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1 PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA PARA 2013

2 2 I. SUMARIO II. APRESENTAÇÃO III. BASE ESTRATÉGICA IV. PRINCIPIOS V. DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO Analise Ambiente Externo: Definir as oportunides negocio e as ameaças Interno: Pontos fortes e fracos Plano de Ação VI. Proposta Orçamentaria e Financeira... 22

3 3 II. APRESENTAÇÃO Este cumento apresenta o processo de formação Plano de Ação Estratégico PARANACIDADE para 2013, com metologia volta a definição de indicares de desenvolvimento s ações aqui planejas. A configuração ora apresenta é decorrente de uma composição de cenários identificas neste momento. Entretanto, face a dinâmica que envolve as relações intra e inter organizacionais, acentua com as munças sociais, econômicas e políticas que definem o ambiente em que a organização desenvolve suas ativides, à medi que se modificam estas condições externas e internas que sobre o Plano influem, torna-se indispensável sua oportuna adequação e aprimoramento, com o intuito de serem redirecionas estas orientações e os caminhos Entide. Estão contemplas neste cumento propostas, planos, programas, projetos, ativides, produtos e serviços a serem desenvolvis pelo PARANACIDADE no ano de 2013, bem como a respectiva proposta orçamentária e financeira. O Plano de Ação Estratégica para 2013 com maior detalhamento, é adiante apresenta para análise, discussão e aprovação Conselho de Administração. Curitiba, novembro de SUPERINTENDENTE

4 4 III. BASE ESTRATÉGICA Missão Institucional O PARANACIDADE tem como missão institucional, fomentar e executar ativides e serviços não exclusivos Esta, relacionas necessariamente ao desenvolvimento regional, urbano e institucional s municípios e a administração de recursos e de funs financeiros públicos, destinas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional, em especial o Fun Estadual de Desenvolvimento Urbano FDU. Objetivos I cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão firma com o Governo Esta Paraná, nos termos previstos na Lei instituira, bem como, outros Contratos de Gestão que venham a ser firmas pela entide; II executar ações política de desenvolvimento institucional, urbano e regional para o Esta Paraná, sob a coordenação Secretaria de Esta Desenvolvimento Urbano, em consonância com as diretrizes programáticas Governo Esta; III atuar, de acor com as diretrizes emanas pela Secretaria de Esta Desenvolvimento Urbano, em intervenções representas por planos, programas, projetos e ativides voltas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional Esta Paraná e seus municípios; IV - constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visan compatibilizar as exigências s entides de financiamento, internas e externas, as características sócio-econômicas e a capacide financeira s ; V atuar em intervenções representas por planos, programas, projetos e ativides voltas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional s estas e seus municípios; VI - contribuir para a eficiente aplicação s recursos públicos, tanto estadual como municipal, na área de desenvolvimento urbano, regional e institucional, promoven, para tanto, o aperfeiçoamento s recursos humanos, administrativos e financeiros s ; VII - incentivar os e sua população a participarem formulação política de desenvolvimento urbano e regional e s mecanismos de financiamento concebis para apoiá-los; VIII promover o desenvolvimento tecnológico, bem como de metologias, produtos e serviços destinas a profissionais e entides públicas ou privas, relacionas à sua área de atuação e destinas a promoção desenvolvimento urbano, institucional e regional;

5 5 IX publicar e divulgar trabalhos técnico-científicos com vistas ao aprimoramento gestão municipal; X - administrar recursos e funs financeiros públicos, atendis as disposições Art. 1º desta lei, em especial o Fun de Desenvolvimento Urbano, cria pela Lei nº de 15 de dezembro de 1988, sem prejuízo disposto no Art. 35 Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000; XI propiciar condições para operações de financiamentos com recursos internos ou externos que constituem o Fun Estadual de Desenvolvimento Urbano, aos entes Administração Indireta Estadual, com capacide de pagamento comprova pelo PARANACIDADE, cujas ativides fins estejam voltas ao desenvolvimento regional e urbano. Visão Entide Ser o PARANACIDADE reconheci internacional e nacionalmente como uma Entide de excelência na orientação e promoção desenvolvimento regional, urbano e institucional s, priman por um atendimento eficaz e personaliza.

6 6 IV. PRINCIPIOS NORTEADORES A) QUALIDADE Manter-se como entide de referencia naquilo que faz. B) LEALDADE Comprometer-se com seus objetivos, compromissos, diretrizes, planos, programas e projetos em cooperação com o Governo Esta. C) VALORIZAÇÃO Investir nos seus colaborares. D) INOVAÇÃO Adequar-se e buscar soluções novas, visan o controle de seus projetos e resoluções urbanas viáveis. E) PARCERIA Sintonizar-se com modelos organizacionais com estrutura semelhante, visan o desenvolvimento de pesquisas e manter atitude de colaboração com a Administração Pública na busca de ações que vise a melhoria na qualide de vi s populações.

7 7 EXTERNO DIAGNÓSTICO DO AMBIENTE EXTERNO E INTERNO OPORTUNIDADES São situações atuais externas a Entide que adequamente aproveitas podem influenciá-la positivamente. 1 Novas administrações municipais AMEAÇAS São situações atuais externas a Entide que senão minimizas ou evitas por ela podem influenciá-la negativamente. 1 Falta de sustentabilide SFM 2 Economia nacional favorável 3 Bom relacionamento com instituições financeiras nacionais e internacionais 4 Vinculo com o Governo Esta 5 Deman municipal constante por recursos de financiamento e assistência técnica 6 Possibilide de cooperação com outras Entides INTERNO FORÇAS São características internas PARANACIDADE que podem influenciar positivamente no seu desempenho. 1 - Qualificação corpo técnico know-how 2 - Assistência Técnica aos 3 Contrato Gestão 4- Capilaride 5 Capacide de captação de recursos financeiros 6 Ausência de risco na operação financeira FRAQUEZAS São características internas PARANACIDADE que podem influenciar negativamente no seu desempenho. 1 Corpo Técnico insuficiente em algumas áreas 2 Espaço Físico inadequa E/R de Ponta Grossa; 3- Arquivamento de cumentos deficitário 4- Falta de formalização de procedimentos 5 Sistemas de Informações defasas 7 Ambiente de trabalho favorável

8 8 PLANO DE AÇÃO PARA 2013 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA-ESTRUTURA 1. Aptações aos dispositivos legais: implantar definitivamente alterações nas normas PARANACIDADE, trazis pela Lei /2006, pelo novo Estatuto e pela revisão Plano de Cargos, Salários e Benefícios. a) Revisão s normas internas PARANACIDADE. b) Realização de estus preliminares para padronização de procedimentos no PARANACIDADE Manual de Padronização. SUP AUD/PJU Mai/13 Set/13 Normas revisas. SUPEX/DAF Tos areas Jan./13 Jul./13 Apresentação Estu 2. Realização de certame seletivo para suprir as atuais necessides de pessoal. a) Contratação de Empresa para realização Certame e posterior contratação de canditos aprovas no processo. CAD/DAF - Jan. e PJU Jun./13 Contrato de Prestaçao de Serv ,00 3. Renovação frota de veículos Entide. a) Avaliação Frota de veículos: financeira e de permanência. b) Aquisição (processo de compra/licitação pelo PARANACIDADE). c) Processo de ven: leilão CAD/DAF - Jan./13 Fev./13 Cumprimento meta CAD/DAF Fev./13 Dez./13 Renovação frota CAD/DAF Fev./13 Dez./13 Conclusão , ,00 (ensso seguro) (5% avaliação)

9 9 (contratação leiloeiro) ven 4. Atualizações s centrais de telefonia Sede e Escritórios Regionais. a) telefonia fixa: contratação de software e hardware adesão ao Sistema de Telefonia IP. (Ajustes/Testes) b) telefonia móvel: processo de aquisição. (Ajustes) CAD/DAF CTI - Jun./13 Contrato ,00 mensal: 620,47 CAD/DAF CTI - Jun./13 Contrato Mensal: 8.000,00 5. Elaboração de um Plano de Gerenciamento de Processos e Modelagem Organizacional a) Definição s principais processos desenvolvis pela empresa mapeamento; identificar etapas importantes, eventos e operações que constituem o processo; - Contratação de terceiros. b) Desenvolvimento de Instrumentos de Controle destes processos Plano de Monitoramento e Controle. SUPEX/DAF /CAD SUPEX/DAF /CAD Tos as áreas Tos as áreas - Jun/13 - Identifica -çao s processo s Dez./13 Plano de Monitoramento ,00 c) Definição de etapas para a montagem de modelagem organizacional - levantamento de: estrutura física; ativides; processos, recursos, pessoal, comportamento, objetivos entide e restrições. SUPEX/DAF /CAD Tos as áreas - Dez.13 Definição modelo organizacional

10 10 DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTROLE 1. Reestruturação s Sistemas de Informações, principalmente o SAM para adequá-lo às novas demans Entide; a) Implantar novos módulos s aplicativos sistema corporativo PARANACIDADE, contemplan o controle total s Convênios, construção de uma rotina no SAM para controle de Destaque de Capital e estenden as funcionalides módulo de Capacide de Endivimento e outros que estão em fase de definição de regras/critérios a ser atas. - Levantamento de Requisitos e Análise s Processos s novas funcionalides; - Manutenção Arquitetura (Modelo de Das, especificação de Programas) - Codificação s Programas - Testes de Sistema - Implantação s novas funcionalides; - Contratação de serviços de terceiros, para complementar a capacide de desenvolvimento CTI. CTI/COP/ CPR/PJU CAD Mai/13 Dez/14 Módulos em funcionamento ,00

11 11 2. Definição de nova plataforma de sistemas PARANACIDADE e Treinamento Equipe que compõe a CTI para equalizar os conhecimentos técnicos e adquirir conhecimento e mínio de novas ferramentas de desenvolvimento de Sistemas. a) Apresentar cenários atuais e futuros em relação as estratégias SAM - realização de reuniões b) Definir a nova metologia de desenvolvimento de sistemas a ser ata pela CTI. - Estu s Métos, Técnicas e Ferramentas mais utilizas para a função de Desenvolvimento de Sistemas. - Definição novo modelo a ser ata para o Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas no PARANACIDADE c) Avaliar os Softwares de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas definis no novo modelo PARANACIDADE. Caso necessite de aquisição: - Elaboração processo de compra s novos softwares de apoio ao desenvolvimento de sistemas PARANACIDADE. CTI/DOP SUPEX/DAF Fev./13 Mar/13 Apresentação s Cenários CTI - CTI - Jun/13 Dez/13 Jun/13 Dez./13 Definição metologia. Apresentaçao diagnóstico e disponibilização s ferramentas escolhis , ,00 d) Capacitar os Analistas CTI para que passem a atar o novo modelo de Desenvolvimento de Sistemas PARANACIDADE. CTI CAD/RH Jun/13 Dez./13 Treinamento conclui ,00

12 12 3. Atualização s softwares de automação de Escritório atualmente em uso no PARANACIDADE para novas versões mais modernas e eficientes; a) Elaboração processo de compra. b) Aquisição e Instalação nos equipamentos conforme cronograma a ser defini. CTI CTI - Jan/13 Mar/.13 Cumprimento meta. Mar./13 Abr./13 Cumprimento meta ,00 4. Acompanhamento processo de aquisição e implantação Sistema Integra de Gestão (ERP), contemplan o fornecimento s Subsistemas e Programas Integrantes Solução (Recursos Humanos, Compras, Estoques, Contas a Pagar, Finanças, Contabilide, Controle de Viagens e Relatórios Gerenciais); a) Inicio implantação sistema, junto as áreas e a empresa contrata. b) Conclusão implantação sistema. CTI/CAD/ CFI CTI/CAD/ CFI DAF Maio/13 Abr./14 DAF Mai./14 Mai./14 Cumprimento meta Cumprimento meta ,00 Sem custo 5. Implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos aderente aos processos PARANACIDADE visan diminuir ao máximo o volume de papéis que circulam e são armazenas na Entide; a) Etapa final de Implantação sistema (cumentar). SUP/CTI GT Comissão Especial - Jun./13 Sistema em operação. Sem custo b) análise, classificação e arquivamento cumentação, perío: 1996 a DAF/CAD GT Comissão Especial/ tos as areas - Dez.13 Cumprimento Meta de Sem custo b.1) digitalização cumentação ,00

13 13 c) desenvolvimento de manual para arquivamento s cumentos. SUP/DAF - Jan.13 Dez.13 Apresentação manual Sem custo 6. Estus para a implantação de Sistema Geral (corporativo) que contemple o acompanhamento e monitoramento s ações ao nível externo ( entre outros) e interno (digitalização, acompanhamento e trâmite de to cumentação, integran sistemas de GED e de Gestão). a) Elaboração de plano de ativides, estus de viabilide. CTI/Grupo de Trabalho- CPR - Dez/13 Cumprimento - meta Sem custo 7. Implantação de Sistema para registro e controle de ativides com acesso via web. a) Avaliar custo, beneficio s alternativas, existentes no merca. b) Processo de aquisição, implantação e treinamento s usuários CTI DAF/CTI DOP/DAF Jan./13 Mar/13 Cumprimento meta. DOP Mar/13 Jul/13 Cumprimento meta. R$ ,00 8. Migração s serviços, s e sistemas executas pelos Servires PARANACIDADE, para a CELEPAR. a) Revisão e implantação plano de migração. b) Adequar ferramenta gerenciara de Caixas postais e converter s. CTI - Jan./13 Mai/13 CTI - Fev./13 Abr/13 Cumprimento meta. Cumprimento meta. Sem Custo Sem Custo

14 14 c) Treinamento s usuários na nova ferramenta d) Implantar cumentar para gerenciar volume excedente de s nas caixas postais e treinar usuários e) Migrar demais servires, inclusive SAM. CTI CTI CTI - - Mar/13 Mar/13 Mar/13 Mar/13 Cumprimento meta. Cumprimento meta. - Abr/13 Mai/13 Cumprimento meta. Sem Custo Sem Custo Sem Custo DE RECURSOS HUMANOS 1. Implantação s alterações trazis pela revisão no Plano de Cargos, Salários e Benefícios Entide, depois de devimente autorizas pela autoride competente. a) Conclusão implantação sistemática de avaliação de desempenho e competências. CAD/DAF - - Nov./13 Cumprimento meta. Sem custo 2. Dimensionamento Quali-Quantitativo de Pessoal. a) Qualificação e capacitação s empregas pontualmente. CAD/DAF/ DOP Tos as áreas Jan./13 Març/13 Listagem de treinamentos ,00 b) Analise e modificações na estrutura organizacional. b.1) implantação de área volta para apuração de novos projetos (núcleo de gerenciamento/implanta SUPEX/ DAF/DOP CPR Jan./13 Jun./13 Nº de Modificações

15 15 ção de projetos básicos) b.2) remodelagem área de geoprocessamento. (núcleo de geoprocessamento). 3. Elaboração projeto de programa de qualificação e treinamento. a) Aprovação programa de qualificação e treinamento para o exercício, definin critérios de concessão, o montante a ser investi, levan em consideração o Plano de Cargos e Normas internas Plano de Treinamento. CAD/DAF SUP Jan./13 Fev./13 Divulgação Programa Sem custo 4. Implantação de políticas de RH, contemplan Gestão Clima Organizacional: o objetivo é motivar, informar e interagir o quadro funcional com as diretrizes Entide. a) implementar ações que: -melhorem o clima organizacional - facilitem a comunicação interna; - aproximem os empregas corpo diretivo - valorizem boas idéias CAD/DAF TODAS AS AREAS - Dez./13 Clima Organizacional satisfatorio ,00

16 16 AÇÕES OPERACIONAIS DA URBANIZAÇÃO PLANEJADA 1. Planos de Ação e Investimentos s. a) Auxiliar os na elaboração Plano de Ação e de Investimento. CPR Escrit. Regionais Jan./13 Dez./13 Nº de atendis Sem Custo DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO MUNICIPAL 2. Fortalecimento SFM a) Plano de Contas SFM - Informatização - Geração de Relatórios b) Aprovação Regulamento Operacional Geral (ROG). c) Proposta de Instituição SFM por Lei. CPR CFI/CTI - Dez/13 Implanta e em funcionamento o Plano. CPR/COP PJU Jan./13 Abri/13 Resolução SEDU SUPEX/ CECR PJU - Abril/13 Minuta Lei DA IMPLEMENTAÇAO DE PROGRAMAS 1. Em cooperaçao com o BRDE a) Fomento de maquinários aos PROVIAS b) Modernização Administração Tributária e Gestão s Setores DOP/COP DOP/CPR Escrit. Regionais Escrit. Regionais - Dez Municipios - Dez Municipios Recursos provenientes BRDE Recursos provenientes

17 17 Sociais Básicos PMAT. c) Caminhos Escola. DOP/COP Escrit. Regionais d) Readequação Urbana DOP/COP Escrit. Regionais e) Mais Paraná - construção, ampliação, reabilitação ou reforma de obras de infraestrutura básica urbana, industrial, rural e turística. DOP/COP 2. Programa Parana Urbano III Escrit. Regionais - Dez Municipios - Dez Municipios Fev.13 Dez Municipios BRDE Recursos provenientes BRDE Recursos provenientes BRDE Recursos provenientes BRDE DOP/COP a) Desenvolvimento Escrit. Urbano Integra; Regionais Mobilide Urbana e Projetos Ambientais Financiamento Programa/Projetos em acima de 50 mil habitantes. b) Revitalização Urbana DOP/COP Escrit. Regionais c) Modernização Gestão Municipal d) Desenvolvimento Sustentável: - Edifícios verdes - praça - Barracão industrial - Parques DOP/CPR DOP/COP Escrit. Regionais Escrit. Regionais Jan/13 Dez./16 10 Jan/13 Dez./16 50 Jan/13 Dez./16 30 Jan/13 Dez./16 30 municipios Recursos provenientes BID Recursos provenientes BID Recursos provenientes BID Recursos provenientes BID

18 18 DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL 1. Elaboração de Plano de Capacitação externa (clientes PARANACIDADE). a) Formação de Grupo de Trabalho para coordenação s cursos b) Levantamento s necessides cliente externo, nas áreas de: Planejamento Urbano; Urbanismo; Obras e Serviços Públicos; Financeira; Tributária; e Jurídica. c) Elaboração de cronograma e custos relativos as fases de implementação. d) Definição s cursos e) Realização de Relatório de Avaliação s etapas. DOP/DAF PJU - Jul/13 Formação, por expedição de Portaria. DOP PJU - Jul./13 Apuração s s identifican o nº de necessides. DOP/DAF - - Jul./13 Apresentação de Cronograma DOP/DAF PJU - Dez/13 Apresenta ção rol de cursos e seus respectivos módulos. DOP/DAF - - Dez/13 Apresentaçao Relatório 2. Elaboração de um Plano de MONITORAMENTO de Projetos Urbanos. a) Definição de critérios de supervisão de projetos urbanos. DOP AUD - Jul./13 Critérios fixas b) Definição de Amostra de Projetos a serem monitoras. DOP AUD - Jul./13 Amostra escolhi c) Realização DOP AUD - Out/14 Aplicação

19 19 monitoramento. Plano na Amostra d) Relatório de Avaliação DOP AUD - Out. 14 Apresentaçao s etapas. Relatório 3. Elaboração de um Plano de Fortalecimento Institucional de ; a) Elaboração de Manual de Diagnóstico Institucional b) Definição de amostras de c) Aplicação Manual Diagnóstico Institucional d) Relatório de Avaliação s participantes. e) Definição de projetos institucionais a serem implementas pelos. DOP PJU - Jun/13 Apresentação Manual DOP - Jun/13 Amostra escolhi DOP - Ago/13 Aplicação Manual na Amostra DOP PJU - Out/13 Apresentação Relatório DOP PJU - Out.13 Apresentação s projetos. 4. Parcerias com entides públicas e privas, compreenden: 4.1 conclusão de obras já inicias; Obras Unide de Atençao Primaria Saúde Família (antigo Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança) Centro de Referência de Assistência Social Centros Juventude (SECJ) Nº de Contratos Nº de municípios atendis Prazo Dez./13 Nº de atendis 9 9 Dez./13 Nº de atendis Dez./13 Nº de atendis , , ,08

20 20 Escola Municipal (SEED) 5 5 Dez./13 Nº de atendis Posto de Bombeiro Comunitário 2 2 Dez./13 Nº de atendis RECAP (2011) Dez./13 Nº de atendis RECAP (2012) 4 4 Dez./13 Nº de atendis PAM (2012) Dez./13 Nº de atendis , , , , , Programa SEDU/PARANACIDADE Interativo; a) Desenvolvimento, implantação e implementação sistema. CPR/PJU - Dez./13 Sistema operacionaliza 4.3 Termo de Cooperação Técnica entre a UFPR e o PARANACIDADE para definição de convenções de representações cartográficas de mapas temáticos urbanos; a) Definição de convenções de representações cartográficas de mapas temáticos urbanos sistema viário. CPR - - Dez/13 Apresentação de Caderno Técnico conten as convenções.

21 Preparação Programa PARANA URBANO III a) Preparação cumentação técnica visan a contratação operação de crédito externo junto ao BID. SUPEX/ DOP/CECR PJU - Maio a Ago13 Documentos: a) Proposta de Desenv. de Operação; b) Contratação. 4.5 Preparação e acompanhamento de projetos e supervisão de obras custeas com recursos Tesouro Esta e FDU Ren Líqui, transferis a título não reembolsável; Supervisão de obras. COP/PJU/ Tos os ER s - - Dez/ Formalização de cumento operacional com o BRDE Programa BRDE Mais Paraná. convenio a) formalização de convênio para financiamento aos. SUP/SUPEX DOP /DAF - Fev./13 Convênio publica

22 VI. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 22

23 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE PREVISÃO DE RECEITAS DISCRIMINAÇÃO R$ 1,00 R$ 1,00 NO EXERCÍCIO PREVISÃO DE DESEMBOLSOS APLICAÇÕES DISCRIMINAÇÃO NO EXERCÍCIO - Contrato de Gestão MANUTENÇÃO - Agência de Fomento ( 1 ) Pessoal Rendimentos de Aplicações Financeiras Custeio Alienação de Imobiliza Investimento Outras Receitas TOTAL SALDO CONTA BANCÁRIA EM 30/11/ TOTAL GERAL TOTAL ( 1 ) - receita sobre o desembolso de R$ milhões NOTAS: - O excedente financeiro será manti no capital de giro e aplica no merca financeiro.

24 24 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - F D U PREVISÃO DE RECEITAS DISCRIMINAÇÃO R$ 1,00 R$ 1,00 APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO PREVISÃO DE DESEMBOLSOS DISCRIMINAÇÃO NO EXERCÍCIO. Rendimentos de Aplicações Financeiras CONTRATO DE GESTÃO Retorno de Programa PPU II Manutenção Paranacide RENDA LÍQUIDA - DECRETO 5927/ Quadras Cobertas, Posto de Bombeiros Comunitários, Pavimentações Vias Urbanas, Merca Peixe,Iluminação Pública,Hospital,Elaboração de Projetos,Drenagem Urbana,Creche, Barracão Industrial e Equipamentos TOTAL SALDO CONTA BANCÁRIA EM 30/11/ TOTAL GERAL TOTAL