IDEIASNET S.A. C.N.P.J./M.F. Nº / N.I.R.E. Nº COMPANHIA ABERTA
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1 IDEIASNET S.A. C.N.P.J./M.F. Nº / N.I.R.E. Nº COMPANHIA ABERTA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2015 (1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 08 dias do mês de maio de 2015, às 15 horas, à Rua Visconde de Pirajá, 572, salão 401/parte, Rio de Janeiro/RJ, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da IDEIASNET S.A. (2) MESA: Assumiu a presidência o Sr. Carlos Eduardo Reis da Matta que nomeou a mim, Sami Amine Haddad, para secretariá-lo. (3) PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Participaram da reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração, dispensando-se, portanto, sua convocação, nos termos do artigo 15, 2º do Estatuto Social da Companhia. Ademais, atendendo ao disposto nos artigos 163, 3º e 166, 2º da Lei de 1976 ( Lei das S.A. ), também esteve presente o Sr. Eraldo Soares Peçanha, Conselheiro Fiscal Efetivo da Companhia. (4) ORDEM DO DIA: (i) Ratificar o cancelamento do aumento de capital social mediante emissão privada de ações deliberado pelo Conselho de Administração em 17 de março de 2015; e (ii) Deliberar sobre novo aumento de capital social no limite do capital autorizado conforme disposto no artigo 18, inciso XIII, alínea a do Estatuto Social da Companhia. (5) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES E SEM RESSALVAS: (i) Os Conselheiros ratificaram o cancelamento do aumento de capital social aprovado em reunião de 17 de março de 2015 tendo em vista que o valor mínimo para homologação parcial não foi alcançado, conforme comunicado ao mercado divulgado pela Companhia em 05 de maio de 2015; (ii) Diante da tentativa frustrada de aumento de capital ao preço de emissão de R$ 1,35 por ação e da necessidade urgente de obtenção de tais recursos para as controladas 5225 Participações S.A. e Officer S.A. Distribuidora de Produtos de Tecnologia, o Conselho decidiu por deliberar um novo aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado da Companhia, nos termos de seu estatuto social, com preço por ação inferior ao antes estabelecido, mais atrativo a seus acionistas e condizente com o preço das ações da Companhia no último mês, de forma a viabilizar a capitalização.
2 O aumento é deliberado nas condições abaixo estabalecidas e conforme Anexo I à presente ata em consonância com o disposto no artigo 30, inciso XXXII da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480 de 2009 ( ICVM 480), conforme alterada: 1. Valor mínimo e valor máximo do aumento do capital social: O aumento de capital será realizado no montante mínimo de R$ ,00 (vinte milhões de reais) e no montante máximo de até R$ ,00 (cinquenta milhões de reais). 2. Emissão mínima e máxima de ações ordinárias: De acordo com o preço de emissão, conforme descrito abaixo, e com os valores mínimo e máximo do aumento de capital, serão emitidas no mínimo (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentas e vinte e nove) e no máximo (setenta e um milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e uma) ações, todas ordinárias escriturais, sem valor nominal. As ações ordinárias emitidas em função desta subscrição participarão em igualdade de condições com as demais ações existentes em relação a todos os direitos e benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos por esta Companhia. 3. Preço de emissão: o preço de emissão será de R$ 0,70 por ação (setenta centavos de real), fixado, sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III da Lei das S.A, tendo em vista a cotação de suas ações em bolsa de valores e a aplicação de deságio em função das condições de mercado. Dessa forma, sobre o preço de R$ 0,90 (noventa centavos de real) de fechamento da ação no pregão realizado em 07 de maio de 2015, data imediatamente anterior a esta Reunião de Conselho de Administração, aplicou-se deságio de 22%. 4. Determinação do Deságio: Considerando a necessidade imediata de recursos por parte das controladas 5225 Participações S.A. e Officer S.A. Distribuidora de Produtos de Tecnologia, o deságio foi aplicado com o objetivo de atrair o interesse dos acionistas da Companhia para participação no presente aumento de capital. O valor fixado foi o maior encontrado para tornar possível a subscrição das ações emitidas e a captação do montante mínimo objetivado. Inclusive, com base neste preço de R$ 0,70 (setenta centavos) por ação, a administração da Companhia obteve garantia de subscrição por parte de dois de seus maiores acionistas ultrapassando o valor mínimo de subscrição considerado necessário para a efetivação do aumento. A aplicação do deságio se justifica ainda (i) pela baixa liquidez das ações da Companhia; (ii) pela conjuntura atual do mercado; e (iii) pelas condições econômicas da Companhia conforme refletidas em suas demonstrações financeiras. A emissão de novas ações com valores superiores àqueles negociados perante a BM&F BOVESPA acarretaria a não aderência do aumento de capital por seus acionistas como acabou por ocorrer durante o último aumento de capital deliberado. 5. Exercício do direito de preferência: Os acionistas poderão exercer o direito de preferência à subscrição de novas ações no período de 30 (trinta) dias contados de 13 de maio de 2015, inclusive. O direito de preferência poderá ser livremente cedido pelos
3 acionistas da Companhia a terceiros, nos termos do artigo 171, 6º, da Lei das S.A., sendo admitida também sua negociação. Adicionalmente, será admitida a realocação das sobras entre as pessoas que tenham exercido o direito de preferência à subscrição do aumento de capital. 6. Tratamento das sobras: No caso de se alcançar o valor mínimo para este aumento de capital, a Companhia procederá com a homologação parcial do mesmo, sendo certo que após o termino do prazo de direito de preferência será garantido aos acionistas que desejarem subscrever mais ações em decorrência do não exercício desse direito pelos demais, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo, contados da publicação do respectivo Aviso aos Acionistas, mediante integralização à vista em moeda corrente nacional. Após esse prazo eventuais sobras serão canceladas pela Companhia. 7. Homologação: Após a subscrição e integralização das novas ações, nova Reunião do Conselho de Administração da Companhia deverá ser convocada para homologar o aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado. 8. Autorização à diretoria: A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos que se façam necessários à implementação da proposta de aumento de capital ora aprovada inclusive, mas não se limitando, a elaboração e publicação do Aviso aos Acionistas detalhando os procedimentos para o Aumento de Capital. 9. Prazo de subscrição e integralização: Todos acionistas deverão integralizar as ações no momento da subscrição mediante pagamento à vista em moeda corrente nacional. (6) ENCERRAMENTO: Findos os assuntos da Reunião do Conselho de Administração da Ideiasnet S.A., e nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 08 de maio de Assinaturas: Carlos Eduardo Reis da Matta, Presidente; Sami Amine Haddad, Secretário; José Manuel Oliveira Carregal; Bernardo Araújo; Leonardo Szczerb; Chad Hollingsworth; e Eraldo Soares Peçanha. Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. CARLOS EDUARDO REIS DA MATTA Presidente da Mesa SAMI AMINE HADDAD Secretário da Mesa
4 ANEXO I Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração da Ideiasnet S.A. 1. Trata-se de aumento de capital realizado mediante subscrição particular de novas ações da Companhia, cujo valor mínimo será de R$ ,00 (vinte milhões de reais) e valor máximo de R$ ,00 (cinquenta milhões de reais). O capital social da Companhia, conforme artigo 5º do Estatuto Social da mesma passará de R$ ,60 (cento e três milhões, vinte e nove mil, setecentos e trinta reais e sessenta centavos) para R$ ,60 (cento e vinte e três milhões, vinte e nove mil, setecentos e trinta reais e sessenta centavos), na hipótese de ser alcançado o valor mínimo de R$ ,00 (vinte milhões de reais), e R$ ,60 (cento e cinquenta e três milhões, vinte e nove mil, setecentos e trinta reais e sessenta centavos), na hipótese de se alcançar o valor máximo. O referido artigo do Estatuto Social da Companhia será devidamente alterado em Assembleia futura a ser realizada pela Companhia. 2. A Companhia informa que os recursos captados neste aumento de capital serão destinados às suas controladas indiretas 5225 Participações S.A. e Officer S.A. Distribuidora de Produtos de Tecnologia, sendo certo que as razões deste aumento e suas consequências são puramente econômicas. O aumento do capital social não trará consequências jurídicas. 3. Em decorrência do aumento de capital mediante subscrição particular de ações, a Companhia em conformidade com o Anexo 30 XXXII da ICVM 480 informa a seus acionistas o que segue: I descrever a destinação dos recursos; Conforme informado anteriormente os recursos deste aumento de capital serão destinados à capitalização nas controladas indiretas da Companhia, 5225 Participações S.A. e Officer S.A. Distribuidora de Produtos de Tecnologia, com o objetivo de reduzir o endividamento bancário dessas empresas e adequar a estrutura de capital à capacidade de geração de caixa de suas operações. II informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe; Serão emitidas no mínimo (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentas e vinte e nove) e no máximo (setenta e um milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e uma) ações, todas ordinárias escriturais e sem valor nominal.
5 III descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas; Serão dadas a todas as ações emitidas os mesmos direitos e benefícios de qualquer ação ordinária da Companhia. IV informar se partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses montantes já forem conhecidos; Não se aplica. V informar o preço de emissão das novas ações; R$ 0,70 (setenta centavos de real) VI informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital; Nenhum parcela do preço de emissão será destinada à reserva de capital. VII fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento; Na opinião da Administração, o aumento de capital da Companhia terá impacto direto na estrutura de capital das controladas 5225 Participações S.A. e Officer S.A. Distribuidora de Produtos de Tecnologia, uma vez que será integralmente utilizado para reduzir o endividamento bancário dessas empresas. Na hipótese de homologação do aumento de capital social no valor mínimo estabelecido, a diluição provocada será de 18,9% (dezoito vírgula nove por cento); caso seja no valor máximo, a diluição será de 36,9% (trinta e seis vírgula nove por cento). Considerando ainda o compromisso de determinados acionistas de subscrever, em conjunto, o valor total de aproximadamente R$ ,00 (vinte e sete milhões de reais), a diluição neste caso seria de 24% (vinte e quatro por cento), aproximadamente. VIII informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha; O preço de emissão foi fixado com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III da Lei das S.A, tendo em vista cotação de suas ações em bolsa de valores e a aplicação de
6 deságio em função das condições de mercado. Dessa forma, sobre o preço de R$ 0,90 (noventa centavos de real) de fechamento da ação no pregão realizado em 07 de maio de 2015, data imediatamente anterior à Reunião de Conselho de Administração que deliberou o aumento de capital social, aplicou-se deságio de 22%, conforme pormenorizado a seguir. A Companhia e seus administradores entenderam que esta era a melhor forma de se chegar a um preço de emissão que refletisse o valor econômico da ação e ao mesmo tempo alcançasse o interesse da Companhia de obter os recursos objetivados com este aumento de capital social. A emissão de novas ações com valores superiores àqueles negociados perante a BM&F BOVESPA acarretaria a não aderência do aumento de capital por seus acionistas. IX caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado; Considerando a necessidade imediata de recursos por parte das controladas 5225 Participações S.A. e Officer S.A. Distribuidora de Produtos de Tecnologia, o deságio de 22% foi aplicado principalmente com o objetivo de atrair o interesse dos acionistas da Companhia para participação no presente aumento de capital. Ademais, o valor final fixado foi o maior encontrado para tornar possível a subscrição das ações emitidas e a captação do montante mínimo objetivado. Com base no preço de emissão de R$ 0,70 (setenta centavos de real) por ação, a administração da Companhia obteve garantia de subscrição por parte de dois de seus maiores acionistas ultrapassando o valor mínimo de subscrição considerado necessário para a efetivação do aumento. A aplicação do deságio se justifica ainda (i) pela baixa liquidez das ações da Companhia; (ii) pela conjuntura atual do mercado; e (iii) pelas condições econômicas da Companhia conforme refletidas em suas demonstrações financeiras. X fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão; Não se aplica. XI informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são negociadas, identificando: a) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos;
7 R$ Mínima Média Máxima ,29 1,52 1, ,18 1,74 2, ,25 2,12 3,13 b) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos; R$ Mínima Média Máxima 1T2015 1,15 1,47 1,75 4T2014 1,49 1,66 1,80 3T2014 1,35 1,56 1,77 2T2014 1,29 1,38 1,48 1T2014 1,35 1,48 1,65 4T2013 1,33 1,68 1,83 3T2013 1,18 1,36 1,50 2T2013 1,47 1,85 2,10 c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; e R$ Mínima Média Máxima abr/15 1,03 1,21 1,29 mar/15 1,23 1,41 1,67 fev/15 1,15 1,36 1,50 jan/15 1,48 1,64 1,75 dez/14 1,68 1,75 1,80 nov/14 1,55 1,62 1,75 d) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias; Últimos 90 dias R$ 1,29 XII informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3 (três) anos; Não foram realizados aumentos de capital pela Companhia nos últimos 3 (três) anos. XIII apresentar o percentual de diluição potencial resultante da emissão; Na hipótese de homologação do aumento de capital social no valor mínimo estabelecido, a diluição provocada será de 18,9% (dezoito vírgula nove por cento); caso
8 seja no valor máximo, a diluição será de 36,9% (trinta e seis vírgula nove por cento). Considerando ainda o compromisso de determinados acionistas de subscrever, em conjunto, o valor total de aproximadamente R$ ,00 (vinte e sete milhões de reais), a diluição neste caso seria de 24% (vinte e quatro por cento), aproximadamente. XIV informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas; O exercício do direito de subscrição deverá ser feito (i) por intermédio do agente de custódia, para os acionistas que tiverem suas ações sob custódia da BM&FBOVESPA, ou (ii) diretamente em uma das agências especializadas do Itaú listadas abaixo, para os demais acionistas. Todos acionistas deverão integralizar as ações no momento da subscrição mediante pagamento à vista em moeda corrente nacional. Agência Especializada Valores Mobiliários Brasília SCS Quadra 3 Edif. D Angela, 30 Bloco A, Sobreloja Centro Brasília/DF CEP: Agência Especializada Valores Mobiliários Belo Horizonte Av. João Pinheiro, 195 Subsolo Centro Belo Horizonte/MG CEP: Agência Especializada Valores Mobiliários Curitiba R. João Negrão, 65 Sobreloja Centro Curitiba/PR CEP: Agência Especializada Valores Mobiliários Porto Alegre R. Sete de Setembro, 1069, 3º andar Centro Porto Alegre/RS CEP: Agência Especializada Valores Mobiliários Rio de Janeiro Av. Almirante Barroso, 52-2º andar Centro Rio de Janeiro/RJ CEP: Agência Especializada Valores Mobiliários São Paulo R. Boa Vista, Subsolo Centro - São Paulo/SP CEP: Agência Especializada Valores Mobiliários Salvador Av. Estados Unidos, 50-2º AND - (ED SESQUICENTENÁRIO) Comércio - Salvador/BA CEP: XV informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito; Será assegurado aos acionistas da Companhia, sendo estes considerados os acionistas devidamente listados perante a BM&F BOVESPA no fechamento do pregão em 12 de maio de 2015, o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de preferência, na proporção 58, % de suas participações no capital social da Companhia, iniciando-se em 13 de maio de 2015, inclusive, e terminando em 11 de junho de 2015, inclusive. A partir de, e inclusive, o dia 13 de maio de 2015, as ações serão negociadas exdireito à subscrição das ações ora emitidas. As ações subscritas no âmbito do aumento de capital deverão ser integralizadas à vista, no momento da subscrição, em moeda corrente nacional.
9 XVI informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras; No caso de se alcançar o valor mínimo para este aumento de capital, a Companhia procederá com a homologação parcial do mesmo, sendo certo que após o termino do prazo de direito de preferência será garantido aos acionistas que desejarem subscrever mais ações em decorrência do não exercício desse direito pelos demais, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo, contados da publicação do respectivo Aviso aos Acionistas, mediante integralização à vista em moeda corrente nacional. Após esse prazo eventuais sobras serão canceladas pela Companhia. Informações adicionais acerca do período de subscrição de sobras serão divulgadas pela Companhia após o término do período de direito de preferência. XVII descrever, pormenorizadamente, os procedimentos que serão adotados, caso haja previsão de homologação parcial do aumento de capital; e Será autorizada a homologação parcial do aumento de capital caso, depois de decorrido o prazo de direito de preferência acima disposto, o valor mínimo para o aumento de capital seja alcançado e, em decorrência dessa previsão, será respeitado o direito dos acionistas a subscrição condicionada, conforme previsto no artigo 31 da ICVM 400. Dessa forma, os acionistas poderão subscrever de forma condicionada, no ato de sua aceitação, à distribuição da totalidade dos valores mobiliários ofertados ou ainda de uma proporção ou quantidade mínima de ações objeto desta oferta, definida conforme critério do próprio investidor, mas que não poderá ser inferior ao mínimo previsto pelo ofertante. Os acionistas deverão manifestar esta opção no boletim de subscrição. Caso o valor mínimo para o aumento de capital seja alcançado, será autorizada a homologação parcial do aumento de capital e será assegurado ao subscritor o direito de rever sua decisão com relação à subscrição de ações, total ou parcialmente, no prazo de até 5 dias úteis contados da divulgação pela Companhia do Aviso aos Acionistas sobre o término do prazo para exercício do direito de preferência ou do período de subscrição de sobras, conforme o caso. XVIII caso o preço de emissão das ações possa ser, total ou parcialmente, realizado em bens: a) apresentar descrição completa dos bens que serão aceitos; b) esclarecer qual a relação entre os bens e o seu objeto social; e c) fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível. Não se aplica, o aumento de capital deverá ser integralizado apenas em moeda corrente nacional.
10 Por fim, informamos que os artigos 3º, 4º e 5º constantes do Anexo 30 XXXII da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480 de 2009, conforme alterada, não se aplicam ao presente aumento de capital social, por tratarem, respectivamente, de aumento de capital social baseado na capitalização de lucros ou reservas da Companhia; por conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações ou por exercício de bônus de subscrição; e decorrentes de plano de opção.
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