MINERVA S.A. CNPJ nº 67.620.377/0001-14 NIRE 35.300.344.022 Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de julho de 2013 Data, horário e local: 22 de julho de 2013, às 14h00, na sede social do Minerva S.A. ( Companhia ), na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: Foi decidido, por unanimidade, aprovar (i) o aumento do capital social da controlada Transminerva Ltda., dos atuais R$ 2.230.513,26 (dois milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e treze reais e vinte e seis centavos), totalmente subscritos e integralizados, para R$ 4.943.343,95 (quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), com a emissão, portanto, de mais 2.712.830 (dois milhões, setecentos e doze mil e oitocentos e trinta) novas quotas, em tudo idênticas às anteriormente existentes; e (ii) tendo em vista o aumento do capital social aprovado, aprovar a alteração e a
consolidação do Contrato Social da Transminerva Ltda para refletir tal alteração. Decidiu-se ainda, por unanimidade, integralizar as novas quotas de emissão da controlada Transminerva Ltda. por meio da conferência ao capital de caminhões, tratores e semi-reboques de propriedade da Companhia por seus respectivos valores patrimoniais contábeis, conforme registrados no balancete patrimonial da Companhia levantado em 30 de junho de 2013, que totalizam R$ 2.712.830,69 (Dois milhões, setecentos e doze mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e nove centavos). Os caminhões, tratores e semi-reboques estão listados no Anexo ao presente instrumento. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Local e Data: Barretos, 22 de julho de 2013. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente: Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Jose Luiz Rego Glaser, Sergio Carvalho Mandin Fonseca, João Pinheiro Nogueira Batista e Norberto Lanzara Giangrande Junior. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Barretos, SP, 22 de julho de 2013. Fernando Galletti de Queiroz Secretário
ANEXO 1. Caminhões: Placas Especie Tipo Marca Modelo Ano Chassis Renavan 5748 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6X2 2008 9BWXN82498R825658 962471062 5749 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6X3 2008 9BWXN82478R825481 962470007 5750 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6X4 2008 9BWXN82458R825642 962469645 5751 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6X5 2008 9BWXN82408R825922 962470163 5752 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6X6 2008 9BWXN82498R825515 962470759 5753 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6X7 2008 9BWXN82458R825737 962471429 5754 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6X8 2008 9BWXN82478R826033 962470473 5755 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6X9 2008 9BWXN82448R825549 962473146 5756 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6X10 2008 9BWXN82418R825735 962469807 5757 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6X11 2008 9BWXN82488R826025 962469416 5758 CAMINHÃO VOLKSWAGEN CUMMINS 2008 9BWGA62R98R824764 962468371 5759 CAMINHÃO VOLKSWAGEN CUMMINS 2008 9BWGA62R18R825228 962467480 5760 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 5761 CAMINHÃO VOLKSWAGEN CUMMINS 2008 9BWGA62R58R824227 962468711 CUMMINS 2008 9BWGA62R38R824629 962466158
Placas Especie Tipo Marca Modelo Ano Chassis Renavan 5762 CAMINHÃO VOLKSWAGEN CUMMINS 2008 9BWGA62R28R823889 962471615 5763 CAMINHÃO VOLKSWAGEN CUMMINS 2008 9BWGA62R28R825142 962468975 5764 CAMINHÃO VOLKSWAGEN CUMMINS 2008 9BWGA62R98R824344 962472034 5765 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682388R824084 962543144 5766 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682368R824441 962467065 5767 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682388R824120 962472328 5768 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW76823X8R824524 962467901 5769 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682308R823947 962468096 5770 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682348R824504 962957143 5771 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682348R824485 962466468 5772 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682398R824501 962466751 5773 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682358R824477 962472786 5774 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682338R824476 962473006 5782 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682358R832045 963245899
Placas Especie Tipo Marca Modelo Ano Chassis Renavan 5783 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682378R831981 963247379 5784 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682348R832005 963246291 5785 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682368R831972 963243594 5786 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682388R831861 963246615 5787 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682308R832003 963247107 5788 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.180 CNM 2008 9BW7682358R833051 963247670 2. Semi-reboques: Placas Especie Tipo Marca Modelo Ano Chassis Renavan Cor 3904 SEMI-REBOQUE FACCHINI SRFCF 2008 94BF137388R008555 967114179 FANTASIA 3906 SEMI-REBOQUE FACCHINI SRFCF 2008 94BF137388R008553 967122317 FANTASIA 3902 SEMI-REBOQUE FACCHINI SRFCF 2008 94BF137388R008557 967112826 FANTASIA 3903 SEMI-REBOQUE FACCHINI SRFCF 2008 94BF137388R008556 967116910 FANTASIA 3905 SEMI-REBOQUE FACCHINI SRFCF 2008 94BF137388R008554 967125618 FANTASIA 3908 SEMI-REBOQUE FACCHINI SRFCF 2008 94BF137388R008552 967109116 FANTASIA
3. Tratores: Placas Especie Tipo Marca Modelo Ano Chassis Renavan Cor 5775 TRATOR VOLKSWAGEN 19.320 CLC TT 2008 9BW9J82418R823505 953808882 BRANCA 5778 TRATOR VOLKSWAGEN 19.320 CLC TT 2008 9BW9J82488R823503 953794482 BRANCA 5779 TRATOR VOLKSWAGEN 19.320 CLC TT 2008 9BW9J82428R823657 953811964 BRANCA 5776 TRATOR VOLKSWAGEN 19.320 CLC TT 2008 9BW9J82428R823531 953809803 BRANCA 5777 TRATOR VOLKSWAGEN 19.320 CLC TT 2008 9BW9J82418R823486 953810453 BRANCA 5780 TRATOR VOLKSWAGEN 19.320 CLC TT 2008 9BW9J82438R823537 953811220 BRANCA