ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 901ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CCEE CNPJ/MF

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1 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 901ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CCEE CNPJ/MF nº / REUNIÃO Aos 06 (seis) dias de dezembro de 2016, às 09h00 (nove horas), reuniram-se os membros do Conselho de Administração da, na Avenida Paulista, nº º andar, São Paulo, Capital, para realização da reunião. Cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da Lista de Presença, existindo quórum legal, deu-se início aos trabalhos, com a presença dos conselheiros Rui Guilherme Altieri Silva, que presidiu a reunião, Ary Pinto Ribeiro Filho, Roberto Castro, Solange Mendes Geraldo Ragazi David e Talita de Oliveira Porto, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Adesão de agentes; 2. Nomeação de relator para o Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação dos seguintes agentes (i) São Galvão Eólica S.A. (SAO GALVAO); (ii) São Caetano I Eólica S.A. (SAO CAETANO I); (iii) Cervantes II Eólica S.A. (CERVANTES II); (iv) Cervantes I Eólica S.A. (CERVANTES I); (v) São Caetano Eólica S.A. (SAO CAETANO); (vi) Biosev Bioenergia S.A. (SANTELISA); (vii) Punaú I Eólica S.A. (PUNAU I); (viii) Pitimbú Eólica S.A. (PITIMBU); (ix) Carnaúba V Eólica S.A. (CARNAUBA V); (x) Carnaúba III Eólica S.A. (CARNAUBA III); (xi) Carnaúba II Eólica S.A. (CARNAUBA II); (xii) Carnauba I Eólica S.A. (CARNAUBA I); (xiii) Cachoeira Eólica S.A. (CACHOEIRA); e (xiv) Bom Jesus Eólica S.A. (BOM JESUS); 3. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Enel Green Power Esperança Eólica S.A. (ESPERANCA EOLICA); 4. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Companhia Energética do Piauí (CEPISA); 5. Processo de Recontabilização nº 2928, referente aos agentes Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S A-Ad/Diper (AD DIPER) e Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos (EMPETUR); 6. Processo de Recontabilização nº 2930, referente aos agentes C&A Modas Ltda. (C&A MODAS LTDA) e Energisa Comercializadora de Energia Ltda. (ENERGISA COM); 7. Processo de Recontabilização nº 2941, referente aos agentes ERB MG Energias S.A (UTE STA VITORIA ERB MG); 8. Processo de Recontabilização nº 2902, referente ao agente Cemig Distribuição S.A. (CEMIG DISTRIB); 9. Processo de Recontabilização nº 2922, referente ao agente Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF); 10. Requerimento de equacionamento de débitos do agente Prime Energy Comercializadora de Energia Ltda. (PRIME ENERGY), referente à liquidação financeira de outubro/2016, nos termos da Carta nº , de ; 11. Decisão judicial Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria GSF; 12. Decisão judicial Magnesita Refratários S.A. GSF; 13. Decisão judicial Norte Energia S.A. GSF; 14. Decisão judicial Ematex Industrial e Comercial Ltda. GSF; 15. Decisão judicial Celesc Distribuidora S.A. MSCD Energia Nova; 1 de 8

2 16. Contratação de serviços de auditoria do processo de liquidação financeira das operações relativas à energia de reserva, em contrato firmado em , com a Ernst & Young Auditores Independentes S/S para o exercício de 2017; 17. Contratação de serviços de auditoria do processo de contabilização e liquidação financeira do Mercado de Curto Prazo e do processo de apuração e liquidação financeira das cessões do MCSD para o exercício de 2017, por meio de aditivo ao contrato , celebrado com a Ernst & Young Auditores Independentes S/S; 18. Sorteio de matérias; 19. Outros assuntos de interesse da associação; Expostos os trabalhos a serem realizados, os conselheiros acordaram em incluir os seguintes assuntos no item 19. Outros assuntos de interesse da associação : (a) Desligamento do agente Certel Energias Renováveis S/A (CERTEL ENERGIAS) CNPJ nº / ; Após, os conselheiros apreciaram os itens apresentados acima e decidiram o seguinte: 1. Adesão de agentes - Relatada a matéria pela conselheira Solange Mendes Geraldo Ragazi David, nos termos do inciso III do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso IV do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a adesão das empresas: (1) Bleistahl Brasil Metalurgia Ltda. (BLEISTAHL) CNPJ nº / ; (2) Companhia Cacique de Café Solúvel. (CACIQUE BARUERI) CNPJ nº / ; (3) Chromo Industria E Comercio De Embalagens Plásticas Eireli (CHROMO) CNPJ nº / ; (4) Elebat Alimentos S.A. (ELEBAT) CNPJ nº / ; (5) IFF Essências e Fragancias Ltda. (IFF) CNPJ nº / ; (6) Mais Frango Miraguai Ltda. (MAIS FRANGO) CNPJ nº / ; (7) Minerax - Mineração Xambioá Ltda. (MINERAX) CNPJ nº / ; (8) Natical Natividade Calcário Ltda. (NATICAL) CNPJ nº / ; (9) Condomínio do North Way Shopping (PAULISTA NORTH WAY SHOPPING) CNPJ nº / ; (10) Pian Alimentos Ltda. (PIAN) CNPJ nº / ; (11) Laticínios Bela Vista Ltda. (PIRACANJUBA MG) CNPJ nº / ; (12) Empresa Brasileira de Reparos Navais S.A. Renave (RENAVI) CNPJ nº / ; (13) Rudolf-Sizing Amidos do Brasil Ltda. (RUDOLF SIZING) CNPJ nº / ; (14) J Martins Supermercados Planalto Ltda. (S PLANALTO) CNPJ nº / ; (15) SLC Agricola S.A (SLC AGRICOLA) CNPJ nº / ; (16) Brasigran Brasileira de Granitos Ltda. (TRA-BRASIGRAN) CNPJ nº / ; (17) União Norte Brasileira de Educação e Cultura (UNBEC) CNPJ nº / ; (18) Brumado Talco S/A (BRUMADO TALCO) CNPJ nº / ; (19) Cezanne Empreendimentos e Participações Ltda. (CARIOCA SHOPPING CL) CNPJ nº / ; (20) Monte Alegre Fios Ltda. ME (MAFIOS PB) CNPJ nº / ; (21) Nova Guaporé Energética S/A (PCH NOVA GUAPORE) CNPJ nº / ; (22) Poço Fundo Energia S/A (POCO FUNDO) CNPJ nº / ; (23) Companhia de Canetas Compactor (COMPACTOR) CNPJ nº / ; (24) Jacobina Mineração e Comércio Ltda. (JACOBINA) CNPJ nº / , sendo as empresas citadas em 1 a 17 e 23 na categoria de comercialização, classe dos consumidores especiais; em 18 a 20 e 24, na categoria de comercialização, classe dos consumidores livres; e em 21 e 22, na categoria de geração, classe dos produtores independentes. A adesão e a operacionalização das empresas, como 2 de 8

3 agentes da CCEE, dar-se-ão: (a) para as empresas citadas em 1 a 20, a adesão e a operacionalização, a partir de 1º de dezembro de 2016; (b) para a empresa citada em 21, adesão a partir de 1º de dezembro de 2016 e operacionalização a partir de 1º de janeiro de 2021; (c) para a empresa citada em 22, adesão a partir de 1º de dezembro de 2016 e operacionalização a partir de 1º de fevereiro 2020; e (d) para as empresas citadas em 23 e 24, adesão e operacionalização a partir de 1º de janeiro de (Deliberação 1158 CAd 901ª) 2. Nomeação de relator para o Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação dos seguintes agentes (i) São Galvão Eólica S.A. (SAO GALVAO); (ii) São Caetano I Eólica S.A. (SAO CAETANO I); (iii) Cervantes II Eólica S.A. (CERVANTES II); (iv) Cervantes I Eólica S.A. (CERVANTES I); (v) São Caetano Eólica S.A. (SAO CAETANO); (vi) Biosev Bioenergia S.A. (SANTELISA); (vii) Punaú I Eólica S.A. (PUNAU I); (viii) Pitimbú Eólica S.A. (PITIMBU); (ix) Carnaúba V Eólica S.A. (CARNAUBA V); (x) Carnaúba III Eólica S.A. (CARNAUBA III); (xi) Carnaúba II Eólica S.A. (CARNAUBA II); (xii) Carnauba I Eólica S.A. (CARNAUBA I); (xiii) Cachoeira Eólica S.A. (CACHOEIRA); e (xiv) Bom Jesus Eólica S.A. (BOM JESUS) Relatada a matéria pelo conselheiro Rui Guilherme Altieri Silva, nos termos do art. 15, e dos incisos I e III do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, do art. 6º e incisos II e IV do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, (a) nomear o conselheiro Ary Pinto Ribeiro Filho como relator do Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Biosev Bioenergia S.A. (SANTELISA); e (b) nomear a conselheira Talita de Oliveira Porto como relatora dos Procedimentos de Desligamento por Descumprimento de Obrigação dos agentes: (i) São Galvão Eólica S.A. (SAO GALVAO); (ii) São Caetano I Eólica S.A. (SAO CAETANO I); (iii) Cervantes II Eólica S.A. (CERVANTES II); (iv) Cervantes I Eólica S.A. (CERVANTES I); (v) São Caetano Eólica S.A. (SAO CAETANO); (vi) Punaú I Eólica S.A. (PUNAU I); (vii) Pitimbú Eólica S.A. (PITIMBU); (viii) Carnaúba V Eólica S.A. (CARNAUBA V); (ix) Carnaúba III Eólica S.A. (CARNAUBA III); (x) Carnaúba II Eólica S.A. (CARNAUBA II); (xi) Carnauba I Eólica S.A. (CARNAUBA I); (xii) Cachoeira Eólica S.A. (CACHOEIRA); e (xiii) Bom Jesus Eólica S.A. (BOM JESUS). (Deliberação 1159 CAd 901ª) 3. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Enel Green Power Esperança Eólica S.A. (ESPERANCA EOLICA) O Superintendente, nos termos do art. 15, e dos incisos I e III do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, do art. 6º e incisos II e IV do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, apresentou proposta, em razão do Despacho ANEEL nº 2.670, de , que determinou que a CCEE utilize na Liquidação Financeira relativa à Liquidação de Energia de Reserva, para o 5ª Leilão de Energia de Reserva - LER (1ª ano de apuração), o acrônimo ENF_DT (Energia não fornecida por conta do atraso da entrada em operação comercial das instalações de transmissão/distribuição por ano contratual), para cancelar o Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação (Notificação de Descumprimento nº 555/2016) do agente Enel Green Power Esperança Eólica S.A. (ESPERANCA EOLICA), inclusive a nomeação de relator, que foi aprovado, por unanimidade, pelos conselheiros. (Deliberação 1160 CAd 901ª) 4. Procedimento de Desligamento por Descumprimento de Obrigação do agente Companhia Energética do Piauí (CEPISA) - Relatada a matéria pelo conselheiro Roberto Castro, nos termos do art. 15, e do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, art. 6º e incisos II e IV do art. 22 do Estatuto Social da CCEE e considerando que (i) a empresa Companhia Energética do Piauí (CEPISA), foi desligada do quadro de agentes da Câmara, conforme 821ª reunião do Conselho de Administração, realizada em ; e (ii) que as operações da distribuidora serão contabilizadas até que haja reversão dos ativos ao Poder Concedente ou sua adjudicação a novo agente outorgado; os conselheiros foram informados de que a distribuidora CEPISA, em função de novos descumprimentos de obrigações, 3 de 8

4 protocolou semelhante defesa, tendo os conselheiros, determinado à Superintendência, o envio desta para a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, em complemento ao processo encaminhado anteriormente. 5. Processo de Recontabilização nº 2928, referente aos agentes Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S A-Ad/Diper (AD DIPER) e Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos (EMPETUR) - Relatada a matéria pelo conselheiro Ary Pinto Ribeiro Filho nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o pedido dos agentes Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S A-Ad/Diper (AD DIPER) e Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos (EMPETUR), para que seja recontabilizado o mês de junho de 2016, de forma a validar o registro, bem como alterar o montante de energia do contrato nº no sistema Cliq CCEE, conforme Processo de Recontabilização nº 2928, utilizando os valores objeto da recontabilização para o cálculo das penalidades e dos descontos aplicáveis à TUSD/TUST, até que esta seja processada. Além disso, considerando que (c) o Processo de Recontabilização nº 2928, ora aprovado, impacta a apuração de penalidades por insuficiência de lastro de energia para o agente EMPETUR; e (d) foram emitidos os Termos de Notificação nºs 1074/2016 e 1166/2016, para os quais o agente não apresentou contestação, os conselheiros determinaram (di) o cancelamento do Termo de Notificação nº 1074/2016, bem como o estorno dos valores pagos pelo agente, tendo em vista que com a aprovação do processo de recontabilização nº 2928 o fato gerador da penalidade deixa de existir; (dii) aplicar a penalidade indicada no Termo de Notificação nº 1166/2016, referente à agosto/2016, com o valor reduzido de R$ 5.731,74 (cinco mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos) para R$ 348,74 (trezentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos); e (diii) que sejam aplicados os efeitos da aprovação do processo de recontabilização aos Termos de Notificação eventualmente emitidos para o agente, que apresentem o mesmo fato gerador. (Deliberação 1161 CAd 901ª) 6. Processo de Recontabilização nº 2930, referente aos agentes C&A Modas Ltda. (C&A MODAS LTDA) e Energisa Comercializadora de Energia Ltda. (ENERGISA COM) - Relatada a matéria pelo conselheiro Roberto Castro nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o pedido dos agentes C&A Modas Ltda. (C&A MODAS) e Energisa Comercializadora de Energia Ltda. (ENERGISA COM), para que seja recontabilizado o mês de junho de 2016, de forma a considerar a alteração dos montantes dos contratos nºs e , conforme Processo de Recontabilização nº 2930, utilizando os valores objeto da recontabilização para o cálculo das penalidades e dos descontos aplicáveis à TUSD/TUST, até que esta seja processada. (Deliberação 1162 CAd 901ª) 7. Processo de Recontabilização nº 2941, referente aos agentes ERB MG Energias S.A (UTE STA VITORIA ERB MG) - Relatada a matéria pela conselheira Solange Mendes Geraldo Ragazi David nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, determinar que seja recontabilizado o mês de julho de 2016, de forma a considerar a alteração no cálculo do Despacho por Ordem de Mérito por Preço (DOMP) da UTE STA VITORIA ERB MG, de propriedade do agente ERB MG Energias S.A, conforme Processo de Recontabilização nº (Deliberação 1163 CAd 901ª) 8. Processo de Recontabilização nº 2902, referente ao agente Cemig Distribuição S.A. (CEMIG DISTRIB) - Relatada a matéria pela conselheira Solange Mendes Geraldo Ragazi David nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, (a) indeferir o pedido do 4 de 8

5 agente Cemig Distribuição S.A. (CEMIG DISTRIB), referente à recontabilização de fevereiro de 2016, tendo em vista que esse mês está fora do prazo para solicitação, conforme estabelecido no 2º do art. 51, da Convenção de Comercialização e no PdC. Submódulo 5.1 Contabilização e Recontabilização; e (b) de ofício, recontabilizar o mês de fevereiro de 2016, para ajustar dos dados de medição dos pontos MGTIMOTR1--01 e MGTIMOTR2- -02, localizados na subestação Timóteo, utilizando-se os valores resultantes da recontabilização para fins de apuração de penalidades, até que esta seja processada, conforme Processo de Recontabilização nº Os conselheiros determinaram ainda que os emolumentos devidos em razão desta solicitação de recontabilização, sejam pagos pelo agente CEMIG DISTRIB, nos termos do PdC. Submódulo 5.1 Contabilização e Recontabilização. (Deliberação 1164 CAd 901ª) 9. Processo de Recontabilização nº 2922, referente ao agente Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) Relatada a matéria pela conselheira Talita de Oliveira Porto nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, determinar que sejam recontabilizados os meses dezembro de 2014 a julho de 2016, de forma a alterar a capacidade instalada da UTE Camaçari, de propriedade da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), conforme Processo de Recontabilização nº 2922, utilizando os valores objeto da recontabilização para o cálculo das penalidades, até que esta seja processada. (Deliberação 1165 CAd 901ª) 10. Requerimento de equacionamento de débitos do agente Prime Energy Comercializadora de Energia Ltda. (PRIME ENERGY), referente à liquidação financeira de outubro/2016, nos termos da Carta nº , de Relatada a matéria pela conselheira Solange Mendes Geraldo Ragazi David, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, e considerando que (i) em virtude do aporte parcial das garantias financeiras referentes às operações de outubro/2016 pelo agente Prime Energy Comercializadora de Energia Ltda. (PRIME ENERGY), em , os volumes de energia associados a contrato de venda de energia elétrica firmado por referido agente foram ajustados, conforme determina a Resolução Normativa ANEEL nº 622/2014; (ii) em , o agente PRIME ENERGY apresentou requerimento à CCEE, por meio de correspondência nº , comprometendo-se a realizar o aporte do valor remanescente de suas obrigações referentes à liquidação financeira das operações de outubro/2016, prevista para ocorrer em 08 de dezembro de 2016 para os agentes devedores (débitos) e 09 de dezembro de 2016 para os agentes credores (créditos), pelo que autorizou e requereu à CCEE que procedesse com as medidas e ações necessárias para que os recursos depositados por este sejam transferidos ao agente afetado pelo ajuste no volume de energia do contrato de venda no qual o agente PRIME ENERGY é parte vendedora, nos termos descritos no considerando i ; e (iii) a operacionalização do requerimento apresentado por PRIME ENERGY não o isenta, em nenhuma hipótese, do cumprimento do arcabouço legal e regulatório aplicável, de modo que será exigido do agente o cumprimento de todas as suas obrigações, bem como das consequências advindas de seu descumprimento, especialmente, mas não somente, o pagamento de toda e qualquer multa e/ou penalidade eventualmente incorrida, assim como a equalização de suas obrigações bilaterais; os conselheiros determinaram, por unanimidade, a adoção das seguintes providências operacionais pela Superintendência: (a) a operacionalização da transferência dos valores depositados pelo agente PRIME ENERGY para o agente comprador afetado pelo ajuste no volume de energia do contrato firmado por PRIME ENERGY, relativamente às operações de outubro/2016, cuja liquidação está prevista para ocorrer em 08 (débitos) e 09 (créditos) de dezembro de 2016; (b) seja cancelada a aplicação de eventual penalidade e/ou multa eventualmente apurada para o agente comprador que teve ajuste de volume em seu contrato de compra, em virtude do não aporte da garantia financeira por PRIME ENERGY relativamente às operações de outubro/2016; (c) utilização da 5 de 8

6 variável ADDC visando garantir a correta apuração de penalidades e, ainda, para garantir que esta operação seja refletida no histórico do agente comprador citado em a ; (d) a utilização da variável ADDC para restabelecimento dos descontos aplicáveis à TUSD/TUST, se aplicável; e (e) o envio de comunicado ao agente, relatando o ora deliberado. (Deliberação 1166 CAd 901ª) 11. Decisão judicial Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria GSF - Relatada a matéria pelo conselheiro Rui Guilherme Altieri Silva, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, e considerando que: (i) em , e , em suas 825ª, 827ª e 854ª reuniões, respectivamente, o Conselho de Administração da CCEE deliberou pela adoção das providências necessárias à operacionalização das decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança nº , Impetrado por Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria em face da CCEE; e (ii) em , a CCEE recebeu sentença denegando a segurança requerida e revogando as decisões anteriormente proferidas; os conselheiros determinaram, por unanimidade, a adoção das seguintes providências operacionais pela Superintendência: (a) o cancelamento das providências deliberadas pelo Conselho de Administração da CCEE em suas 825ª, 827ª e 854ª reuniões, realizadas em , e , respectivamente; e (b) o envio de comunicação ao autor da ação judicial, ANEEL e ao Poder Judiciário, relatando as medidas ora deliberadas.(deliberação 1167 CAd 901ª) 12. Decisão judicial Magnesita Refratários S.A. GSF Relatada a matéria pelo conselheiro Rui Guilherme Altieri Silva, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, e considerando que em , a CCEE foi cientificada de Mandado de Segurança impetrado pela Magnesita Refratários S.A em face da CCEE e ANEEL, distribuída sob o nº , em trâmite na 13ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, os conselheiros decidiram, por unanimidade, determinar que a Superintendência realize: (a) a outorga de procuração com cláusula ad judicia aos advogados e estagiários do escritório de advocacia Tortoro, Madureira & Fernandes Advogados para prestação de serviços jurídicos relativos à demanda judicial. (Deliberação 1168 CAd 901ª) 13. Decisão judicial Norte Energia S.A. GSF Relatada a matéria pelo conselheiro Rui Guilherme Altieri Silva, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, e considerando que (I) em , a CCEE foi cientificada de Ação de Rito Ordinário ajuizada por Norte Energia S.A. em face da CCEE, ANEEL e União, distribuída sob o nº , em trâmite na 8ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal; os conselheiros decidiram, por unanimidade, determinar que a Superintendência realize: (a) a outorga de procuração com cláusula ad judicia aos advogados e estagiários do escritório de advocacia Tortoro, Madureira & Fernandes Advogados para prestação de serviços jurídicos relativos à demanda judicial. (Deliberação 1169 CAd 901ª) 14. Decisão judicial Ematex Industrial e Comercial Ltda. GSF - Relatada a matéria pelo conselheiro Rui Guilherme Altieri Silva, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, e considerando que (i) em , em sua 869ª reunião, o Conselho de Administração da CCEE deliberou pela adoção das providências necessárias à operacionalização da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária nº , ajuizada por Ematex Industrial e Comercial Ltda., em face da União Federal, em trâmite na 15ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal; e (ii) em , a CCEE recebeu sentença que julgou 6 de 8

7 improcedentes os pedidos da autora, os conselheiros determinaram, por unanimidade, a adoção das seguintes providências operacionais pela Superintendência: (a) cancelamento das providências deliberadas pelo Conselho de Administração da CCEE, em sua 869ª reunião, realizada em ; e (b) envio de comunicado ao autor da ação judicial, à União e ao Poder Judiciário, relatando as medidas ora deliberadas. (Deliberação 1170 CAd 901ª) 15. Decisão judicial Celesc Distribuidora S.A. MSCD Energia Nova - Relatada a matéria pelo conselheiro Rui Guilherme Altieri Silva, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, e considerando que (i) em , em sua 889ª reunião, o Conselho de Administração da CCEE deliberou pela adoção das providências necessárias à operacionalização da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº , impetrado por Celesc Distribuidora S.A. em face da ANEEL e da CCEE, em trâmite na 15ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal; e (ii) em , a CCEE recebeu sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir da impetrante, os conselheiros determinaram, por unanimidade, a adoção das seguintes providências operacionais pela Superintendência: (a) cancelamento das providências deliberadas pelo Conselho de Administração da CCEE, em sua 889ª reunião, realizada ; e (b) envio de comunicação ao autor da ação judicial e à ANEEL, relatando as medidas ora deliberadas. (Deliberação 1171 CAd 901ª) 16. Contratação de serviços de auditoria do processo de liquidação financeira das operações relativas à energia de reserva, em contrato firmado em , com a Ernst & Young Auditores Independentes S/S para o exercício de 2017 Relatada a matéria pela conselheira Talita de Oliveira Porto, nos termos do inciso II do art. 28 da Convenção de Comercialização e do inciso V do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação da empresa de auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes S/S para a execução dos serviços de auditoria do processo de liquidação financeira das operações relativas à energia de reserva, no valor de R$ ,01 (trezentos e seis mil oitocentos e quarenta e reais e um centavo), para o exercício de (Deliberação 1172 CAd 901ª) 17. Contratação de serviços de auditoria do processo de contabilização e liquidação financeira do Mercado de Curto Prazo e do processo de apuração e liquidação financeira das cessões do MCSD para o exercício de 2017, por meio de aditivo ao contrato , celebrado com a Ernst & Young Auditores Independentes S/S - Relatada a matéria pela conselheira Talita de Oliveira Porto, nos termos do inciso II do art. 28 da Convenção de Comercialização e do inciso V do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a prorrogação do contrato de prestação de serviços de auditoria do processo de contabilização e liquidação financeira do Mercado de Curto Prazo e do processo de apuração e liquidação financeira das cessões do MCSD para o exercício de 2017, por meio de termo aditivo ao contrato , celebrado com a Ernst & Young Auditores Independentes S/S, no valor total de R$ ,58 (três milhões, quarenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos). (Deliberação 1173 CAd 901ª) 18. Sorteio de matérias A análise dos seguintes processos foi distribuída para os seguintes conselheiros - (a) Ary Pinto Ribeiro Filho: Processo de Recontabilização nº 2920; (b) Roberto Castro: Processo de Recontabilização nº 2931; (c) Solange Mendes Geraldo Ragazi David: Processos de Recontabilização nºs 2921 e 2929; e (d) Talita de Oliveira Porto: Processo de Recontabilização nº de 8

8 19. Outros assuntos de interesse da associação (a) Desligamento do agente Certel Energias Renováveis S/A (CERTEL ENERGIAS) CNPJ nº / Relatada a matéria pelo conselheiro Roberto Castro, nos termos do art. 15, e dos incisos I e III do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, do art. 6º e incisos II e IV do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros homologaram, por unanimidade, o desligamento sem sucessão do agente Certel Energias Renováveis S/A (CERTEL ENERGIAS) CNPJ nº / O desligamento têm efeito desde 1º de novembro de 2016, tendo cumprido os prazos para tanto, conforme Procedimento de Comercialização vigente. (Deliberação 1174 CAd 901ª) Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. São Paulo, 06 de dezembro Rui Guilherme Altieri Silva Ary Pinto Ribeiro Filho Talita de Oliveira Porto Solange Mendes Geraldo Ragazi David Roberto Castro 8 de 8