POLÍTICA DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADORES DA LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

Transcrição

1 POLÍTICA DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADORES DA LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. 1. OBJETIVO 1.1. A presente Política de Indicação de Administradores da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. ( Companhia ), aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de novembro de 2018 ( Política ), tem como objetivo identificar as regras e diretrizes a serem observadas para a indicação dos membros da Diretoria estatutária, do Conselho de Administração, e dos comitês de assessoramento da Companhia (comitês criados para assessorar o Conselho de Administração da Companhia, a seguir denominados Comitês de Assessoramento ). Referidas regras e objetivos visam, por sua vez, alinhar o processo de indicação e eleição da administração da Companhia às melhores práticas de governança corporativa, bem como ao disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ( B3 ), vigente a partir de 02 de janeiro de 2018 ( Regulamento do Novo Mercado ). 2. GOVERNANÇA 2.1. A Política foi elaborada pela Diretoria Executiva, que a submeteu à aprovação do Conselho de Administração em reunião convocada para tanto. O Conselho e a Diretoria Executiva cuidarão, em conjunto, da aplicação e observância da Política A Diretoria Executiva monitorará as alterações e atualizações na legislação e regulamentação aplicável, bem como as práticas de mercado adotadas por companhias com perfil semelhante, a fim de, se necessário, propor alterações à presente Política. 3. INDICAÇÃO 3.1. O Conselho de Administração será responsável por avaliar os candidatos aos cargos da administração, bem como seus currículos e experiência prévia. Uma vez selecionados os candidatos, nos termos da presente Política, do Regulamento do Novo Mercado e de acordos de acionistas da Companhia, se houver, o Conselho de Administração irá submeter à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração, conforme aplicável, os nomes escolhidos para votação e eleição Diretoria Estatutária A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 3 (três) membros, acionistas ou não, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor sem designação específica, e 1 (um) Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores, eleitos para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

2 Dentre as recomendações feitas pela Diretoria Executiva, o Conselho de Administração elegerá os Diretores, respeitados os quóruns previstos no Estatuto Social e acordos de acionistas da Companhia, se houver, os quais poderão ser destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, o Conselho de Administração indicará um substituto para desempenhar as funções do Diretor ausente ou impedido pelo tempo de mandato que faltar ao Diretor substituído ou elegerá um novo Diretor para ocupar a vaga do Diretor ausente Para fins de reeleição de membros da Diretoria, deverá ser considerado o desempenho do Diretor durante seu mandato, bem como experiência e a disponibilidade que demonstrou no exercício de sua função Conselho de Administração O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 9 (nove) membros efetivos e por, no mínimo, 1 (um) e, no máximo, 9 (nove) membros suplentes, eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição Dentre as recomendações feitas pelo Conselho de Administração, os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral e respeitados os quóruns previstos no Estatuto Social e acordos de acionistas da Companhia, se houver, elegerão os membros do Conselho, os quais poderão ser destituíveis a qualquer tempo pelos acionistas, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores A Assembleia Geral que deliberar a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração deliberará qual o número de membros suplentes do Conselho de Administração a serem eleitos, podendo tal número ser alterado a qualquer momento, a critério da Assembleia Geral O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão eleitos por maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância naqueles cargos Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 (dois), ou o equivalente a 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser membros independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado Quando, em decorrência da observância do percentual referido acima, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.

3 No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, assumirá as funções do Presidente o Vice-Presidente. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário. No caso da ausência ou impedimento temporário de qualquer outro membro do Conselho de Administração, o respectivo suplente assumirá as funções durante a ausência ou impedimento temporário No caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição. Para fins deste dispositivo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pelo próprio Conselho de Administração Para fins de reeleição de membros do Conselho de Administração, deverá ser considerado o desempenho do Conselheiro durante seu mandato, bem como experiência e a disponibilidade que demonstrou no exercício de sua função O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia Para os cargos de Conselho de Administração da Companhia deverão ser indicados profissionais qualificados, com experiência e alinhados aos valores e à cultura da Companhia, além dos aspectos éticos e comportamentais previstos no Código de Conduta da Companhia Comitês do Conselho de Administração O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar Comitês de Assessoramento técnicos ou consultivos, com objetivos e funções definidos Os Comitês de Assessoramento deverão ser integrados por membros dos órgãos da administração da Companhia ou não.

4 O Conselho de Administração elegerá os membros dos Comitês, respeitados os quóruns previstos no Estatuto Social e acordos de acionistas da Companhia, os quais poderão ser destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho Para fins de reeleição de membros dos Comitês de Assessoramento, deverá ser considerado o desempenho do referido membro durante seu mandato, bem como experiência e a disponibilidade que demonstrou no exercício de sua função. 4. Diretrizes de Avaliação e Indicação 4.1. A avaliação dos candidatos a membro da Diretoria estatutária, Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento será feita pelo Conselho de Administração considerando os aspectos abaixo descritos: a) o número de posições a serem preenchidas, bem como a composição atual de cada órgão; b) a estratégia e objetivos da Companhia e de cada órgão da administração; e c) a complementaridade e diversidade de experiências, considerando os demais membros do órgão em questão, formação acadêmica, disponibilidade de tempo para o desempenho da função, ética, diligência, competência, experiências prévias e trajetória profissional, conhecimento das normas de governança corporativa e das responsabilidades fiduciárias próprias de membros da administração, reputação ilibada, integridade pessoal, moral e profissional, independência, área de especialização, capacidade de agregar e contribuir e experiência corporativa Os elementos acima identificados são exemplificativos, e não exaustivos, e terão o mesmo peso e importância na avaliação dos candidatos pelo Conselho de Administração. 5. Disposições Gerais 5.1. Acordos de acionistas: A presente Política deverá observar as disposições constantes dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, se houver Alteração: Qualquer alteração desta Política deverá ser obrigatoriamente comunicada à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) e à B Adesão: Os membros da Diretoria estatutária, do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento, eleitos nos termos desta Política, deverão aderir à presente através da assinatura do Termo de Adesão, conforme modelo constante do Anexo I deste instrumento.

5 5.4. Vigência: A presente Política entra em vigor quando de sua aprovação pelo Conselho de Administração, e permanecerá vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário pelo Conselho de Administração. * * *

6 ANEXO I - TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE INDICAÇÃO TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE INDICAÇÃO DA LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. Pelo presente instrumento, [NOME], [nacionalidade, estado civil, profissão], portador da Cédula de Identidade RG nº [ ], inscrito no CPF/MF sob o nº [ ], residente e domiciliado na cidade [ ], estado [ ], com escritório na [endereço completo], na qualidade de [cargo] [da Diretoria / do Conselho de Administração / do Comitê [nome do comitê]] da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações com sede na cidade de Minas Gerais, estado de Belo Horizonte, na Avenida Professor Mario Werneck, nº 621, CEP , inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n.º / ( Companhia ), vem, por meio deste Termo de Adesão, declarar ter tomado conhecimento da Política de Indicação, aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em [ ] de [ ] de 2018, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, em vigor desde 02 de janeiro de 2018, e assumir o compromisso de observar as normas e procedimentos previstos em tal documento e pautar suas ações em relação à Companhia sempre em conformidade com tais disposições. [Cidade, data] [NOME]