HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE HCPA CNPJ / EDITAL DE CONVOCAÇÃO ORDEM DO DIA MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA

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1 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE HCPA CNPJ / EDITAL DE CONVOCAÇÃO Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos o Acionista a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 26 de abril de 2017, às 09:30 horas em primeira convocação, e 10:00 horas em segunda e última convocação, na sede social situada na Rua Ramiro Barcelos nº º andar Sala de Reuniões Prof. Eduardo Zacaro Faraco Bairro Santana Porto Alegre RS, a fim de deliberaram sobre a seguinte ORDEM DO DIA MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA 1 Alterar o Estatuto Social para adequá-lo ao disposto na Lei nº /2016 e no Decreto nº 8.945/2016, no que se refere: ao título e aos artigos do Capital Social (art. 9º e 10), incluir Assembleia Geral no capítulo 2 (art. 11 à 16), alteração da nomenclatura do capítulo 3 Regras Gerais dos Órgãos Estatutários, alteração da nomenclatura do capítulo 4 Do Conselho Diretor de Administração, incluir prazo de gestão do Conselho Diretor de Administração (art. 22), incluir competências do Conselho Diretor de Administração (art. 30), alteração da nomenclatura do capitulo 5 Da Diretoria Executiva, incluir artigo com prazo de gestão da Diretoria Executiva (art. 33), incluir no capitulo 6 o Conselho Fiscal (art. 40 à 48), alteração do capitulo VI para o capitulo 7 Do Exercício Financeiro, alteração do numero do capitulo VII para Capitulo 8 - Pessoal, alteração do numero do capitulo VIII para capitulo 9 Das Disposições Gerais. 2 Consolidar o Estatuto Social. MATÉRIA ORDINÁRIA 3 Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de Eleger membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração. 6 Fixar a remuneração do Conselho Diretor de Administração. 7 Fixar a remuneração da Diretoria Executiva. Porto Alegre, 27 de março de Nadine Oliveira Clausell Presidente Conselho Diretor Relatório EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001 ( ) SEI / / pg. 1

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3 Ata de Reunião das Assembleias Gerais Extraord. e Ordinária ( ) SEI / / pg. 3

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