Análise de Dados Financeiros
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- Amália Peixoto Valente
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1 Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais PNLD Análise de Dados Financeiros
2 Criminosos
3 Investigação Pesquisas Diligências de campo Interceptação de sinais Quebras de sigilo financeiro Intercâmbio de Informações Técnicas Especiais Interrogatórios Busca e apreensão
4 Persecução Investigação Financeira (?) Pesquisas Diligências de campo Interceptação de sinais Quebras de sigilo financeiro Intercâmbio de Informações Técnicas Especiais Interrogatórios Busca e apreensão
5 Persecução Investigação Financeira
6 Comparação Investigação tradicional: Autoria e materialidade Prisão e Apreensão Investigação financeira: Autoria, materialidade e ativos financeiros Prisão, Apreensão, Descapitalização e Recuperação de Ativos
7 Principais técnicas de investigação financeira RIF do COAF; Quebra de sigilo fiscal; Análise patrimonial; Quebra de sigilo bancário.
8 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF)
9 Fluxo RIF Coaf De ofício (automático) Órgãos, Setores e Pessoas Obrigados Ministério Público (Estadual e Federal) Polícia Federal
10 Fluxo RIF Coaf Solicitação pelo Sistema Eletrônico de Intercâmbio Solicita RIF pelo SEI Relatório de Inteligência Financeira
11 Sistema Eletrônico de Intercâmbio
12 Sistema Eletrônico de Intercâmbio
13 Sistema Eletrônico de Intercâmbio
14 Sistema Eletrônico de Intercâmbio
15 Sistema Eletrônico de Intercâmbio
16 Sistema Eletrônico de Intercâmbio
17 RIF do COAF -Demonstra espécies de operações financeiras e as respectivas datas de realização/comunicação; -As espécies de operações demonstram se as hipóteses da investigação estão na direção correta; - As datas em que os fatos foram realizados/comunicados ao COAF permitem ajustar os períodos de posteriores afastamentos de sigilos;
18 Quebra de sigilo fiscal
19 O Dossiê Integrado é um sistema informatizado que coleta dados de diversas bases administradas pela Receita Federal do Brasil.
20 O Dossiê Integrado é um sistema informatizado que coleta dados de diversas bases administradas pela Receita Federal do Brasil.
21
22 Cadastro CPF
23 Cadastro CPF (continuação)
24 DIRF - Resumo
25 DIMOB - Construtor
26 DIMOB - Locação
27 DOI
28 DECRED
29 DIMOF
30 Análise patrimonial
31 Declarações Fiscais >>> Análise Patrimonial Fiscal Análise do Patrimônio declarado Fiscal Outras fontes e diligências Análise do Patrimônio real Bancário
32 Declarações Fiscais >>> Análise Patrimonial Fiscal Outras fontes e diligências Bancário
33 Declarações Fiscais >>> Análise Patrimonial 1º passo: Calcular os rendimentos
34 Declarações Fiscais >>> Análise Patrimonial
35 Declarações Fiscais >>> Análise Patrimonial 2º passo: Rendimentos Despesas = Renda Líquida Disponível
36 Declarações Fiscais >>> Análise Patrimonial
37 Declarações Fiscais >>> Análise Patrimonial 3º passo: Calcular patrimônio
38 Declarações Fiscais >>> Análise Patrimonial
39 Declarações Fiscais >>> Análise Patrimonial 4º passo: Comparar Variação do Patrimônio com Renda Líquida Disponível
40 Declarações Fiscais >>> Análise Patrimonial
41 Análise Fiscal e Patrimonial - Demonstra a repercussão patrimonial daquilo que se está investigando; - Demonstra a evolução patrimonial e a capacidade econômico financeira de PF e PJ; - Importante pedir as declarações e o dossiê integrado.
42 Quebra de sigilo bancário
43 Evolução da Análise Bancária Carta Circular 3454/2010 BACEN
44 Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS É um sistema informatizado, centralizado no Banco Central do Brasil, que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais. Não mantém informações sobre movimentações financeiras.
45 Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias Recebimento e análise de informações bancárias Normalização dos dados
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52 Análises bancárias complementares ao Simba
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56 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,58 R$ ,89 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,60 R$ ,76 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,17 R$ ,53 C D R$ ,00 R$ ,00 C D R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,94 R$ ,50 R$ ,66 R$ ,33 R$ ,41 R$ ,00 R$ ,23 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,17 R$ ,84 R$ 1.430,44 R$ 1.481,16 R$ ,35 R$ ,08 R$ 4.817,46 R$ 2.838,85 R$ 0, R$ 0, R$ ,00 R$ ,00 R$ ,79 R$ ,97 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,46 R$ ,23 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,23 R$ ,19 R$ ,00 R$ ,39 R$ ,21 R$ ,46 R$ ,52 R$ ,00 R$ ,36 R$ ,67 R$ ,00 R$ ,01 R$ ,25 R$ ,27 R$ ,61 R$ ,15 R$ ,47 C D R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,38 R$ ,29 R$ ,51 R$ ,90 R$ ,66 R$ ,37 R$ ,53 R$ ,00 C D R$ ,78 R$ ,86 R$ 0, R$ 0,
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61 Análise Bancária - Demonstra, com mais precisão, aquilo que pôde ser visto nas análises anteriores (do RIF e dos documentos fiscais); - Confirma hipóteses levantadas durante as investigações.
62 O homem que se vende recebe sempre mais do que vale Barão de Itararé Muito obrigado!!! Eduardo Sardenberg (21) (21) (21)
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