Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Transcrição

1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE CNPJ/MF nº / ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2006 Data, hora e local: Realizada no dia 28 de abril de 2006, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, CEP Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Sr. Márcio Nunes, Sr. Euclides Garcia de Lima Filho, Sr. Flávio José Barbosa de Alencastro, Sr. Geraldo de Oliveira Faria, Sr. Hélio César Brasileiro, Sr. Maron Alexandre Mattar e o Sr. Murilo de Campos Valadares. Presentes ainda, o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Vicente de Paula Lima, Consultor Jurídico e a Sra. Cassilda Teixeira de Carvalho, Assessora Técnica da Presidência da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Márcio Nunes, que convidou a Sra. Cassilda Teixeira de Carvalho para secretariá-lo. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) análise e deliberação, conforme alínea h do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, sobre renovação e assunção das seguintes concessões: (i.1) renovação antecipada da concessão dos serviços de abastecimento de água e assunção da concessão dos serviços de esgotamento sanitário da sede municipal de Desterro de Melo (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 051/06); (i.2) renovação da concessão dos serviços de abastecimento de água e assunção da concessão dos serviços de esgotamento sanitário da sede municipal de Piranga (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 052/06); (i.3) renovação antecipada da concessão dos serviços de abastecimento de água e assunção da concessão dos serviços de esgotamento sanitário da sede municipal de Comercinho, com assunção da concessão dos serviços de abastecimento de água da localidade de Retiro da Saudade (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 050/06); (i.4) renovação antecipada da concessão dos serviços de abastecimento de água da sede municipal de Chapada do Norte e dos distritos de Cachoeira do Norte, São Sebastião da Boa Vista e Santa Rita do Araçuaí, com assunção da concessão dos serviços de esgotamento sanitário da referida sede (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 053/06); (i.5) renovação antecipada da concessão dos serviços de abastecimento de água da sede municipal de São Gonçalo do Abaeté com assunção da concessão dos serviços de abastecimento de água do distrito de Beira Rio (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 058/06); (ii) análise e deliberação sobre a formalização do II Termo Aditivo ao Convênio nº 05/160, com a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, de acordo com alínea m do artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, para execução das obras e serviços necessários à ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Pouso Alegre (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 048/06); (iii) análise e deliberação sobre a formalização do I Termo Aditivo ao Contrato nº 2005/0969, que tem como objeto a locação de Sistema de Telecomunicações de Voz, incluindo instalação, manutenção e prestação de serviços de suporte técnico, de acordo com alínea m do artigo 21, do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 054/06); (iv) análise e deliberação sobre a formalização do II Termo Aditivo ao Contrato nº firmado com a Prefeitura Municipal de Congonhas, de acordo com alínea m do artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, para execução das obras de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água de Congonhas (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 057/06); (v) análise e deliberação sobre a formalização do IV Termo Aditivo ao Convênio nº , firmado com a Prefeitura Municipal de Betim, de acordo com alínea m do artigo 21, do

2 Estatuto Social da Companhia, referente às obras do sistema de esgotamento sanitário de Betim (Proposta de Resolução do Conselho de Administração PCA nº 055/06); (vi) análise e deliberação sobre a instauração de processo licitatório, de acordo com alínea m do artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, relativo à execução das obras e serviços de integração do sistema de abastecimento de água da região noroeste da região metropolitana de Belo Horizonte, ao sistema integrado metropolitano (Proposta de Resolução do Conselho de Administração PCA nº 056/06); (vii) análise e deliberação sobre baixas patrimoniais de bens imóveis no âmbito das Diretorias de Operação Leste e Sudoeste, conforme alínea k do artigo 21, do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 047/06); (viii) análise sobre proposta de subvenção à entidades filantrópicas a serem submetidas à apreciação da Assembléia Geral, conforme artigo 38 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 049/06);(ix) assuntos gerais. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue: 5.1. aprovar, de acordo com a alínea h do artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, as renovações e assunções das concessões, conforme segue: a) renovação antecipada da concessão dos serviços de abastecimento de água, com a assunção da concessão dos serviços de esgotamento sanitário da sede municipal de Desterro de Melo, pelo período de 30 anos e sem indenização pelos ativos da nova concessão. A nova concessão será operada considerando apenas o empregado lotado atualmente no sistema de abastecimento de água, sendo acionados, sempre que necessário, outros empregados da companhia, de localidades próximas, para dar suporte à operação do sistema de esgotamento sanitário, conforme recomendação da Diretoria Colegiada em reunião de 18/04/2006; b) renovação da concessão dos serviços de abastecimento de água, com a assunção dos serviços de esgotamento sanitário da sede municipal de Piranga, pelo período de 30 anos, sem indenização pelos ativos da nova concessão, conforme recomendação da Diretoria Colegiada em reunião de 18/04/2006; c) renovação antecipada da concessão dos serviços de abastecimento de água, com vencimento em 12/2012 e assunção dos serviços de esgotamento sanitário da sede municipal de Comercinho, bem como a assunção das concessões dos serviços de abastecimento de água das localidades de Água Branca e Retiro da Saudade, sem indenização pelos ativos existentes do sistema de esgotos e com negociação dos débitos atuais referentes às contas de água dos próprios municipais, de acordo com as normas vigentes, conforme recomendação da Diretoria Colegiada em reunião de 29/03/2006; d) renovação antecipada da concessão dos serviços de abastecimento de água da sede municipal de Chapada do Norte e dos distritos de Cachoeira do Norte, São Sebastião da Boa Vista e Santa Rita do Araçuaí, bem como a assunção da concessão dos serviços de esgotamento sanitário da sede, sem indenização dos ativos da nova concessão, conforme recomendação da Diretoria Colegiada em reunião de 18/04/2006; e) renovação antecipada da concessão dos serviços de abastecimento de água da sede municipal de São Gonçalo do Abaeté e a assunção da concessão dos serviços de abastecimento de água do distrito Beira Rio, sem indenização pelos ativos da nova concessão, conforme recomendação da Diretoria Colegiada em 26/04/2006; 5.2. autorizar, conforme disposto no artigo 21, letra l do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II Termo Aditivo ao Convênio 05/0160, com a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para execução das obras e serviços necessários à ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Pouso Alegre, até o valor de R$ ,00 (dez milhões de reais), contemplando a construção de redes coletoras de esgotos, redes interceptoras de esgotos, elevatória de esgotos, linha de recalque e ligações prediais, com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, conforme recomendação da Diretoria Colegiada em reunião de 26/04/2006; 5.3 autorizar, conforme disposto no artigo 21, alínea m, do Estatuto Social da Companhia, a formalização do I Termo Aditivo ao contrato nº firmado com a empresa Telemar Norte Leste S/A, devendo ter o seu prazo prorrogado por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, sendo que o valor, com o aditamento, é de R$ ,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta cinco mil reais), com possibilidade de prorrogação do seu prazo por mais 360 ( trezentos e sessenta ) dias nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8666/93, que passa a ter o seu vencimento fixado em 08 de maio de 2007, conforme recomendação da Diretoria Colegiada em reunião de 18/04/2006; 5.4 autorizar, conforme disposto no artigo 21, alínea m do Estatuto Social da

3 Companhia, a formalização do II termo aditivo ao contrato nº destinado à execução das obras de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água de Congonhas, acrescentando ao contrato o valor R$ ,54 (cento e sessenta e nove mil, setenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos), passando o valor para R$ ,40 (sete milhões, cento e oitenta mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta centavos), contemplando as obras do sub-sistema ETA Matriz/Jardim Profeta (Macaquinhos), conforme recomendação da Diretoria Colegiada em reunião de 26/04/2006; 5.5 autorizar, conforme disposto no artigo 21, alínea m, a formalização do IV Termo aditivo ao Convênio nº firmado entre a COPASA MG e a Prefeitura Municipal de Betim, aditivo de valor no montante de R$ ,00 (trinta milhões de reais), sendo que o equacionamento de recursos será mediante remanejamento no âmbito do Programa de Investimentos da Diretoria de Operação Metropolitana. Deliberar, também, que no texto do aditivo ao Convênio, deverá constar que a Prefeitura não poderá solicitar à COPASA MG reembolso pelas obras referentes ao financiamento de R$ ,00 (trinta e seis milhões de reais) que a mesma tem com a Caixa Econômica Federal e que deixa de ser responsabilidade da empresa no aditivo ora aprovado, conforme recomendação da Diretoria Colegiada em reunião de 18/04/2006. Recomendar que as obras a serem executadas pela Prefeitura, no âmbito do financiamento da Caixa Econômica Federal, sejam concluídas no menor prazo possível de forma compatível com os prazos de desembolso do valor aditado (R$ 30 milhões), a ser feito pela COPASA MG. Recomendar, também, que a solução global para o tratamento de esgoto do município de Betim deve ser contemplada no âmbito do referido convênio; 5.5 autorizar, conforme disposto no artigo 21, alínea l do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo licitatório relativo à execução das obras e serviços de integração do sistema de abastecimento de água da região Noroeste da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH ao Sistema Integrado Metropolitano, até o limite de R$ ,00 (cinqüenta milhões de reais) com o equacionamento de recursos mediante remanejamento no âmbito do Programa de Investimentos da Diretoria de Operação Metropolitana, conforme recomendação da Diretoria Colegiada em reunião de 26/04/2006; 5.6 aprovar as baixas patrimoniais dos bens imóveis no âmbito das Diretorias de Operação Sudoeste e Leste, de acordo com o artigo 21, alínea k, do Estatuto Social da Companhia, conforme patrimônios e descrições a seguir: nº referente à faixa de terreno de servidão da adutora de água tratada, medindo 2.099,90 m², situada no local denominado Chapadão, município de Pouso Alegre, visto que, segundo parecer da Procuradoria Geral da Companhia, houve erro na lavratura da escritura do terreno e a baixa patrimonial é necessária para a retificação de escritura de pleno domínio para escritura de servidão administrativa onerosa, nº e nº referentes à área de terreno de 191,88m² e edificação do Escritório Local do município de Bertópolis, por inutilidade, conforme recomendação da Diretoria Colegiada, em reunião de 29/03/2006; 5.7 aprovar a concessão de subvenção às entidades filantrópicas, relacionadas no anexo I desta ata, a ser submetida à deliberação da Assembléia Geral, conforme artigo 38, do Estatuto Social da Companhia, condicionada à apresentação dos atestados exigidos, de acordo com a deliberação do Conselho de Administração em reunião de 17/03/2006; 5.8 Assuntos Gerais: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, confirmaram para Presidente do Conselho de Administração o Sr. Márcio Nunes e elegeram para Vice-Presidente o Sr. Hélio César Brasileiro; O Presidente do Conselho, Sr. Márcio Nunes, no presente ato, deu posse aos membros do Conselho de Administração, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária do dia 24/04/2006, que imediatamente assinaram o Termo de Posse do Conselho de Administração, conforme artigo 14 do Estatuto Social da Companhia em seguida o Sr. Murilo de Campos Valadares novo membro do Conselho firmou o Termo de Anuência dos Administradores e a Declaração de Desempedimento; O Presidente do Conselho, Sr. Márcio Nunes, informou aos s que o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais - SINDÁGUA formalizou solicitação para reconsideração da decisão do Conselho de Administração, em reunião de 17/03/2006, referente ao pagamento da Participação de Lucros e Resultados - PL do exercício 2005, aos empregados da COPASA MG. Após o exame da matéria foi deliberado, por unanimidade, que as horas que os Diretores Sindicais estiveram à disposição dos Sindicatos sejam

4 consideradas como horas efetivamente trabalhadas para o pagamento da PL, exercício 2005, dos referidos empregados, com ajuste a ser processado na folha de pagamentos do mês de outubro/ Em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, em reunião de 17/04/2006, o Superintendente de Comunicação, Henrique Bandeira de Melo, apresentou aos membros do Conselho de Administração informações sobre as campanhas de divulgação das obras e de ações da companhia que são rotineiramente realizadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, depois lida, aprovada e assinada pelos s presentes: Sr. Márcio Nunes, Sr. Euclides Garcia de Lima Filho, Sr. Flávio José Barbosa de Alencastro, Sr. Geraldo de Oliveira Faria, Sr. Hélio César Brasileiro, Sr. Maron Alexandre Mattar e o Sr. Murilo de Campos Valadares. Belo Horizonte, 28 de abril de Márcio Nunes Presidente do Conselho Flávio José Barbosa de Alencastro Hélio César Brasileiro Murilo de Campos Valadares Euclides Garcia de Lima Filho Geraldo de Oliveira Faria Maron Alexandre Mattar Cassilda Teixeira de Carvalho Secretária

5 ANEXO I ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2006 Relação de Entidades Solicitantes de Subvenção APAE Alterosa APAE Botelhos APAE Frutal APAE Maria da Fé APAE Santo Antônio do Monte Asilo E G B França Associação Amparo a Maternidade, Crianças e Idosos necessitados Associação Beneficente Levanta-te e Anda Associação Comunitária Padre Pinto Associação Paulense de Proteção a Infância Associação Pró-Melhoramento do Bairro Rio Grande Associação Beneficente de Amurt Amurtel Associação Comunitária Vila São Paulo Associação Espírita Célia Xavier Associação Mantenedora Creche Vó Angelina Casa Caridade Vicente Paulo Asilo Centro de Libertação da Mulher Trabalhadora Centro Infantil Recanto da Criança Cidade Ozanan Obra Unida SSVP Clube do Menor Conselho Central BH SSVP Conselho Central de Lavras SSVP Creche Assistencial São Bernardo Creche Centro Infantil Amélia Crispim Creche Comun. Sorriso de uma Criança Creche Comun. Vila sumaré Creche Comunitária Caminho para Crescer Creche Comunitária Paraíso Infantil Creche Infantil os Três Porquinhos Creche José Alves Pinto Creche Nosso Lar Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais Fundação Hilton Rocha Fundação Hospital Santa Terezinha Instituto Irmãs Franciscanas Nossa Senhora de Fátima Instituição de Amparo Arca de Noé Instituto Filipo Smaldone Lar de Amparo e Promoção Humana Lar dos Idosos Nossa Senhora Auxiliadora Lar dos Meninos São Domingos Obra Social Lar Fraternidade Maria de Nazaré Lar São Mateus Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus Obras Assistencias Espírita Caminheiros do Bem Santa Casa Misericórdia Cláudio Santa Casa Misericórdia Prados Sociedade Caritativa Sagrado Coração de Jesus Sociedade de Promoção Humana Sociedade Espírita Joana de Ângelis Sociedade Protetora dos Pobres Terra da Sobriedade Assoc. Prev., Recuperação e Reinserção do Dependente Químico Vila São Vicente de Paulo