São Paulo, 16 de junho de /5

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1 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 414ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CCEE CNPJ/MF nº / Aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho de 2009, às 09h (nove horas), reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, na Alameda Santos, º andar, São Paulo, Capital. Cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da Lista de Presença, existindo quorum legal, deu-se início aos trabalhos, com a presença dos conselheiros Antônio Carlos Fraga Machado, que presidiu a reunião, Élbia Aparecida Silva Melo, Leonardo Calabró e Luiz Fernando Couto Amaro da Silva, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Adesão de agentes; 2. Desligamento de agente; 3. Remanejamento Orçamentário; 4. Processo de Recontabilização nº 1461 referente ao agente Ampla Energia e Serviços S.A. (AMPLA); 5. Processo de Recontabilização nº 1458 referente ao agente Companhia Paulista de Forca e Luz (CPFL PAULISTA); 6. Processo de Recontabilização nº 1489 referente ao agente Companhia Energética de Petrolina (PETROLINA); 7. Processo de Recontabilização nº 1492 referente ao agente União de Bancos Brasileiros S.A. (UNIBANCO); 8. Processo de Recontabilização nº 1464 referente ao agente Fundição Moreno Ltda. (MORENO); 9. Contestação do agente Electra Comercializadora de Energia Ltda. (ELECTRA ENERGY) ao Termo de Notificação nº 108/2009; 10. Contestação do agente Brentech Energia S.A. (BRENTECH) ao Termo de Notificação nº 94/2009; 11. Contestação do agente Companhia Energética Potiguar S.A. (CEP) ao Termo de Notificação nº 95/2009; 12. Contestação do agente Fundição Moreno Ltda. (MORENO) ao Termo de Notificação nº 65/2009; 13. Contestação do agente Vivo S.A. (VIVO SA, VIVO SA S e VIVO SA CONV), aos Termos de Notificação nº 73, 74 e 75/2009; 14. Contestações do agente Delta Comercializadora de Energia Ltda. (DELTA) aos Termos de Notificação n os 42/2008, 104/2008, 131/2008, 201/2008, 229/2008, 323/2008, 331/2008, 5298/2008, 5327/2008, 5776/2008, 5777/2008, 5778/2008, 5779/2008, 5783/2008, 5784/2008, 5785/2008, 5780/2008, 5786/2008, 5787/2008, 5788/2008, 5781/2008, 5782/2008 e 83/2009; 15. Contestação do agente Amanary Eletricidade Ltda. (AMANARY I5) aos Termos de Notificação n os 88/2008, 5340/2008, 5341/2008, /2008, /2008, /2008, /2008, 5790/2008, 5648/2008, 5791/2008 e 5792/2008; 16. Pedido de reconsideração do agente Amanary Eletricidade Ltda. (AMANARY) quanto à decisão que aprovou o seu desligamento por descumprimento de obrigação; 17. Procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação do agente Usinas Itamarati S.A. (ITAMARATI); 18. Outorga de procuração para atuação no Comitê de Credores da recuperação judicial da Usina Termelétrica Winimport; 19. Pedidos de Revogação de Aplicação de Penalidades de Medição; 20. Sorteio de processos de recontabilização; e 21. Outros assuntos de interesse da associação. Expostos os trabalhos a serem realizados os conselheiros apreciaram os itens apresentados acima e decidiram o seguinte: 1. Adesão de agentes - Relatada a matéria pelo conselheiro Leonardo Calabró nos termos do inciso III do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a adesão das seguintes empresas: (a) Ibitiuva Energética S.A. (IBITIUVA) - CNPJ nº / ; (b) Andrade Açúcar e Álcool S.A. (ANDRADE) - CNPJ nº / ; (c) Enercasa Energia Caiuá S.A. (ENERCASA) - CNPJ nº / ; e (d) Condomínio do Salvador Shopping (COND SALVADOR) - CNPJ nº / , sendo a três primeiras na categoria de geração, na classe dos agentes produtores independentes, e a última na categoria de comercialização, na classe dos agentes consumidores livres. A adesão de todas as empresas, como agentes da CCEE, dar-se-á a partir de 1º de junho de 2009, sendo que a operacionalização será: (i) para as empresas mencionadas nos itens a e b, a partir de 1º de abril de 2010; (ii) para a empresa mencionada no item c, a partir de 1º de março de 2010; e (iii) para a empresa mencionada no item d, a partir de 1º de junho de Desligamento de agente - Relatada a matéria pelo conselheiro Leonardo Calabró nos termos do inciso III do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso IV do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o desligamento do agente Pan-Americana S.A. Indústrias Químicas (PANAMERICANA) - CNPJ nº / , sem sucessão em razão de retorno ao mercado cativo. O efeito do 1/5

2 desligamento aprovado, motivado por requerimento do próprio agente (inciso II, art. 15 da Convenção de Comercialização), dar-se-á a partir de 1º de maio de Remanejamento Orçamentário - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado nos termos da Deliberação Cad/CCEE nº 722/2008, emitida na 381ª Reunião do CAd, de 16/12/2008, os conselheiros autorizaram, por unanimidade, a tranferência de recursos disponíveis no Orçamento 2009, da rubrica Embratel Business Link Direct (R$ ,52), para cobrir as seguintes necessidades: (a) Manutenção e Reformas (R$ ,00); e (b) Prestação de Serviços de Limpeza e Copa (R$ ,52). 4. Processo de Recontabilização nº 1461 referente ao agente Ampla Energia e Serviços S.A. (AMPLA) - Relatada a matéria pelo conselheiro Leonardo Calabró, nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o pedido do agente Ampla Energia e Serviços S.A. (AMPLA) para que seja recontabilizado o mês de julho de 2008, de forma a ajustar os dados de medição do ativo 4616 (Ramal Petroflex MPL1), utilizando os valores a serem recontabilizados para o cálculo das penalidades até que a recontabilização dos meses em referência seja processada, conforme Processo de Recontabilização nº Processo de Recontabilização nº 1458 referente ao agente Companhia Paulista de Forca e Luz (CPFL PAULISTA) - Relatada a matéria pelo conselheiro Leonardo Calabró nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o pedido do agente Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL PAULISTA) de forma a adequar a modelagem dos ativos: (a) SE Sumaré Saltinho II (6340), referente aos meses de dezembro de 2008 e janeiro de 2009; (b) SE Araraquara Paiol C3 (6338), referente aos meses de agosto de 2008 até janeiro de 2009, conforme Processo de Recontabilização nº Os conselheiros determinaram ainda que os emolumentos devidos em razão desta solicitação de recontabilização sejam pagos pelo agente de medição CPFL PAULISTA, nos termos do PdC.CZ.03 Solicitação de Recontabilização. 6. Processo de Recontabilização nº 1489 referente ao agente Companhia Energética de Petrolina (PETROLINA) - Relatada a matéria pela conselheira Élbia Melo nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a recontabilização dos meses de janeiro a março de 2009, de forma a alterar o valor da garantia física da usina UTE Petrolina de 84 MW médio para 84,7 MW médio, em cumprimento ao Ofício ANEEL nº 116/2009, de 12/05/2009, e conforme Processo de Recontabilização nº 1489, utilizando os valores a serem recontabilizados para o cálculo das penalidades, até que a recontabilização dos meses em referência seja processada. 7. Processo de Recontabilização nº 1492 referente ao agente União de Bancos Brasileiros S.A. (UNIBANCO) - Relatada a matéria pela conselheira Élbia Melo nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade o pedido do agente União de Bancos Brasileiros S.A. (UNIBANCO) para que seja recontabilizado o mês de janeiro 2009, de forma a alterar o montante mensal do contrato nº , conforme Processo de Recontabilização nº 1492, utilizando os valores a serem recontabilizados para o cálculo das penalidades, até que a recontabilização do mês em referência seja processada. Os conselheiros determinaram ainda que os emolumentos devidos em razão desta solicitação de recontabilização sejam pagos pelo agente UNIBANCO, nos termos do PdC.CZ.03 Solicitação de Recontabilização. 8. Processo de Recontabilização nº 1464 referente ao agente Fundição Moreno Ltda. (MORENO) - Relatada a matéria pela conselheira Élbia Melo, nos termos do 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, que seja recontabilizado o mês de dezembro de 2008, de forma a retroagir a data de desativação da carga Moreno Sertãozinho (70540) para 01/12/2008, conforme Processo de Recontabilização nº 1464, utilizando os valores a serem recontabilizados para o cálculo das penalidades até que a recontabilização do mês em referência seja processada. 9. Contestação do agente Electra Comercializadora de Energia Ltda. (ELECTRA ENERGY) ao Termo de Notificação nº 108/ Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado nos termos do 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, sobrestar a análise do processo referente ao Termo de Notificação nº 108/2009, 2/5

3 emitido ao agente Electra Comercializadora de Energia Ltda. (ELECTRA ENERGY), até a análise pela ANEEL do Recurso Administrativo interposto pelo agente, relativo aos TNs 107/2008, 204/2008, 299/2008 e 5302/2008, conforme processos n os /2008 e / Contestação do agente Brentech Energia S.A. (BRENTECH) ao Termo de Notificação nº 94/ Relatada a matéria pelo conselheiro Leonardo Calabró nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade, acatar parcialmente, em caráter excepcional, o pedido apresentado pelo agente Brentech Energia S.A. (BRENTECH) em sua Contestação ao Termo de Notificação nº 94/2009, devendo a penalidade indicada no TN ser reduzida para R$ 4.565,49 (quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), conforme voto do conselheiro relator. Adicionalmente, os conselheiros determinaram: (i) que o entendimento adotado na análise do presente TN seja aplicado às penalidades apuradas e/ou notificadas nas contabilizações de fevereiro a maio de 2009, de forma que os valores aplicados sejam alterados e/ou cancelados, conforme o caso; e (ii) que seja utilizada a variável LVDC nos meses de janeiro a abril de 2009, para que os efeitos da presente decisão sejam refletidos na apuração das penalidades. 11. Contestação do agente Companhia Energética Potiguar S.A. (CEP) ao Termo de Notificação nº 95/2009 Relatada a matéria pelo conselheiro Leonardo Calabró nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros acataram, por unanimidade, em caráter excepcional, o pedido apresentado pelo agente Companhia Energética Potiguar S.A. (CEP) em sua Contestação ao Termo de Notificação nº 95/2009, de forma que deverá ser cancelada a penalidade indicada no TN, conforme voto do conselheiro relator. Adicionalmente, os conselheiros determinaram: (i) que o entendimento adotado na análise do presente TN seja aplicado às penalidades apuradas e/ou notificadas nas contabilizações de fevereiro a maio de 2009, de forma que os valores aplicados sejam alterados e/ou cancelados, conforme o caso; e (ii) que seja utilizada a variável LVDC nos meses de janeiro a março de 2009, para que os efeitos da presente decisão sejam refletidos na apuração das penalidades. 12. Contestação do agente Fundição Moreno Ltda. (MORENO) ao Termo de Notificação nº 65/ Relatada a matéria pela conselheira Élbia Melo nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros acataram, por unanimidade, o pedido apresentado pelo agente Fundição Moreno Ltda. (MORENO) em sua Contestação, de forma a ser cancelada a penalidade indicada no Termo de Notificação nº 65/2009, tendo em vista a extinção do fato gerador da infração, em conseqüência do Processo de Recontabilização nº 1464, conforme voto do conselheiro relator. Além disso, os conselheiros determinaram que seja cancelada a emissão e/ou aplicação de penalidades indicadas em Termos de Notificação, cujo objeto tenha o mesmo fato gerador do TN 65/ Contestação do agente Vivo S.A. (VIVO SA, VIVO SA S e VIVO SA CONV), aos Termos de Notificação nº 73, 74 e 75/ Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Fernando Couto Amaro da Silva nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros indeferiram, por unanimidade, o pedido apresentado pelo agente Vivo S.A. (VIVO SA, VIVO SA S e VIVO SA CONV) em sua contestação, devendo ser mantida a aplicação das penalidades: (a) no valor de R$ ,17 (cento e catorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), referente ao TN nº 73/2009; (b) no valor de R$ ,24 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), referente ao TN nº 74/2009; e (c) no valor de R$ ,74 (quinze mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), referente ao TN nº 75/2009, por descumprimento ao que determina o PdC.AM.10, conforme voto do conselheiro relator. 14. Contestações do agente Delta Comercializadora de Energia Ltda. (DELTA) aos Termos de Notificação n os 42/2008, 104/2008, 131/2008, 201/2008, 229/2008, 323/2008, 331/2008, 5298/2008, 5327/2008, 5776/2008, 5777/2008, 5778/2008, 5779/2008, 5783/2008, 5784/2008, 5785/2008, 5780/2008, 5786/2008, 5787/2008, 5788/2008, 5781/2008, 5782/2008 e 83/ Relatada a matéria pela conselheira Élbia Melo nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros indeferiram, por unanimidade, os pedidos apresentados pelo agente Delta Comercializadora de Energia Ltda. (DELTA) em suas contestações aos Termos de Notificação n os 42/2008, 104/2008, 131/2008, 201/2008, 229/2008, 323/2008, 3/5

4 331/2008, 5298/2008, 5327/2008, 5776/2008, 5777/2008, 5778/2008, 5779/2008, 5783/2008, 5784/2008, 5785/2008, 5780/2008, 5786/2008, 5787/2008, 5788/2008, 5781/2008, 5782/2008 e 83/2009, devendo ser mantida a aplicação das penalidades, no valor total de R$ ,47 (catorze milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), por descumprimento ao que determinada o PdC.AM.10, conforme voto da relatora. 15. Contestação do agente Amanary Eletricidade Ltda. (AMANARY I5) aos Termos de Notificação n os 88/2008, 5340/2008, 5341/2008, /2008, /2008, /2008, /2008, 5790/2008, 5648/2008, 5791/2008 e 5792/ Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Fernando Couto Amaro da Silva nos termos do inciso I do art. 28 da Convenção de do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros indeferiram, por unanimidade, o pedido apresentado pelo agente Amanary Eletricidade Ltda. (AMANARY I5) em sua contestação aos Termos de Notificação n os 88/2008, 5340/2008, 5341/2008, /2008, /2008, /2008, /2008, 5790/2008, 5648/2008, 5791/2008 e 5792/2008, devendo ser mantida a aplicação das penalidades, no valor total de R$ ,38 (quinhentos e dois mil oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), por descumprimento ao PdC.AM.10, conforme voto do conselheiro relator. 16. Pedido de reconsideração do agente Amanary Eletricidade Ltda. (AMANARY) quanto à decisão que aprovou o seu desligamento por descumprimento de obrigação - Relatada a matéria pelo conselheiro Luiz Fernando Couto Amaro da Silva nos termos do inciso III do art. 15 e do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, e do Procedimento Administrativo para Desligamento de Agente da CCEE por Descumprimento de Obrigação, os conselheiros indeferiram, por unanimidade o Pedido de Reconsideração apresentado pelo agente Amanary Eletricidade Ltda. (AMANARY), referente à decisão emitida pelo CAd em sua 410ª Reunião, que determinou o seu desligamento da CCEE, tendo em vista que o agente não apresentou fatos novos que pudessem alterar a decisão do CAd e permanece inadimplente quanto ao aporte das Garantias Financeiras e ao pagamento das Penalidades, de forma que fica mantida a decisão do CAd que determinou o desligamento do agente a partir de 01/06/ Procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação do agente Usinas Itamarati S.A. (ITAMARATI) - Relatada a matéria pela conselheira Élbia Melo nos termos do inciso III do art. 15 e do inciso I do art. 28 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, e do Procedimento Administrativo para Desligamento de Agente da CCEE por Descumprimento de Obrigação, bem como considerando a inadimplência do agente Usinas Itamarati S.A. (ITAMARATI) na liquidação financeira realizada em junho/2009, os conselheiros decidiram, por unanimidade: (a) indeferir o pedido apresentado pelo agente Usinas Itamarati S.A. (ITAMARATI) em 10/06/2009, referente à autorização para o registro de contratos no âmbito da CCEE; e (b) determinar o desligamento do agente ITAMARATI a partir de 01/07/2009, em razão da inadimplência objeto da Notificação de Desligamento n o 001/2009, sendo que: (i) devem ser contabilizadas regularmente as operações do agente até o período encerrado em 30/06/2009 (Contabilização relativa ao mês de junho/2009), cuja Liquidação Financeira está prevista para 06 e 07 de agosto de 2009; (ii) os eventuais débitos do agente ITAMARATI, pendentes após a Liquidação Financeira relativa à contabilização de junho/2009, sejam segregados e retirados dos processos de Liquidação Financeira subseqüentes, identificando-se e informando os valores aos respectivos credores; (iii) que sejam apuradas e processadas as penalidades incorridas até o efetivo desligamento do agente ITAMARATI, ou seja, as penalidades relativas às contabilizações dos meses até junho/2009, possibilitando ao agente desligado a sua defesa nos termos do PdC.AM 10, devendo o CAd indicar, caso aplicável, as medidas para a cobrança de penalidades apuradas; (iv) que seja dada ciência à Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL; e (v) que seja informado aos demais agentes da CCEE, inclusive aos agentes com quem o agente ITAMARATI mantém contratos de venda; e (c) que seja concedido o prazo de 03 (três) meses, a partir de 01/07/2009, para que os agentes com quem o agente ITAMARATI mantém contratos de venda ajustem eventual insuficiência contratual para cobertura de consumo. 18. Outorga de procuração para atuação no Comitê de Credores da recuperação judicial da Usina Termelétrica Winimport - Relatada a matéria pelo conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado nos termos do inciso XIX do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a outorga de procuração por instrumento particular ao coordenador jurídico regulatório Raphael Gomes, com poderes específicos para ser o 4/5

5 representante da CCEE perante o Comitê de Credores da Recuperação Judicial da empresa Usina Termoelétrica Winimport S.A. 19. Pedidos de Revogação de Aplicação de Penalidades de Medição - Após análise dos pedidos de revogação de aplicação de penalidades de medição, nos termos do 109/2004, e do inciso II do art. 24 do Estatuto Social da CCEE, os conselheiros decidiram, por unanimidade: (a) indeferir o pedido apresentado pelo agente Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) de revogação de aplicação das penalidades indicadas nos Termos de Notificação nºs 621, 630, 631, 632, 633, 635 e 676/2008, tendo em vista o disposto no Ofício n o 84/2009-SRT/ANEEL; e (b) indeferir o pedido apresentado pelo agente Caiuá - Distribuição de Energia S.A. (CAIUA) de revogação de aplicação das penalidades indicadas nos Termos de Notificação nº s 5024, 5025 e 5026/2008, tendo em vista que o agente não sanou suas pendências nos prazos estabelecidos pelo CAd. 20. Sorteio de processos de recontabilização - Realizado o sorteio, a análise dos processos ficou distribuída da seguinte forma: (a) conselheiro Antônio Carlos Fraga Machado Processos de Recontabilização nº s 1382, 1473 e 1476; (b) conselheiro Leonardo Calabró Processos de Recontabilização nº s 1456 e 1477; e (c) conselheiro Luiz Fernando Couto Amaro da Silva - Processos de Recontabilização nº s 1448 e Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. São Paulo, 16 de junho de Antônio Carlos Fraga Machado Élbia Aparecida Silva Melo Leonardo Calabró Luiz Fernando Couto Amaro da Silva 5/5