TECNOLOGIAS DE ANÁLISE DE DADOS

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1 TECNOLOGIAS DE ANÁLISE DE DADOS PNLD

2 Sumário 1. Análise de Dados 2. Tecnologias de Análise 3. LAB-LD

3 Sumário 1. Análise de Dados 2. Tecnologias de Análise de Dados 3. LAB-LD

4 Investigação: Pesquisas Interceptação de Sinais Quebras de Sigilo Diligências de Campo Informações Oficiais Material Apreendido Interrogatórios Técnicas Especiais Informações de Inteligência

5 Quebras de sigilo Bancário Telefônico Fiscal

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8 Carta Circular 3454/2010 BACEN

9 Extratos Bancários 5 Extratos 1 Representação CCS Mandado Judicial

10 1º - A chegada do CCS Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS É um sistema informatizado, centralizado no Banco Central do Brasil, que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais. Não mantém informações sobre movimentações financeiras.

11 2º - A chegada do Extrato Bancário Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

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13 Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias Recebimento e análise de informações bancárias Normalização dos dados SITTEL e SIFISCO

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16 ARGUS / MPM Visão de BI das informações bancárias Navegabilidade

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22 Quebras de sigilo Bancário Telefônico Fiscal

23 Extratos Telefônicos Objetivos: Identificação dos titulares das linhas; Localização dos usuários Problema: Falta de padronização

24 24 Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro Extratos Telefônicos Mandado Judicial Mandado Judicial Representação Extratos

25 Extratos Telefônicos Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

26 Extratos Telefônicos Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

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28 360º 0º 240º 120º

29 Azimute: 70º 70º

30 Azimute: 70º 10º 60º 70º 60º 130º

31 10º 130º

32 10º 130º

33 Quebras de sigilo Bancário Telefônico Fiscal

34 34 Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro Documentos Fiscais Mandado Judicial Mandado Judicial Representação Documentos Fiscais

35 Sumário 1. Análise de Dados 2. Tecnologias de Análise 3. LAB-LD

36 ETL OLAP Estatística Busca inteligente de contextos Análise de vínculos Georreferenciamento

37 ETL Extract, Transform and Load Tratamento de arquivos: limpeza, normalização e transformação

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39 OLAP Online analytical processing Navegação na Base de Dados Visão Geral ou Específica dos dados Gerador de Gráficos e Tabelas

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41 Distribuição por classe de movimentação - Créditos Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

42 Distribuição por classe de movimentação - Débitos Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

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49 ESTATÍSTICA Padrões Comportamentos Agrupamentos Descoberta de conhecimento oculto

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53 ABA/ ABA/ DDA/ DDA/ DDA/ DDA/ DDA/ MBR/0355 MBR/0257 MBR/0958 DDA/ MBR/0959 DDA/ ABA/ ABA/ DDA/ ABA/ MBR/0378 ABA/ DDA/ ABA/ DDA/ DDA/ DDA/ DDA/ ABA/ ABA/ ABA/ ABA/ DDA/ ABA/ ABA/ ABA/ Grupo II Grupo III Dendogram a - Método de Ward s Distâncias Euclidianas Grupo I Grupo IV Distância de Lincagem

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55 Singular value % explained Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro 11 Singular values Component

56 Busca Inteligente de Contextos Linguística (Semântica) Ontologias Identificação de entidades

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58 ANÁLISE DE VÍNCULOS Vínculos entre entidades: Pessoas físicas X empresas X telefones X veículos X contas bancárias X imóveis... Visualização através de Diagramas: Uma imagem vale mais que mil palavras.

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65 ANÁLISE DE CÍRCULOS SOCIAIS Entidades mais influentes Cálculos matemáticos e estatísticos

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68 Georreferenciamento Atuação de uma ORCRIM em termos espaciais Padrões de comportamento georreferenciados Raios de ação

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72 Sumário 1. Análise de Dados 2. Tecnologias de Análise 3. LAB-LD

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74 ORIGEM DO LAB-LD ENCCLA 2006 Meta 16: Implantar laboratório modelo para a aplicação de soluções de análise tecnológica em grandes volumes de informações e para a difusão de estudos sobre as melhores práticas em hardware, software e a adequação de perfis profissionais

75 HISTÓRICO LAB-LD 2007 Inauguração do LAB-LD no DRCI 2009/2010 Replicação 2013 Expansão da REDE-LAB

76 ATUAÇÃO DO LAB-LD Análise Técnica Inteligência Investigação LAB-LD Sistemas de Análise; Softwares de: ETL; Processamento e análise online, Análise de Vínculos, Redes de Relacionamento, Estatística, Mineração de Dados, Busca Inteligente, Georreferenciamento.

77 Principais fontes de dados Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

78 Análise no LAB-LD: Análise Básica Cadastral Bancária Fiscal Telefônica Patrimonial Análise Avançada Contábil Bursátil Outros: Previdência Privada, Capitalização, Seguros, Fundos de Pensão, Fundos de Investimento, Operações de Câmbio, Cartões de Crédito, Moedas Virtuais, etc.

79 ESTRUTURA LAB-LD 1. Instalações Físicas 2. Equipe: Análise, TI e Gestão Órgão 3. Hardwares 4. Softwares e Sistemas MJ 5. Metodologia e Capacitação

80 1 - Instalações Físicas Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

81 2 - Equipe: Gestão, Análise e Tecnologia Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

82 3 - Hardwares 12 Estações de Trabalho 03 Servidores Nobreak para servidores Impressora Laser Colorida A3 Backup

83 4 - Softwares e Sistemas Design Gráfico, Animação, Páginas Web PDF (OCR) Gerenciamento do Trabalho Backup DLP Modelagem de Banco de Dados

84 4 - Softwares e Sistemas OLAP Estatística e Mineração de Dados Busca inteligente de contextos Análise de vínculos Georreferenciamento

85 4 - Softwares e Sistemas Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

86 5 Metodologia e Capacitação CALENDÁRIO º SEMESTRE:

87 5 Metodologia e Capacitação Portal REDE-LAB

88 5 Metodologia e Capacitação Portal REDE-LAB Fórum

89 5 Metodologia e Capacitação Portal REDE-LAB Manual

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92 + Polícia Civil do Rio Grande do Sul + Bolívia (ASFI)

93 De 01/2009 até 12/2012 Casos analisados 1067 Relatórios produzidos 1201 Indícios de ilicitude (em R$) R$ 18,3 bilhões

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96 DESAFIO: Cognição: conjunto dos processos mentais usados no pensamento e na percepção, também na classificação, reconhecimento e compreensão para o julgamento através do raciocínio para o aprendizado de determinados sistemas e soluções de problemas.

97 Perguntas? Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

98 O homem que se vende recebe sempre mais do que vale. Barão de Itararé Roberto Zaina

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