Entrada de numerário Saída de numerário Câmbio de moeda. Seguros Mercado imobiliário Direcção Nacional de Impostos

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1 Declaração de Transacção em Numerário ( DTN ) Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro - Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo. Decreto Presidencial n.º 35/11, de 15 de Fevereiro, que estabelece a organização e funcionamento da Unidade de Informação Financeira v.1 1/2013 Enviar este formulário completo por correio registado ou entrega por mão própria para: Unidade de Informação Financeira (UIF) Rua Rainha Ginga, nº º Piso, apartamento 10NF, Bairro Ingombota, Município da Ingombota, Luanda Número Único de Ou enviar formulário completo por fax para: Ou enviar formulário completo por para: comunicacoes@uif.ao Contacto telefónico: De acordo com o Decreto Presidencial n.º [ ]/[ ], de [ ] de [ ], as entidades sujeitas devem comunicar à UIF todas as transacções em numerário, em moeda nacional ou estrangeira, de montante igual ou superior ao equivalente a USD ,00 (quinze mil Dólares dos Estados Unidos da América). Ver notas explicativas para preenchimento de cada secção deste formulário. 1. Natureza da transacção Entrada de numerário Saída de numerário Câmbio de moeda 2. Pessoa / Entidade que submete a declaração A. Sector de actividade (assinale com um X) Banca Casinos e jogo D.N.I.I.A.E. Serviços financeiros não bancários Pedras e metais preciosos D.N.I.C. Seguros Mercado imobiliário Direcção Nacional de Impostos Mercado de capitais Advogados e solicitadores Serviço Nacional de Alfândegas Prestadores de serviços de pagamentos detalhes Contabilistas e auditores Conservadores de registo e notários Serviço de Migração e Estrangeiros Direcção Nacional do Comércio B. Identificação da pessoa / entidade Nome completo/ Denominação social N.º de Identificação Fiscal (Quando aplicável) Morada/Endereço da sede social N.º de Registo Comercial (Quando aplicável) N.º de fax Natureza do negócio C. Autoridade de supervisão e fiscalização (assinale com um X) Banco Nacional de Angola Ministério da Justiça Ministério das Finanças Instituto de Supervisão de Seguros Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas Direcção Nacional de Registos e Notariado Comissão de Mercado de Capitais Instituto de Supervisão de Jogos Instituto Nacional de Habitação Ordem dos Advogados Direcção Nacional de Minas D.N.I.I.A.E. suspeitas ou a um terceiro não autorizado Página 1

2 3. Detalhes da pessoa que efectua esta declaração A. Detalhes da pessoa que efectua esta declaração Nome completo Morada B. Detalhes da pessoa de contacto (preencher apenas caso a pessoa de contacto seja diferente da pessoa que efectua esta declaração) Nome completo Morada 4. Sujeito da declaração A. Identificação Apelido / Denominação Social Nome (s) próprio (s) Data de nascimento (dd/mm/aaaa, quando aplicável) Nacionalidade Profissão ou função Iniciais Pseudónimo (s) Local de nascimento Género B. Documento de identificação (assinale com um X / forneça cópia do documento com este formulário) Passaporte Bilhete de Identidade Carta de Condução Cartão da Segurança Social Cartão de Contribuinte Registo Comercial Nº do documento C. Endereço / Caixa postal Endereço / Caixa postal D. Contactos E. Relação entre o sujeito da declaração e a pessoa / entidade que a submete (assinale com um X) Cliente Cliente potencial Pessoa/entidade envolvida na relação de negócio ou operação Página 2

3 5. Pessoa que age em nome ou por conta do sujeito da declaração (se aplicável) A. Identificação Apelido Nome (s) próprio (s) Data de nascimento Nacionalidade Iniciais Pseudónimo (s) Local de nascimento Género Profissão ou função B. Documento de identificação (assinale com um X / forneça cópia do documento com este formulário) Passaporte Bilhete de Identidade Carta de Condução Cartão da Segurança Social Cartão de Contribuinte Nº do documento C. Endereço / Caixa postal Endereço / Caixa postal D. Contactos E. Qualidade do representante (assinale com um X) Sócio Gerente Accionista Mandatário Funcionário da entidade Contabilista Intermediário Documento que titule a qualidade de representante Página 3

4 6. Detalhes da operação A. Data, hora e local da operação Data da operação Hora da operação (hh:mm) Localidade Município Província B. Tipo de operação em numerário Levantamento Depósito Câmbio de moeda Aquisição/Venda de imobiliário Investimento em valores mobiliários Transferência de fundos Outra operação em numerário Se outra, especifique C. Montante e moedas envolvidas na operação Montante total da operação (Kz) Se a operação envolver moeda estrangeira/diversas moedas, especifique Moeda estrangeira e/ou diversas moedas Sim Não USD EUR URN NAD ZAR Outra Se outra, especifique D. Detalhes do ordenante O ordenante e o sujeito da declaração são a mesma pessoa/entidade? Sim Não Identificação do ordenante Número da Conta s detalhes E. Detalhes do beneficiário e outras partes envolvidas na operação O beneficiário e o sujeito da declaração são a mesma pessoa/entidade? Sim Não Identificação do beneficiário ou outra parte (s) envolvida (s) Número de conta s detalhes F. Operações anteriores Foram efectuadas operações relacionadas nas últimas 24 horas? Sim Não Se sim, indique carregue no botão Operações relacionadas, indique o número de operações e forneça os detalhes na Secção Operações Relacionadas Operações relacionada Página 4

5 7. Operações relacionadas A. Data, hora e local da operação Data da operação Hora da operação (hh:mm) Localidade Município Província B. Tipo (s) de operação (operações) em numerário Levantamento Depósito Câmbio de moeda Aquisição/Venda de imobiliário Investimento em valores mobiliários Transferência de fundos Outra operação em numerário Se outra, especifique C. Montante e moedas envolvidas na operação Montante total da operação (Kz) Se a operação envolver moeda estrangeira/diversas moedas, especifique Moeda estrangeira e/ou diversas moedas Sim Não USD EUR URN NAD ZAR Outra Se outra, especifique D. Detalhes da conta do ordenante O ordenante e o sujeito da declaração são a mesma pessoa/entidade? Sim Não Identificação do ordenante (se conhecida) Número da Conta s detalhes E. Detalhes do beneficiário e outras partes envolvidas na operação O beneficiário e o sujeito da declaração são a mesma pessoa/entidade? Sim Não Identificação do beneficiário ou outra parte (s) envolvida (s) Número de conta s detalhes Página 5

6 7. Informação adicional Use este espaço para fornecer qualquer informação adicional relevante Assinatura Data Por favor reveja a lista de verificação de qualidade anexada ao guia de preenchimento da declaração de modo a garantir que toda a informação relevante e necessária foi incluída. Página 6