ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 598ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CCEE CNPJ/MF

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1 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 598ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CCEE CNPJ/MF nº / Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2012, às 09h00 (nove horas), reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, na Alameda Santos, º andar, São Paulo, Capital. Cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da Lista de Presença, existindo quorum legal, deu-se início aos trabalhos, com a presença dos conselheiros Luiz Eduardo Barata Ferreira, que presidiu a reunião, Antônio Carlos Fraga Machado, Paulo Henrique Siqueira Born e Ricardo Antônio Gobbi Lima, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Adesão de agentes; 2. Nomeação de relator para o Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação dos seguintes agentes: (a) Alda Participação e Agropecuária S.A. (ALDA CBB); (b) Karsten S.A. (KARSTEN); (c) Cremer S.A. (CREMER); e (d) IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. (IBG); 3. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Companhia Técnica de Comercialização de Energia (CTCE); 4. Análise do Pedido de Reconsideração referente ao Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Rubi Comercializadora de Energia Ltda. (RUBI COM); 5. Análise das Contestações das Penalidades por Infração na Coleta de Dados, de junho a dezembro de Despacho ANEEL nº 1758/2012, 22/05/2012; 6. Contestação do agente Jaguari Energética S.A. (JESA-JAGUARI) ao Termo de Notificação nº 516/2012 Penalidade de Medição; 7. Contestação do agente Wahler Metalúrgica Ltda. (WAHLER) ao Termo de Notificação nº 335/2012; 8. Termos de Notificação nºs 239/2012 e nº 386/2012 emitidos ao agente Agro Industrial Capela Ltda. (UTE TAQUARI); 9. Termo de Notificação nº 354/2012 emitido ao agente Energisa Comercializadora de Energia Ltda. (ENERGISA C I5); 10. Remanejamentos Orçamentários; 11. Doação de equipamentos; 12. Subscrição das Licenças de Uso de Software Websense e contratação de serviços de suporte técnico avançado; 13. Termo Aditivo ao Contrato firmado com a empresa TI Métricas; 14. Outorga de procuração para o escritório Aidar & Ribeiro do Valle - Sociedade de Advogados (AIDAR SBZ); 15. Contratação de escritório e outorga de procuração para atuação na ação judicial interposta pela empresa Italmagnesio Nordeste S.A. (ITALMAGNÉSIO); 16. Sorteio de processos de recontabilização e penalidades; e 17. Outros assuntos de interesse da associação. Expostos os trabalhos a serem realizados os conselheiros apreciaram os itens apresentados acima e decidiram o seguinte: 1. Adesão de agentes Relatada a matéria pelo conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born nos termos do inciso III do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a adesão das seguintes empresas: (i) Innovat S Comercializadora de Energia Ltda. (INNOVAT COM) - CNPJ nº / ; (ii) Amico Saúde Ltda. (AMICO) - CNPJ nº / ; (iii) Cal Oeste Ltda. (CAL OESTE) - CNPJ nº / ; (iv) Distribuidora Amaral Ltda. (FARMAX) - CNPJ nº / ; (v) Estrutural Blocos e Telhas Ltda. (ESTRUTURAL) - CNPJ nº / ; (vi) Federal Mogul Sistemas Automotivos Ltda. (F MOGUL ARARAS) - CNPJ nº / ; (vii) Hengst Indústria de Filtros Ltda. (HENGST) - CNPJ nº / ; (viii) Induscabos Condutores Elétricos Limitada (INDUSCABOS) - CNPJ nº / ; (ix) Iperfor Industrial Ltda. (IPERFOR) - CNPJ nº / ; (x) Lojas Renner S.A. (RENNER) - CNPJ nº / ; (xi) Nanete Têxtil Ltda. (NANETE TEXTIL) - CNPJ nº / ; (xii) Novacki Papel e Embalagens S.A. (NOVACKI) - CNPJ nº / ; (xiii) Orleplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. (ORLEPLAST) - CNPJ nº / ; (xiv) Plasdil - Plásticos Divinópolis S.A. (PLASDIL) - CNPJ nº / ; (xv) Reciclamax Reciclagem de Plásticos Ltda. (RECICLAMAX) - CNPJ nº / ; (xvi) Gelita do Brasil Ltda. (GELITA) - CNPJ nº / ; (xvii) Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comercio Ltda. (COMPALEAD) - CNPJ nº / ; (xviii) COOP dos Produtores de Leite de Leopoldina de Responsabilidade Ltda. (LEITE LAC) - CNPJ nº / ; (xix) Icolub Indústria de Lubrificantes S.A. (ICOLUB) - CNPJ nº / ; (xx) São Miguel Indústria e Comércio de Papel Ltda. (SAO MIGUEL IND) - CNPJ nº / ; (xxi) Lauro Weber & Cia Ltda. (PLASTIWEBER) - CNPJ nº / ; (xxii) Pinceis Tigre S.A. (PINCEIS TIGRE) - CNPJ nº / ; (xxiii) Lamina Indústria Plástica Ltda. (LAMINA) - CNPJ nº / ; (xxiv) Feral Metalúrgica Ltda. (FERAL METAL) - CNPJ nº / ; (xxv) Hospital Nove De Julho S.A. (H9JULHO) - CNPJ nº / ; (xxvi) Companhia Têxtil Pé de Serra (TEXTIL PE) - CNPJ nº / ; (xxvii) Inpa Indústria de Embalagens Santana S.A. (INPA INDUSTRIA) - CNPJ nº / ; (xxviii) Bay Hill SP Administração Ltda. (MOOCA SHOPPING) - CNPJ nº / ; (xxix) Polimix Concreto Ltda. (POLIMIX) - CNPJ nº / ; (xxx) Simisa Simioni Metalúrgica Ltda. (COG SMISAPE) - CNPJ nº / ; (xxxi) Condomínio do Shopping Center Tijuca (SHOP TIJUCA) - CNPJ nº / ; (xxxii) Sidepar Siderúrgica do Para S/A (SIDEPAR) - CNPJ nº 1/5

2 / ; (xxxiii) Vetorial Siderurgia Ltda. (VETORIAL) - CNPJ nº / ; e (xxxiv) Geradora Eólica Bons Ventos da Serra I S.A. (EOL BONSVENTOS) - CNPJ nº / , sendo: (a) a empresa mencionada no item i, na categoria de comercialização, classe dos agentes comercializadores; (b) as empresas mencionadas nos itens ii a xxv, na categoria de comercialização, classe dos agentes consumidores especiais; (c) as empresas mencionadas nos itens xxvi a xxxii, na categoria de comercialização, classe dos agentes consumidores livres; e (d) as empresas mencionadas nos itens xxxiii e xxxiv, na categoria de geração, classe dos agentes produtores independentes. A adesão das empresas, como agentes da CCEE, dar-se-á a partir de 1º de julho de 2012, sendo a operacionalização: (a) das empresas mencionadas nos itens i a xxxiii, a partir de 1º de julho de 2012; e (b) da empresa mencionada no item xxxiv, a partir de 1º de junho de 2014, devendo esta empresa instalar o Sistema de Medição de Faturamento e concluir o Cadastro de Ativos, conforme procedimentos vigentes, antes da data de início de sua operação comercial, sob pena de: (i) ficar sujeita a aplicação de penalidades previstas em Procedimentos de Comercialização específicos; e (ii) não serem considerados os contratos previamente registrados. 2. Nomeação de relator para o Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação dos seguintes agentes: (a) Alda Participação e Agropecuária S.A. (ALDA CBB); (b) Karsten S.A. (KARSTEN); (c) Cremer S.A. (CREMER); e (d) IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. (IBG) - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira nos termos do inciso III do art. 15 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e considerando o disposto no inciso III do art. 5º do Procedimento Administrativo para Desligamento de Agente por Descumprimento de Obrigação, os conselheiros decidiram, por unanimidade: (i) nomear o conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira como relator do procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação do agente IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. (IBG); (ii) nomear o conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born como relator do procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação do agente Cremer S.A. (CREMER); (iii) nomear o conselheiro Ricardo Antônio Gobbi Lima como relator do procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação do agente Alda Participação e Agropecuária S.A. (ALDA CBB); e (iv) nomear o conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado como relator do procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação do agente Karsten S.A. (KARSTEN). 3. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Companhia Técnica de Comercialização de Energia (CTCE) - Relatada a matéria pelo conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born, nos termos dos incisos II e IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE e dos incisos I e III do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, considerando: (i) a manutenção do descumprimento de obrigações quanto ao (a) não aporte de Garantias Financeiras; (b) não pagamento da Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo; e (c) não pagamento de Penalidade (multa por não aporte de Garantia Financeira e penalidade por insuficiência de lastro para venda de energia elétrica); (ii) a estrita legalidade do presente procedimento de desligamento, tendo sido oportunizado à CTCE o mais amplo contraditório e ampla defesa; (iii) que a CTCE é agente de participação obrigatória, conforme art. 11, 1º, inciso V, da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, só podendo ser desligada do quadro de associados da CCEE caso ocorra a revogação da respectiva autorização para se estabelecer como comercializador de energia elétrica, conforme art. 15, inciso III e 1º, da Convenção de Comercialização, do art. 6º, inciso III e 2º, do Estatuto Social da CCEE e do parágrafo único do art. 1º do Procedimento para Desligamento de Agente; e (iv) que a CTCE não apresentou, em sua defesa datada de e nem em sua sustentação oral, realizada em , qualquer argumento ou fato que afaste sua culpabilidade pelos descumprimentos de obrigação ocorridos e nem comprovou inexigibilidade de conduta diversa, os conselheiros decidiram, por unanimidade, (i) pelo indeferimento de todos os pedidos apresentados pela CTCE em sua defesa, por não encontrarem respaldo legal e factual; e (ii) pelo encaminhamento do Procedimento de Desligamento dos agente CTCE para a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para a adoção das medidas cabíveis em relação ao agente, inclusive sobre o tratamento da questão quanto à inadimplência no Mercado de Curto Prazo. 4. Análise do Pedido de Reconsideração referente ao Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Rubi Comercializadora de Energia Ltda. (RUBI COM) - Relatada a matéria pelo conselheiro Ricardo Antônio Gobbi Lima, nos termos dos incisos I e III do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, dos incisos II e IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, e do Procedimento para Desligamento de Agente da CCEE por Descumprimento de Obrigação, e considerando (i) a regularidade do Procedimento de Desligamento da RUBI COM, que transcorreu de forma totalmente legal e legítima, tendo sido deliberado pelo desligamento do agente em momento em que existia configuração de inadimplemento quanto ao cumprimento de obrigação; e (ii) a regularização da situação da empresa RUBI COM, mediante o pagamento da última Contribuição Associativa em aberto, os conselheiros decidiram, por unanimidade, (a) reconsiderar a decisão emitida em sua 594ª reunião, realizada em , que determinou o desligamento da RUBI COM; (b) liberar o acesso ao agente para registros de contratos de venda de energia elétrica; (c) monitorar o agente RUBI COM pelas próximas 06 (seis) Liquidações 2/5

3 Financeiras subsequentes e, em caso de manutenção da situação de adimplência de todas as suas obrigações no âmbito da CCEE, inclusive pagamento de contribuições associativas e aporte integral das garantias financeiras durante o período de monitoramento, arquivar o presente Procedimento de Desligamento, nos termos do inciso I, do parágrafo 2º do art. 6º do Procedimento Administrativo para Desligamento de Agente por Descumprimento de Obrigação; e (d) determinar que a Superintendência comunique, imediatamente, à ANEEL sobre esta decisão do Conselho de Administração. 5. Análise das Contestações das Penalidades por Infração na Coleta de Dados, de junho a dezembro de Despacho ANEEL nº 1758/2012, 22/05/ Relatada a matéria pelo conselheiro Ricardo Antônio Gobbi Lima, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, e considerando: (i) que os Termos de Notificação de Penalidades de Medição por Infração na Coleta de Dados de Medição pelo SCDE, referentes ao período de junho a dezembro de 2010, foram enviados ao agente, mas a análise das contestações e a aplicação de penalidades foram sobrestadas pelo Conselho de Administração, aguardando decisão da ANEEL quanto à forma de cálculo dos valores da penalidade; (ii) que a emissão dos Termos de Notificação de Penalidades de Medição por Infração na Coleta de Dados de Medição pelo SCDE, referentes ao período de janeiro a abril de 2011, foi suspensa até decisão da ANEEL; (iii) a emissão do Despacho ANEEL nº 1758, de 22/05/2012, que determina a utilização do critério vigente de cálculo da versão 3 do PdC ME.07; e (iv) a análise técnica sobre a matéria, conforme Relatório Técnico - Penalidades de Medição GMAG/223/2012, os conselheiros decidiram, por unanimidade, (i) que seja cancelada a aplicação das penalidades indicadas nos seguintes Termos de Notificação, contestados pelos agentes: (a) AMERICA Termo de Notificação nº 1790/2010; (b) CESP - Termo de Notificação nº 1027/2010; (c) ELETROBRAS - Termos de Notificação nºs 1236/2010 a 1239/2010, 1658/2010, 1794/2010, 1795/2010 e 1903/2010; (d) ENERGISA SE - Termo de Notificação nº 1240/2010; (e) JALLES MACHADO - Termo de Notificação nº 1033/2010; (e) NC ENERGIA - Termos de Notificação nºs 1242/2010 a 1244/2010; (f) SAMARCOGuilman - Termo de Notificação nº 1245/2010; (g) SANTA LUZIA I - Termo de Notificação nº 1906/2010; (h) UTE CEVASA - Termo de Notificação nº 1034/2010; e (i) UTXA - Termo de Notificação nº 1660/2010; (ii) indeferir os argumentos de defesa dos seguintes agentes, aos Termos de Notificação indicados, devendo ser mantida a aplicação das penalidades, tendo em vista que as pendências não foram sanadas e os agentes não apresentaram fatos e/ou argumentos que justifiquem a isenção das penalidades: (a) AES SUL Termo de Notificação nº 616/2010, no valor de R$ 3.993,60; (b) CACU I - Termo de Notificação nº 1900/2010, no valor de R$ ,00; (c) CEMAT - Termos de Notificação nºs 628/2010, 1655/2010 a 1657/2010, no valor total de R$ ,40; (d) CGTEE - Termos de Notificação nºs 1028/2010 e 1235/2010, no valor total de R$ ,40; (e) ELETROBRAS - Termos de Notificação nºs 860/2010 a 862/2010, 1029/2010 a 1031/2010, no valor total de R$ ,60; (f) ELETROSUL - Termo de Notificação nº 631/2010, no valor de R$ ,20; (g) ENERGISA SE - Termo de Notificação nº 632/2010, no valor de R$ ,20; (h) RHODIA POLIAM - Termos de Notificação nºs 634/2010 a 636/2010, no valor total de R$ ,40; (i) TRACTEBEL - Termo de Notificação nº 637/2010, no valor de R$ ,20; (iii) que a cobrança das penalidades dos agentes CEMAT e ELETROBRAS seja realizada conforme o mês de referência, sendo: (a) para o agente CEMAT, as penalidades referentes ao mês de junho/2010, no valor total de R$ ,00, devem ser cobradas na 1ª contabilização após esta decisão, e as penalidades referentes ao mês de outubro/2010, no valor total de R$ ,40, cobradas na 2ª contabilização após esta decisão; e (b) para o agente ELETROBRAS, as penalidades referentes ao mês de julho/2010, no valor total de R$ ,80, devem ser cobradas na 1ª contabilização após esta decisão, e as penalidades referentes ao mês de agosto/2010, no valor total de R$ ,80, cobradas na 2ª contabilização após esta decisão e (iv) determinar que a Superintendência emita os Termos de Notificação de Medição por Infração na Coleta de Dados de Medição pelo SCDE, referentes ao período de janeiro a abril de 2011, com base no Despacho ANEEL nº 1758, de 22/05/ Contestação do agente Jaguari Energética S.A. (JESA-JAGUARI) ao Termo de Notificação nº 516/2012 Penalidade de Medição - Relatada a matéria pelo conselheiro Ricardo Antônio Gobbi Lima, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, e considerando a análise técnica, os conselheiros, indeferiram, por unanimidade, os argumentos de defesa apresentados pelo agente Jaguari Energética S.A. (JESA-JAGUARI) ao Termo de Notificação nº 516/2012 Penalidade de Medição, devendo ser mantida a aplicação da penalidade no valor de R$ ,00 (catorze mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos), por descumprimento das Regras e Procedimentos de Comercialização aplicáveis, uma vez que não foi registrada notificação de falha de coleta dos dados de energia para o período de abril/ Contestação do agente Wahler Metalúrgica Ltda. (WAHLER) ao Termo de Notificação nº 335/ Relatada a matéria pelo conselheiro Ricardo Antônio Gobbi Lima, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, e considerando as análises técnica e jurídica, os conselheiros, indeferiram, por unanimidade, os argumentos de defesa apresentados pelo agente 3/5

4 Wahler Metalúrgica Ltda. (WAHLER) em dia contestação ao Termo de Notificação nº 335/2012, devendo ser mantida a aplicação da penalidade no valor de R$ ,20 (catorze mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos), por descumprimento das Regras e Procedimentos de Comercialização aplicáveis. 8. Termos de Notificação nºs 239/2012 e nº 386/2012 emitidos ao agente Agro Industrial Capela Ltda. (UTE TAQUARI) - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros, decidiram, por unanimidade: (i) acatar os argumentos de defesa apresentados pelo agente Agro Industrial Capela Ltda. (UTE TAQUARI) em sua contestação ao Termo de Notificação nº 239/2012, sendo cancelada a aplicação da penalidade; e (ii) determinar que seja cancelada a aplicação da penalidade indicada no Termo de Notificação no 386/2012, tudo em consequência do Processo de Recontabilização nº Termo de Notificação nº 354/2012 emitido ao agente Energisa Comercializadora de Energia Ltda. (ENERGISA C I5) - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros, decidiram, por unanimidade, acatar os argumentos de defesa apresentados pelo agente Energisa Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. (ENERGISA I5) em sua contestação ao Termo de Notificação nº 354/2012, sendo cancelada a aplicação da penalidade, em consequência do Processo de Recontabilização nº Remanejamentos Orçamentários Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira nos termos da Deliberação CAd/CCEE nº 722/2008, emitida na 381ª Reunião do CAd, de 16/12/2008, os conselheiros autorizaram, por unanimidade, a transferência de recursos no Orçamento 2012, conforme Memorandos Internos 085/2012, 087/2012, 95/2012, 99/2012, 100/2012, 102/2012 e 104/2012, anexos à presente ata. 11. Doação de equipamentos - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira nos termos do inciso XVII do artigo 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a doação para as instituições A.A.C.D Associação de Assistência à Criança Deficiente, Associação Beneficente Madre Camila e Assistência e Promoção Social Exército de Salvação APROSES, dos seguintes equipamentos de informática que estão fora de uso: (a) 246 (duzentos e quarenta e seis) monitores Samsung LCD 740N, 29 (vinte e nove) microcomputadores HP com mouse e teclado, 10 (dez) notebook HP, 7 (sete) scanner HP, 1 (um) aparelho de fax e 1 (uma) impressora. 12. Subscrição das Licenças de Uso de Software Websense e contratação de serviços de suporte técnico avançado - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado nos termos do inciso XVII do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, (a) a subscrição, até junho de 2013, das licenças de uso de software da solução de filtro de conteúdo e Proxy chamado Websense Web Security Gateway, da empresa Compugraf, pelo valor de R$ ,00 (oitenta e sete mil e setenta e cinco reais); e (b) a contratação de serviços de suporte técnico avançado da empresa Compugraf, pelo valor de R$ ,00 (doze mil e quinhentos reais). 13. Termo Aditivo ao Contrato firmado com a empresa TI Métricas - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado nos termos do inciso XVII do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração de Termo Aditivo ao Contrato firmado com a empresa TI Métricas, para prever a contratação de 600 (seiscentas) horas adicionais e a prorrogação da vigência do contrato até 31/05/2013, para a prestação de serviços no processo de análise de pontos de função (APF), necessários para o dimensionamento de esforços em contratos de fábricas de software do Projeto Novo SCL, pelo valor de até R$ ,00 (setenta e dois mil reais). 14. Outorga de procuração para o escritório Aidar & Ribeiro do Valle - Sociedade de Advogados (AIDAR SBZ) - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, nos termos do art. 24, inciso XIX e art. 32 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a outorga de procuração por instrumento particular aos advogados e estagiários do escritório Aidar & Ribeiro do Valle - Sociedade de Advogados (AIDAR SBZ) para defender os interesses da CCEE em relação à PER/DCOMP nº , Processo de Crédito Nº / , bem como todos os processos administrativos e judiciais deles decorrentes, em especial os processos administrativos nº / e / , conforme as condições comerciais previstas no contrato firmado com referido escritório, podendo o referido mandato ser substabelecido aos advogados e estagiários do referido escritório. 15. Contratação de escritório e outorga de procuração para atuação na ação judicial interposta pela empresa Italmagnesio Nordeste S.A. (ITALMAGNÉSIO) - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, nos termos dos incisos XVII e XIX do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade: (a) a contratação do escritório Vieira, Rezende, Barboza e Guerreiro Advogados para prestação de serviços jurídicos relativos à atuação e defesa da CCEE nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar nº , ajuizado pela empresa Italmagnesio Nordeste S.A. (ITALMAGNÉSIO), em face do Presidente da CCEE e Diretor Presidente da Cemig Distribuição S.A., cujo trâmite ocorre perante a 24ª Vara Civil da Justiça Federal de São Paulo/SP, sendo devidos os honorários conforme custo hora dos profissionais envolvidos, limitado ao valor R$ ,00 (sessenta mil reais), devendo ser pagas, ainda, as despesas e custas judiciais, incluindo 4/5

5 eventuais perícias; e (b) a outorga de procuração com a cláusula ad judicia aos advogados do escritório Vieira, Rezende, Barboza e Guerreiro Advogados para atuação na ação e processos correlatos, sendo permitido o substabelecimento a outros advogados e estagiários do próprio escritório. 16. Sorteio de processos de recontabilização e penalidades Realizado o sorteio, a análise dos processos ficou distribuída da seguinte forma: (a) conselheiro Ricardo Antônio Gobbi Lima Processo de Recontabilização nº 1930 e Termos de Notificação referente às Penalidades reapuradas para as empresas do Grupo Bertin (MC2BONFIM, MC2CAMACARI1, MC2CATU, MC2DIASDAVILA1, MC2DIASDAVILA2, MC2FEIRA) no período de julho/2011 a fevereiro/2012; (b) conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado - Processo de Recontabilização nº 1939; e (c) conselheiro Paulo Henrique Siqueira Born - Processo de Recontabilização nº 1943 e Termos de Notificação nºs 601/2012 e 595/ Outros assuntos de interesse da associação - (a) Situação do agente Marcpelzer Plastics Ltda. (PELZER) medidas operacionais - O Superintentendente informou sobre as medidas operacionais adotadas para o agente Marcpelzer Plastics Ltda. (PELZER), em razão da Ação Cautelar nº , o que foi homologado pelos conselheiros, tendo sido decidido que, até que ocorra a definição sobre a operacionalização do desligamento do Agente PELZER, devem ser adotadas as seguintes providências operacionais: (i) o abatimento dos valores das penalidades devidas com o eventual crédito do Agente no Mercado de Curto Prazo; e (ii) enquanto o Agente apresentar seu faturamento credor após a contabilização, a Superintendência encaminhará solicitação ao Banco Bradesco solicitando que o montante calculado a crédito para o agente PELZER seja destinado ao Pagamento de Penalidades para abatimento do montante devido pelo agente junto a CCEE; (b) Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado com a Hewlett-Packard (HP) Projeto Novo SCL - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado nos termos do inciso XVII do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, e considerando a suplementação do orçamento 2012 aprovada na 51ª Assembléia Geral Extraordinária da CCEE, realizada em 28/06/2012, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa Hewlett- Packard (HP), para continuidade dos serviços de desenvolvimento e implementação do Novo SCL, no valor total de R$ ,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais), devendo ser descontados os valores já faturados e pagos à HP até o presente momento, no montante total de R$ ,22 (três milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos). (c) Afastamento do conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado Foi registrado que o conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado, cujo afastamento de até 30 (trinta) dias havia sido aprovado na 594ª Reunião do Conselho de Administração, retornou às suas atividades no dia 28/06/2012. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. São Paulo, 05 de julho de Luiz Eduardo Barata Ferreira Antônio Carlos Fraga Machado Paulo Henrique Siqueira Born Ricardo Antônio Gobbi Lima 5/5