DELTA CONSTRUÇÕES S/A EMPRESAS FANTASMAS PARTE XVII
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- Antônia Padilha Bergler
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1 DELTA CONSTRUÇÕES S/A EMPRESAS FANTASMAS PARTE XVII October 24, 2012
2 Com a chegada de novos dados bancários, a presente informação complementa análise feita anteriormente acerca da suposta fornecedora da empresa Delta Construções S/A, a Miranda e Silva Construções e Terraplanagem Ltda. Conforme já exaustivamente divulgado, a empresa Delta Construções S/A se valia de supostas fornecedoras que, mediante simulação de prestação de serviços ou de fornecimento de bens, viabilizavam o desvio de recursos públicos obtidos a partir de contrações firmadas no âmbito da Administração Pública. De acordo com o último levantamento feito, a empresa Delta Construções S/A destinou cerca de R$ 421,60 milhões a dezoito supostas fornecedoras, como segue: SUPOSTA FORNECEDORA DA DELTA VALOR REPASSADO PARTICIPAÇÃO % S P TERRAPLENAGEM LTDA -R$ ,00 11,02% POWER TO TEN ENGENHARIA -R$ ,19 10,30% J.S.M. ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM -R$ ,00 9,58% ADECIO & RAFAEL CONSTRUCOES & -R$ ,00 8,79% SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO -R$ ,26 8,35% MB SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA -R$ ,17 7,86% S M TERRAPLENAGEM LTDA -R$ ,00 7,45% ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES -R$ ,00 6,55% LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS -R$ ,00 6,40% GARRA TRANSPORTADORA E LOCACAO -R$ ,06 5,58% BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENA -R$ ,40 3,09% MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E -R$ ,70 2,92% TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES -R$ ,64 2,35% ROCK STAR MARKETING LTDA -R$ ,26 2,23% COMERCIAL GM MATERIAIS DE CONS -R$ ,00 2,12% S.B. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM -R$ ,00 1,83% WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM -R$ ,00 1,81% B.W. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM -R$ ,00 1,77% Total Geral -R$ ,68 100,00% A partir do quadro acima, percebe-se que a suposta fornecedora Miranda e Silva Construções e Terraplanagem Ltda recebeu cerca de R$ 12,30 milhões da empresa Delta Construções S/A. Resta indagar, portanto, a título do quê a referida fornecedora recebeu tão expressiva soma de recursos da empresa Delta Construções S/A?
3 A resposta a tal indagação é fundamental após consultarmos os dados fiscais da suposta fornecedora fornecidos pela Secretaria da Receita Federal. Conforme relatado anteriormente, (...) a Secretaria da Receita Federal registra, de forma categórica, que a referida empresa foi criada em 14/07/2010 e que não há registros de atividade econômica para o período analisado, em que pese ter movimentado recursos da ordem de R$ 24 milhões 1 em 2011, nos termos da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira DIMOF do ano de Ora! Como justificar o recebimento de recursos da ordem de R$ 12 milhões da empresa Delta Construções S/A por uma suposta fornecedora que sequer apresentou registros de atividade econômica, segundo informação prestada pela própria Receita Federal? Muito estranho, se não surreal! Acerca dos dados cadastrais da suposta fornecedora Miranda e Silva Construções e Terraplanagem Ltda, verificamos que a referida empresa foi constituída em 14/07/2010, na cidade de Brasília DF. Tem sede no Bairro de Águas Claras e dedica-se, acreditem vocês, à construção de edifícios. Recapituladas todas essas informações, passemos à análise dos dados bancários propriamente ditos. Conforme já mencionado anteriormente, o sigilo bancário da empresa Delta Construções S/A revelou um repasse de recursos da ordem de R$ 12,30 milhões à suposta fornecedora, como segue: SUPOSTA FORNECEDORA ANO VALOR REPASSADO PARTICIPAÇÃO % MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA R$ ,20 23,45% MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA R$ ,50 1,46% MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA Total -R$ ,70 24,92% Esse valor foi ratificado pelo sigilo bancário da Miranda e Silva Construções e Terraplanagem Ltda, como segue: 1 Débitos de R$ ,68 e Créditos de R$ ,20.
4 DEPOSITANTE TRANSAÇÃO ALVO INVESTIGADO DATA VALOR DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 03/06/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 10/06/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 17/06/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 11/07/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 19/07/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 27/07/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 28/07/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 03/08/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 05/08/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 17/08/2011 R$ ,20 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 19/08/2011 R$ ,50 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 22/08/2011 R$ ,50 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 22/09/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 23/09/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 05/10/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 07/10/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 28/10/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 08/11/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 16/11/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 30/11/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 06/12/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 08/12/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 13/12/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 16/12/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 20/12/2011 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 18/01/2012 R$ ,00 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 24/02/2012 R$ ,50 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA Total R$ ,70 DELTA CONSTRUCOES SA (DOC,TED) Total R$ ,70 DELTA CONSTRUCOES SA Total R$ ,70 Percebe-se, pelo quadro acima, um fluxo contínuo e ininterrupto de transferências da empresa Delta Construções S/A para a suposta fornecedora. Os repasses tiveram início no mês de junho de 2011 e estenderam-se até fevereiro de 2012, ou seja, em aproximadamente 10 meses foram transferidos R$ 12,30 milhões. Constatou-se, também, a existência de dois, três, quatro e até cinco repasses em alguns dos meses analisados. Ora! Como justificar o mencionado fluxo financeiro diante da informação prestada pela Secretaria da Receita Federal, no sentido de que a suposta fornecedora Miranda e Silva Construções e Terraplanagem Ltda não apresentou registros de atividade econômica? Ademais, se a sede da referida empresa é no Bairro de Águas Claras Brasília/DF, por que todas as operações bancárias efetivaram-se na Praça de Anápolis/GO, cidade de Carlinhos Cachoeira, chefe da organização criminosa?
5 Pois bem, se numa situação de normalidade tal fato já chamaria atenção, imagine tal ocorrência num contexto em que a beneficiária dos recursos é declaradamente uma empresa fantasma! Não restam mínimas dúvidas de que propinas foram pagas a partir desse esquema criminoso de desvio de recursos públicos patrocinado pela empresa Delta Construções S/A. Resta saber para quem?! Como nós já imaginávamos, muitos daqueles que foram flagrados como destinatários dos recursos públicos desviados pela empresa Delta Construções S/A por intermédio das empresas fantasmas Alberto e Pantoja, Brava e Adécio e Rafael também no caso da Miranda e Silva apareceram. Tudo indica que tais empresas foram constituídas apenas e tão-somente para possibilitar o desvio de recursos públicos auferidos pela empresa Delta Construções S/A junto à Administração Pública quer para irrigar campanhas políticas, quer para pagar propinas, quer para fomentar as atividades ilícitas do grupo criminoso de Carlinhos Cachoeira, vez que, no universo de favorecidos identificados, pouquíssimos foram aqueles que poderíamos considerar como fornecedores de uma construtora, uma vez que a referida empresa Miranda e Silva Construções e Terraplanagem Ltda, segundo o cadastro de pessoas jurídicas do Ministério da Fazenda, dedica-se, em tese, à construção de edifícios. O quadro que se segue traz o rol de beneficiários desses recursos: FAVORECIDO DOS RECURSOS TIPO DE TRANSAÇÃO DATA DE OCORRÊNCIA VALOR HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 06/06/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 07/06/2011 -R$ 7.000,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 10/06/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 13/06/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 14/06/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 15/06/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 16/06/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 17/06/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 21/06/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 22/06/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 24/06/2011 -R$ ,00
6 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 01/07/2011 -R$ 4.000,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 11/07/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 12/07/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 13/07/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 15/07/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 20/07/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 21/07/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 22/07/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 25/07/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 28/07/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 29/07/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 04/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 05/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 08/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 09/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 10/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 11/08/2011 -R$ ,64 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 12/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 15/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 16/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 17/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 18/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 22/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 23/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 24/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 25/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 26/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 30/08/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 23/09/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 26/09/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 27/09/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 28/09/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 29/09/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 30/09/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 03/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 04/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 05/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 06/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 07/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 10/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 11/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 13/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 14/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 17/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 18/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 19/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 24/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 25/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 26/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 27/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 28/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 31/10/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 01/11/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 07/11/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 08/11/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 09/11/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 16/11/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 17/11/2011 -R$ ,00
7 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 18/11/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 21/11/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 30/11/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 01/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 05/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 06/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 09/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 12/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 13/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 14/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 15/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 16/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 20/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 21/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 26/12/2011 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 04/01/2012 -R$ 1.500,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 20/01/2012 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 23/01/2012 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 26/01/2012 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 30/01/2012 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 01/02/2012 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 06/02/2012 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque 27/02/2012 -R$ ,00 HENRIQUE NOVAES SOUZA Cheque Total -R$ ,64 HENRIQUE NOVAES SOUZA Total -R$ ,64 RENTAL FROTA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 29/07/2011 -R$ ,00 RENTAL FROTA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 01/08/2011 -R$ ,00 RENTAL FROTA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 02/08/2011 -R$ ,00 RENTAL FROTA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 RENTAL FROTA LTDA Total -R$ ,00 R A P DE CARVALHO Transf.Interbancária (DOC,TED) 29/07/2011 -R$ ,00 R A P DE CARVALHO Transf.Interbancária (DOC,TED) 09/08/2011 -R$ ,00 R A P DE CARVALHO Transf.Interbancária (DOC,TED) 29/08/2011 -R$ ,00 R A P DE CARVALHO Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/10/2011 -R$ ,00 R A P DE CARVALHO Transf.Interbancária (DOC,TED) 01/11/2011 -R$ ,00 R A P DE CARVALHO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 R A P DE CARVALHO Total -R$ ,00 PEDRO IVO BARRETO Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/06/2011 -R$ ,00 PEDRO IVO BARRETO Transf.Interbancária (DOC,TED) 21/06/2011 -R$ ,00 PEDRO IVO BARRETO Transf.Interbancária (DOC,TED) 13/07/2011 -R$ ,00 PEDRO IVO BARRETO Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/10/2011 -R$ ,00 PEDRO IVO BARRETO Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/10/2011 -R$ ,00 PEDRO IVO BARRETO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 PEDRO IVO BARRETO Total -R$ ,00 PLASTILIDER LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/06/2011 -R$ ,00 PLASTILIDER LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 01/08/2011 -R$ ,00 PLASTILIDER LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 02/12/2011 -R$ ,00 PLASTILIDER LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 PLASTILIDER LTDA Total -R$ ,00 GH TURISMO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/06/2011 -R$ ,00 GH TURISMO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 13/07/2011 -R$ ,00 GH TURISMO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/10/2011 -R$ ,00 GH TURISMO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 21/12/2011 -R$ ,00 GH TURISMO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 GH TURISMO LTDA Total -R$ ,00 JRC ASSEIO E CONSERVACAO Transf.Interbancária (DOC,TED) 29/08/2011 -R$ ,00 JRC ASSEIO E CONSERVACAO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 JRC ASSEIO E CONSERVACAO Total -R$ ,00
8 WESLEY JOSE CARNEIRO Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/10/2011 -R$ ,00 WESLEY JOSE CARNEIRO Transf.Interbancária (DOC,TED) 10/11/2011 -R$ ,00 WESLEY JOSE CARNEIRO Transf.Interbancária (DOC,TED) 21/12/2011 -R$ ,00 WESLEY JOSE CARNEIRO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 WESLEY JOSE CARNEIRO Total -R$ ,00 WCR PROD E COMUNIC LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 03/06/2011 -R$ ,00 WCR PROD E COMUNIC LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/06/2011 -R$ ,00 WCR PROD E COMUNIC LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 WCR PROD E COMUNIC LTDA Total -R$ ,00 DANILO FRANCO C OLIVEIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) 20/12/2011 -R$ ,33 DANILO FRANCO C OLIVEIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,33 DANILO FRANCO C OLIVEIRA Total -R$ ,33 STEPAN NERCESSIAN Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/06/2011 -R$ ,00 STEPAN NERCESSIAN Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 STEPAN NERCESSIAN Total -R$ ,00 Não Informado Cheque 20/06/2011 -R$ ,00 Não Informado Cheque 09/08/2011 -R$ ,00 Não Informado Cheque 11/08/2011 -R$ ,93 Não Informado Cheque 10/11/2011 -R$ ,49 Não Informado Cheque Total -R$ ,42 Não Informado Saque Eletrônico 01/12/2011 -R$ 3.000,00 Não Informado Saque Eletrônico Total -R$ 3.000,00 Não Informado Total -R$ ,42 JOAO CARLOS A NUNES Transf.Interbancária (DOC,TED) 10/06/2011 -R$ ,00 JOAO CARLOS A NUNES Transf.Interbancária (DOC,TED) 11/07/2011 -R$ ,00 JOAO CARLOS A NUNES Transf.Interbancária (DOC,TED) 10/08/2011 -R$ ,00 JOAO CARLOS A NUNES Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 JOAO CARLOS A NUNES Total -R$ ,00 LUCIENE B C FALCAO Transf.Interbancária (DOC,TED) 24/08/2011 -R$ ,00 LUCIENE B C FALCAO Transf.Interbancária (DOC,TED) 31/10/2011 -R$ ,00 LUCIENE B C FALCAO Transf.Interbancária (DOC,TED) 02/12/2011 -R$ ,00 LUCIENE B C FALCAO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 LUCIENE B C FALCAO Total -R$ ,00 DARLA DE ABREU CARNEIRO Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/10/2011 -R$ ,00 DARLA DE ABREU CARNEIRO Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/10/2011 -R$ ,00 DARLA DE ABREU CARNEIRO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 DARLA DE ABREU CARNEIRO Total -R$ ,00 ROSILDA R SANTOS Transf.Interbancária (DOC,TED) 09/08/2011 -R$ ,00 ROSILDA R SANTOS Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 ROSILDA R SANTOS Total -R$ ,00 MAN LOGISTICA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/10/2011 -R$ ,00 MAN LOGISTICA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 MAN LOGISTICA LTDA Total -R$ ,00 DARCI G DA ROCHA Transf.Interbancária (DOC,TED) 20/12/2011 -R$ ,00 DARCI G DA ROCHA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 DARCI G DA ROCHA Total -R$ ,00 FRANCISCA F DOS ANJOS Transf.Interbancária (DOC,TED) 20/12/2011 -R$ ,00 FRANCISCA F DOS ANJOS Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 FRANCISCA F DOS ANJOS Total -R$ ,00 MARIA DA LUZ DE JESUS Transf.Interbancária (DOC,TED) 28/02/2012 -R$ ,33 MARIA DA LUZ DE JESUS Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,33 MARIA DA LUZ DE JESUS Total -R$ ,33 ALVICTO O NOGUEIRA E CIA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 15/06/2011 -R$ ,00 ALVICTO O NOGUEIRA E CIA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 ALVICTO O NOGUEIRA E CIA LTDA Total -R$ ,00 JAIRES DE OLIVEIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) 20/12/2011 -R$ ,66 JAIRES DE OLIVEIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,66 JAIRES DE OLIVEIRA Total -R$ ,66
9 ALEX ANTONIO T OLIVEIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) 14/10/2011 -R$ ,00 ALEX ANTONIO T OLIVEIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 ALEX ANTONIO T OLIVEIRA Total -R$ ,00 WALTER PEREIRA JR Transf.Interbancária (DOC,TED) 13/07/2011 -R$ ,00 WALTER PEREIRA JR Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 WALTER PEREIRA JR Total -R$ ,00 LEIDE DE F CRUZ Transf.Interbancária (DOC,TED) 14/06/2011 -R$ 7.949,35 LEIDE DE F CRUZ Transf.Interbancária (DOC,TED) 14/10/2011 -R$ ,00 LEIDE DE F CRUZ Transf.Interbancária (DOC,TED) 31/10/2011 -R$ ,00 LEIDE DE F CRUZ Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,35 LEIDE DE F CRUZ Total -R$ ,35 GOMES E TRAVASSOS LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 21/07/2011 -R$ ,00 GOMES E TRAVASSOS LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 GOMES E TRAVASSOS LTDA Total -R$ ,00 BEM ASSOC EMP PARTIC LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 18/10/2011 -R$ ,00 BEM ASSOC EMP PARTIC LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 BEM ASSOC EMP PARTIC LTDA Total -R$ ,00 MR MIX FRANH LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 07/06/2011 -R$ ,00 MR MIX FRANH LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 MR MIX FRANH LTDA Total -R$ ,00 TECAR CAMINHOES LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/06/2011 -R$ ,00 TECAR CAMINHOES LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 TECAR CAMINHOES LTDA Total -R$ ,00 ANA MARIA F CASTRO Transf.Interbancária (DOC,TED) 08/11/2011 -R$ ,00 ANA MARIA F CASTRO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 ANA MARIA F CASTRO Total -R$ ,00 MARCELO H L GONCALVES Transf.Interbancária (DOC,TED) 11/10/2011 -R$ ,61 MARCELO H L GONCALVES Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,61 MARCELO H L GONCALVES Total -R$ ,61 DALTON DE ABREU Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/06/2011 -R$ ,00 DALTON DE ABREU Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 DALTON DE ABREU Total -R$ ,00 NILSON SILVA CARVALHO Transf.Interbancária (DOC,TED) 22/12/2011 -R$ ,00 NILSON SILVA CARVALHO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 NILSON SILVA CARVALHO Total -R$ ,00 PAULO H C CANEDO Transf.Interbancária (DOC,TED) 13/10/2011 -R$ ,00 PAULO H C CANEDO Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/12/2011 -R$ ,00 PAULO H C CANEDO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 PAULO H C CANEDO Total -R$ ,00 FLAVIO E M DA COSTA Transf.Interbancária (DOC,TED) 09/11/2011 -R$ ,00 FLAVIO E M DA COSTA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 FLAVIO E M DA COSTA Total -R$ ,00 AVEL AUTOMOVEIS LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 05/12/2011 -R$ ,12 AVEL AUTOMOVEIS LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 23/12/2011 -R$ ,56 AVEL AUTOMOVEIS LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,68 AVEL AUTOMOVEIS LTDA Total -R$ ,68 MDN CONSULTORIA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 19/08/2011 -R$ ,60 MDN CONSULTORIA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 11/10/2011 -R$ ,00 MDN CONSULTORIA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,60 MDN CONSULTORIA LTDA Total -R$ ,60 WLADIMIR G HENRIQUE Transf.Interbancária (DOC,TED) 20/12/2011 -R$ ,00 WLADIMIR G HENRIQUE Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 WLADIMIR G HENRIQUE Total -R$ ,00 MIGUEL ELIAS HANNA Transf.Interbancária (DOC,TED) 09/11/2011 -R$ ,00 MIGUEL ELIAS HANNA Transf.Interbancária (DOC,TED) 22/11/2011 -R$ ,00 MIGUEL ELIAS HANNA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 MIGUEL ELIAS HANNA Total -R$ ,00 OLIVIA DE KASSIA A SILVA Transf.Interbancária (DOC,TED) 22/12/2011 -R$ ,00
10 OLIVIA DE KASSIA A SILVA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 OLIVIA DE KASSIA A SILVA Total -R$ ,00 NR CAMINHOES LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/12/2011 -R$ ,00 NR CAMINHOES LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 NR CAMINHOES LTDA Total -R$ ,00 IDEAL SEGURANCA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/06/2011 -R$ ,00 IDEAL SEGURANCA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 10/11/2011 -R$ ,00 IDEAL SEGURANCA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 IDEAL SEGURANCA LTDA Total -R$ ,00 MOLD PRE MOLDADOS Transf.Interbancária (DOC,TED) 20/12/2011 -R$ ,63 MOLD PRE MOLDADOS Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,63 MOLD PRE MOLDADOS Total -R$ ,63 RAIMUNDO HERMES BARBOSA Transf.Interbancária (DOC,TED) 28/02/2012 -R$ ,00 RAIMUNDO HERMES BARBOSA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 RAIMUNDO HERMES BARBOSA Total -R$ ,00 RAPHAEL DE PAULA D SOUZA Transf.Interbancária (DOC,TED) 22/11/2011 -R$ ,00 RAPHAEL DE PAULA D SOUZA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 RAPHAEL DE PAULA D SOUZA Total -R$ ,00 CATIAN A DE OLIVEIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) 10/06/2011 -R$ ,00 CATIAN A DE OLIVEIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/10/2011 -R$ ,00 CATIAN A DE OLIVEIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 CATIAN A DE OLIVEIRA Total -R$ ,00 FERREIRA E CATULIO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 14/06/2011 -R$ ,00 FERREIRA E CATULIO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 12/07/2011 -R$ ,00 FERREIRA E CATULIO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 16/08/2011 -R$ ,00 FERREIRA E CATULIO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 FERREIRA E CATULIO LTDA Total -R$ ,00 EDMILSON DANTAS Transf.Interbancária (DOC,TED) 26/08/2011 -R$ 3.200,00 EDMILSON DANTAS Transf.Interbancária (DOC,TED) 20/12/2011 -R$ ,00 EDMILSON DANTAS Transf.Interbancária (DOC,TED) 22/12/2011 -R$ 7.000,00 EDMILSON DANTAS Transf.Interbancária (DOC,TED) 27/02/2012 -R$ 3.600,00 EDMILSON DANTAS Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 EDMILSON DANTAS Total -R$ ,00 SAGA PANTANAL LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 28/09/2011 -R$ ,00 SAGA PANTANAL LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 SAGA PANTANAL LTDA Total -R$ ,00 BELA ARTE COM PERSIANAS LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 10/10/2011 -R$ ,00 BELA ARTE COM PERSIANAS LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 BELA ARTE COM PERSIANAS LTDA Total -R$ ,00 ALONSO ALCANTARA MOURA Transf.Interbancária (DOC,TED) 09/11/2011 -R$ ,00 ALONSO ALCANTARA MOURA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 ALONSO ALCANTARA MOURA Total -R$ ,00 JHM COM DE MOVEIS LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 08/11/2011 -R$ ,00 JHM COM DE MOVEIS LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 JHM COM DE MOVEIS LTDA Total -R$ ,00 ROBERTO G NEHME Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/06/2011 -R$ ,00 ROBERTO G NEHME Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 ROBERTO G NEHME Total -R$ ,00 NAVESA Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/06/2011 -R$ ,00 NAVESA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 NAVESA Total -R$ ,00 CREDIROMA TURISMO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 10/11/2011 -R$ ,00 CREDIROMA TURISMO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 CREDIROMA TURISMO LTDA Total -R$ ,00 SERGIO MESQUITA A NETO Transf.Interbancária (DOC,TED) 27/02/2012 -R$ ,00 SERGIO MESQUITA A NETO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 SERGIO MESQUITA A NETO Total -R$ ,00 GUARUJA MAT CONST LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 20/12/2011 -R$ ,45
11 GUARUJA MAT CONST LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/02/2012 -R$ ,00 GUARUJA MAT CONST LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,45 GUARUJA MAT CONST LTDA Total -R$ ,45 CLAUDIA V DE AMORIM Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/10/2011 -R$ ,00 CLAUDIA V DE AMORIM Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 CLAUDIA V DE AMORIM Total -R$ ,00 LUCIANO NUNES FERREIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) 15/06/2011 -R$ ,00 LUCIANO NUNES FERREIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 LUCIANO NUNES FERREIRA Total -R$ ,00 L I ENGENHARIA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/10/2011 -R$ ,00 L I ENGENHARIA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 L I ENGENHARIA LTDA Total -R$ ,00 GRACIELA B S DE SOUZA Transf.Interbancária (DOC,TED) 28/02/2012 -R$ ,00 GRACIELA B S DE SOUZA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 GRACIELA B S DE SOUZA Total -R$ ,00 EDNILSON S DA SILVA Transf.Interbancária (DOC,TED) 08/08/2011 -R$ ,00 EDNILSON S DA SILVA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 EDNILSON S DA SILVA Total -R$ ,00 IRINEIA DA SILVA PEREIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) 14/06/2011 -R$ ,00 IRINEIA DA SILVA PEREIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 IRINEIA DA SILVA PEREIRA Total -R$ ,00 CALCARIO TRIANGULO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 16/06/2011 -R$ ,00 CALCARIO TRIANGULO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 CALCARIO TRIANGULO LTDA Total -R$ ,00 GLOBO AVIACAO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 07/06/2011 -R$ ,55 GLOBO AVIACAO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,55 GLOBO AVIACAO LTDA Total -R$ ,55 REDE EMPR WEB LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 12/07/2011 -R$ ,00 REDE EMPR WEB LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 REDE EMPR WEB LTDA Total -R$ ,00 RABELO E MACEDO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 09/11/2011 -R$ ,80 RABELO E MACEDO LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,80 RABELO E MACEDO LTDA Total -R$ ,80 CLEIDE MARIA NASCIMENTO Transf.Interbancária (DOC,TED) 31/10/2011 -R$ 5.859,17 CLEIDE MARIA NASCIMENTO Transf.Interbancária (DOC,TED) 05/12/2011 -R$ 9.711,67 CLEIDE MARIA NASCIMENTO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,84 CLEIDE MARIA NASCIMENTO Total -R$ ,84 ANTONIO G NETO Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/02/2012 -R$ ,00 ANTONIO G NETO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 ANTONIO G NETO Total -R$ ,00 MARCHER BRASIL AGROIND SA Transf.Interbancária (DOC,TED) 19/08/2011 -R$ ,00 MARCHER BRASIL AGROIND SA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 MARCHER BRASIL AGROIND SA Total -R$ ,00 OPCAO NOTICIA Transf.Interbancária (DOC,TED) 10/10/2011 -R$ ,00 OPCAO NOTICIA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 OPCAO NOTICIA Total -R$ ,00 EDERTON DANTAS Transf.Interbancária (DOC,TED) 20/12/2011 -R$ ,00 EDERTON DANTAS Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 EDERTON DANTAS Total -R$ ,00 SPARTA ADM PARTIC LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 02/12/2011 -R$ ,00 SPARTA ADM PARTIC LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 SPARTA ADM PARTIC LTDA Total -R$ ,00 TOLEDO DO BRASIL Transf.Interbancária (DOC,TED) 14/06/2011 -R$ ,00 TOLEDO DO BRASIL Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 TOLEDO DO BRASIL Total -R$ ,00 EQUILIBRIO CONST INC LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 21/06/2011 -R$ ,00 EQUILIBRIO CONST INC LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 EQUILIBRIO CONST INC LTDA Total -R$ ,00
12 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/06/2011 -R$ ,00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Total -R$ ,00 CASA COLHEITADEIRALTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 22/12/2011 -R$ ,79 CASA COLHEITADEIRALTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,79 CASA COLHEITADEIRALTDA Total -R$ ,79 CLEIDIMAR F CALIXTO Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/06/2011 -R$ 3.185,00 CLEIDIMAR F CALIXTO Transf.Interbancária (DOC,TED) 26/08/2011 -R$ 3.000,00 CLEIDIMAR F CALIXTO Transf.Interbancária (DOC,TED) 22/12/2011 -R$ 5.300,00 CLEIDIMAR F CALIXTO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 CLEIDIMAR F CALIXTO Total -R$ ,00 FAMA IND COM PEDRAS Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/02/2012 -R$ ,00 FAMA IND COM PEDRAS Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 FAMA IND COM PEDRAS Total -R$ ,00 CLIDENOR ALVES DA ROCHA Transf.Interbancária (DOC,TED) 10/10/2011 -R$ ,00 CLIDENOR ALVES DA ROCHA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 CLIDENOR ALVES DA ROCHA Total -R$ ,00 JAIR LEITE PEREIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) 31/10/2011 -R$ ,00 JAIR LEITE PEREIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 JAIR LEITE PEREIRA Total -R$ ,00 EDMARCIO DANTAS Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/02/2012 -R$ ,00 EDMARCIO DANTAS Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 EDMARCIO DANTAS Total -R$ ,00 LUCILENE A CAETANO Transf.Interbancária (DOC,TED) 14/06/2011 -R$ 5.000,00 LUCILENE A CAETANO Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/10/2011 -R$ 5.000,00 LUCILENE A CAETANO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 LUCILENE A CAETANO Total -R$ ,00 MARIO MATTOS BACELAR Transf.Interbancária (DOC,TED) 18/10/2011 -R$ ,00 MARIO MATTOS BACELAR Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 MARIO MATTOS BACELAR Total -R$ ,00 TORQUATO E RAMOS LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 21/12/2011 -R$ ,00 TORQUATO E RAMOS LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ ,00 TORQUATO E RAMOS LTDA Total -R$ ,00 ANDREIA DIAS DE PAULA Transf.Interbancária (DOC,TED) 16/08/2011 -R$ 4.952,00 ANDREIA DIAS DE PAULA Transf.Interbancária (DOC,TED) 17/08/2011 -R$ 4.952,00 ANDREIA DIAS DE PAULA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 9.904,00 ANDREIA DIAS DE PAULA Total -R$ 9.904,00 MARCELOS DA FONSECA Transf.Interbancária (DOC,TED) 14/06/2011 -R$ 9.600,00 MARCELOS DA FONSECA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 9.600,00 MARCELOS DA FONSECA Total -R$ 9.600,00 CMR CONSTRUTORA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 16/08/2011 -R$ 9.128,00 CMR CONSTRUTORA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 9.128,00 CMR CONSTRUTORA LTDA Total -R$ 9.128,00 CHOPEIRAS GYN LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 10/11/2011 -R$ 9.060,00 CHOPEIRAS GYN LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 9.060,00 CHOPEIRAS GYN LTDA Total -R$ 9.060,00 LAURI MACIEL Transf.Interbancária (DOC,TED) 27/02/2012 -R$ 8.985,00 LAURI MACIEL Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 8.985,00 LAURI MACIEL Total -R$ 8.985,00 LEUCY ROSA BATISTA Transf.Interbancária (DOC,TED) 16/08/2011 -R$ 8.464,00 LEUCY ROSA BATISTA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 8.464,00 LEUCY ROSA BATISTA Total -R$ 8.464,00 FREDERICO F A FELIPE Transf.Interbancária (DOC,TED) 12/07/2011 -R$ 8.400,00 FREDERICO F A FELIPE Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 8.400,00 FREDERICO F A FELIPE Total -R$ 8.400,00 RONAN GONCALVES ROCHA Transf.Interbancária (DOC,TED) 22/12/2011 -R$ 8.220,00 RONAN GONCALVES ROCHA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 8.220,00 RONAN GONCALVES ROCHA Total -R$ 8.220,00
13 DIOGO MENEZES DE SOUZA Transf.Interbancária (DOC,TED) 27/02/2012 -R$ 8.000,00 DIOGO MENEZES DE SOUZA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 8.000,00 DIOGO MENEZES DE SOUZA Total -R$ 8.000,00 ALDAIR MARTINS GONCALVES Transf.Interbancária (DOC,TED) 14/06/2011 -R$ 8.000,00 ALDAIR MARTINS GONCALVES Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 8.000,00 ALDAIR MARTINS GONCALVES Total -R$ 8.000,00 CORACI ALVES SALOMAO Transf.Interbancária (DOC,TED) 18/10/2011 -R$ 7.000,00 CORACI ALVES SALOMAO Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 7.000,00 CORACI ALVES SALOMAO Total -R$ 7.000,00 BRASMIX ENG CONCRETO SA Transf.Interbancária (DOC,TED) 23/09/2011 -R$ 6.670,00 BRASMIX ENG CONCRETO SA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 6.670,00 BRASMIX ENG CONCRETO SA Total -R$ 6.670,00 ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA Transf.Interbancária (DOC,TED) 10/06/2011 -R$ 5.000,00 ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 5.000,00 ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA Total -R$ 5.000,00 NOWAK IND E COM LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 09/11/2011 -R$ 4.772,24 NOWAK IND E COM LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 4.772,24 NOWAK IND E COM LTDA Total -R$ 4.772,24 FERTILIZANTES HERINGER Transf.Interbancária (DOC,TED) 05/12/2011 -R$ 4.219,49 FERTILIZANTES HERINGER Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 4.219,49 FERTILIZANTES HERINGER Total -R$ 4.219,49 JOSE PAULO T MOREIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) 23/12/2011 -R$ 4.000,00 JOSE PAULO T MOREIRA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 4.000,00 JOSE PAULO T MOREIRA Total -R$ 4.000,00 D C DE PAULA Transf.Interbancária (DOC,TED) 06/10/2011 -R$ 4.000,00 D C DE PAULA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 4.000,00 D C DE PAULA Total -R$ 4.000,00 MAURO PEREIRA REZENDE Transf.Interbancária (DOC,TED) 23/12/2011 -R$ 3.000,00 MAURO PEREIRA REZENDE Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 3.000,00 MAURO PEREIRA REZENDE Total -R$ 3.000,00 MAQNELSON AGRICOLA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 22/12/2011 -R$ 2.700,00 MAQNELSON AGRICOLA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 2.700,00 MAQNELSON AGRICOLA LTDA Total -R$ 2.700,00 MARCOS CATALANO CORREA Transf.Interbancária (DOC,TED) 27/02/2012 -R$ 2.585,20 MARCOS CATALANO CORREA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 2.585,20 MARCOS CATALANO CORREA Total -R$ 2.585,20 MORAIS E ROSA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) 27/02/2012 -R$ 1.850,00 MORAIS E ROSA LTDA Transf.Interbancária (DOC,TED) Total -R$ 1.850,00 MORAIS E ROSA LTDA Total -R$ 1.850,00 Total Geral -R$ ,61 Vários desses beneficiários, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, já foram devidamente identificados em inquéritos da Polícia Federal e em procedimentos administrativos abertos no âmbito dos Ministérios Públicos de Goiás e de Tocantins. Não restam mínimas dúvidas de que muitos desses beneficiários foram utilizados para dificultar o rastreamento dos verdadeiros favorecidos dos recursos públicos desviados. É o caso, por exemplo, do senhor Henrique Novaes de Souza, suposto dono da empresa Miranda e Silva Construções e Terraplanagem Ltda, que sacou
14 nada menos do que 92 cheques, muitos deles de valor próximo, porém inferior, a R$ 100 mil, como que tentando fugir do comunicado ao COAF. No rol de favorecidos, observamos, também, vários beneficiários que já foram identificados no inquérito da Policia Federal, aberto em razão da operação Monte Carlo, a exemplo da Rental Frota Ltda, da RAP de Carvalho, de Pedro Ivo Barreto, da Plastilider Ltda, da GH Turismo Ltda, de Wesley José Carneiro, da WCR Produção e Comunicação Ltda, de Wladimir Garcez Henrique, da Ideal Segurança Ltda e tantos outros. Constatamos, ainda, o repasse de R$ 160 mil ao Deputado Federal Stepan Nercessian havido no dia 17/06/2011, assim como o depósito, também feito por ele, de R$ 160 mil no dia 20/06/2011 em favor da própria Miranda e Silva Construções e Terraplanagem Ltda. Sem querer entrar no mérito da transação, o que justificaria uma suposta fornecedora da empresa Delta Construções S/A realizar esse tipo de empréstimo? Fica claro que Carlinhos Cachoeira atendia solicitações dos seus parceiros por intermédio dessa empresa fantasma. Verificamos, também, a transferência de R$ 120 mil para Rosilda Rodrigues dos Santos em 09/08/2011. Rosilda foi assessora da primeira dama de Palmas, a deputada do PT, Solange Dualibe. Portanto, apenas nessa pequena amostragem, vários foram os exemplos constatados de desvios de recursos públicos, evidenciado talvez um dos maiores esquemas de corrupção já identificados nesse País. Certamente, novas diligências que serão realizadas permitirão a identificação de outros favorecidos igualmente ligados ao esquema ilícito ora investigado. Resta-nos agora avançar nas outras doze empresas fantasmas identificadas pela CPMI.
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