Conselho de Administração

Transcrição

1 Conselho de Administração Luiz Nelson Guedes de Carvalho Presidente do Conselho de Administração - Eleito pelo acionista controlador Luiz Nelson Guedes de Carvalho, brasileiro, economista e contador. Atualmente, detém os cargos de (i) membro do Conselho de Administração da BM&FBOVEPA, companhia aberta que desempenha a atividade de bolsa de valores, onde também exerce o cargo de coordenador do Comitê de Auditoria e é também membro do Comitê de Sustentabilidade; (ii) Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia Brasileira de Distribuição; (iii) professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade do Estado de São Paulo, instituição de ensino; (iv) pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras FIPECAFI, entidade sem fins lucrativos; (v) membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC - Brasil, entidade sem fins lucrativos, onde também é vice- coordenador de relações internacionais; (vi) membro do Membro do Conselho de Administração da ONG Fundação Amazônia Sustentável FAS, entidade sem fins lucrativos; (ii) Membro do Conselho de Autorregulação da FEBRABAN, entidade de classe; É sócio-gerente das firmas de consultoria NISA Soluções Empresariais Ltda. e NCV Consultoria Empresarial Ltda., por meio das quais exerce atividades como Parecerista independente eventual contratado por empresas em questões envolvendo auditoria, questões de contabilidade societária, demonstrações financeiras e questões envolvendo finanças corporativas. Suas principais experiências profissionais nos últimos 10 anos incluem: (i) foi Presidente independente do Conselho Consultivo de Normas - SAC do IASB, organização internacional de padronização de reportes financeiros; (ii) membro do Conselho de Administração da Vicunha Têxtil S.A., companhia têxtil cujo capital foi fechado em 2013, onde também exerceu o cargo de Membro do Comitê de Finanças e Riscos; (ix) membro do conselho de administração do Banco Fibra S.A., instituição financeira, onde também exerceu o cargo de membro do Comitê Controles Internos. Graduou-se em Economia pela Universidade de São Paulo, e é mestre e doutor em Contabilidade e Controladoria também pela Universidade de São Paulo. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. Aldemir Bendine Aldemir Bendine, brasileiro, administrador. É presidente da Petrobras desde fevereiro de Foi presidente do Banco do Brasil desde abril de 2009 até fevereiro de Foi funcionário de carreira do Banco do Brasil, tendo iniciado como Menor Aprendiz em Graduado em Administração de Empresas com MBA em Finanças e Formação Geral para Altos Executivos, Bendine exerceu no banco a Vice-presidência de Cartões e Novos Negócios de Varejo e ocupou, também, os cargos de Vice-presidente de Varejo e Distribuição, Secretário-Executivo do Conselho Diretor, Gerente-Executivo da Diretoria de Varejo e Gerente de agência. Também foi Diretor-executivo da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões e Serviços (Abecs), presidente do Conselho de Administração da CBSS (Visa Vale) e Diretor-presidente da BB Administradora de Cartões e BB Administradora de Consórcios. Atualmente, dentre outros cargos, é membro

2 dos Conselhos de Administração da Petrobras, Petrobras Distribuidora, e BRF (Brasil Foods). Conselheiro dependente segundo critério do IBGC. Luciano Galvão Coutinho Luciano Galvão Coutinho, brasileiro, economista. Atualmente detém os cargos de (i) membro do Conselho de Administração da Petrobras Distribuidora S.A., controlada da Companhia do ramo de distribuição de derivados do petróleo; (ii) Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), banco de fomento; (iii) membro do Conselho de Administração da Vale S.A., companhia aberta de mineração; (iv) membro do Comitê Curador para a Fundação Nacional da Qualidade, instituição sem fins lucrativos; (v) Membro do Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, entidade de assistência financeira. Graduou-se em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), e é mestre em Economia pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e Ph.D. pela Universidade de Cornell nos Estados Unidos em economia. Conselheiro dependente segundo critério do IBGC. Jerônimo Antunes Jerônimo Antunes, brasileiro, contador. Graduado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas e Mestre e Doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA-USP. Atualmente detém os cargos de (i) Professor-Doutor do curso de graduação em Ciências Contábeis da FEA/USP; (ii) membro independente do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, companhia aberta listada na NYSE, do ramo de tratamento e distribuição de água; (iii) Conselheiro de Administração da Petrobras Distribuidora; (iv) Professor de diversos cursos de MBA e de especialização em Contabilidade, Auditoria, Finanças e Gestão Empresarial na FIPECAFI-USP, FIA-USP, UFC e outras instituições de ensino superior. Atuou como Auditor Independente de grandes, médias e pequenas empresas durante mais de 30 anos. Atua, ainda, como Perito-Contador e Perito-Contador Assistente Técnico em diversas contendas, nas Câmaras de Arbitragem e Mediação do CIESP-FIESP, OAB e Câmara de Comércio Brasil- Canadá e no Poder Judiciário desde Conselheiro independente segundo critério do IBGC. Segen Farid Estefen Segen Farid Estefen, brasileiro, engenheiro civil. Atualmente, detém o cargo de Professor Titular de Estruturas Oceânicas e Engenharia Submarina da COPPE/UFRJ, instituição de pesquisa e ensino. O cargo acima descrito consiste na sua principal experiência profissional nos últimos cinco anos. Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é mestre em Engenharia Oceânica pela COPPE/UFRJ, Ph.D em Engenharia Civil pelo Imperial College of Science, Technology and Medicine de Londres. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, brasileiro, economista e advogado especialista em direito societário, mercado de capitais e governança corporativa. É sócio-diretor do Fernandes, Figueiredo, Françoso e

3 Petros - Sociedade de Advogados. Trabalhou por mais de trinta anos no mercado de capitais e financeiro brasileiro, nas áreas de análise de investimentos, corporate finance e administração de ativos, em diversas instituições, destacadamente no Unibanco, na Brasilpar e no Grupo Sul América. Foi vice-presidente e presidente da Associação Brasileira de Mercado de Capitais (ABAMEC- São Paulo) entre 1999/2001 e primeiro presidente do Conselho de Supervisão dos Analistas do Mercado de Capitas da APIMEC (2010/2014). Desde julho de 2015, é membro do Conselho de Administração da Petrobras (Suplente) e da Petrobras Distribuidora (Titular) e presidente do Comitê de Remuneração e Sucessão e, desde março de 2016, membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Petrobras. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. Durval José Soledade Santos Durval José Soledade Santos, brasileiro, advogado. Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (1970/74). Possui MBA executivo pela COPPE/UFRJ,e é pós graduado em Economia do Desenvolvimento na PUC/BNDES e Direito Empresarial na Universidade Cândido Mendes. Atuou no BNDES entre 1973 e 2008, com destaque nas posições de: Chefe de Gabinete da Presidência, Superintendente das áreas de Administração, Mercado de Capitais e de Operações Especiais, Superintendente Jurídico da BNDESPAR, Consultor Jurídico da FINAME, Diretor de Operações e Jurídico da BNDESPAR. Na CVM, foi Diretor por dois mandatos e Superintendente Geral. Trabalhou em empresas estatais estaduais, ocupando cargos de Diretor Vice-Presidente da Área de Finanças e de Assuntos Corporativos e Diretor- Superintendente no banco BANERJ. Foi também Vice-Presidente da DIVERJ- Distribuidora de Valores do Rio de Janeiro S/A. Atualmente participa do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio de Janeiro. Participou de Conselhos de Mercado de Capitais (Bovespa, IBMEC e SOMA) e em Conselhos Consultivos (FINEP,PACTI e Brasil Private Equity, do Banco Garantia). Atualmente, participa dos seguintes Conselhos de Administração: LOGZ - Logística Brasil S/A (Vice-Presidente), PORTINVEST- Participações S/A, TGSC - Terminal de Granéis de Santa Catarina S/A, Porto Novo S/A (Presidente), SATI RJ Participações S/A (Presidente). Anteriormente foi representante nos Conselhos de Administração de diversas empresas, dentre as quais na Forjas Taurus S/A atuou também como membro do Comitê de Govemança Corporativa; e na Odebrecht Agroindustrial S/A como membro do Comitê Financeiro e de Investimentos. Participa nos seguintes Órgãos Executivos: LOGZ- Logística Brasil S/A (Diretor- Presidente), SATI RJ Participações S/A (Diretor) e LN Participações S/A (Diretor). Atualmente, é o presidente do Conselho Fiscal da Cultura Inglesa S/A. É também Professor convidado do Curso LLMDS, da FGV DIREITO RIO e Professor do Curso de Direito Societário promovido pela Comissão de Mercado de Capitais da OAB/RJ. Atua também como Vice- Presidente da Comissão Independente de Investigação da ELETROBRÁS. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, brasileiro, economista e advogado especialista em direito societário, mercado de capitais e governança corporativa. É sócio-diretor do Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros - Sociedade de Advogados. Trabalhou por mais de trinta anos no mercado de capitais e financeiro brasileiro, nas áreas de análise de investimentos, corporate finance e administração de ativos, em diversas instituições, destacadamente no Unibanco, na Brasilpar e no Grupo Sul América. Foi vice-presidente e presidente da Associação Brasileira de Mercado de Capitais (ABAMEC- São Paulo) entre 1999/2001 e primeiro presidente do

4 Conselho de Supervisão dos Analistas do Mercado de Capitas da APIMEC (2010/2014). Desde julho de 2015, é membro do Conselho de Administração da Petrobras (Suplente) e da Petrobras Distribuidora (Titular) e presidente do Comitê de Remuneração e Sucessão e, desde março de 2016, membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Petrobras. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. Guilherme Affonso Ferreira Conselheiro Representante dos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais O Sr. Guilherme Affonso Ferreira é formado em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Pós-graduado em Ciências Políticas pela Macalester College, em Saint Paul/EUA, especialização em criação de gado bovino pela James Cook University em Townsville, Austrália. Suas principais experiências profissionais nos últimos 5 anos incluem:(i) membro do Conselho de Administração do Pão de Açúcar S.A., operadora de rede de supermercados; (ii) membro do Conselho de Administração da TAVEX S.A., companhia espanhola do ramo têxtil. Atualmente detém os cargos de:(i) membro do Conselho de Administração da Sul América S.A., companhia aberta de seguros; (ii) membro do Conselho de Administração da Gafisa S.A., companhia aberta do ramo de construção civil; (iii) membro do Conselho de Administração da Valid Soluções e Serv. Seg. Meios Pag. Ident. S.A., companhia aberta do ramo de serviços de segurança em meios de pagamento; (iv) membro do Conselho de Administração da Arezzo Indústria e Comércio S.A., companhia aberta do ramo de sapatos; e (v) membro do Conselho de Administração da T4F Entretenimento S.A., companhia aberta do ramo de eventos. Também participa do Conselho de entidades como Instituto da Cidadania, AACD, Esporte Solidário entre outras. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. Walter Mendes de Oliveira Filho Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias O Sr. Walter Mendes de Oliveira Filho detém desde setembro de 2014 o cargo de Diretor Executivo do CAF- Comitê de Aquisições e Fusões, entidade de autorregulação mantida pela BM&FBovespa. Anteriormente, foi sócio e gestor de fundos da Cultinvest Asset Management Ltda., gestora de fundos, onde geriu fundos de ações, renda fixa e de vinho (2010/2014). Antes disso, foi Superintendente de Renda Variável, responsável pela gestão dos fundos e carteiras de ações distribuídos para clientes institucionais, Private Bank e Personnalité do Banco Itaú-Unibanco S.A., instituição financeira (2003/2010), onde foi ainda Diretor de Investimentos da América Latina, respondendo pela gestão dos fundos de ações America Latina e pela parcela dessas ações nos fundos de Mercados Emergentes. Membro do Comitê de Estratégia de Mercados Emergentes da Schroder lnvestment Management PLC- Londres empresa londrina de gestão de investimentos (2000/2003). CEO, responsável pela abertura do escritório da Schroders lnvestment Management Brasil, filial brasileira da Schroder lnvestment Management PLC- Londres, em 1994, pela formação da equipe de pesquisa e gestão e pela criação do negócio de gestão de fundos para clientes Institucionais locais em 1999 (1994/1999). No período de 1978/1993 exerceu as seguintes funções na instituição financeira Unibanco S.A.: Superintendente de Pesquisa de Investimento (1987/1993); Chefe de Pesquisa Setorial (1983/1987) e Analista de Investimento (1978/1983). Diretor fundador da AMEC-Associação Brasileira dos Investidores no Mercado de Capitais, associação do mercado de capitais, em 2006 e seu Presidente no período 2009/2011. Membro do Conselho de Fiscalização dos Analistas de Investimentos, conselho fiscalizatório

5 (2011/Atual) e Membro do Conselho Consultivo (2005/2007) da APIMEC- Associação dos Analistas e Profissionais do Mercado de Capitais, associação do mercado de capitas. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. Betania Rodrigues Coutinho Conselheira Representante dos empregados Betania Rodrigues Coutinho, brasileira, engenheira civil, com mestrado em Geotecnia Ambiental na PUC-RIO e especialização em Engenharia de Petróleo pela Petrobras. Trabalha há 11 anos na Petrobras, onde já atou na área de Reservatórios e atualmente faz parte da Coordenação Técnica de Parcerias da Unidade de Operações do Rio de Janeiro (UO-RIO), contribuindo com outras áreas do E&P, tais como: engenharia de poço, escoamento de fluidos, planejamento e controle da produção.