TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PESSOA FÍSICA MODALIDADE PRODUTO

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1 TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PESSOA FÍSICA MODALIDADE PRODUTO Número e Título do Projeto: BRAX66 - Fortalecimento da Secretaria Nacional de Justiça em cooperação jurídica internacional, extradição e combate à lavagem de dinheiro. Função no Projeto: Consultoria técnica especializada para realização de pesquisas e estudos relativos às atividades do LAB e dos LABs replicados. Nosso número: Edital 09/2013 Código: Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro Resultado: Resultado 2.1. Combate à lavagem de dinheiro fortalecido Atividades: Atividade Desenvolver estratégia para a atuação e integração dos Antecedentes: (breve histórico justificando a contratação) LABs; O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) é o órgão da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) do Ministério da Justiça (MJ) com a missão de articular as políticas públicas e coordenar a atuação do Estado brasileiro no que concerne à recuperação de ativos ilícitos, à cooperação jurídica internacional, bem como à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional. O DRCI detém diversas competências legais que demandam intensa atuação nacional e internacional, conforme disposto no Anexo ao Decreto Nº 6.061, de 15 de março de 2007, em seu artigo 11 estabelece que cabe ao Departamento: I - articular, integrar e propor ações do Governo nos aspectos relacionados com o combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado transnacional, à recuperação de ativos e à cooperação jurídica internacional; [...] V - coordenar a atuação do Estado brasileiro em foros internacionais sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional, recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional; [...] VII - promover a difusão de informações sobre recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional, prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional no País. [...] No intuito de fortalecer o DRCI no desempenho das competências relativas ao combate à lavagem de dinheiro, foram desenvolvidas iniciativas como a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), e, no âmbito desta, foi criado o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro LAB-LD. O LAB-LD consiste em um modelo de centralização de processamento de dados capaz de analisar rapidamente grandes volumes de informação, utilizando ferramentas de Tecnologia da Informação, aliadas a um avançado método de trabalho. A principal função do LAB é criar e difundir metodologias capazes de dar resposta tempestiva aos processos, por meio de relatórios consistentes e sucintos sobre hipóteses referentes a casos sob investigação ou persecução. Diversos Laboratórios replicados a partir

2 Descrição das Atividades: da experiência do LAB já foram implementados em outros órgãos federais e estaduais. Nesse sentido, por meio da parceria formalizada entre a Secretaria Nacional de Justiça, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e a Agência Brasileira de Cooperação (Projeto de Cooperação BRA/X66), busca-se a realização de atividade, cuja finalidade é o aprimoramento da gestão e maior integração da REDE-LAB. Para tanto o Resultado 2.1. do presente Projeto de Cooperação Técnica Internacional: Combate à lavagem de dinheiro fortalecido, prevê a realização de pesquisas e estudos relativos às atividades do LAB e dos LABs replicados, razão pela qual a contratação de consultoria técnica especializada para desenvolvimento desse trabalho será fundamental para o aperfeiçoamento e fortalecimento do combate à lavagem de dinheiro. 1. Definição de Processos. Nesta etapa do projeto, será realizado o mapeamento e modelagem de Processos de Gestão da REDE-LAB, utilizando-se de entrevistas, questionários, reuniões, observação de campo, análise da documentação existente, análise de sistemas legados e coleta de evidências Para uma melhor compreensão de todo o cenário que envolve a REDE-LAB, e propor sugestões para aprimorar um modelo de sistema de gestão baseado em uma abordagem de processo, haverá necessidade de participação em eventos e de visitas às unidades da REDE-LAB, a serem definidos em reunião com a coordenação As visitas às unidades escolhidas terão o propósito de verificar se a sistemática de gestão da REDE-LAB atende aos propósitos e satisfazem os cooperados O relatório técnico produzido nesta etapa deverá conter os pontos fortes e pontos fracos (pontos que precisam ser melhorados), notações gráficas que expressam os processos atualmente empregados na gestão da REDE-LAB. 2. Propostas de melhorias. Com base nos dados coletados e relatados na etapa 1, será realizada a análise crítica e propostas de melhorias e soluções de monitoramento dos processos identificados O relatório técnico produzido nesta etapa deverá conter estudos que compreendam a realidade de gestão da REDE-LAB (como é e como deveria ser), trazendo sugestões para o aprimoramento da qualidade e requisitos claros de como tornar a sistemática mais eficiente. 3. Implementação e monitoramento das propostas de melhorias. Discutir, implementar e monitorar propostas de melhorias, anteriormente identificadas e sugeridas O relatório técnico produzido nesta etapa deverá conter o resultado do monitoramento das melhorias implementadas. 4. Planejamento Estratégico. Realizar análise crítica e analítica de

3 Qualificações profissionais: gestão da REDE-LAB, contemplando a projeção de curto, médio e longo prazo (até 2019) O relatório técnico produzido nesta etapa deverá conter o planejamento das ações de gestão da REDE-LAB com projeções de: Curto prazo: de 01/2014 a 12/2014; Médio prazo: de 01/2014 a 12/2015; Longo prazo: de 01/2014 a 12/2019. Ensino superior completo em qualquer área de formação; Especialização ou pós-graduação em Administração e Gestão; ou Administração Pública; ou Controle da Qualidade; ou Recursos Humanos; ou Processos; ou Gestão por Processo; ou Engenharia de Produção; ou áreas afins. Experiência de mais de 5 anos ou 3 experiências em mapeamento, análise, diagnóstico, proposta, implantação, treinamento e suporte de processos. Desejável conhecimento da Estratégia; Conhecimento da Cadeia/ Rede de Valor; Conhecimento da Estrutura Organizacional; Conhecimento dos processos; Desejável conhecimento de técnicas para mapeamento, modelagem, análise, melhoria e monitoramento de processos; Desejável conhecimento de notação BPMN/EPC; Desejável conhecimento de ferramentas BPM, BPMS e BPA; Desejável conhecimento ou experiência comprovados em automação de processos de trabalho; Desejável conhecimento ou experiência comprovados em procedimentos de investigação e persecução criminais; Disponibilidade para viagens. Insumos: Diárias e passagens Nome do(s) Supervisor(es): Roberto Zaina Cargo do(s) Supervisor(es): Coordenador do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro Localidade do Trabalho: Brasília DF Data de início: 02/02/2014 Data final: 03/09/2014 Produtos Descrição Valor Percentual Data prevista para entrega do produto Produto 1 Relatório técnico contendo mapeamento dos processos de gestão da REDE-LAB. R$ ,00 25% 90 dias após assinatura do contrato

4 Produto 2 Relatório técnico contendo a análise dos processos implementados na gestão da REDE-LAB, com sugestões de aprimoramento e de monitoramento. Produto 3 Relatório técnico contendo a avaliação do monitoramento das melhorias implementadas. Produto 4 Relatório técnico contendo o planejamento de gestão da REDE-LAB, com projeção de curto, médio e longo prazo, até o ano de R$ ,00 18,75% R$ ,00 18,75% R$ ,00 37,5% 120 dias após assinatura do contrato 180 dias após assinatura do contrato 210 dias após assinatura do contrato O consultor deverá realizar uma apresentação sobre cada produto elaborado para a Coordenação do LAB-LD do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e eventuais parceiros. O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, segundo as especificações técnicas do presente termo, condicionado à aprovação pela unidade demandante da consultoria, por meio de Nota Técnica. Os produtos deverão ser entregues nos seguintes formatos: a) 1 (uma) versão em Word a ser enviada para o do projeto prodoc.drci@mj.gov.br b) 2 (duas) versões impressas encadernadas contendo capa com nome e código do projeto, nº do contrato, título do produto, nome e assinatura do consultor, local, data e rubrica em todas as páginas do produto. Remuneração Valor total do(s) serviço(s): Categoria Pleno R$ ,00 Número de parcelas: 4 Parcelas Critérios para seleção: O processo seletivo simplificado de que trata este termo de referência será constituído de duas fases: Fase 1: Análise de Currículos; e Fase 2: Entrevista, a ser realizada com os candidatos que atendam aos requisitos da fase 1. Os candidatos que não residam em Brasília poderão participar da fase 2 por meio de entrevista telefônica. As entrevistas serão agendadas por meio eletrônico estabelecendo-se o prazo de dois dias úteis para confirmar a sua participação, sob pena de desclassificação do processo seletivo. Todos os candidatos selecionados para a fase 2 deverão apresentar documentação comprobatória da experiência profissional e da formação acadêmica exigida na fase 1, no momento da entrevista. No caso de a entrevista ser realizada por telefone, o candidato deverá enviar até o dia anterior à entrevista toda a documentação para o prodoc.drci@mj.gov.br Fase 1: Análise de Currículos Critérios Obrigatórios (Pontuação Cumulativa Máximo 7 pontos): Nível superior em qualquer área de formação

5 - Não atende Pós-graduação lato ou estrictu sensu em Administração e Gestão; ou Administração Pública; ou Controle da Qualidade; ou Recursos Humanos; ou Processos; ou Gestão por Processo; ou Engenharia de Produção; ou áreas afins; - Não atende - especialização: 1 ponto - mestrado: 2 pontos - doutorado: 4 pontos Experiência de mais de 5 anos ou 3 experiências em mapeamento, análise, diagnóstico, proposta, implantação, treinamento e suporte de processos. - Não atende - 1 ponto para candidatos com mais de cinco e até oito anos; - 2 pontos para candidatos com mais de oito e até dez anos; - 3 pontos para candidatos com mais de dez anos de experiência. Domínio do idioma português - Não atende Disponibilidade para viagens - Não atende Critérios Desejáveis (pontuação cumulativa - Máximo 132 pontos): Desejável conhecimento ou experiência em Estratégia; Conhecimento da Cadeia/ Rede de Valor; Conhecimento da Estrutura Organizacional; Palestra ministrada na área: 0,5 ponto por palestra ministrada Desejável conhecimento ou experiência em técnicas para mapeamento, modelagem, análise, melhoria e monitoramento de processos; - Palestra ministrada na área: 0,5 ponto por palestra ministrada

6 Desejável conhecimento ou experiência em notação BPMN/EPC; - Palestra ministrada na área: 0,5 ponto por palestra ministrada Desejável conhecimento ou experiência em ferramentas BPM; BPMS e BPA; - Palestra ministrada na área: 0,5 ponto por palestra ministrada Desejável conhecimento ou experiência comprovados em automação de processos de trabalho; Palestra ministrada na área: 0,5 ponto por palestra ministrada Desejável conhecimento ou experiência comprovados em procedimentos de investigação e persecução criminais; Palestra ministrada na área: 0,5 ponto por palestra ministrada

7 Fase 2: Entrevista Perguntas guiadoras da fase de entrevista: 2.1. Perguntas relativas à experiência do candidato. - Dúvidas surgidas na análise do currículo do candidato. - Como foi realizado o trabalho X, elencado no seu currículo? - Como você realizaria os produtos previstos na presente consultoria? - Qual a metodologia que você pretende utilizar para construir os produtos previstos? - Quais as principais dificuldades que você entende haver para se construir os produtos previstos na presente consultoria? 2.2.Perguntas ligadas a questões legais/operacionais: - Você é servidor público? - Você foi ou encontra-se contratado atualmente por projeto de cooperação técnica internacional? Em caso positivo: quando se encerrou o contrato ou até quando dura seu contrato? Quais eram a agência executora e o organismo internacional vinculados ao projeto? - Tem disponibilidade para o trabalho e viagens? - Tem interesse no valor da consultoria? - Mora em Brasília/DF ou pretende morar na cidade durante o período da consultoria? - Apresenta clareza na apresentação das ideias (capacidade argumentativa, raciocínio lógico, discurso coerente e coeso)? Desempate: Em caso de empate será selecionado o candidato que tiver a titulação mais alta. Caso continue o empate será considerado o critério o número de anos de experiência. Observação: Serão exigidos documentos comprobatórios dos itens obrigatórios e desejáveis que o candidato receber pontuação. Inscrições: Os currículos deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico prodoc.drci@mj.gov.br até o dia 17/12/2013. Assunto do Edital 09/2013 Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro Serão desconsiderados os s que não atenderem às orientações acima, bem como os remetidos após a data limite. Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. A execução dos trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica em qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica, conforme prevê o parágrafo 9º do art. 4º do Decreto nº 5.151/2004.

8 Memória de Cálculo Pessoa Física Consultoria Perfil Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro Pleno Conta Contábil Detalhamento da remuneração Produtos: Horas/Dias Valor da hora: Produto 1 Relatório técnico contendo mapeamento dos processos de gestão da REDE- LAB. Valor 200h R$ 100,00 R$ ,00 Produto 2 Relatório técnico contendo a análise dos processos implementados na gestão da REDE-LAB, com sugestões de aprimoramento e de monitoramento. 150h R$ 100,00 R$ ,00 Produto 3 Relatório técnico contendo a avaliação do monitoramento das melhorias implementadas. 150h R$ 100,00 R$ ,00 Produto 4 Relatório técnico contendo o planejamento de gestão da REDE-LAB, com projeção de curto, médio e longo prazo, até o ano de h R$ 100,00 R$ ,00 Fonte de Pesquisa: Para calcular os valores dos produtos utilizou-se como parâmetro a média dos valores das tabelas do Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização (IBCO) e da UNESCO para esta Consultoria foi considerado o valor hora do nível pleno valor hora na cidade base.