Arezzo&Co s Investor Day Governança Corporativa e Encerramento Anderson Birman Presidente do Conselho
Estrutura do Conselho A revisão das práticas de governança corporativa, apoiadas pelos Srs José Monforte e José Bolonha, trouxe grande evolução a gestão da Companhia Conselheiros Arezzo&Co Anderson Birman Presidente José Bolonha Presidente da Ethos Desenvolvimento Humano e Organizacional Guilherme A. Ferreira Presidente da Bahema Participações José Murilo Carvalho Ex-Presidente da OAB-MG Welerson Cavalieri Sócio-Diretor da INDG/Falconi Consultores de Resultados Juliana Rozenbaum Executiva do Itau BBA Fabio Hering Diretor Presidente da Cia. Hering Rodrigo C. Galindo Presidente da Kroton Educacional S/A Carolina Faria Consultora de Marketing Claudia Elisa Soares Executiva com experiência em varejo Membros Novos Membros Independentes Principais Destaques Conselho formado por 10 membros, sendo 4 independentes; Presença de 3 mulheres (um dos conselhos mais femininos do Brasil); Complementaridade de perfis com um mix interessante de experiências: varejo, consultoria, moda e mercado financeiro; Formação de Comitês para a realização de estudos e atividades específicas e auxílio na tomada de decisão. Criou-se o cargo de secretária de governança potencializando a atuação do Conselho. Sua função é coordenar as agendas e pautas dos diversos órgãos de governança assim como a agenda da alta gestão da Companhia, com objetivo de aumentar o alinhamento de todos de forma transparente. 2
Comitês As estruturas dos 3 comitês foram revisadas para aumentar a interação entre o Conselho e a Diretoria e dar maior suporte às tomadas de decisão do Conselho Comitê de Risco, Auditoria e Finanças Welerson Cavalieri (Coordenadora) Membros: Guilherme A. Ferreira e Edward Ruiz Comitê de Pessoas José Bolonha (Coordenador) Membros: Claudia Soares e Ligia Martins Acompanhamento contínuo dos Planos Anuais estabelecidos pelo Conselho e apreciação dos trabalhos de todas iniciativas sob responsabilidade da equipe de gestão Os comitês não tem função deliberativa, mas trabalham coordenadamente com o Conselho de Administração sugerindo pautas e aprovações, se necessário Comitê de Estratégia Juliana Rozenbaum (Coordenador) Membros: Fabio Hering, Carolina Faria e Arthur Grynbaum Cada comitê segue um regimento específico e complementar que apoia de forma abrangente o Conselho de Administração 3
Governança Corporativa Portal O Portal da Governança Corporativa tem como finalidade reunir em um ambiente organizado Conselheiros, Membros dos Comitês, bem como a alta gestão que de alguma forma interage com esses órgãos O Portal foi elaborado com objetivo de aumentar a transparência e comunicação da Companhia, baseando-se nas melhores práticas de Governança 4
Definição clara de papéis mitiga potenciais conflitos A nova estrutura de Governança Corporativa mitiga potenciais conflitos de interesse ao eliminar sobreposições entre funções de Conselho e Diretoria PROPRIEDADE Coesão DIRETORIA EXECUTIVA (Quadro Gestor) Liderança Direcionamento Estratégico Formulação e Execução da Estratégia Homologação e Monitoramento CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (Internos e Externos) Interação Notas: 1. Fonte: Prof. José Paschoal Rossetti 5
Governança Corporativa O Conselho tem um papel ainda mais presente e alinhado no dia-a-dia da Companhia através de encontros mais frequentes e atuação dos comitês Definido novo calendário com reuniões bimestrais que serão alternadas com reuniões de comitês. As pautas das reuniões são predefinidas anualmente permitindo melhor preparação dos conselheiros, melhor performance do grupo, otimização do conteúdo a ser deliberado, discussões e recomendações. Os 3 comitês que apoiam o conselho (estratégia, pessoas e risco, auditoria e finanças) buscam aprofundamento nas diversas pautas tratadas pelos conselheiros, o que permite maior apoio ao executivo e também maior transparência e dinamismo na gestão. Os coordenadores de cada comitê são membros do conselho fazendo um link de reporte entre as duas alçadas. Instaurou-se um departamento de auditoria interna com reporte direto ao comitê de risco, auditoria e finanças. 6
Contatos RI CFO e Diretor de RI Thiago Borges Gerente de RI Leonardo Pontes dos Reis, CFA Telefone: 11 2132-4300 ri@arezzoco.com.br www.arezzoco.com.br 7