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1 RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 1 Assunto: Operação ARARATH Referência: IPL nº 0182/2012 SR/DPF/MT (Processo nº ª VC/JF/MT) 1 INTRODUÇÃO O presente relatório parcial de análise de material apreendido traz o detalhamento analítico de documentos apreendidos em 12 de novembro de 2013, na cidade de Cuiabá/MT, em decorrência do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Juízo da 5ª Vara Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso. 2 DO LOCAL DA APREENSÃO Sede da empresa COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA - Av. Rubens de Mendonça, 2000, salas 1204 a 1206, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT 3 DA ANÁLISE DOS MATERIAIS APREENDIDOS Tendo em vista a grande quantidade de documentos apreendidos no interior da empresa COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA, referentes a movimentações financeiras da empresa e outras vinculações suspeitas, foram selecionados documentos, cujas imagens digitalizadas foram colacionadas no presente, a fim de facilitar a visualização e compreensão dos fatos investigados. Importante esclarecer que os materiais apreendidos na sede da COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO foram discriminados em mais de um auto de apreensão. Este relatório tem o objetivo de demonstrar vínculos dos itens apreendidos com as informações decorrentes das quebras de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal, bem como outras diligências e pesquisas realizadas no decorrer da presente investigação. 1

2 Na sequência, segue o detalhamento dos itens apreendidos que merecem destaque por se referirem à empresa Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda, constante do rol de devedores de GERCIO JR. Item 20 do auto de apreensão nº 300/2013: pasta verde com a descrição Alceu Machado, Sperb & Bonat Cordeiro sociedade de advogados contendo documentos referentes a contratos de confissão de dívida entre as empresas SET Sociedade Educacional Tuiuti Ltda, Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda, Globo Fomento Ltda e Máximo Fomento Mercantil Ltda; Item 33 do auto de apreensão nº 300-1/2013: pasta transparente contendo diversas cópias de modelos de documentos autenticados entre as empresas AMAZONIA DE PETRÓLEO LTDA e Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda. A quebra de sigilo bancário, devidamente autorizada pelo juízo competente, da pessoa física GERCIO MARCELINO MENDONÇA JÚNIOR e das pessoas jurídicas relacionadas a ele, revelou fortes indícios de que o grupo comandado por GERCIO JR realizou empréstimos à empresa Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda, CNPJ / , cujos proprietários no ano de 2006 eram José Haroldo Ribeiro Filho e José Guilherme Fonseca Dias Ribeiro. 2

3 3

4 Os extratos colacionados acima mostram vários depósitos de cheques emitidos pela Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda em favor de GERCIO MARCELINO MENDONÇA JÚNIOR, GLOBO FOMENTO e COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO. Sobre essas transações financeiras, o sócio administrador da Comercial Santa Rita de Petróleo à época, José Haroldo Ribeiro Filho, quando ouvido em termo de depoimento pela Polícia Federal, na data de 27/11/2013, confirmou que tomava empréstimo da GLOBO FOMENTO e dava cheques da própria Santa Rita em garantia: (...) QUE tomou vários empréstimos da GLOBO FOMENTO; QUE os empréstimos eram tomados para a Santa Rita e eram exigidos, em garantia, cheques da própria Santa Rita, no valor do empréstimos (...), QUE os cheques emitidos pela Santa Rita entregues à GLOBO FOMENTO foram todos com o fim de pagar os empréstimos, pois nunca teve nenhuma relação comercial com a GLOBO, nem com GERCIO, nunca comprou, pois, nada deles (...). Dentre os documentos apreendidos, listados no item 20 do auto de apreensão nº 300-1/2013-SR/DPF/MT, consta documento intitulado Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Cessão de Crédito e Outras Avenças, datado de 16/04/2007, tendo como partes: - credores: GLOBO FOMENTO LTDA, CNPJ / , representada pelo sócio GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR; e MÁXIMO FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ / , representada por SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA, CNPJ; - devedora: Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda, CNPJ / , representada pelo sócio José Haroldo Ribeiro Filho; - interveniente anuente: SET Sociedade Educacional Tuiuti Ltda, CNPJ / , representada pelo sócio Carlos Eduardo Rangel Santos. Pelo instrumento de confissão de dívida, a Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda confessa ser devedora da GLOBO FOMENTO no valor de R$ ,45 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e também devedora da MÁXIMO FOMENTO MERCANTIL no valor de 4

5 R$ ,29 (dois milhões, trezentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), totalizando o valor de R$ ,74 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos). (extraído do item 20) Sobre o referido Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Cessão de Crédito e Outras Avenças, encontra-se consignado no termo de depoimento de José Haroldo Ribeiro Filho: (...) QUE exibida cópia do instrumento particular de confissão de dívida, cessão de créditos e outras avenças reconhece como o documento que consolida os valores devidos, em razão dos empréstimos, às duas factorings, GLOBO FOMENTO e MÁXIMO FOMENTO, conforme confessado no próprio documento, totalizando, respectivamente os valores de R$ ,45 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), devidos à GLOBO, e R$ ,29 (dois milhões, trezentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), devidos à MAXIMO FOMENTO (...). 5

6 Os fatos apurados não deixam dúvidas de que as empresas GLOBO FOMENTO e MÁXIMO FOMENTO MERCANTIL, em verdade, operavam como instituição financeira clandestina, realizando empréstimos, aproveitando-se da fragilidade de terceiros. Conhecedoras dos ilícitos praticados, a GLOBO FOMENTO e a MÁXIMO FOMENTO MERCANTIL consignam, no item 3 do preâmbulo do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Cessão de Crédito e Outras Avenças, que a dívida no valor de R$ ,74 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos) é relativa à capitalização para futuro aumento de capital social da Comercial Santa Rita. Com relação ao item 33 do auto de apreensão nº 300-1/2013ª, chama a atenção o contrato de compra e venda de fundo comércio celebrado entre COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA e Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda, firmado em 21/08/2007. Pelos termos do contrato, a Comercial Santa Rita Ltda vendeu 10 (dez) postos revendedores de combustível, pelo valor unitário de R$ ,97 (quinhentos e quarenta e nove mil e trezentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), totalizando R$ ,70 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos), valor semelhante ao consignado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Cessão de Crédito e Outras Avenças (item 20 do auto de apreensão nº 300/2013). A celebração de tal contrato indica que a Comercial Santa Rita não conseguiu quitar a dívida e acabou entregando 10 (dez) postos revendedores de combustível como forma de pagamento a GERCIO JR em 21/08/2007, data da constituição da COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA. 6

7 (...) 7

8 (...) 8

9 (extrato CNE) declarou: Sobre o pagamento da dívida a GERCIO JR, José Haroldo Ribeiro Filho QUE essa dívida confessada, foi paga mediante a entrega do fundo de comércio dos 10 (dez) postos da Santa Rita, e esse pagamento foi formalizado pelo contrato de compra e venda de fundo de comércio, datado de 21/08/2007, cuja cópia o depoente apresenta à autoridade policial nesse momento, que na verdade não é uma compra e venda, mas a dação do fundo de comércio (dos postos) em pagamento das dívidas decorrentes dos empréstimos tomados, a qual foi dada o nome de "compra e venda"; QUE inclusive, não há a entrada dos valores ali declarados no caixa da empresa Santa Rita, apensa foi dado o nome de "compra e venda" ao negócio que na verdade é o pagamento da dívida perante as duas factorings; QUE a COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO foi constituída justamente para assumir os negócios da Santa Rita, e, inclusive, GERCIO JUNIOR usou a razão social da Santa Rita por um tempo, mas não se recorda bem por quanto tempo; QUE o Sérgio Leonardo, da MÀXIMO FOMENTO, provavelmente também foi beneficiado com o negócio, já que era um dos credores (...) Ao finalizar, necessário destacar a participação de SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA, proprietário da MÁXIMO FOMENTO MERCANTIL LTDA, no evento. É o relatório. Cuiabá-MT, 03 de dezembro de

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