Oi S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE COMPANHIA ABERTA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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1 Oi S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE COMPANHIA ABERTA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Ata da Assembleia Geral Ordinária da Oi S.A., realizada no dia 30 de abril de 2012, lavrada na forma de sumário conforme faculta o 1º do artigo 18 do Estatuto Social: 1. Data, hora e local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2012, às 11h30, na sede da Oi S.A. ( Companhia ), à Rua General Polidoro, nº 99, 5º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. 2. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (ii) Examinar, discutir e votar a Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e para distribuição de dividendos; (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e (iv) Fixar a verba global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. 3. Convocação: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, nas edições dos dias 13/04/2012, página 65; 16/04/2012, página 50 e 17/04/2012, página 28; e no Jornal "Valor Econômico - Edição Nacional", nas edições dos dias 13/04/2012, 14/04/2012 e 15/04/2012, página A14; 16/04/2012, página D4 e 17/04/2012, página D4, em conformidade com o artigo 133 da Lei n.º 6.404/76. O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, bem como o parecer dos Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em , foram integralmente publicados nas edições do dia 30 de março de 2012 no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no Valor Econômico, e disponibilizados aos acionistas em 30 de março de 2012, juntamente com os demais documentos e informações relativos à ordem do dia, na sede da Companhia e no site da CVM, em conformidade com o artigo 133 da Lei n.º 6.404/76 e com a Instrução CVM nº 481/ Presenças: Acionistas da Companhia representando 56,38% do capital votante da Companhia e, 23,72% das ações preferenciais sem direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Allan Kardec de Melo Ferreira (representante do conselho fiscal da
2 Companhia), o Sr. Tarso Rebello Dias (representante do conselho de administração), Sergio José Aguiar Teixeira Junior e Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Côrtes (representantes da Companhia) e os Srs. Otávio Ramos Pereira e Marcelo Salvador Silva (representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes). 5. Mesa: Verificado o quorum legal, e em conformidade com as disposições do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, foi instalada a Assembleia, tendo assumido a presidência o Sr. Rafael Padilha Calabria e a secretaria dos trabalhos a Sra. Daniella Geszikter Ventura, todos eles procuradores investidos de poderes específicos. 6. Deliberações: Por acionistas representando mais de 56% do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Com relação ao item i da Ordem do Dia, por unanimidade dos acionistas, registradas abstenções, aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em Em relação ao item ii da ordem do dia, em conformidade com a proposta da Administração constante das Demonstrações Financeiras de 2011, por unanimidade dos acionistas presentes, registradas abstenções, aprovar a destinação do Lucro Líquido do Exercício no montante de R$ ,81, deduzidos dos Prejuízos Acumulados de R$ 3,62, que se dará da seguinte forma: (1) para o pagamento de dividendos obrigatórios o valor de R$ ,05; (2) para o pagamento de dividendos adicionais ao mínimo obrigatório o valor de R$ ,14, com base no resultado do exercício. Em adição aos R$ ,14 a serem distribuídos com base no resultado do exercício, também foi aprovada por unanimidade, registradas abstenções, a distribuição de R$ ,81, com base na Reserva de Lucros (investimentos), totalizando, portanto, um dividendo adicional ao mínimo obrigatório de R$ ,95. Os dividendos ora aprovados equivalem a um valor de R$ 1,22 por ação ordinária e R$ 1,22 por ação preferencial. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas da Companhia detentores de posições acionárias na presente data, qual seja, 30 de abril de 2012, passando as ações a ser negociadas ex-dividendos a partir de 02 de maio de Os dividendos serão pagos dentro do exercício de 2012, a partir de 08 de maio de Em relação ao item iii da ordem do dia, foi aprovada, pela maioria dos acionistas, registradas abstenções, a eleição dos seguintes membros do Conselho
3 Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014: (1) Como efetivo, o Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º , expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, Jardim Paulistano São Paulo/SP CEP: e seu respectivo suplente, Sr. Sidnei Nunes, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º , expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, Jardim Paulistano São Paulo/SP CEP: ; (2) Como efetivo o Sr. Allan Kardec De Melo Ferreira, brasileiro, viúvo, advogado, portador da carteira de identidade n.º M , expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial à Av. Afonso Pena, 4121, sala 904, Serra - Belo Horizonte/MG CEP: e seu respectivo suplente o Sr. Newton Brandão Ferraz Ramos, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º , expedida pelo CRC/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado em Belo Horizonte (MG) com endereço comercial à Av. do Contorno, 8123 Cidade Jardim Belo Horizonte/MG - CEP: ; (3) Como efetivo, o Sr. Ricardo Berretta Pavie, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º , expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Centro Rio de Janeiro/RJ - CEP: e seu respectivo suplente o Sr. Daniel Gonçalves Pereira, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade n.º , expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Centro Rio de Janeiro/RJ CEP: Prosseguindo-se na votação, verificou-se, considerando o disposto artigo 161, 4, alínea a, da Lei nº 6.404/76, a eleição pela maioria dos acionistas detentores de ações preferenciais presentes, correspondendo a 11,43% das ações preferenciais, dos seguintes membros efetivo e respectivo suplente para compor o Conselho Fiscal, abstendo-se a acionista controladora: Como efetivo, o Sr. Marcos Duarte Santos, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade n expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado na Avenida Sernambetiba, 3600, bloco 5, apt. 2103, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, e como seu respectivo suplente o Sr. Wilson Peter Edward, dupla cidadania brasileira e britânica, casado, administrador, residente na Rua Princesa Isabel 347 ap 92, Campo Belo São Paulo/SP, portador da carteira de identidade n.º IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º Os acionistas preferencialistas reconhecem que a eleição do membro do Conselho Fiscal e de seu respectivo suplente foi realizada sem a participação do acionista controlador, seja de forma direta ou indireta. O Presidente registrou o recebimento do currículo dos conselheiros ora eleitos e
4 demais documentos pertinentes. Foi declarado durante as votações que nenhum dos eleitos incorre em impedimentos ou restrições legais para investidura no cargo. 6.4 Em relação ao item iv da ordem do dia, foi aprovada por maioria dos acionistas, registradas abstenções, a proposta da administração para a fixação de remuneração da Administração para o próximo exercício, na seguinte forma: verba global anual para o Conselho de Administração no valor de até R$ ,00; verba global anual para a Diretoria da Companhia no valor de até R$ ,00; exclusive eventuais valores pagos a título de benefícios, verbas de representação ou participação nos lucros; e verba anual para o Conselho Fiscal de até R$ ,00, nos termos do parágrafo 3º do art. 162 da Lei nº 6.404/ Encerramento: Nada mais tratado, a presente foi ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por acionistas representando a totalidade dos presentes à Assembleia, observadas as abstenções e declarações de voto, autorizada a publicação da ata sem as assinaturas dos acionistas presentes, na forma do art. 130, 2º da Lei nº 6.404/76. (a.a.) Rafael Padilha Calabria Presidente; Daniella Geszikter Ventura Secretária; Allan Kardec de Melo Ferreira - Representante do Conselho Fiscal; Acionistas Presentes: TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A.; VALVERDE PARTICIPAÇÕES S.A. (representadas por Luciene Sherique Antaki); POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; POLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINSON FUND LLC; CSHG VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUTIMERCADO; CSHG VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; CSHG MASTER AÇÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; GREEN II FUND LLC (GREEN HG FUND LLC // HEDGING-GRIFFO GREEN FUND LLC); GREEN FUND LLC; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; ALASKA PERMANENT FUND; ASG GROWTH MARKETS FUND; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST FOR NON-REPRESENTABLE EMPLOYEES; BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; BP PENSION FUND; BT PENSION SCHEME; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; CAPITAL INTERNATIONAL - INTERNATIONAL EQUITY; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; COMPASS AGE LLC; COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF THE COOK COUNTY; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEES BEN. PLANS - EMERGIND MARKETS EQUITY FUND; EATON VANCE CORPORATION; EATON VANCE INTERNATIONAL (IR) FUNDS PLC ON BEHALF OF EATON VANCE INTERNATION (IR) PPA EMERGIND MARKETS
5 EQUITY FUND; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS MARKETS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTATIVE PARTNERS, L.P.; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; ENHANCED EMERGING MARKETS SERIES OF BLACKROCK QUANTATIVE PARTNERS, L.P.; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS; FIDELITY FIXED - INCOME TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY FIIXED - INCOME TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND; FIDELITY INVESTIMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL EQUITY FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST; FUNDO LATINO AMERICANO CIBC; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST ( ); HSBC BRIC EQUITY FUND; IBM 401(K) PLUS PLAN; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL; INTERNATIONAL BK FOR REC AND DEV, ATFSRPAT/RET STAFF BENEFICIAL PLAN AND TRUST; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX INDEX TRUST A; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX INDEX TRUST B; KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUND PLC; NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRATUAL FUND; ; PANAGORA GROUP TRUST; PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION A/S; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH) - EMERGING MARKETS TRACKER; PICTET GLOBAL SELECTION FUND - GLOBAL HIGH YIELD EMERGING EQUITIES FUND; PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LO; RETAIL EMPLOYEES RETIREMENT SUPERANNUATION PTY LIMITED; ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST; SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUC FAC DEC TR QUAL; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; STHRN CA ED CO NC FAC QUAL CPUC DECOM M T FOR SAN ON AND PALO VD NUC GEN ST; SPDR S&P EMERGING LATIN AMERICA ETF;
6 SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF OREGON; STST BK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS ; STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE ASHMOREEMM UMBRELLA FUNDS TRUST; THE BANK OF KOREA; THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND; THE HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME; THE MT TR BK OF JAPAN, LTD. AS T F N T ALL C W EQ INV IDX FD (TAX EX Q INS INV ON); THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF MTBC ; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA TRUST AND BKG CO., LTD. RE: INT. EMERGING STOCK INDEX MSCI; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO ; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; TREASURER OF THE STATE OF NORTH CL. EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST; UPS GROUP TRUST; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKS INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VGD INT EQUITY ID FDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SS OF VGD INT EQUITY INDEX FDS; WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; WORCESTERSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND; XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND; MORGAN STANLEY INST FUND, INC,M ACTIVE INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO; MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT ACTIVE INT ALLOCATION TRUST; PHILIPS ELETRONICS NORTH AMERICA CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST ; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; RBS PENSION TRUSTEE LIMITED ; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS; STATE OF WINSCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST; STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN LTD; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; HOUR-GLASS INTERNATIONAL SHRS SCTR TRUST ; BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA; CAPITAL EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY DC MASTER FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY MASTER FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUIFD FOR TAX EXEMPT TRUSTS; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MKS TOTAL OPPORTUNITIES FD FOR TAX-EXEMPT TRUSTS; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES MASTER FUND; CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL ALL COUNTRIES EQUITY MASTER FUND; CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND; CAPITAL
7 INTERNATIONAL FUND; CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN; CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS ( ); CIKK FUND - CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND; EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC; JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUND; NORGES BANK; PIM INVESTMENTS, INC.; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; SBC MASTER PENSION TRUST; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; THE BOEING COMPANY EMPOLYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGRD STAR FDS; BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME; MINEWORKERS PENSION SCHEME; PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BRASIL CAPITAL MASTER-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; BC MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VICTOR ADLER (representados por Rita de Cássia Serra Negra); ARGUCIA LLC; SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; RHODES FIA (representados por Vanessa Montes de Moraes); VANESSA MONTES DE MORAES; TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; (representado por Gustavo Franco Pacheco); e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS; (representada por Rosimeri Carecho Cavalcante). A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de Daniella Geszikter Ventura Secretária da Mesa
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