TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. NIRE CNPJ/MF / Companhia Aberta

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1 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. NIRE CNPJ/MF / Companhia Aberta ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2015 DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 12 dias do mês de fevereiro de 2015, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Praça XV de Novembro nº 20, salas 601 e 602, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Valor Econômico nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2015, conforme publicações constantes do Anexo I à presente ata. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Vinicius Coutinho Saldanha, representante do acionista Fundo de Investimento em Participações Coliseu, que convidou o Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, representante da acionista Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, para secretariá-lo. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a recomposição do Conselho de Administração da Companhia, em razão de renúncias. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por maioria de votos, diante das renúncias dos Conselheiros titulares Srs.: Djalma Bastos de Morais, Wilson Pereira dos Santos, Pedro Grossi Junior, Luiz Henrique de Castro Carvalho e João Almeida dos Santos, bem como dos Conselheiros suplentes Srs.: Luiz Henrique Michalick e Arlindo Porto Neto, conforme cartas em poder da Companhia, elegeram, como membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: Allan Kardec de Melo Ferreira, brasileiro, viúvo, advogado, domiciliado na Av. Afonso Pena, 4121, sala 904, Serra, CEP: , Belo Horizonte- MG, portador da Carteira de Identidade nº M , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Eduardo Lucas Silva Serrano, brasileiro, casado, gestor público, domiciliado na Rua Prof. Arduino Bolivar, 300/201 Santo Antonio, Belo Horizonte- MG, portador da Carteira de Identidade nº MG , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do

2 Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Oscar Santos de Faria, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado na Rua Major Gote, 1.127, 3º andar, centro, Patos de Minas-MG, CEP , portador da Carteira de Identidade nº M , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Paulo de Moura Ramos, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Rua Palermo 1106, Bandeirantes, , Belo Horizonte- MG, portador da Carteira de Identidade nº M936349, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº ; e, Fabiano Maia Pereira, brasileiro, casado, servidor público, domiciliado na SQN 109, Bloco I, Apto 306, Asa Norte, Brasília DF, CEP: , portador da Carteira de Identidade nº , expedida pelo Instituto Félix Pacheco- RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº ; e, como membros suplentes do Conselho de Administração, os Srs.: Leonardo Pontes Guerra, brasileiro, casado, economista, residente na Rua Professor Aduíno Bolivar, 46, Santo Antônio, CEP: , Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nº MG , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº , para ocupar o cargo de suplente do Sr. Allan Kardec de Melo Ferreira; e Luiz Antonio Vicentini Jorente, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Armando Corvini, 221, Recreio dos Cafezais, Valinhos, São Paulo- SP, CEP: , portador da Carteira de Identidade nº , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o nº , para ocupar o cargo de suplente do Sr. Paulo de Moura Ramos. Registra-se, ainda, que os cargos de suplente dos membros titulares do Conselho de Administração ora eleitos Srs. Eduardo Lucas Silva Serrano, Oscar Santos de Faria e Fabiano Maia Pereira, serão ocupados, respectivamente, por João Procópio Campos Loures Vale (ex-suplente do Sr. Wilson Pereira dos Santos), Eliana Soares da Cunha Castello Branco (ex-suplente do Sr. Pedro Grossi Júnior) e Flávio de Almeida Araújo (exsuplente do Sr Djalma Bastos de Morais). Os Conselheiros ora eleitos cumprirão o atual mandato unificado dos membros do Conselho de Administração da Companhia, o qual se estende até a Assembleia Geral Ordinária de A posse e investidura dos Conselheiros eleitos ficam condicionadas às assinaturas dos termos de posse a serem lavrados no livro de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, na forma da legislação aplicável, sendo que os membros do Conselho de Administração eleitos pela primeira vez deverão ainda assinar o Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do qual assumirão expressamente responsabilidade pessoal pelo cumprimento das regras constantes do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 subscrito pela Companhia ( Contrato ) e do Regulamento de Listagem de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 ( Regulamento de Listagem ), que disciplinam o referido segmento especial de negociação de valores mobiliários da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ). Os Conselheiros eleitos declararam antecipadamente que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Companhia. Os Conselheiros indicados pela Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG assumiram, ainda, o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os

3 princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. Assim, a composição do Conselho de Administração da Companhia será a seguinte: Titulares Allan Kardec de Melo Ferreira Eduardo Lucas Silva Serrano Oscar Santos de Faria Paulo de Moura Ramos Jarbas Antonio de Biagi Ricardo Faria Paes Fabiano Maia Pereira Jorge Eduardo Saraiva Bastos Carlos Roberto Cafareli Ernesto Paulo da Silva Nunes José Maria Rabelo Conselho de Administração (Vigência do mandato de 30/04/2014 até AGO de 2015) Suplentes Leonardo Pontes Guerra João Procópio Campos Loures Vale Eliana Soares da Cunha Castello Branco Luiz Antonio Vicentini Jorente Jorge Kalache Filho Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Neto Flávio de Almeida Araújo João Luis Martins Collar Carlos Massaru Takahashi Carlos Affonso Seigneur d Albuquerque Maurício Luis Luchetti ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Vinicius Coutinho Saldanha Presidente Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto Secretário Acionistas: Companhia Energética de Minas Gerais p. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto Fundo de Investimento em Participações Coliseu p. Vinicius Coutinho Saldanha ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS; SCHRODER GLOBAL ALLOCATOR FUND; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED; CONSTRUCTION & BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND; J.P. MORGAN

4 Folha de assinaturas da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 12 de fevereiro de EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND; J.P. MORGAN TRUSTEE AND DEPOSITARY COMPANY LIMITED AS TRUSTEE OF SCHRODER QEP GLOBAL EMERGING MARKETS FUND; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; JP MORGAN TRUSTEE AND DEPOSITARY COMPANY LIMITED AS TRUSTEE OF SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND; JPMORGAN FLEMING FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND; NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ARTEMIS GLOBAL INCOME FUND; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; SCHRODER GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND; SCHRODER QEP EMERGING MARKETS FUND; STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL; STATE OF WYOMING; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDSACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ALLIANCEBERNSTEIN CAP FUND, INC. - ALLIANCEBERNSTEIN EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ANCHOR GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND; BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF; GMO DEVELOPED WORLD STOCK FUND, A SERIES OF GMO TRUST; GMO FUNDS PLC; GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND, A SUB-FUND OF GMO FUNDS PLC; GMO WORLD EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND PLC; LACM EMERGING MARKETS FUND L.P.; LACM GLOBAL EQUITY FUND L.P.; LOS ANGELES CAPITAL GLOBAL FUNDS PLC; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND; PYRAMIS EMERGING MARKETS ALL CAP FUND, LP; THE GMO EMERGING MARKETS FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; FORWARD GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; NORGES BANK; SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; NOMURA MULTI MANAGERS FUND V - WORLD INFRASTRUCTURE EQUITY; PICTET GLOBAL SELECTION FUND - GLOBAL HIGH YIELD EMERGING EQUITIES FUND; ALPS REAL ASSET INCOME FUND; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE

5 Folha de assinaturas da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 12 de fevereiro de RETIREMENT EQUITIES FUND; DIVERSIFIED REAL ASSET INCOME FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST; HC CAPITAL TRUST THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO; HC CAPITAL TRUST THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; MARCH FUND - MARCH GLOBAL EQUITY FUND; MGI FUNDS PLC; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND; NUVEEN REAL ASSET INCOME FUND; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; PACE INTERNATIONAL EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS; PYRAMIS EMERGING MARKETS EQUITY TRUST; PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: PYRAMIS EMERGING MARKETS COMMINGLED POOL; SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFIT PLANS; STATE OF OREGON; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF KOREA; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; TIAA- CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WISDOMTREE COMMODITY COUNTRY EQUITY FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND; WISDOMTREE GLOBAL EQUITY INCOME FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB LM BRAZILIAN HIGH DIVIDEND EQUITY MOTHER FUND; ALASKA PERMANENT FUND; AON HEWITT GROUP TRUST; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN; CORNELL UNIVERSITY; DELAWARE POOLED TRUST - THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; JOHN DEERE PENSION TRUST; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; PANAGORA GROUP TRUST; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES DST; RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS FUND; SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL; STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV

6 Folha de assinaturas da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 12 de fevereiro de THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST; UPS GROUP TRUST; ADVANCED SERIES TRUST - AST FI PYRAMIS ASSET ALLOCATION PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST SCHRODERS MULTI-ASSET WORLD STRATEGIES PORTFOLIO; DB X -TRACKERS MSCI BRAZIL HEDGED EQUITY FUND; EGSHARES BRAZIL INFRASTRUCTURE ETF; IVY FUNDS VIP GLOBAL BOND; IVY GLOBAL BOND FUND; THE BANK OF KOREA; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND; WADDELL & REED ADVISORS GLOBAL BOND FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; MONDRIAN ALL COUNTRIES WORLD EX-US EQUITY FUND, L.P.; MONDRIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LP; NAV CANADA PENSION PLAN; NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND-LENDING; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LENDING; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NTGI - QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP. p. Eduardo Moreira Ribeiro

7 ANEXO I PUBLICAÇÕES