UNIDAS S.A. Companhia Aberta NIRE CNPJ n.º / ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1 DE JULHO DE 2015
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1 UNIDAS S.A. Companhia Aberta NIRE CNPJ n.º / ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1 DE JULHO DE 2015 Data, Hora e Local: em 1 de julho de 2015, às 13:00 horas, na sede da Unidas S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cincinato Braga, nº 388, 2º andar, Bela Vista, CEP n.º Convocação: dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). Presença: acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Pedro Roque de Pinho de Almeida Secretário: Sr. Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho Ordem do Dia: deliberar sobre (1) a realização da sexta emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia flutuante ("Debêntures"), objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição ("Emissão" e "Oferta Restrita", respectivamente, podendo ser genericamente referidas como "Oferta Restrita"), nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"); (2) a autorização à Diretoria da Companhia para (i) discutir, negociar e definir os termos e condições da Oferta Restrita; (ii) celebrar todos e quaisquer contratos e/ou documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta Restrita, incluindo a escritura de emissão da Oferta Restrita a ser celebrada entre a Companhia e o agente fiduciário ("Escritura de Emissão"), o Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo) e o aditamento à Escritura de Emissão que ratificará o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo) e fará constar a taxa final de remuneração das Debêntures; (iii) contratar (a) instituição(ões) financeira(s) para intermediar e coordenar a Oferta Restrita; e (b) os demais prestadores de serviços para a Oferta Restrita, incluindo a instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures, a instituição prestadora de serviços de banco mandatário
2 das Debêntures, o agente fiduciário, a(s) agência(s) de classificação de risco e assessor(es) legal(is), entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos; e (iv) independentemente de qualquer aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria da Companhia, aditar a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, observados os limites aqui previstos; e (3) ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria relacionados às deliberações acima. Deliberações: os acionistas confirmaram o recebimento de todas as informações e documentos relevantes para o exercício do direito de voto na presente Assembleia Geral de Acionistas e aprovaram, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: (1) Aprovar a realização da Oferta Restrita, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da competente Escritura de Emissão: (i) Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Oferta Restrita serão destinados ao refinanciamento de dívidas da Companhia. (ii) (iii) (iv) Colocação e Procedimento de Distribuição. As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação da totalidade das Debêntures, com intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários ("Coordenador Líder"), nos termos do "Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Flutuante, sob Regime de Garantia Firme de Colocação, da 6ª Emissão da Unidas S.A." ("Contrato de Distribuição"), tendo como público alvo investidores qualificados. Coleta de Intenções de Investimento. Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo Coordenador Líder, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a definição, com a Companhia da Remuneração das Debêntures, observado o limite previsto no item (xix) abaixo e o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, admitindo ágio ou deságio sobre o Valor Nominal Unitário (conforme definido abaixo) ("Procedimento de Bookbuilding"); Registro para Distribuição Primária, Negociação Secundária e Custódia Eletrônica. As Debêntures serão registradas para (i) distribuição pública com esforços restritos no mercado primário por meio do MDA Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. Mercados Organizados ("CETIP"), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da CETIP; e (ii) negociação, observado o disposto na Escritura de Emissão, no mercado secundário por meio do CETIP21 Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as 2
3 (v) (vi) (vii) negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP. Prazo e Forma de Subscrição. As Debêntures serão subscritas, em uma única data e serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP, por meio do MDA a partir da data de início de distribuição, de acordo com o artigo 7-A da Instrução CVM 476 ("Data de Integralização"). O preço de subscrição das Debêntures será seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a Data de Integralização ("Preço de Subscrição"), podendo ainda, ser subscritas com ágio ou deságio a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, se for o caso, sendo certo que o Preço de Subscrição será o mesmo para todos os investidores que subscreverem e integralizaram Debêntures na Data de Integralização. Integralização e Forma de Pagamento. As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, nos termos do item (v) acima, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP. Número da Emissão. As Debêntures representam a 6ª emissão de debêntures da Companhia. (viii) Valor da Emissão. O valor da Emissão será de R$ ,00 (cem milhões de reais). (ix) (x) (xi) (xii) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas (dez mil) Debêntures. Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será de R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão ("Valor Nominal" ou "Valor Nominal Unitário"), observado o disposto no artigo 4º da Instrução CVM 476. Número de Séries. A Emissão será realizada em série única. Forma e Emissão de Certificados. As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados. (xiii) Comprovação de Titularidade das Debêntures. Não serão emitidos certificados representativos das Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito das Debêntures emitido pelo Escriturador Mandatário. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, o extrato em nome do Debenturista expedido pela CETIP. (xiv) Espécie. As Debêntures serão da espécie com garantia flutuante, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. (xv) Conversibilidade. As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia (xvi) Garantia. Nos termos do artigo 58, caput e parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, as Debêntures contam com garantia flutuante 3
4 sobre os ativos da Companhia, a qual consiste em privilégio geral sobre os referidos ativos. (xvii) Data de Emissão. Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 27 de julho de 2015 ("Data de Emissão"). (xviii) Prazo e Data de Vencimento. Observado o disposto na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de 3 (três) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 27 de julho de 2018, ressalvadas as hipóteses de oferta facultativa de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão. Na ocasião de cada um dos vencimentos, a Companhia obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures que ainda estejam em circulação pelo Valor Nominal Unitário ou saldo devedor de seu Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios, devidos e não pagos, calculados na forma prevista na Escritura de Emissão. (xix) Remuneração. As Debêntures farão jus à juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na internet ( ("Taxa DI"), acrescida de sobretaxa ou spread, ao ano, informada com 4 (quatro) casas decimais, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano ("Taxa Máxima"), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Acréscimo sobre a Taxa DI" e, em conjunto com a Taxa DI, "Juros Remuneratórios"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a Data de Emissão ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo devedor do Valor Nominal das Debêntures, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, Amortização Extraordinária e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios serão pagos semestralmente, no dia 27 dos meses de janeiro e julho de cada ano, contados a partir da Data de Emissão, em parcelas sucessivas, ocorrendo o primeiro pagamento em 27 de janeiro de 2016 e, o último, em 27 de julho de 2018, que é a Data de Vencimento das Debêntures. (xx) Atualização Monetária do Valor Nominal. Não haverá atualização monetária do Valor Nominal das Debêntures. (xxi) Repactuação. Não haverá repactuação das Debêntures. (xxii) Amortização do Valor Nominal das Debêntures. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, 4
5 Amortização Extraordinária e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a amortização do Valor Nominal das Debêntures será devida nas datas detalhadas abaixo ("1ª Data de Amortização" e "2ª Data de Amortização", respectivamente): PERCENTUAL SOBRE O VALOR DATA DE AMORTIZAÇÃO NOMINAL UNITÁRIO DAS DEBÊNTURES A SER AMORTIZADO 1ª Data de Amortização 27 de julho de ,0000% 2ª Data de Amortização 27 de julho de 2018 Saldo devedor do Valor Nominal das Debêntures (xxiii) Aquisição Facultativa. A Companhia poderá adquirir Debêntures em circulação no mercado, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, devendo tal(is) aquisição(ões) (i) constar(em) do relatório da administração e das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, caso tal aquisição venha a ser efetuada por valor igual ou inferior ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário; ou (ii) observar as regras expedidas pela CVM, caso tal aquisição seja feita por valor igual ou inferior ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário. As Debêntures objeto deste procedimento poderão (i) ser canceladas, devendo o cancelamento ser objeto de ato deliberativo da Companhia, (ii) permanecer em tesouraria, ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais Debêntures. (xxiv) Resgate Antecipado Facultativo Total e Amortização Extraordinária. As Debêntures poderão ser amortizadas extraordinariamente ("Amortização Extraordinária"), ou ainda resgatadas facultativamente em sua totalidade ("Resgate Antecipado Facultativo Total"), a critério da Emissora, em qualquer das datas de amortização indicadas na tabela abaixo, mediante Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de Amortização Extraordinária (conforme termo definido na Escritura de Emissão). O valor do Resgate Antecipado Facultativo Total ou da Amortização Extraordinária, conforme aplicável, devido pela Emissora será equivalente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação, ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação, no caso de Resgate Antecipado Facultativo Total, ou de parcela do Valor Nominal Unitário, ou do saldo do Valor Nominal 5
6 Unitário, no caso de Amortização Extraordinária, conforme o caso, acrescido (i) dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; (ii) dos demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total ou da Amortização Extraordinária, conforme o caso; e (iii) de prêmio incidente sobre o Valor Nominal Unitário, ou o saldo do Valor Nominal Unitário, das Debêntures no caso de Resgate Antecipado Facultativo Total ou incidente sobre a parcela do Valor Nominal Unitário, ou do saldo do Valor Nominal Unitário, no caso de Amortização Extraordinária, conforme aplicável, de acordo com a tabela abaixo ("Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total" e "Valor da Amortização Extraordinária"): Data Entre o dia 27 de agosto de 2017 (inclusive) até o vencimento Prêmio (flat) 0,30% (trinta centésimos por cento) As Debêntures resgatadas antecipadamente serão canceladas pela Emissora. Fica, desde já, certo e ajustado que a Amortização Extraordinária não poderá ser superior a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação, conforme o caso. Caso a Amortização Extraordinária supere 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou saldo devedor do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures em circulação, deverá, neste caso, ser realizado o Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures. Os demais termos, procedimentos e condições do Resgate Antecipado Facultativo Total e da Amortização Extraordinária estarão previstos na Escritura de Emissão. (xxv) Oferta Facultativa de Resgate Antecipado. Exceto pelo disposto a seguir e no item (xxiv) acima, a Emissora não poderá, voluntariamente, realizar o resgate antecipado de qualquer das Debêntures. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures que vierem a ser resgatadas, endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurada a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures por eles detidas, de acordo com os termos e condições previstos abaixo ("Oferta Facultativa de Resgate Antecipado"). O valor a ser pago em relação às Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures objeto do resgate, acrescido de 6
7 (a) Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá ser negativo. Os demais termos, procedimentos e condições da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado estarão previstos na Escritura de Emissão. (xxvi) Vencimento Antecipado. As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emissão. (xxvii) Encargos Moratórios. Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, os quais continuarão a incidir até que o valor devido seja efetivamente pago, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. (2) Autorizar a Diretoria da Companhia a (i) discutir, negociar e definir os termos e condições da Oferta Restrita; (ii) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta Restrita, incluindo a celebração da Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição e o aditamento à Escritura de Emissão que ratificará o resultado do Procedimento de Bookbuilding e fará constar a taxa final da remuneração das Debêntures, nos termos aqui previstos; (iii) contratar (a) o Coordenador Líder e eventualmente outras instituição(ões) financeira(s) para intermediar e coordenar a Oferta Restrita; e (b) os demais prestadores de serviços para a Oferta Restrita, incluindo a instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures, a instituição prestadora de serviços de banco mandatário das Debêntures, o agente fiduciário, a(s) agência(s) de classificação de risco e assessores legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos; e (iv) independentemente de qualquer deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas, pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria da Companhia, aditar a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, observados os limites aqui previstos. (3) Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria relacionados às deliberações acima. Esclarecimentos: foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. 7
8 Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho, Secretário. Acionistas: SAG GEST Soluções Automóvel Globais SGPS, S.A. p.p. Luís Miguel Dias da Silva Santos; Novinela B.V. p.p. José Maria Cabral Vozone; Kinea I Private Equity Fundo de Investimento em Participações e Kinea Co-Investimento II Fundo de Investimento em Participações p.p. Cristiano Gioia Lauretti; Vinci Capital Partners II Fundo de Investimento em Participações p.p Gabriel Felzenszwalb; GIF IV Fundo de Investimento em Participações, p.p. Marcos Barbosa Pinto. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 1 de julho de Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho Secretário 8
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