AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE N COMPANHIA ABERTA COMUNICADO AOS ACIONISTAS
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1 AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE N COMPANHIA ABERTA COMUNICADO AOS ACIONISTAS A AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.( Companhia ), sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vicente Antonio de Oliveira, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , registrada na Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) como companhia aberta categoria A, sob o código 11975, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, no termos das orientações constantes do Oficio Circular/CVM/SEP/nº 01/2014, de 06 de fevereiro de 2014, que o acionista minoritário da Companhia Bonsucex Holding Ltda. indicou, para integrarem o quadro de candidatos que participarão dos processos de eleição de membro do Conselho de Administração (i) e de membro do Conselho Fiscal (ii) que ocorrerão na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2014, às 9:30 horas, ( Assembleia Geral ), os seguintes candidatos: (i) Membros do Conselho de Administração CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES LUIZ FONSECA DE SOUZA MEIRELLES FILHO MARCOS REINALDO SEVERINO PETERS (ii) Membros do Conselho Fiscal Membro Efetivo : ENDRIGO DE PIERI PERFETTI Suplente: PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO Membro Efetivo: NEWTON MOSCATELLO Suplente: CELIO DE MELO ALMADA NETO Os currículos dos candidatos, indicados pelo referido acionista minoritário, conforme fornecidos por este, integram o presente Comunicado aos Acionistas na forma do Anexo I.
2 Nos termos da legislação aplicável, o nome, currículo e demais informações requeridas no art.10 da Instrução CVM nº 481/2009, relativo aos candidatos indicados pelo acionista controlador para compor o Conselho de Administração e Conselho Fiscal estão disponíveis na proposta da administração para a Assembleia Geral, colocada à disposição na sede social da Companhia e nas paginas eletrônicas da BM&FBOVESPA e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na rede mundial de computadores. São Paulo, 23 de abril de 2014 Azevedo & Travassos S.A. Abelardo Gomes Parente Junior Diretor Executivo de Relações com Investidores.
3 AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE N COMPANHIA ABERTA COMUNICADO AOS ACIONISTAS ANEXO I CURRICULO DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INDICADOS POR ACIONISTA MINORITÁRIO DA COMPANHIA Nome: CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES a. Idade: 33 anos c. CPF sob nº d. OAB/SP nº e. Cargo eletivo ocupado: Nenhum h. Prazo do Mandato: 2 anos i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor: Nenhum EXPERIENCIA PROFISSIONAL : Advogado. Bacharel em Direito pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP. Cursou LLM em Direito Societário pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Realizou os Cursos de Conselho Fiscal na Prática e Secretaria de Governança Corporativa pelo IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Foi estagiário e advogado em escritórios de advocacia de renome. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Associado da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP). É membro do Conselho de Administração da Azevedo & Travassos S.A. e Vanguarda Agro S.A. É membro do Comitê de Gente da Vanguarda Agro S.A. É secretário do Conselho de Administração da Mineração Buritirama S.A. É membro Suplente do Conselho Fiscal das Companhias Paranapanema S.A. e Bombril S.A. Ocupa o cargo de Advogado da Bonsucex Holding Ltda.
4 Nome: LUIZ FONSECA DE SOUZA MEIRELLES SILVA a. Idade: 61 anos b. Profissão: Bancário c. CPF sob nº d. RG nº SSP/SP e. Cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho de Administração h. Prazo do Mandato: 2 anos i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor: Nenhum EXPERIENCIA PROFISSIONAL : Diretor do Banco Paulista S.A. desde Foi Diretor Executivo do Banco Pecunia S.A. ( Grupo Société Genérale ) de 1997 a De 1971 a 1972 foi corretor de valores do Banco Bozano Simonsen de Investimento. De 1973 a 1976 foi operador de open market da Tecsul D.T.V.M. Em 1977 ingressou no Banco Finasa de Investimento S.A., tendo sido promovido a Diretor Adjunto em Depois de vários cargos no grupo foi eleito Diretor Vice-Presidente do Banco Mercantil de São Paulo S.A Finasa pelo período de 1993 a Membro Titular do Conselho de Administração da Azevedo & Travassos S.A., Membro Titular do Conselho Fiscal da OHL Brasil S.A., Membro Titular do Conselho Fiscal da Brasil Ecodiesel Industria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A., Membro Suplente do Conselho de Administração da São Paulo Alpargatas S.A., Membro Suplente do Conselho Fiscal da Paranapanema S.A., Membro do Conselho Deliberativo e Vice Presidente de Finanças do Club Athlético Paulistano, Membro do Conselho Fiscal da Sociedade Arte Despertar. Nome : MARCOS REINALDO SEVERINO PETERS a. Idade: 55 anos b. Profissão: Contador c. CPF ou número do passaporte: d. RG nº SSP/SP e. Cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho de Administração f. Data de eleição : g. Data da posse : h. Prazo do mandato - 2 anos i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor: Nenhum j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Não
5 EXPERIENCIA PROFISSIONAL : Doutorado em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo (2000). Mestrado em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo (1993). Graduação em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo (1984). Atualmente é Professor Doutor e Pesquisador da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, Professor Titular da Fundação Armando Álvares Penteado, Professor Doutor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Professor Coordenador do Curso de Extensão Controladoria de Empresas Multinacionais da GVPec, Membro do Laboratório de Tecnologia de Informação da FIPECAFI, Diretor Executivo da Marpe Contabilidade e Consultoria Ltda. Tem larga experiência na área de Contabilidade e Controladoria com ênfase em Contabilidade Internacional. Atua principalmente nas seguintes áreas: Contabilidade Internacional, Controladoria, Finanças, Controles Internos, SOX, IFRS, USGAAP. Ocupou cargos de direção em empresas como Paranapanema, ADP Systems, Cetenco, Shizen-Shiseido. Membro do Conselho de Administração da Construtora Azevedo & Travassos S. A., Conselho Fiscal do Grupo Paranapanema S. A., do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Vanguarda Agro S. A. e do Comitê de Governança Corporativa da Mineração Buritirama S.A.. CURRICULO DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL INDICADOS POR ACIONISTA MINORITÁRIO DA COMPANHIA MEMBRO EFETIVO: Nome: ENDRIGO DE PIERI PERFETTI a. Idade: 32 anos c. CPF: sob nº d. RG nº e. Cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho Fiscal Graduado em Direito pela Universidade Mackenzie, sendo especialista em Direito e Processo do Trabalho pela mesma Universidade.Trabalhou em escritórios de advocacia renomados, na empresa Farmacêutica Roche S. A., na COHAB-SP e na Universidade Bandeirantes de São Paulo UNIBAN. É Diretor Jurídico da Mineração Buritirama S. A., Membro do Conselho Fiscal da Construtora Azevedo & Travassos S. A., Membro Suplente do Conselho de Administração do Grupo Paranapanema S. A., e do Comitê de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Mineração Buritirama S. A.
6 SUPLENTE: Nome: PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO a. Idade: 40 anos c. CPF: sob nº d SSP/SP e. Cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho Fiscal Advogado graduado pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU (1996), mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP (2001), doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP (2007), cursos de extensão nas áreas de Direito Penal/Criminologia promovido pela Pontifícia Universidade Urbaniana Vaticano (1994), Juizados Especiais Criminais promovidos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Academia Brasileira de Direito Criminal e Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (1995), Direito Processual Penal promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo IASP (1999), Direito Penal promovido pela Fundação Getúlio Vargas FGV (2002), curso de extensão universitária e estudos de direito na área de Direito Processual Penal promovido pela Pontifícia Universidade Urbaniana Vaticano (1996), curso de pós graduação em Direito Penal Econômico e Europeu promovido pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (2008). Atualmente exerce a função de professor de graduação do curso de direito nas entidades Fundação Armando Álvares Penteado FAAP-SP e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP. Membro do Conselho de Administração da Taurus S. A., do Grupo Paranapanema S. A. e membro do Comitê de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Mineração Buritirama S. A. MEMBRO EFETIVO Nome: NEWTON MOSCATELLO a. Idade: 56 anos b. Profissão: Contador c. CPF: sob nº d e. Cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho Fiscal
7 Mestre em administração (Unimarco) e Mestrando em controladoria empresarial (Universidade Presbiteriana Mackenzie). Graduado em Ciências Contábeis (Unifai- Puc). Atualmente é Professor de Pós graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo também atuado como professor na Fecap-Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, por mais de 8 anos. Carreira desenvolvida em auditorias internacionais e nacionais, ocupando cargos gerenciais em empresas como Ernst & Young, Deloitte Touche Tomatsu, Boucinhas & Campos, e cargo executivo como o IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas de SP e Ogmo-Santos. Atualmente é responsável pela auditoria interna na Mineração Buritirama S. A. e membro do Comitê de Sustentabilidade e Meio Ambiente. É Membro do Conselho Fiscal da Azevedo & Travassos S.A.. SUPLENTE Nome: CÉLIO DE MELO ALMADA NETO a. Idade: 38 anos c. CPF: d. RG. nº SSP/SP e. Cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho Fiscal Bacharel em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas sendo especialista em Direito Processual Civil pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Trabalhou em escritórios de advocacia renomados, é membro do Conselho da empresa BOMBRIL S.A. e membro suplente do Conselho Fiscal da empresa Azevedo & Travassos S.A.
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