Acta número quarenta e seis No dia vinte e quatro de Junho de dois mil e treze

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1 Acta número quarenta e seis No dia vinte e quatro de Junho de dois mil e treze pelas dezassete horas e quinze minutos, reuniu na sede social sita na Estrada de Alfragide, número sessenta e sete, Alfragide, Amadora, a Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade SAG GEST Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, sociedade aberta (Sociedade), com o capital social de cento e sessenta e nove milhões setecentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e oito euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva Presidiu aos trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. Lopo Roque de Pinho Cancella de Abreu, secretariado pela Secretária da Sociedade Drª. Maria do Carmo de Almeida Janela Gomes Teixeira O Presidente da Mesa verificou através da lista de presenças estarem representados cinco accionistas titulares de (cento e trinta e cinco milhões quarenta e uma mil e nove) acções da Sociedade correspondentes a igual número de votos, representativas de 79,55% (setenta e nove vírgula cinquenta e cinco por cento) do capital social e de 88,27% (oitenta e oito vírgula vinte e sete por cento) dos direitos de voto, não se tendo verificado votos por correspondência Estavam ainda presentes os membros do Conselho de Administração Engª. Esmeralda da Silva Santos Dourado, Dr. Fernando Jorge Cardoso Monteiro, Dr. José Maria Cabral Vozone e Dr. Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena, o Presidente do Conselho Fiscal Dr. João José Martins da Fonseca George e os Vogais Efectivos Sr. Duarte Manuel Palma Leal Garcia e Dr. Martinho Lobo de Almeida Melo de Castro, tendo os administradores ausentes justificado a sua falta por motivo de deslocação em serviço De seguida o Presidente da Mesa verificou que a Assembleia havia sido convocada pela divulgação do anúncio legal da convocatória, através de publicações no Sistema de Difusão de Informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 31 de Maio de 2013, disponibilização no sítio da Sociedade desde a data de difusão no SDI da CMVM, publicações on-line no

2 Portal do Ministério da Justiça em 1 de Junho de 2013 e no Boletim de Cotações nº , de 3 de Junho de De seguida, o Presidente da Mesa informou que os anúncios legais da convocatória, a lista de presenças, os elementos de prova da qualidade de accionista, as cartas mandato a nomear representante, bem como as propostas submetidas à Assembleia Geral, se encontravam depositados em dossier relativo a esta Assembleia, que se considera anexo à presente acta, nos termos do artigo sessenta e três do Código das Sociedades Comerciais O Presidente da Mesa, após referir que os accionistas representados estavam devidamente credenciados por meio de documentos comprovativos da titularidade das acções, confirmou a existência de quórum nos termos do artigo décimo sexto, número um, dos estatutos da sociedade e declarou aberta a sessão, com a seguinte ordem de trabalhos: Deliberar sobre a alteração parcial do Contrato de Sociedade através de aditamento de um novo artigo 9º- A; Deliberar sobre a realização voluntária de prestações acessórias de capital por entradas em dinheiro até ao montante de Eur , Tendo o Presidente da Mesa posto à discussão o primeiro ponto da ordem de trabalhos relativo à apreciação da proposta de alteração parcial do Contrato de Sociedade através de aditamento de um novo artigo 9º- A, foi dada a palavra ao Sr. Dr. Rui Pena, na qualidade de representante de um dos accionistas subscritores da proposta submetida no âmbito do presente ponto, para fazer um breve enquadramento da mesma Tomando a palavra, o Sr. Dr. Rui Pena começou por informar que a accionista sua representada JPC Holdings, SA, posteriormente à convocatória de presente assembleia, procedeu à alteração da respectiva denominação social para Principal Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA, pelo que solicitava que a nova firma fosse já considerada e mencionada. De seguida, referiu que se revelava oportuno introduzir nos Estatutos da SAG GEST Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, a possibilidade de a Sociedade poder ser financiada também através de prestações acessórias em dinheiro por parte

3 dos seus accionistas, sendo este o objectivo e sentido do novo artigo proposto com o seguinte teor: Artigo 9º - A Prestações Acessórias Um - Os accionistas podem realizar, voluntariamente, prestações acessórias de capital, em dinheiro, até ao valor do capital social, nos termos da lei e mediante prévia deliberação da Assembleia Geral Dois - A deliberação deve ser tomada pela maioria dos votos correspondentes ao capital social Três - O accionista ou accionistas que se dispuserem a realizar prestações acessórias devem ser identificados na acta, com indicação do valor da sua comparticipação Quatro - As prestações acessórias de capital podem ter carácter gratuito ou oneroso, conforme for deliberado pela Assembleia Geral, que deve ainda definir os prazos de realização e as condições do respectivo reembolso Cinco - Desde que a Sociedade esteja em condições para o fazer nos termos da lei, o Conselho de Administração pode tomar a iniciativa de proceder ao reembolso das prestações acessórias, sem necessidade do consentimento da Assembleia Geral Seis - No omisso, são aplicáveis às prestações acessórias as regras definidas no Código das Sociedades Comerciais para as prestações suplementares de capital Seguidamente o Presidente da Mesa abriu um período para intervenções Não tendo havido quaisquer pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa colocou de imediato à votação a proposta de alteração parcial do Contrato da Sociedade, com vista ao aditamento de um novo artigo 9º- A, que foi aprovada, por unanimidade, numa contagem de votos Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa deu novamente a palavra ao Sr. Dr. Rui Pena, na qualidade de representante da accionista Principal Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA

4 Na sequência da proposta previamente deliberada, de que resultou a alteração parcial do Contrato da Sociedade, mediante o aditamento de um novo artigo 9º - A que enquadrou os termos e condições em que poderão ser realizadas prestações acessórias de capital, e no âmbito da proposta em apreciação, o Sr. Dr. Rui Pena declarou que a sua representada Principal Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA, para fazer face ao financiamento da Sociedade, pretendia realizar na mesma prestações acessórias, em dinheiro, a título gratuito, considerando o interesse da Principal Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, SA e do seu principal accionista no regular funcionamento da SAG, até ao montante de ,00 (oitenta e cinco milhões de euros). Porém, porque a sua representada aguarda ainda o deferimento do pedido de financiamento solicitado para este efeito a um consórcio bancário para apoiar a operação, a deliberação de autorização de realização das prestações acessórias deverá ficar condicionada à concretização do referido financiamento, ficando sem efeito no caso de o mesmo não vir a ser obtido no prazo de três meses, a contar da data desta deliberação Mais propôs que, no caso de o financiamento vir a ser obtido, a realização das prestações acessórias se efectivasse pelo montante efectivamente concedido do referido empréstimo e no prazo máximo de cinco dias após a disponibilização dos fundos, e que o reembolso destas prestações, total ou parcial, deve ser feito quando a Sociedade estiver em condições de o fazer nos termos estabelecidos na lei para a restituição das prestações suplementares de capital Aberto um período de intervenções, pediu a palavra o Sr. Dr. Pedro Pintassilgo em representação dos Fundos geridos pela Millennium BCP Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA para colocar algumas questões, designadamente sobre se a sociedade accionista que iria efectuar as prestações era uma entidade detida pelo accionista maioritário da Sociedade, questionando ainda sobre o reflexo contabilístico das prestações acessórias nos capitais da Sociedade e ainda sobre a priorização da distribuição de dividendos em relação ao reembolso das prestações acessórias

5 Com vista ao esclarecimento das questões suscitadas, tomou primeiramente a palavra o Sr. Dr. Rui Pena que esclareceu que a entidade que se propunha efectuar as prestações era uma sociedade detida, directa ou indirectamente, em 100% pelo Sr. Dr. João Pereira Coutinho. Seguidamente o administrador Sr. Dr. José Vozone confirmou que as prestações acessórias de capital, a realizar em dinheiro, integrariam a situação líquida da sociedade, com o seu consequente aumento. Tomou ainda a palavra o administrador Sr. Dr. Luis Silva Santos que esclareceu sucintamente que a pretendida entrada de prestações acessórias de capital se enquadra no âmbito de uma operação integrada de reforço dos capitais próprios e refinanciamento da Sociedade, com vista a assegurar o seu posicionamento estratégico face aos parceiros e a sua sustentabilidade futura.--- Por último, o Sr. Dr. Rui Pena a propósito do tema da priorização da distribuição de dividendos em relação ao reembolso das prestações acessórias, referiu que esse assunto teria que ser enquadrado nos termos e condições dos instrumentos contratuais que venham a ser celebrados com o consórcio bancário Como mais ninguém quisesse usar da palavra, passou-se à votação da proposta, sendo a mesma aprovada, por unanimidade, numa contagem de votos Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelas dezassete horas e trinta e cinco minutos Para constar lavrou-se a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente e pela Secretária da Sociedade