Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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1 COMPANHIA ABERTA NIRE CNPJ/MF nº / ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE Data, hora e local: Realizada no dia vinte e seis de novembro do ano de dois mil e dez, às dez horas, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. Presença: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, José Carlos de Carvalho, Rafael Alves Rodrigues e Ricardo Augusto Simões Campos. Presentes, ainda, Vespasiano Álvaro de Souza, Chefe do Gabinete da Presidência, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Vice- Presidente do Conselho de Administração, Ricardo Augusto Simões Campos, que convidou Vespasiano Álvaro de Souza para secretariá-lo. 4. Ordem do dia: 4.1. apresentação do resumo/detalhamento dos recursos financeiros envolvidos nas propostas a serem deliberadas pelo Conselho de Administração; 4.2. celebração do Contrato de Programa com o município de Jeceaba, para assunção da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da sede do Município, por 30 (trinta) anos (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 122/10); 4.3. autorização para instauração de processo administrativo licitatório, referente ao crescimento vegetativo e manutenção em redes e ligações de água e esgoto, no âmbito do Distrito do Verde Grande (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 123/10); 4.4. autorização para instauração de processo administrativo licitatório, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Turmalina, e cancelamento do Comunicado de Resolução de Diretoria Executiva nº 106/10, de 27/08/2010 (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 124/10); 4.5. autorização para a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº , referente às obras de infraestrutura tecnológica para instalação de Ambiente de Alta Disponibilidade Data Center (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 125/10); 4.6. autorização para instauração de processos administrativos licitatórios, referentes à aquisição de hidrômetros, para atender ao Planejamento Anual de Distribuição de Hidrômetros 2011 (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 126/10); 4.7. autorização para contratação, por meio de inexigibilidade de licitação, referente à aquisição de kits para hidrômetros e CKD - kits, para atender ao Planejamento Anual de Distribuição de Hidrômetros 2011 (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 127/10); 4.8. formalização do I Termo Aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº , referente aos serviços de gerenciamento eletrônico de documentos - GED (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 128/10); 4.9. formalização do

2 2 VI Termo Aditivo de valor e prazo ao contrato nº , referente à prestação de serviços de propaganda e publicidade da COPASA MG (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 129/10); apresentação sobre a situação das ações judiciais das empresas Mendo Sampaio S/A e Copertranding Comércio, Exportação e Importação S/A, referente ao parcelamento adicional do Crédito-Prêmio de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados); acompanhamento das metas do indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR, para os Departamentos Operacionais e da COPASA MG, referente ao período de 2010 a 2015; apresentação do Plano de Previdência Complementar; acompanhamento das ações da COPASA relativas ao Programa Estruturador do Estado de Minas Gerais: Meta Revitalização do Rio das Velhas ; assuntos gerais. 5. Deliberações: Os s deliberaram o quanto segue: 5.1. foi apresentado o resumo/detalhamento dos recursos financeiros envolvidos nas propostas a serem deliberadas pelo Conselho de Administração nesta reunião, de acordo com a metodologia para acompanhamento dos impactos dos recursos no Programa de Investimentos e no Orçamento Empresarial, aprovada em reunião de 28/10/2010. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial, Juarez Pereira da Silva Panisset; 5.2. aprovar, conforme artigo 21, alínea i do Estatuto Social da Companhia, a celebração do Contrato de Programa com o município de Jeceaba, para assunção da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da sede do Município, por 30 (trinta) anos, a ser feita após a celebração do Convênio de Cooperação do referido Município com o Estado de Minas Gerais, transferindo a concessão para a COPASA MG, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 16/11/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 629/10. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento de Novos Negócios, Cláudio César Dotti; 5.3. autorizar, conforme artigo 21, alínea m do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à execução das obras, serviços e fornecimento de materiais para crescimento vegetativo e manutenção em redes e ligações de água e esgoto, no âmbito do Distrito do Verde Grande, no montante de até R$ ,94 (sete milhões, cento e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, vedada apenas a prorrogação prevista no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 29/09/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 542/10. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Norte, Daniel Antunes Neto; 5.4. autorizar o cancelamento do Comunicado de Resolução de Diretoria Executiva nº 106/10, 27/08/2010, e a instauração de processo administrativo licitatório, conforme artigo 21, alínea m do Estatuto Social da Companhia, bem como item 5.3, Anexo I, item 1.1, da NP nº /0, referente à execução das obras e serviços para complementação da ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Turmalina, incluindo o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R$ ,00 (hum milhão e trezentos mil reais), com prazo de execução previsto de 7 (sete) meses, de acordo com a recomendação

3 3 da Diretoria Executiva em reunião de 03/11/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 605/10. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Nordeste, Sérgio da Costa Ramos; 5.5. autorizar, conforme Norma de Procedimentos - NP nº /0, a homologação processo administrativo licitatório DVLI nº , referente à prestação de serviços de obras de infraestrutura tecnológica para instalação de Ambiente de Alta Disponibilidade Data Center, visando à proteção de informações, equipamentos e sistemas críticos de TI, para utilização da COPASA MG, no prédio localizado na rua Carangola nº 606, contemplando a execução dos sistemas de infraestrutura e adequações civis para a sala de segurança (sala cofre, célula estanque, sala segura), climatização, circuito fechado de televisão, sistema de controle de acesso, sistema de monitoramento, controle e automação predial, detecção precoce (alarme), combate a incêndios, cabeamento estruturado, subsistemas de energia e instalações elétricas, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos, montagem, instalação, configuração, testes e treinamento da equipe técnica da COPASA MG para operação dos sistemas, cujo valor adjudicado foi de R$ ,00 (sete milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), com prazo previsto de 6 (seis) meses, condicionada à inexistência de recurso administrativo, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 10/11/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 626/10. Assunto apresentado pelo Superintendente de Licitações e Estudos de Custos, Eustáquio Schmitz de Castro; 5.6. autorizar, conforme artigo 21, alínea m do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processos administrativos licitatórios, referentes à aquisição de (quatrocentos e um mil, duzentos e trinta e três) hidrômetros, de diversas capacidades e classes metrológicas, para atender ao Planejamento Anual de Distribuição de Hidrômetros 2011, no montante de até R$ ,00 (vinte e oito milhões, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e oito reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 10/11/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 619/10; 5.7. autorizar, conforme artigo 21, alínea m do Estatuto Social da Companhia, a contratação, por meio de inexigibilidade de licitação, referente à aquisição de (trezentos e sessenta mil) kits para hidrômetros e CKD - kits, de diversas capacidades e classes metrológicas, incluindo a reindustrialização de carcaças para recuperação de hidrômetros no Laboratório de Hidrometria, para atendimento ao Planejamento Anual de Distribuição de Hidrômetros 2011, no montante de até R$ ,00 (oito milhões, quinhentos e sessenta e oito mil reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 10/11/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 620/10. Assuntos apresentados pelo Superintendente de Apoio Técnico, Mário César Sá Horta; 5.8. autorizar, conforme artigo 21, alínea m do Estatuto Social da Companhia, e item da NP nº /0, a formalização do I Termo Aditivo de prazo e acréscimo de itens, com alteração de valor, ao contrato nº , referente ao gerenciamento eletrônico de documentos - GED, acrescendo-o em R$ ,64 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 10,07% (dez vírgula zero sete por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses,

4 4 totalizando com esse aditamento o montante de R$ ,59 (seis milhões, sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos) e passando seu vencimento para 04/12/2011, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 10/11/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 623/10. Assunto apresentado pela Superintendente de Apoio Logístico, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos; 5.9. autorizar, conforme artigo 21, alínea m do Estatuto Social da Companhia e item da NP nº /0, a formalização do VI Termo Aditivo de valor e prazo ao contrato nº , referente à prestação dos serviços de publicidade, criação, produção, distribuição, veiculação, supervisão, avaliação e acompanhamento de campanhas publicitárias, promocionais, eventos, materiais de divulgação, apoio para a área comercial e outros serviços necessários às ações de comunicação institucional mercadológica da COPASA MG, bem como de sua subsidiária COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais S/A - COPANOR, acrescendo-o em R$ ,00 (sete milhões de reais), prorrogando o prazo por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, totalizando com esse aditamento o montante de R$ ,00 (vinte e três milhões, quinhentos e noventa mil reais) e passando seu vencimento para 14/12/2011, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 03/11/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 609/10. Assunto apresentado pelo Superintendente de Comunicação Institucional, Henrique Bandeira de Melo; conforme determinado em reunião da Diretoria Executiva de 28/10/2010, foi apresentado pela Gerente da Divisão de Assuntos Societários, Tributários e de Demandas Especiais, Brígida Bueno Maiolini, o relatório sobre a situação das ações judiciais das empresas Mendo Sampaio S/A e Copertranding S/A, referente ao parcelamento adicional do Crédito-Prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, bem como a atuação do Ministério Público relativa a esta questão. Foi ressaltado que as medidas administrativas cabíveis para a melhor solução do problema estão sendo adotadas. Com relação às medidas de apuração de responsabilidades dos gestores da COPASA MG, em razão da negociação realizada, considerando que já existe inquérito cível em trâmite no Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, que investiga o assunto, a Procuradoria Jurídica da Companhia entende que as providências para tanto já estão ocorrendo. O Conselho de Administração reitera a orientação de que todas as medidas cabíveis sejam tomadas para acompanhamento dos processos judiciais que as empresas cedentes movem contra a União, e posteriormente, para se buscar o ressarcimento pela COPASA MG dos valores despendidos na aquisição dos referidos créditos foi apresentado pelo Gerente da Divisão de Eficiência Energética, Paulo Roberto Cherem de Souza, o acompanhamento das metas do indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR, para os Departamentos Operacionais e da COPASA MG, referente ao período de 2010 a 2015, aprovadas no Comunicado de Resolução de Diretoria nº 330/10; foi apresentado pelo Auditor Geral, Reginaldo Vicente de Resende, a situação do Plano de Previdência Complementar após o fechamento do plano anterior; foi apresentado pelo Coordenador de Projetos

5 5 Estratégicos, Ronaldo Matias de Sousa, o acompanhamento das ações da COPASA MG relativas ao Programa Estruturador do Estado de Minas Gerais: Meta Revitalização do Rio das Velhas, destacando a realização do referido programa até outubro de Assuntos Gerais: 6.1. Retificação: no item 7 encerramento da ata de reunião do Conselho de Administração realizada no dia 28/10/2010, onde se lê Vespasiano Álvaro de Sousa, leia-se Valter Zschaber Júnior. 7. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, depois lida, aprovada e assinada por mim, Vespasiano Álvaro de Souza, Secretário, e pelo Procurador Jurídico, José Veloso Medrado, que atestou que as deliberações desta Reunião estão de acordo com as normas da Empresa e a legislação vigente. Assinam, ainda, os s presentes: Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, José Carlos de Carvalho, Rafael Alves Rodrigues e Ricardo Augusto Simões Campos. Os s Alberto Duque Portugal e João Fleury manifestaram-se sobre os assuntos deliberados, sobre os quais obtiveram conhecimento prévio, na forma do Parágrafo segundo, artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 26 de novembro de Alfredo Vicente Salgado Faria Enio Ratton Lombardi Euclides Garcia de Lima Filho Flávio José Barbosa de Alencastro José Carlos Carvalho Rafael Alves Rodrigues Ricardo Augusto Simões Campos Vice-Presidente do Conselho José Veloso Medrado Procurador Jurídico Vespasiano Álvaro de Souza Secretário