VINTE E QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E DOIS

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1 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E DOIS Aos vinte e quatro dias do mâs de abril do ano de dois mil e dois, às quinze horas, realizou-se Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas do Banco do Brasil S.A. - companhiaberta - em primeira convocação, na Sede Social do próprio Banco, em Brasília (DF), havendo comparecido 30 (trinta) Acionistas, por si ou por delegação, possuidores de (duzentos e setenta e dois bilhões, trezentos e seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentas e vinte e nove) ações preferenciais e de (trezentos e trinta e oito bilhões, seiscentos e setenta e seis milhões, quinhentos e seis mil, seiscentas e cinqüenta e quatro) ações ordinárias, estas representando 84,8% do total de (trezentos e noventa e nove bilhões, cento e noventa e sete milhões, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentas e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, os quais a,ssinaram o "Livro de Presença", observadas as prescrições legais. o Sr. Presidente, Or. Eduardo Augusto de Almeida Guimarães, ao instalar a Assembléia, convidou os acionistas João Otávio de Noronha e Maurício Ooff Sotta para servirem como Primeiro e Segundo Secretários, respectivamente. Convidou ainda, para compor a mesa, a Ora. Kátia Aparecida Zanetti de Lima, Representante da União, Acionista Majoritário, bem como o Or. Arideu Galdino da Silva Raymundo, representando o Conselho Fiscal do Banco. Registrou, também, a presença na Assembléia do Or. Paulo Sérgio Miron, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. As matérias foram apresentadas à Assembléia segundo a ordem em que consignadas no Edital de Convocação, publicado nos dias 9, 10 e 11 de abril de 2002 no Diário Oficial da União e nos Jornais Correio Braziliense (Brasília-DF), Jornal do Commercio (Rio de Janeiro-RJ) e Gazeta Mercantil (São Paulo-SP). Iniciada a apreciação dos assuntos, foi decidido: a) eleger, por maioria de votos, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sendo: CONSELHO DE ADMINISTRACÁO - Mandato 2002/2003 Recresentante da União. indicado ceio Ministério da Fazenda (Presidente do Conselho) PAOLO ENRICO MARIA ZAGHEN, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na Rua '.!f/ /'A/ ~ ~ue o'

2 ~ Doutor Oliveira Pinto, 192, São Paulo (SP). portador do CPF n e da Carteira de, Identidade n , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo; Vice-Presidente do Conselho EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA GUIMARÃES, brasileiro, casado, Economista e Engenheiro Civil, residente na Rua Sá Ferreira, 134, Ap Copacabana - Rio de Janeiro - RJ e domiciliado no SHS Quadra 2, Bloco "J" Ap Bonaparte Hotel Residence - Brasília (DF), portador do CPF n e da Carteira de Identidade n , expedida em pelo Instituto Pereira Faustino (RJ); ReDresentante da União. indicado Delo Ministério da Fazenda RUBENS SARDENBERG, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na Academia de Tênis Resort Ltda., SCES Trecho 4, Conj. 5, Lote 1-B - Parte "A", Ap. 437, Brasília (DF), portador do CPF n , e da Carteira de Identidade n.q , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo; HÉLIO MARTINS TOLLlNI, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado no SMDB, Conjunto 24, lote 02, Casa C, Brasília (DF), portador do CPF n.q e da Carteira de Identidade n.q , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; Recresentante eleito celos acionistas minoritários detentores de acões ordinárias FRANCISCO AUGUSTO DA COSTA E SilVA, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Brusque, 255, Itanhangá, Rio de Janeiro (RJ), portador do CPF n e da Carteira de Identidade n , expedida em pela Ordem dos Advogados do Brasil; Recresentante eleito Delas cortadores de acões creferenciais. excluído o controlador JOÃO CARLOS FERRAZ, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na Rua Paulo César de Andrade, 66, Ap. 503, Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ), portador do CPF n.q e da Carteira de Identidade MG , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais; ANDREA SANDRO CALABI, brasileiro, separado judicialmente, Economista, residente e domiciliado na Rua Viradouro 63, Conjunto 61, São Paulo (SP), portador do CPF n.q e da Carteira de Identidade n.q , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo; CONSELHO FISCAL - Mandato 2002/2003 Recresentante da União. indicado ceio Tesouro Nacional Efetivo: MARCUS PEREIRA AUCÉLlO, brasileiro, casado, Engenheiro, residente e domiciliado na l' lf ~ ~ segue:

3 ~ Rua 20 Sul, Bloco "A", Ap. 903, Águas Claras (DF), portador do CPF n.q e da Carteira de Identidade n.q , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; Suplente: OTAVIO LADEIRA DE MEDEIROS, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na SQS 315, Bloco "E", Ap. 401, Brasília (DF), portador do CPF n , e Carteira de Identidade n , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.; Representante da União Efetivo: ARIDEU GALDINO DA SILVA RAYMUNDO, brasileiro, casado, Economista, Advogado e Administrador de Empresas, residente e domiciliado no SHIS QL 26, Conjunto 3, Casa 9, Lago Sul, Brasilia (DF), portador do CPF n e da Carteira de Identidade n expedida em , pela Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal; Suplente: PEDRO PAULO BERNARDES LOBATO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado no SHIGS 714, Bloco 'W", Ap. 205, Brasília (DF), portador do CPF n e da Carteira de Identidade n , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; Recresentante eleito celos acionistas minoritários detentores de acões ordinárias Efetivo: VICENTE DE PAULO BARROS PEGORARO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na SON 215, Bloco "J", Ap. 206, Asa Norte, Brasília (DF), portador do CPF n.q e da Carteira de Identidade n.q , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; Suplente: JOSÉ ANTÔNIO MACHADO, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na Rua Cardoso de Almeida, Ap. 122, Perdizes, São Paulo (SP). portador do CPF n.q e da Carteira de Identidade n , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo; Efetivo: PETRÓNIO FERNANDES GONÇALVES JÚNIOR, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado no SHIN QL 7, Conjunto 5, Casa 18, Brasília (DF), portador do CPF n.q e da Carteira de Identidade n.q , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; Suplente: LACY DIAS DA SilVA, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na SOS 314, Bloco "J", Ap. 606, Brasflia (DF), portador do CPF n e da Carteira de Identidade n , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; controlado r Efetivo: ARTEMIO BERTHOLlNI, brasileiro, casado, graduado em Ciâncias Contábeis e Econômicas, residente e domiciliado na Rua Sergipe, 627, Ap. 64, Consolação, São Paulo (SP), portador do CPF n e da Carteira de Identidade n.q , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo;, F

4 Suplente: ÉRICO CAVALCANTE FURTADO, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado na Avenida 17 de agosto, 853, Ap. 402, Casa Forte, Recife (PE), portador do CPF n.q e da Carteira de Identidade n.q , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco; b) aprovar proposta da União de fixar os honorários dos membros do Conselho Fiscal em 10% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios referentes à participação nos lucros, conversão de licença-prâmio e abono assiduidade em pecúnia, assistância médica (CASSI), previdância privada (PREVI), seguro de vida em grupo, valetik e cesta alimentação; c) aprovar a proposta da administração de retenção de lucros para o período 2002/2003, preconizada pelo an. 196 da Lei das Sociedades Anônimas; d) aprovar, por maioria de votos dos acionistas presentes, com as abstenções legais, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório da Administração, referentes ao exercício de 2001, como certificados nos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Externos, todos publicados em no Diário Oficial da União e em jornais de Brasília (DF) e de outras capitais; e) aprovar a proposta relativa à destinação do Lucro Líquido, referente ao exercício de 2001, como demonstrado a seguir, devendo os dividendos propostos sofrerem a incidência de encargos financeiros equivalentes à taxa SELlC, a partir de até a data do efetivo pagamento, conforme dispõe o Decreto no: 2.673/98 e alterações posteriores: Lucro Líquido ,85 Absorção de Prejuízos Acumulados ,06 Reserva Legal (5%) ,49 Lucro Líquido Ajustado ,30 Reservas Estatutárias (3%) ,90 Dividendos ,56 Reserva para Expansão ,84 f) aprovar, por maioria de votos, com as abstenções legais, as seguintes propostas da União f.1) fixar a remuneração global anual dos administradores para o período compreendido entre maio/2002 e abri 1/2003, no montante de R$ ,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), mantendo-se os honorários nos mesmos valores nominais praticados no mês imediatamente anterior à presente AGO; 1.2) estabelecer que a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, incluída no valor da remuneração global anual dos administradores, deverá considerar o pag~mento de(f7 AI " v- \W ~ segue -

5 honorários mensais, 13.2 salário, participação nos lucros, adicional de férias, conversão de férias, de licença prêmio e de abono assiduidade em pecúnia, assistência médica (cota patronal da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. - CASSI}, previdência privada (cota patronal da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. - PREVI), seguro de vida em grupo, valetik e cesta alimentação, podendo ser repassados aos respectivos honorários os mesmos reajustes que, eventualmente, forem concedidos aos empregados do Banco do Brasil, por ocasião da formalização de acordo coletivo referente à data-base setembro/2002; f.3) fixar os honorários dos membros do Conselho de Administração em 10% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios referentes à participação nos lucros, conversão de licença-prêmio e abono assiduidade em pecúnia, assistência médica (CASSI), previdência privada (PREVI), seguro de vida em grupo, valetik e cesta alimentação; f.4) delegar competência ao Conselho de Administração para efetuar a distribuição dos valores destinados ao pagamento da remuneração da Diretoria Executiva, observado o montante global, deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração. Foram apresentados protestos pelos acionistas ANABB, CIN - Clube de Investimento dos Funcionários do Banco do Brasil, Valmir Marques Camilo e José Wilson da Silva.... E nada mais havend atar, Acionistas e deu por encerrados o Banco do Brasil S.A., da qual eu, lavrar esta Ata que, lida e achada c,. o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Srs. os da Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas do (Maurfcio Doff Sotta), Segundo Secretário, fiz (jamente assinada. ~ Eduardo Augusto de Almeida Guimarães Presidente ~it~~~;;;:;;~ Kátia~re"éid;; Zanetti de Lima Reoresentante da União João de Primeir~ecretario.. :*