002 Gráfico de dispersão eduardo cavalcanti jos mendonça 0,001 prrelator silveira zilmar Component 2 0,000-0,001 ms pfl sim banco empresa marco milhões recebe conta brasileira pago duda coisa vai parte lula pt campanha querdinheiro senhor presidente -0,002 aqui porque -0,003-0,0002 0,0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 0,0014 0,0016 Component 1

58 Gráfico de super fície - Análise de dep oim ento eduardo cavalcanti mendonça jos campanha relator pr zilmar senhor silveira simpfl banco empresa milhões recebe pago marco conta quer coisa dinheiro duda parte ms brasileira vai ptaqui porque lula presidente 0,008 0, ,004-0,008

59 Tecnologia Aplicada Difusão das Informações

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61 1% 2% 3% 4% 50% 4% 4% 4% 28% Desconhecida Trade Link Bank SM Comex SM Import Kanton Business Corp Deal Financial Corp Radial Enterprise DesconhecidaRuralIntlg DesconhecidaRuralEuropa

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63 Depoimento Agosto de 2005

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66 SNJ MJ