CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 NIRE 35.300.444.957 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 52ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA Realizada em 27 de maio de 2015. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 27 dias do mês de maio de 2015, às 10 horas, na sede da ( Ápice e/ou Companhia ), na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi. 2. PRESENÇA: (i) representantes de 100% (cem por cento) dos titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários ( CRI ) da 52ª Série, da 1ª Emissão da Companhia ( Emissão ); (ii) a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, ala B, Salas 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF: sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário da Emissão ( Agente Fiduciário ) e (iii) representantes da Companhia. 3. MESA: Presidente: Fernando Cesar Brasileiro, e Secretário: Rodrigo Henrique Botani. 4. CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença do investidor detentor da totalidade dos CRI da emissão ( Investidor ), conforme dispõe a cláusula 13.10 do Termo de 1
Securitização de Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 52ª Série da 1ª Emissão da Companhia ( Termo de Securitização ). 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) autorizar a Ápice a assinar a declaração, constante no Anexo I abaixo, para atendimento das exigências exaradas pela J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba PR ( Seguradora ) para que conste a exclusão, na apólice do Seguro Garantia, da cobertura quaisquer obrigações financeiras decorrentes do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado em 25 de março de 2015, mais especificamente aquelas denominadas Obrigações Garantidas. 6. DELIBERAÇÕES: Os Investidores, a vista das informações acima, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovam na íntegra todas as deliberações previstas na ordem do dia acima. Além disto, autorizam, neste ato, a Ápice e o Agente Fiduciário a tomarem todas as providências necessárias à correta formalização das referidas deliberações. 6.1. Os termos em maiúsculas mencionados na presente ata têm o significado que lhes é dado no Termo de Securitização e/ou nos Documentos da Operação (conforme definidos no Termo de Securitização). 6.2. Em virtude das deliberações acima e independentemente de quaisquer outras disposições nos documentos da emissão dos CRI, os Investidores, neste ato, eximem a Ápice e o Agente Fiduciário de qualquer responsabilidade em relação às deliberações desta assembleia. 6.3. Por fim os presentes autorizam a Companhia a encaminhar à Comissão de Valores Mobiliários, a presente ata em forma sumária, com a omissão das assinaturas dos Investidores, sendo dispensada, neste ato, sua publicação em jornal de grande circulação. 2
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada com a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 27 de maio de 2015. FERNANDO CESAR BRASILEIRO Diretor RODRIGO HENRIQUE BOTANI Secretário 3
(Página de Assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 52ª Série da 1ª Emissão da Ápice, firmada em 27 de maio de 2015). PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. Agente Fiduciário 4
ANEXO I À J. MALUCELLI SEGURADORA S.A. Rua Visconde de Nacar, 1441, Centro Curitiba, Parana, Brasil A/C: Departamento Comercial Ref.: Apólice Seguro Garantia, Proposta nº 1492634, companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, cj 12, Itaim Bibi, CEP 04.506-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.130.744/0001-00, neste ato, representada na forma de seu Estatuto Social, em conformidade com as clausulas 7.4 e 7.4.1. ambas do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado em 25 de março de 2015, INFORMAR QUE a Garantia de Executante Construtor garantirá exclusivamente a conclusão das obras do Loteamento do Empreendimento Parque Residencial Damha localizado na Cidade de Campo dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, estando excluída da cobertura quaisquer obrigações financeiras decorrentes do referido Contrato, mais especificamente aquelas denominadas Obrigações Garantidas. São Paulo, 27 de maio de 2015. 5