Os cruzamentos tributários e a inteligência fiscal na RFB

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Victoria Nobre Vilalobos
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1 Julho de 2015

5 Refere-se ao grande volume, alta velocidade e alta variedade de informação ativa, que exige formas inovadoras e rentáveis de processamento de dados para uma melhor percepção e tomada de decisão.

Mais de 95 % da informação do mundo foi criada nos últimos 4 anos 5,4 zettabytes (10 21 bytes) de dados foram gerados até o fim de 2014 Segundo a IDC (International Data Corporation), em 2020

6 Mais de 95 % da informação do mundo foi criada nos últimos 4 anos 5,4 zettabytes (10 21 bytes) de dados foram gerados até o fim de 2014 Segundo a IDC (International Data Corporation), em 2020 teremos 44 zettabytes de dados gerados, o que corresponde a bilhões de pen drives de 32 gigabytes (10 9 bytes) Em média, é como se cada pessoa produzisse 2 megabytes (10 6 bytes) de dados por minuto

A Bolsa de Nova York captura 1 terabyte (10 12 bytes) de informação durante cada sessão Estima-se que em 2016 existirão 19 bilhões de conexões de rede

7 A Bolsa de Nova York captura 1 terabyte (10 12 bytes) de informação durante cada sessão Estima-se que em 2016 existirão 19 bilhões de conexões de rede (quase 2,5 conexões por pessoa no mundo) Os carros modernos possuem cerca de 100 sensores que monitoram itens como o nível do combustível e a pressão dos pneus

8 Posts no Facebook Vídeos no YouTube Tweets no Twitter Jogos e aplicativos no Zynga Dados de monitores de saúde portáteis Imagens de circuitos fechados de TV Conversas em call center s Cliques na internet

9 É feito de 10% de informações estruturadas (dado em base de dados) e 90% de informações não estruturadas (produzida pelas pessoas, como s, vídeos, tweets, posts no Facebook, conversas em call centers, imagens de circuitos fechados de TV, chamadas telefônicas e cliques em sites).

10 Big Data no Brasil Sexto mercado de TI do mundo Em 2014 movimentou US$ 81 bilhões Até 2020: capacitar 725 mil profissionais Mentalidade de inovação Para 2020: estima-se que o mercado interno de TI alcance entre US$ 150 bilhões e US$ 200 bilhões

13 Data Mining (Mineração de Dados)

14 O que é o Data Mining? 1. Data mining (mineração de dados) é o processo de extração de conhecimento de grandes bases de dados, convencionais ou não. 2. Utiliza técnicas avançadas que procuram relações de similaridade ou discordância entre dados. 3. Seu objetivo é encontrar, automaticamente, padrões, anomalias e regras com o propósito de transformar dados, aparentemente ocultos, em informações úteis para a tomada de decisão e/ou avaliação de resultados

15 Como fazer o Data Mining?

18 Cruzamentos tributários Dados Big Data Data Mining Exemplos de utilização do Data Mining

19 Exemplo de utilização do Data Mining X

20 Exemplo de utilização do Data Mining X Produtos colocados lado a lado Vendas dispararam

21 Exemplo de utilização do Data Mining

22 Exemplo de utilização do Data Mining 1 milhão de malas diretas com 2% de resposta Redução do custo a 1/5 com 30% de resposta

23 Exemplo de utilização do Data Mining

24 Exemplo de utilização do Data Mining Método com 61% de segurança se um consumidor trocaria de companhia telefônica dentro de 2 meses Marketing agressivo impediu deserções Evitou a perda de 35 milhões de dólares

25 Exemplo de utilização do Data Mining

26 Exemplo de utilização do Data Mining Operação Quebra Gelo

27 Data Mining na RFB => O Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquina é um sistema de análise de risco que aprimora a seleção parametrizada da Declaração de Importação (DI) no despacho aduaneiro de importação, por meio do aprendizado de máquina.

28 Data Mining na RFB => ContÁgil é um aplicativo de apoio a RFB na análise de dados e no exercício das atividades de fiscalização, que objetiva facilitar a auditoria fiscal de contribuintes a partir de cruzamento de informações oriundas de fontes internas e de fontes externas, obtidas por meio dos convênios de cooperação e da coleta de dados no próprio contribuinte ou em terceiros.

29 Data Mining na RFB => O Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro foi inaugurado no dia 25/04/2014, em São Paulo. Instalado no prédio da Demac, Integra a Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro (Rede-LAB) do Ministério da Justiça. Terá como escopo de atuação o uso intensivo de tecnologia aplicada na coleta, tratamento e análise de elementos evidenciais obtidos durante o processo investigativo, tanto no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, quanto em seus reflexos no âmbito tributário e aduaneiro.

30 Data Mining na RFB Criação de ambiente para análise de dados Parceria entre Cotec, Copei, Copes e Coana Hospedagem provisória em ambiente do Serpro Cópia dos principais temas do DW Portaria Cotec 36 de 2015 designa servidores Projeto Final: Ambiente Institucional de Business Inteligence (hardware + SAS + DW + Dados Externos)

31 Data Mining na RFB Ferramenta a ser utilizada: SAS Visual Analytics

32 Data Mining na RFB

33 Cruzamentos tributários (presente) Despacho aduaneiro Detecção de fraudes Análise de PERDCOMP Lançamentos tributários Autoregularização DIRPF Análise preliminar do PERDCOMP

34 Cruzamentos tributários (futuro) Data Mining não é um produto, e sim um processo Cada resposta pode levar a uma nova pergunta Inovar e pensar sempre, sem transferir decisões aos superiores ou donos de empresa

35 Obrigado! AFRFB Ricardo Faria Vital de Oliveira Supervisor do Núcleo do SCC Integrante do Grupo Metas Regional da 6ª RF

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