MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Transcrição

1 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 2' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPATINGA Autos n IP n 986/2010 O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, com fulcro no artigo 41 do Código de Processo Penal, oferecer DENÚNCIA em face de MARCOS ROBERTO DE MORAES, brasileiro, divorciado, técnico em informática, nascido em 06/02/1974, natural de Osasco/SP, filho de Antônio Carlos de Moraes e Maria Rute de Moraes, portador da C.I. n SSP/SP e do CPF n , residente à Rua Congonhas, n 25, Centro, em IpOnga/MG, e Av. Júlio Mesquita, n 495, Vila Vista, Osasco/SP; pela prática das seguintes condutas delituosas: Entre os meses de abril e junho/2010, o denunciado, por dez vezes, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de vítimas diversas, induzindo-as a erro, mediante os meios fraudulentos adiante narrados. Adnana RO e Silva Costa ORA DE JUSTIÇA MOD. MP - 4

2 Passando a autoridade a inquirir a 1 testemunha, que disse chamar-se, FILIPE MORAIS ALBENY, casado, natural de Coronel Fabriciano/MG, nascido aos 13/07/1968, filha de José Riscala Albeny e Edelves Morais Albeny, exercendo a profissão de dentista e empresário, residente na Avenida Dois, 47, Bairro: Aldeia do Lago,, Coronel Fabriciano/MG, C.I. M AOS COSTUME DISSE nada, sendo inquirido, respondeu: QUE o declarante é proprietário da YES LOCADORA; QUE MARCOS ROBERTO DE MORAIS fez uma reserva para locação de veículo via on line na YES LOCAÇÃO DE CARROS no dia 29/05/2010; QUE MARCOS passou o número de um cartão e um cpf; QUE foi feito consulta no cpf de MARCOS e não tinha restrições e foi passado o número do cartão de crédito onde foi feita a pré autorização que foi aceita; QUE no mesmo dia pa- MARCOS foi retirar o veículo e diãse que a empresa AMC de São Paulo faria o pagamento; QUE no dia 01/06/2010 que seria o dia da devolução do veículo, a funcionária do declarante chamada ELAINE ligou para MARCOS e o mesmo disse que ficaria mais um tempo com o veículo e estava sem tempo de ir à loja efetuar o pagamento; QUE MARCOS não disse quando devolveria o veículo; QUE a funcionária do declarante chamada ELAINE ligou para MARCOS pedindo para o mesmo devolver o veículo, pois havia um cliente que havia feito a reserva do mesmo; QUE no dia 07/06 na parte da tarde, MARCOS devolveu o veículo locado e disse que seu veículo ainda não tinha ficado pronto; QUE MARCOS trocou o veículo e pegou outro, mas não efetuou o pagamento do período em que ficou com primeiro veículo; OUE no dia 16/06 o declarante recebeu um telefone do Sr FAUSTO que. dizia ser gerente de uma empresa da cidade de Belo Horizonte dizendo que havia sido efetuada uma pré autorização no cartão de sua patroa chamada ROSANGELA; QUE o declarante descobriu que MARCOS estava morando em um apartamento na Praça Caratinga junto com sua namorada; QUE o declarante conseguiu reaver o veículo e MARCOS o acompanhou até sua loja; QUE dia 16/06 foi feito levantamento no cpf de MARCOS e foi 'constatado que havia pendências; QUE MARCOS assinou uma nota promissória no valor de R$2777,00 (dois mil setecentos e setenta e sete reais) e se comprometeu a retornar na data de hoje, dia 17/06 às 10:00 horas; QUE conforme combinado foi fej_to; QUE MARCOS disse que arrumaria um cheque para pagar o que devia; QUE o declarante não permitiu que MARCOS saísse da loja sem efetuar o pagamento; QUE o declarante acionou a Polícia Militar; QUE MARCOS ligou para ADILSON e pediu para o mes P úiz Wins LEGAD DE POLÍCIA MASP AUTORIDADE POLICIAL osa

3 dinheiro emprestado; QUE o declarante foi juntamente com MARCOS até o estabelecimento de' ADILSON; QUE ADILSON emprestou ó dinheiro para MARCOS pagar 1 o declarante;.que o declarante ligou para sua loja e o Sr FAUSTO tinha chegado com as possíveis provas do estelionato feito em Belo Horizonte; QUE FAUSTO juntamente com a Policia Militar foram até o local em que o declarante s encontrava juntamente com MARCOS e ADILSON; QUE o Policiais deram voz de prisão errl flagrante de delito à MARCOS e o mesmo foi conduzido a esta Unidade Policial; QUE o declarante afirma que conseguiu receber o valor devido, mas ADILSON ficou no prejuízo. NADA MAIS DISSE E NEM LHE FOI PERGUNTADO, lido e achado conforme vai ví" devidamente assinado pela autoridade, pelo depoente e comigo escrivão que o digitei. AUTORIDADE: 1 testemunha: _297 ESCRIVÃ: Gisele Fern Escrivã d MASP 1. Po Iic -7 :arbosa A ODE POLÍCIA Iv1 SP ORIDADE POLICIAI e`k

4 Passando a autoridade a inquirir a 2aTESTEMUNHA que disse chamar-se SAMARA MARCIA DE MELO CARVALHO, solteira, natural de Cuverlo/MG, nascida aos 03/06/1989, filha de Geraldo Marcio do Carvalho e Roseli de Matos Melo Carvalho, exercendo a profissão de vendedora; residente na Rua Serra dos Cocais, 200, apto 2021 Bairro: Jardim Panorama, ipatinga/mg, C.I. MG , onde pode ser encontrado, sabendo ler e escrever compromissado na forma da Lei, inquirida a respeito da prisã em flagrante do conduzido, qualificado como MARCOS ROBERTO D MORAIS, disse: QUE a depoente trabalha na empresa YES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; QUE MARCOS solicitou a reserva de um veículo na data de 28/05/2010 via on-line; QUE a declarante ligou para ou, MARCOS para pegar os dados do cartão de crédito e o número de /, CPF; QUE foi feita a pré autorização do cartão de FAUSTO; QUE no dia 29/05/2010 MARCOS foi até a locadora e alugou o veículo; QUE MARCOS devolveria o veículo na Segunda 01/06; QUE como MARCOS não compareceu a locadora, a depoente ligou / para ele e o mesmo prorrogou a locação 'por período indeterminado; QUE a depoente não suspeitou de MARCOS, pois sua namorada mora perto da locadora e ele estava lá constantemente; QUE FAUSTO ligo para a locadora ontem, 16/06 aproximadamente às 18:00 horas, perguntando se havia sido feita uma locação para o senhor MARCOS ROBERTO DE MORAIS; QUE FAUSTO suspeitava de MARCOS e havia conferido em sua fatura e viu que tinha uma pré autorização no valor de R$1800,00 (mil e oitocentos reais) efetuada na LOCADORA YES; QUE FELIPE, proprietário da locadora, foi até a residência de MARCOS e conseguiu reaver o veículo; QUE MARCOS foi até a YES locadora e disse que não era ele quem tinha que pagar, pois quem tinha ro / que efetuar o pagamento é a empresa a qual trabalha chamada AMC; QUE a depoente tentou efetuar a transação do cartão de MARCOS, mas não foi autorizada; QUE MARCOS ficou muito nervoso e inclusive deixou o celular cair no chão várias,^ vezes; QUE MARCOS disse que no dia seguinte, data de hoje, efetuaria o pagamento; QUE na data de hoje, pela manhã FAUSTO compareceu à LOCADORA YES juntamente com as provas do crime cometido por MARCOS; QUE MARCOS pagou à LOCADORA YES; QUE a Polícia Militar foi acionada e ao chegar foi dado. voz de prisão em flagrante de delito à MARCOS e o mesmo foi conduzido a esta unidade policial. NADA MAIS DISSE E NEM LHE FOI PERGUNTADO, lido e achado conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pela depoente e comigo escrivão que o digitei. AUTORIDADE: 2' TESTEMUNHA: ESCRIVÃ: Gisele Escrivz MASP Lage :92-71 GADO DE POLICIA MASP AUTORIDADE POLICIAL rosa

5 Passando a autoridade a inquirir a vítima, que disse chamarse, ROSANE MAFRA DA SILVA casada, natural de Inhapim/MG, nascida aos 15/09/1981, filha de Fausto Moreira da Silva e Luzia Candida Mafra da Silva, exercendo a profissão de professora, residente na Rua Congonhas, 25, Bairro: Centro, Ipatinga/MG, C.I. MG AOS COSTUMES DISSE nada, sendo inquirido, respondeu: QUE a declarante é namorada de MARCOS; QUE no mês de abril deste ano, JOÃO PAULO, amigo da declarante, passou um cheque no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para MARCOS, pois a mãe de MARCOS havia adoecido e faleceu posteriormente e a quantia referida MARCOS disse que estaria precisando para cobrir alguns pagamentos decorrentes do falecimento de sua mãe; QUE MARCOS disse que passaria o dinheiro para JOÃO PAULO no mês seguinte quando saísse o pagamento, mas não passouf / QUE no final de abril 'cio presente ano, MARIA TEREZA, irmã de JOÃO PAULO passou para MARCOS a quantia de 100,00 (cem reais) para compra de um mouse, e 00. MARCOS disse que pagaria no mês seguinte e não pagou; QUE a depoente descobriu na data de hoje que MARCOS não havia pagado nem JOÃO PAULO e nem MARIA TEREZA;/ QUE MARCOS efetuaria uma compra de um notebook nos EstádOs Unidos para GLAUBER e iria até lá para trazer o notebook; QUE a declarante ficou sabendo na data de hoje que GLAUBER passou a quantia de R$1000,00 (mil reais) para MARCOS e o mesmo não trouxe o notebook;/que no começo do mês do maio, RAQUEL, irmã de JOANA que mora com a declarante, vendeu 03 (três) blusas e 01 (uma) bolsa para MARCOS; QUE MARCOS pagaria com mercadoria, mas não pagou até a data de hoje; QUE ADILSON, cunhado da declarante, emprestou para MARCOS a quantia de P R$2900,00 (dois mil e novecentos reais) para pagamento do aluguel do carro dizendo que o cartão estava bloqueado e que pegaria um cheque emprestado com NONÔ e passaria para ADILSON como caução; QUE MARCOS não passou o cheque para ADILSON; QUE a declarante alega que MARCOS pegou seus dados: cpf, identidade e a mesma tem medo de que MARCOS tenha feito alguma compra em seu nome; QUE MARCOS também pegou os dados das três pessoas que moram com a declarante para fazer a consulta se o nome das mesmas consta no spd; QUE MARCOS fez a consulta, pois disse que ainda tinha uma firma em seu nome e através dessa firma conseguia olhar se tinha restrição em nome da pessoa; QUE a declarante alega que não foi vítima de nenhum golpe por parte de MARCOS. NADA MAIS DISSE E NEM LHE FOI PERGUNTADO, lido e achado conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pelo depoente e comigo escrivão que o digitei. AUTORIDADE: vitima: çljnmk Y-Nrs\, ESCRIVÃ: Gisek Escrivã MASP 1 dn age ia I 9-7 arnosa ADO DE POLÍCIA MASP AUTORIDADE POLICIAL

6 Passando a autoridade a inquirir a VÍTIMA que disse chamar-se AURELIO FAUSTO DUARTE, CI:MG , natural de Belo Horizonte/MG, filho de Aurélio Faustino Duarte, nascido aos 15/02/1968, solteiro, exercendo a profissão de Gestor de Negócios, residente na Rua Cláudio Manoel, n 599, apto 1401, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, sabendo ler e escrever, compromissad na forma da Lei, inquirido a respeito da prisão e flagrante do conduzido, qualificado como MARCOS ROBERTO DE MORAES, disse: QUE o declarante vem na condição de representante da empresa "Piu Sex", de propriedade de ROSANGELA COSCARELLI ANTONINI, relatar o seguinte fato; QUE na data de 15/05/10 o conduzido MARCOS ROBERTO foi contratado pela referida empresa para prestar um serviço de elaboração de um site para divulgação da empresa; QUE o declarante esclarece que MARCOS foi indicado por uma pessoa do mesmo prédio onde funciona uma das empresas, não sabendo declinar exatamente quem teria indicado o mesmo, informando apenas que o mesmo já prestou serviço para outra empresa que funciona no mesmo prédio; QUE o declarante esclarece que MARCOS chegou na empresa foi realizando seu trabalho e num dado momento disse ao declarante que algumas taxas (taxa de liberação, taxa de manutenção) deveriam ser pagas para completo funcionamento do site; QUE o declarante disse a MARCOS que o mesmo deveria conversar com ROSANGELA e resolver com a mesma como seria feito o pagamento de tais taxas; QUE o declarante esclarece que MARCOS conversou com ROSANGELA e que a mesma forneceu o número de seu cartão de crédito para MARCOS para que o mesmo efetuasse o pagamento "on line" das referidas taxas; QUE o declarante esclarece que em outra ocasião MARCOS pediu a ROSANGELApara comprar uma passagem de avião, tendo em vista que precisava de resolver algumas coisas na cidade de Timóteo, mas que seria apenas a_titulo de empréstimo e que posteriormente devolveria o dinheiro a ROSANGELA, tendo a mesma emprestado o número do cartão a MARCOS e permitido que o mesmo fizesse a compra das passagens; QUE o declarante entregou seu notebook e seu "iphone a MARCOS, tendo em vista que MARCOS se ofereceu para mudar a configuração dos mesmo; QUE o declarante esclarece que pelos serviços prestados por MARCOS foram pagos os seguintes valores, R$2.333,00 (dois mil trezentos e trinta e três reais), R$620,00 (seiscentos e vinte reais) e R$970,00 (novecentos e setenta reais), todos pagos com cheque em nome de ROSANGELA COSCARELLI ANTONINI, agência , conta , Banco do Brasil; QUE todos os cheques acima referenciados foram ritados, sem a efe ivaç do ervjiç S1 tenho em vista ns _E,LEGADO DE POLICIA MASP 1.237,645-5 ITOR DIXOE POLICIAL

7 que MARCOS exigiu que o pagamento fosse efetuado antes da realização do serviço; QUE o declarante esclarece que depois de tais fatos MARCOS não aparecia mais na empresa e sempre dava desculpas no telefone; QUE o declarante foi até a residência de MARCOS, onde foi informado pelo proprietário do imóvel onde MARCOS morava de que o mesmo havia se mudado Dali e que inclusive foi embora sem pagar os aluguéis devidos; QUE quando ROSANGELA recebeu o extrato de seu cartão de crédito, percebeu várias compras que a mesma não havia efetuado, sendo elas: um curso de fotografia no valor de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) de uma empresa denominada "Cor e sg Imagem", situada na cidade de Belo Horizonte e duas passagens da linha aérea trip no valor de R$276,18 (duzentos e setenta e seis reais e dezoito centavos) e R$264,66 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos, não sabendo dizer o destino das mesmas; QUE em contato com o banco ROSANGELA foi informada de que havia sido feita uma pré-reserva no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) na empresa "YES aluguel de veículos" nesta cidade; QUE o declarante informa que em contato com a empresa "Cor e Imagem" foi informado que o pagamento do curso de fotografia foi feito pessoalmente na empresa, tendo em vista que o mesmo não trabalham com venda de cursos pela internet; QUE o declarante esclarece que na data de ontem ligou para a empresa YES aluguel de veículos, e foi informado de que havia sido feita uma pré-reserva em nome MARCOS ROBERTO DE MORAES, com o número de cartão de ROSANGELA; QUE o declarante feito até Ipatinga na data de hoje para resolver com a empresa YES a questão da pré reserva feita no cartão de ROSANGELA. NADA MAIS DISSE E NEM LHE FOI PERGUNTADO, lido e achado conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pela depoente e comigo escrivão que o digitei. AUTORIDADE: VÍTIMA: A I A AA) osa DO DE POUCIA MASP ARIDADE POLICIAL ESCRIVÃO: Gisele Fe Escrivã Polici 1 MASP 1 7

8 A01"' Passando a autoridade a inquirir a VÍTIMA, que disse chamar-se, GLAUBER LUCIO XAVIER SOARES, solteiro,estudante, CI: , nascido aos 02/05/1990, na cidade Ipatinga, residente na Rua Dorival Caymmi, n 181, Cidade Nova, Santana do Paraíso/MG, telefone , compromissado na forma da Lei. AOS COSTUMES DISSE nada, sendo inquirido, respondeu: QUE declarante esclarece que conhece pessoa de MARCO ROBERTO DE MORAES há aproximadamente dois meses, tendo conhecido o mesmo por intermédio de ROSANA, sendo que a mesma atualmente namorava MARCOS; QUE MARCOS dizia para o declarante que trabalhava numa empresa denominada "AMC", que seria uma empresa de consultoria na área de informática; QUE MARCOS alegava que esteve nos Estados Unidos durante algum tempo fazendo um curso relacionado com a área em que trabalhava na referida empresa; QUE o declarante informa que MARCOS sempre viajava e dizia que estaria trabalhando numa filial da empresa na BAHIA exercendo um cargo importante; QUE o declarante informa que MARCOS disse que iria retornar ao Estados Unidos para realização de algo relacionado a empresa e que se o declarante quisesse poderia trazer um notebook para o mesmo; QUE o declarante passou o valor de R$1.000,00 (mil reais) para MARCOS para que o mesmo comprasse o notebook nos Estados Unidos e que quando MARCOS retornasse pagaria mais R$300,00 (trezentos reais) para o mesmo; QUE o declarante que MARCOS sempre enrolava dizendo que a viagem tinha sido adiada que ainda precisava resolver algumas coisas aqui; QUE o declarante inclusive presenciou MARCOS utilizando um notebook e um iphone, sendo que o mesmo dizia que havia adquirido o iphone nos Estados Unidos juntamente com um netbook que o mesmo presenteou ROSANA; QUE o declarante esclarece que nesta data tomou ciência de que o notebook e o iphone seriam de propriedade de AURELIO FAUSTO. NADA MAIS DISSE E NEM LHE FOI PERGUNTADO, lido e achado conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pelo depoente e comigo escrivão que o digitei. r"v- /0XGAOO 1=arbosa ' POLÍCIA AUTORIDADE: VÍTIMA: Na(w) MASP TORIDADE POLICIAL ESCRIVÃ: Gisele F Escriv a MASP cia I 19-7

9 Passando a autoridade a interrogar o CONDUZIDO PRESENTE, que disse chamar - se MARCOS ROBERTO DE MORAES, C.I , filho de Antonio Carlos de Moraes e Maria Rute de Moraes, nascido aos 06/02/1974, Rua Congonhas, 25, Bairro: Centro, Ipatinga/MG, endereço de São Paulo/r; Avenida Julio Mesquita, 495, Bairro; Vila Vista,(' Osasço/SP, divorciado, tecnico de informática, sabenddv - ler e escrever (Cientificado pela Autoridade que tem o\)-: direito de permanecer calado, assistência de Advogado e familiares, conforme determina o artigo 5, incisos LXII, LXIII e LXIV, da Constitdião Federal, a tudo disse que, tem ciência de seus direitos constitucionais acima enumeradds; QUE a família do declarante já foi comunicada acerca de sua prisão; QUE o declarante não possui advogado'constituído.' INTERROGADO DISSE: QUE o declarante possui uma empresa de informática no Mato r. Grosso do Sul; QUE o declarante mora no Estado de Minas Gerais desde o ano de 2008; QUE o declarante alega que está trabalhando para ROSANGELA que possui um Sex shop e um salão de cabeleireiro na cidade de Belo Horizonte; QUE o declarante está fazendo um site para o Sex shop de ROSANGELA; QUE há mais de 20 (vinte) dias ROSANGELA emprestou seu cartão de crédito para o declarante; QUE o declarante comprou passagens de ida e volta da cidade de Ipatinga, segundo ele com autorização de ROSANGELA; QUE o declarante alugou um veículo na LOCADORA YES para rodar com o referido veículo na cidade de Ipatinga; QUE o declarante passou o número do cartão de crédito de ROSANGELA para efetuar a locação; QUE o declarante.devolveu o veículo e pediu dinheiro, emprestado para ADILSON, concunhado do declarante, para pagar o valor da locação; QUE o declarante pegou a quantia de R$2770,00 (dois mil setecentos e setenta reais) emprestado com. ADILSON; QUE o declarante pediu um cheque emprestado para NONÔ para, poder pagar ADILSON; QUE NONÔ é namorado de JOANA, a qual mora com o declarante; QUE NONÔ não chegou a emprestar o. cheque para o declarante; QUE o declarante comprou um curso, de fotografia pela internet e deu.para DULIA; QUE o declarante passou o número do cartão de ROSANGELA por para a empresa de fotografia; QUE a empresa de 'fotografia mandou o comprovante para o declarante via , o qual a cópia consta apreendido; QUE o declarante pegou o iphone e o notebook de ROSANGELA para consertar; QUE o declarante alega'que ROSANGELA autorizou ao declarante a efetuar ligações através do iphone; QUE.há aproximadamente dois meses o declarante pegou um cheque no valor- de R$3000,00 (três mil reais) emprestado com JOÃO PAULO, pe s -ae J im,4;r9 Y,,r 4i4;arbjt ADO DE POLÍCIA 41((/ ASP S AUTORIDADE POLICIAL

10 do declarante morreu e ele preciava pagar algumas despesas, mas o declarante não pagou a quantia que pegou emprestada; QUE o. declarante confessa que pegou a quantia de R$100,00 (cem reais) com TERESA para comprar um mouse, mas o declarante não comprou o mouse e nem devolveu o dinheiro para TERESA; QUE o declarante confessa que pegou o valor de R$1000,00 (mil reais) corefra GLAUBER, sendo que b declarante compraria um noteboo) para ele; QUE o declarante não comprou o notebook e nem, devolveu o dinheiro; QUE o declarante afirma que pagou as três blusas e a bolsa que comprou nas mãos de RAQUEL; QUE o declarante confessa que pediu o númeró de cpf das as pessoas que moram cóm o ele: JOANA, ROSANE, KEL e JULIA dizendo que iria olhar se tinha alguma restrição no cpf dos mesmos; QUE o declarante nega que tinha a intenção de usar o cpf deles para efetuar alguma compra. NADA MAIS DISSE.E NEM LHE FOI PERGUNTADO, lido e achado conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pelo depoente e comigo escrivão que o digitei. AUTORIDAbE: CONDUZIDO: M". ESCRIVÃ: ODE PO' 'CIA P a> -5 ORIDADE PO' 'CIAI.

11 POLICIA CIVIL MINAS GERAIS 12 DEPARTAMENTO DE POLICIA l a DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE IPATINGA DELEGACIA ADJUNTA DE FALSIFICAÇÕES E DEFRAUDAÇÕES DESPACHO RATIFICADOR DE A.P.F.D. CONSIDERANDO o teor da oitiva do condutor o qual afirma que, o conduzido havia cometido o. crime de estelionato figurando como vítima a já mencionada locadora de veículos, e no presente caso teria a Polícia Castrense sido avisada para evitar que o autor continuasse com os seus golpes inclusive recuperando um computador portátil e um aparelho celular, ambos também objeto de estelionato; CONSIDERANDO que as testemunhas foram cristalinas em seus depoimentos corroborando todos os presentes fatos, aumentando de sobremaneira a convicção desta Autoridade Policial quanto a pratica do crime pelo autor; CONSIDERANDO que no presente caso existem confirmadas, além da locadora de veículos, mais 5 vítimas o que denota uma cadeia criminosa efetuada pelo autor demonstrando sua verdadeira periculosidade; CONSIDERANDO que o autor possui passagens em outros estados (São Paula e Mato Grosso do Sul) e que o representante da empresa vítima Sr. Aurélio Fausto Duarte ligou para esta especializada logos após os fatos, afirmando conhecer outras vítimas em Belo Horizonte denotando mais uma vez o quilate do investigado; CONSIDERANDO o depoimento do conduzido que confirmou parcialmente os fatos e enunciando, somente, uma versão fraudulenta no tocante a vítima "NU SE)C' representada pelo Sr. Aurélio Fausto Duarte,o que não altera em nada a convicção, desta Autoridade Policial, quanto a autoria do investigado; CONSIDERANDO as demais evidências que se apresentam em torno dos fatos, entendo estarem suficientemente demonstradas as elementares do delito tipificado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, como os indícios de autoria em relação ao conduzido e estabelecida a situação de flagrância prevista no artigo 302, I, c.c. artigo 303, ambos do CPPB, razão pela qual RATIFICO a voz de prisão em flagrante dada a MARCOS ROBERTO DE MORAES, determinando ao Cartório que, A. e R. este A.P.F.D., adote as seguintes diligências: a) Expedir nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais ao autuado; b) Encaminhar oficio ao mim Juiz de Direito da Comarca de Ipatinga, instruído com cópia do A.P.F.D. e FAC, comunicando a prisão em flagrante do autuado, juntando-se cópia aos autos; Encaminhar oficio apresentando o autuado às d ependências carcerárias apropriadas, onde deverá permanecer à disposição do Poder Judiciário, juntando-se cópia aos autos; 1.nsr Barbosa 00 DE.POLíC IA. - p I 23"eniaa João Valentim Pascoal, Centro/CEP: Tel./Fax / ORIDADE POUC$M

12 POLICIA CIVIL MINAS GERAIS d) Encaminhar oficio ao SETARIN, comunicando a prisão de MARCOS ROBERTO DE MORAES, ou lançar no sistema a prisão, juntando-se cópia aos autos; e) Juntar O BOPM noticiador dos fatos; O 12 DEPARTAMENTO DE POLICIA 1 DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE IPATING DELEGACIA ADJUNTA DE FALSIFICAÇÕES E DEFRAUDAÇÕES Comunicar à família e ao defensor público a prisão e o local onde o conduzido encontra-se; CUMPRA-SE. Ipatinga, 18 de junho de 2010 UI MA TINS BARBOSA= diy de Polícia MASP: AUTORIDADE POLICIAL Avenida João Valentim Pascoal; Centro/CEP: Tel./Fax

13 .1 14 BOLETIM DE OCORRÊNCIA N kr. 1 i Lii "4 atk, HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA A Cló r\ )AN'S' t C6P) 1)AtQ&C g7res 1 tr) A 5' LV C i L-4 5' Dr /9 C AV" "T- - õ IX Dr -F-i. nu 0 (-) I-) ri e - /') HAVifr LLi kv, iliw.' CU L 71& VeT V fri Gli-C-C.5-0 HÕ Ai) te -ÉLI. o e; uç7-3.1(m Frre 6.4,5 0 ratif A?Ate A o _s-groõte gáti PÉ fixo fel g i s- A L iv Y, P ',e - c olea (414.Ç",41.'T- o< Te 4c A uje )1? 144 v6a #. es 1 v,cc/lô,.: -2:4 c%u õ46--- E gm U1-0,-Cd -7)A Mv a, - eil,fe L. carc A se e L ),44 1v- r- e " s' ro Ce5 jk, 51,7" VA.v.rti A?te64.--Au CA.44 6 VA Lhei. t' / 64 ' et (resff 147-as' K 5- f-6/e. I- A Eigy 4g5iv ; m, -"0..=n (1 et, 4P VE)("OL o Aio jv A Gim, õyui / csoa z5 1-0 )? A,55--A f) 6-L3 0-0oe SAIc CO VM Or10 - Cf ICP A v-r >0 n TAA AtítFC Id-Pe fr A. V 7 Af-e /11 d 0 SG"Aihtsli-e /f f O 6 -t,--a 0 si-u 3c), /.1 -c) )( 1-1)e IM/99.( CA L---INI'"e e prl A Oõchiri.?:0-!.. õfe (i-q-f-n `2' A pi-okk teoçwcse). c-õçrme ax /4 fd - --raivr NI, PI ((lipt 11'14 NE,21"81d cc,»fercro pv vm Le-ri'' fri f4. coc. ó4 1 s ) n./4 A 4, Sle -7r0 30 / f-a -rd yac ) et-0-104e7 7,0 0 1 çu e Ir ' E.._0",lefte-,,).9 0 J rn tc(3 t 1 ATO E_A 30, 9-C72-b e ôle 7Le-r. y o Ç--,, frra"?) cio v A Lofk le - if, D._ e 0 ar-ort--- _Prr-e3,_,P_LW_p ^ ( i,: T-Es- C 1 CO ie. 2, (4.4 it os'o yr-k(3r o Cu à,. F' ffirizeir "ta I ' 11 v In i'ík õ I O ' 300 K á- rayo. IL: e. o? o Al(~ óle A kg -Ey mr l 5(,r4i. c' -'., ' 1. J1.14éd ' v-pk - 10 i co 044 I (` ' is 1' ia OffrPMAI CLNeq.,7i Avr-M CA -K 1DOU' C m1 roessu e É 7 CARGO CARGO POLICIAIS INTEGRANTES DA GUARNICAO / EQUIPE C. ; "c"'cic"le7o/0(54 -e l'i A PrIP.r(6pe MOLE COMPLETO (LEG I) CARGO r^--:. NOME COMPLETO CARGO """"""-; ETO (LEGIVEL) RESPONSÁVEL PELA APREENSÃ ÃO / n., IPLP GARG 7". "CNirgIt i/ 4 p C74 WOP/4 ASSINATURA S PARA CONTROLE INTERNO / RELATOR DA OC : - NCIA 17 l me 3 2-.` DA76ÍZ'r ik o cargosv-r- mrg6l( -- ASSINATURA '4 "E. 7P-. 'f CS FO?fri\I CA W ei p f rn =)0=;'00( ENSDEILC2DIFR= RECIBO DA AUTORID/DE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL Recebi as pessoas os materiais de ocorrencia gl'2(k'i t 19 I 1 I I ")) P 1" i'de.::: conforme especificaçoes contidas na(s) folha(s) deste boletim Atidre M00 folha de lieslor., da (kxicr.cla ~TORA "Ii 'T iv PELA "SENZ 21" " Im xessão: Parque Gráfico da PMMG/DAUCM) 4

14 POLÍCIA CIVIL MINAS CERA 12 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 1a DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE IPATINGA DELEGACIA ADJUNTA DE FALSIFICAÇÕES E DEFRAUDAÇÕES Oficiod.083/2010/DAFD/1"DRPC ec, az Ipatinga, 17 de junho de MM Juiz de Direito, Pelo presente, comunico à V.Ex. a cs o o ca' c que o foi preso e autuado em flagrante delito nesta data, como, 1"..) incurso no artigo 171 do CPB, o nacional MARCOS ROBERTO DE MORAES, conforme cópia do APFD que segue anexa. Outrossim, informo que o autuado foi recolhido no CERESP local onde permanece à disposição da Justiça. Respeitosamente, "--/ k e ";I r.,,. i f a, s ar osa ADO DE POLÍCIA ASP S UTORIDADE POLICIAL EXMO. SR. MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IPATINGA/MG. Av. João Valentim Pascoal, Centro, Ipatinga/MG - Cep.:

15 httn //www receita fa7enda.20v.br/scrints/srf/cpf/cpf2008.d11?mfcisapicommand /06/2010 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF Página 1 de 1 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF N do CPF: Nome da Pessoa Física: MARCOS ROBERTO DE MORAES Situação Cadastral: CANCELADA Comprovante emitido às: 08:15:25 do dia 07/06/2010 (hora e data de Brasília). Código de controle do comprovante: A7FA.1 F4B.6B75.AAC4 A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço Aprovado pela IN/RFB n 2 864, de 25/07/2008. Nova Consulta Aia Preparar página p ara rnpress o Atuahze sua página Politica de Privacidade e Uso Página Inicial Unidades de Atendimento Fale Conosco Receitafone Ouvidona

16 do^ 'SUÇSSNW 'PS..sLIZSJE.i -f,eua VECTEFAAME N í,g t TM.

17 WinTrade Page 1 of 6 FICHA DE CADASTRO DE PESSOA FISICA Dados de Identificação do Cliente. oiknome. MARCOS ROBERTO DE MORAES Masculino OPE: E-ma;; - mrmoraes74@hotrnaileorn -npe de Doc. Identidade: RO - REGISTPr, CERAL Número do Do:. iderijdade ágão Emissor: SECRETARIA DE SEGUE Celuidc' Te4,fored nr,ttn Data de Nascimento: 06/ Natui âtidade JF. SP PUBLICA E.Y:-ita de Eso 30/ Lsso: SP Osaseo PaisN<s BRASiL BrasiIéito Fom o r»,m: DIVORC1AGG(A) Nome da Mãe: Maria Rute de Moraes Nome do Pai: Antonio Canos de Moraes rd RI L3 Oornpi,T.mente: m: Centre 351gO -042 Cidade: ipatinga uf: MC BRASIL Te;erci 0,21 i flpef r3f. f.,5v1prfs.s.

18 01 - Identificação Nome Completo MARCOS ROBERTO DE MORAES Data de Nascimento Naturalidade 06/02/1974 OSASCO Nome do Ceinjuge/Companheiro (a) 1 Cadastro El Renovação FICHA CADASTRAL PESSOA FISICA Nacionalidade BRASILEIRO Sexo MASCULINO Estado Civil DIVORCIADO i,, 27."'i Nome do Pai ANTONIO CARLOS DE MORAES 14-,,,, T,, Nome da Mãe ".;"?'. MARIA RUTE DE MORAES,..'.,., N. CPF N. Documento de Identidade Data de Emissão Õrgão Emissor UF Em' /11/1999 SSP SP 02 - Localização Endereço Atual Av. Oceânica, APT 151 o Município UF Pais CEP una Salvador BA Brasil (DDD+Número) mrmoraes74@hotmail.com 03 - Dados Profissionais Empresa Atual I CNPJ AMC INFORMATICA Endereço da Empresa Av Gupã, Galpão 26, Bairro Cidade UF Pais CEP TAMBORE BARUERI SP BR Fone (DDD+Número) Fax (DDD+Número) E-mal MRMORAES@AMCINFORMATICA.COM.BR Cargo/Função Ocupação/Profissão DIRETOR ENGENHEIRO DA COMPUTAÇAO 04 - Referências Bancárias Banco Agência BANCO DO BRASIL Conta-Corrente 05 - Informações Economico-Financeiras Renda Mensal - Salário/Pró Labore (R$) P14000,00 cações Financeiras (R$) ,00 Outros Rendimentos Mensais (R$) Bens Imóveis, Veículos e Investimentos (R$) VEICULO MEGANE 2011 Total de Rendimentos Mensais (R$) ,00 Declaração do Cliente.0" Autorizo a FITTA D.T.V.M. S/A, a consultar as fontes de referências por mim indicadas e entidades cadastrais em geral, inclusive o SERASA ou qualquer outro órgão assemelhado, bem como proceder a análise, verificação e conferência de dados cadastrais constantes desta ficha cadastral. Declaro, que o propósito e a natureza da relação de negócio com a FITTA D.T.V.M. S/A será de: LSI Câmbio Turismo 13 Câmbio Comercial Câmbio Financeiro Compra e/ou Venda Ouro Primário El Compra e/ou Venda de Ouro Ativo Financeiro (Secundário) Declaro, b as pen da lei, que ali informações prestadas na presente ficha cadastral são verdadeiras sobre as quais me responsabilizo e me c nprometo a ualizá4as ju à FITTA D.T.V.M. S/A, sempre que houver quaisquer alterações e/ou solicitações. Assinatura do CNe SALVADOR-BA, 02 DE JUNHO E 2010 Local e Data USO 1 DA FM A - NÃO PREENCHER ESTE CAMPO Responsável pelo stramento do Cliente Responsabilizo-me exatidão das informações prestadas nesta ficha, bem como pelos elementos de identificação e demais informações apresentadas, sob pena de aplicação do disposto no art. 64 da lei M de 30112/1991. Assinatura do Responsável pelo Cadasframento Assinatura do Diretor FCPF - V.04 /

19 OãANCáDO :D ,4K0 4'0 4. i.ma. uat t4s14milaklloo tu.t.,11-elt M4.3. 4e

20 POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS 12 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 1a DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE IPATINGA DELEGACIA ADJUNTA DE FURTO E ROUBO DE VEÍCULOS TERMO DE RESTITUIÇÃO P Aos 17 dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, nesta cidade de Ipatinga/MG, aí presente o Sr. Dr. João Luiz Martins Barbosa, respectivo Delegado de Polícia, comigo, Escrivã, aí AURELIO FAUSTO DUARTE, CI:MG , natural de Belo Horizonte/MG, filho de Aurélio Faustino Duarte, nascido aos 15/02/1968, solteiro, exercendo a profissão de Gestor de Negócios, residente na Rua Cláudio Manoel, n 599, apto 1401, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG e pela autoridade foi feita restituição de: 01 notebook marca Lenovo, um iphone 3G e um chip operadora Claro;01 mochila cor preta Dialix, tendo em vista que o recebedor não reside nesta cidade. 0 recebedor neste ato se compromete a apresentar com a maior urgência a nota fiscal dos respectivos produtos. E como a restituição foi realmente feita, mandou a autoridade encerrar este termo, que depois de lido e achado conforme, assina com o recebedor, e comigo Escrivão que o digitei. AUTORIDADE: RECEBEDOR: ),(AAA A..).,(.) O ESCRIVÃO: Gi3ele Fe ige Escrivã MASP