COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR COMPANHIA ABERTA Nº CNPJ/MF nº / NIRE
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- Marcela Kátia Cabral Sequeira
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1 COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR COMPANHIA ABERTA Nº CNPJ/MF nº / NIRE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE DATA, LOCAL e HORA: Aos 13 dias do mês de outubro de 2014, na filial da Equatorial Energia S.A. na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Borges de Medeiros, n.º 633, Gr-708, Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP , às 10:00h. 2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Alessandro Monteiro Morgado Horta; Eduardo Haiama; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Ana Marta Horta Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; José Tavares Bezerra Júnior; Lidce Almeida Silva; e Luiz Otavio Bianchini Laydner. 3. MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: David Abdalla Pires Leal. 4. ORDEM DO DIA: Nos termos do artigo 13, alínea l do Estatuto Social Companhia e do artigo 59, 1º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ): (i) exame, discussão e votação acerca dos termos e condições da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da Companhia, nos termos do artigo 52 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações ( Emissão e Debêntures, respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Oferta Restrita e Instrução CVM 476, respectivamente), no valor total de até R$ ,00 (duzentos milhões de reais); (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta Restrita, especialmente no que se refere a (a) discutir, negociar e definir os termos e condições da escritura de emissão das Debêntures ( Escritura de Emissão ); (b) contratar instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para serem responsáveis pela estruturação e coordenação da Oferta Restrita, escriturador mandatário, banco liquidante, agente fiduciário, assessores legais, agência de rating e outros, conforme o caso; e (c) contratar e manter contratado os sistemas de distribuição e negociação das Debêntures, nos mercados primário e secundário; e (iii) ratificação dos atos realizados pela Diretoria com relação à Emissão até a presente data. Página 1 de 6
2 5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos presentes, foram aprovadas as seguintes deliberações: (i) A lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, 1º da Lei nº 6.404, de e posteriores alterações; (ii) Realizar a 6ª (sexta) Emissão de Debêntures da Companhia, com as seguintes características e condições: (a) Montante da Emissão: o montante total da Emissão será de até R$ ,00 (duzentos milhões de reais), na Data de Emissão, conforme definida abaixo; (b) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 14 de outubro de 2014 ( Data de Emissão ); (c) Número da Emissão: a Emissão representa a 6ª (sexta) emissão de debêntures da Companhia, para distribuição pública com esforços restritos; (d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão ( Valor Nominal Unitário ); (e) Debêntures. Quantidade de Debêntures: serão emitidas até (vinte mil) (f) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única. (g) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária; (h) Prazo de Vigência e Data de Vencimento: ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate total das Debêntures, o vencimento das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 14 de outubro de 2019 ( Data de Vencimento ); Página 2 de 6
3 (i) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (j) Forma: as Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados; (k) Destinação dos Recursos: os recursos obtidos com a Emissão serão utilizados para reforço do capital de giro, de forma a atender aos negócios de gestão ordinária da Emissora. (l) Amortização Programada das Debêntures: o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 3 (três) parcelas anuais, a partir de 14 de outubro de 2017, ou seja, após decorridos 36 (trinta e seis) meses a contar da Data de Emissão, em parcelas sucessivas, de acordo com a tabela constante do item da Escritura de Emissão; (m) Remuneração: as Debêntures farão jus a juros correspondentes à variação acumulada de 113,20% (cento e treze inteiros e vinte centésimos por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP (conforme definido abaixo), no Informativo Diário disponível em sua página na Internet ( ( Taxa DI ), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde a primeira Data de Integralização até a data do seu efetivo pagamento, que irá ocorrer ao final de cada período de capitalização das Debêntures, conforme fórmula prevista na Escritura de Emissão ( Remuneração das Debêntures ); (n) Pagamento da Remuneração: a Remuneração das Debêntures será paga semestralmente, no dia 14 dos meses de abril e outubro ou no primeiro dia útil subsequente caso o mesmo não seja dia útil, sendo que o primeiro pagamento da Remuneração das Debêntures será devido em 14 de abril de 2015 e o último pagamento será devido na Data de Vencimento das Debêntures, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate total das Debêntures previstas na Escritura de Emissão; Página 3 de 6
4 (o) Plano de Distribuição: as Debêntures serão objeto de Oferta Restrita destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos no artigo 109 da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, e no artigo 4º da Instrução CVM 476; (p) Colocação e Negociação: as Debêntures serão registradas para (i) distribuição primária por meio do Módulo de Distribuição de Ativos MDA ( MDA ), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. Mercados Organizados ( CETIP ), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da CETIP; e (ii) negociação secundária por meio do CETIP21 Títulos e Valores Mobiliários ( CETIP21 ), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; (q) Preço de Subscrição e Integralização: o preço de subscrição das Debêntures será seu Valor Nominal Unitário. As Debêntures serão integralizadas à vista, na data de subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação da CETIP aplicáveis, pelo preço de subscrição ( Data de Integralização ); (r) Repactuação Programada: as Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (s) Vencimento Antecipado: Observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, em algumas situações, as Debêntures poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, independentemente de prévio aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, e em outras dependem de aprovação prévia da assembleia geral de titulares de Debêntures, conforme os eventos a serem detalhadamente descritos na referida Escritura de Emissão e fixados conforme condições usuais para operações da espécie; (t) Resgate Antecipado Facultativo: nos termos do disposto no artigo 55, da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia poderá realizar o resgate antecipado total das Debêntures ( Resgate Antecipado das Debêntures ). O Resgate Antecipado das Debêntures somente poderá ser realizado a partir do 37º (trigésimo sétimo) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 14 de novembro de 2017, mediante pagamento do saldo do Valor Página 4 de 6
5 Nominal Unitário das Debêntures acrescido (1) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou último pagamento, conforme o caso, até a data do resgate; (2) dos encargos moratórios devidos e não pagos até a data do resgate; e (3) de prêmio flat incidente sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures e o somatório dos valores indicados nos subitens 1 e 2, conforme fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (u) Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir no mercado Debêntures em circulação, observadas as restrições de negociação e prazo previsto na Instrução CVM 476 e o disposto no artigo 55, 3º, I, da Lei das Sociedades por Ações, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures objeto deste procedimento poderão (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria da Companhia; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais Debêntures que ainda estiverem em circulação; (v) Multa e Juros Moratórios: sem prejuízo da remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; e (w) Demais Condições: todas as demais condições e regras específicas a respeito da Emissão serão tratadas detalhadamente na Escritura de Emissão.; (iii) Observado o disposto no Estatuto Social da Companhia, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta Restrita, especialmente no que se refere a (a) discutir, negociar e definir os termos e condições da Escritura de Emissão; (b) contratar instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para serem responsáveis pela estruturação e coordenação da Oferta Restrita, escriturador mandatário, banco liquidante, agente fiduciário, CETIP, assessores legais, agência de rating e outros, Página 5 de 6
6 conforme o caso; e (c) contratar e manter contratados os sistemas de distribuição e negociação das Debêntures, nos mercados primário e secundário; e (iv) Ratificar todos os atos praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia com relação à Emissão até a presente data, em consonância com as deliberações acima; 5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 6. ASSINATURA DOS PRESENTES: Mesa: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: David Abdalla Pires Leal. Conselheiros Presentes: Alessandro Monteiro Morgado Horta; Carlos Augusto Leone Piani; Eduardo Haiama; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Ana Marta Horta Veloso; José Tavares Bezerra Júnior; José Carlos Muniz de Brito Filho; Lidce Almeida Silva; e Luiz Otavio Bianchini Laydner. Presidente Secretário Assinatura dos Conselheiros Presentes: Firmino Ferreira Sampaio Neto Ana Marta Horta Veloso Alessandro Monteiro Morgado Horta Eduardo Haiama José Carlos Muniz de Brito Filho José Tavares Bezerra Júnior Lidce Almeida Silva Luiz Otavio Bianchini Laydner Página 6 de 6
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