MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Núcleo de Combate à Corrupção Força-Tarefa Lava Jato

Transcrição

1 EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO Processo nº O, pelos procuradores da República signatários, vem, por meio desta, expor e requerer o que segue a respeito dos fatos narrados abaixo. 1. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS Em 14/11/2017, foi deflagrada a Operação Cadeia Velha, pela Força Tarefa da Lava Jato da Procuradoria Regional da República da 2ª Região, a partir do aprofundamento das investigações iniciadas pela Procuradoria-Geral da República com a Operação Quinto do Ouro, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e pela Força Tarefa da Lava Jato na Procuradoria da República no Rio de Janeiro com a Operação Ponto Final, perante esta 7ª Vara Federal Criminal. Desta feita, as investigações conduzidas em segunda instância demonstraram o recebimento de vultosos valores de propina por agentes políticos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quais sejam, os Deputados Estaduais Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, custeados, em parte, pelo caixa paralelo da FETRANSPOR, administrado pelo colaborador ÁLVARO NOVIS, sob o comando dos empresários de ônibus JOSÉ CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO e LÉLIS MARCOS TEIXEIRA. A decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da medida cautelar nº , determinou a prisão, dentre outros, do empresário JACOB BARATA FILHO, tendo sido cumprido, ainda, mandado de busca e apreensão em sua residência. 1/20

2 Ocorre que o material apreendido, compartilhado com essa Força Tarefa da Lava Jato na Procuradoria da República do Rio de Janeiro por força de decisão do Desembargador Relator nos autos nº , revelou o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão que haviam sido decretadas neste processo, a partir de ordem concedida em habeas corpus pelo Ministro Gilmar Mendes, razão pela qual se justifica o restabelecimento da prisão preventiva de JACOB BARATA FILHO, na forma do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS A JACOB BARATA FILHO Tendo em vista a concessão da ordem no HC nº , em 17/08/2017, o Ministro Gilmar Mendes fixou, como medidas cautelares alternativas à prisão de JACOB BARATA FILHO, as seguintes condições: 2/20

3 Como se verifica, foi expressamente consignada, dentre outras, a medida cautelar de suspensão do exercício de cargos na administração de sociedades e associações ligadas ao transporte coletivo de passageiros, com fulcro no art. 319, VI, do Código de Processo Penal. A decisão liminar foi confirmada pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 10/10/2017, com a concessão da ordem e manutenção de todas as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Relator1: Decisão: A Turma, por maioria, conheceu do presente habeas corpus e concedeu a ordem, para, confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva em desfavor do paciente Jacob Barata Filho, decretada pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Ação Penal e Autos ), pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: a) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (II); b) proibição de deixar o país, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (IV e art. 320); c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana e feriados (V); d) suspensão do exercício de cargos na administração de sociedades e associações ligadas ao transporte coletivo de passageiros, e proibição de ingressar em quaisquer de seus estabelecimentos (VI), nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin, que não conhecia da impetração. Falaram: pelo paciente, a Dra. Daniela Rodrigues Teixeira, e pelo Ministério Público Federal, o Dr. Edson Oliveira de Almeida. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Edson Fachin. 2ª Turma, (grifouse) 1 Disponível incidente= em 3/20

4 3. DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA DE JACOB BARATA FILHO Não obstante a medida cautelar de suspensão do exercício de cargos de administração fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em vigor desde o dia 17/08/2017, o cumprimento da ordem de busca e apreensão na residência de JACOB BARATA FILHO, em 14/11/2017, revelou documentos que demonstram o franco descumprimento da decisão judicial por parte do empresário. Com efeito, foram apreendidos diversos documentos que comprovam a atual atividade de JACOB BARATA FILHO na administração de empresas de transporte coletivo de seu grupo familiar, incluindo, ainda, algumas empresas envolvidas diretamente nos fatos ilícitos objeto das ações penais nº e , relacionados a crimes de corrupção, contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no âmbito da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio de Janeiro FETRANSPOR. Vejamos, nesse sentido, o seguinte documento, datado de 31/10/2017, que trata da situação da frota da VIAÇÃO PENDOTIBA S/A, uma das empresas que contribuíam para a caixinha da propina da FETRANSPOR, que custeou pagamentos ao ex-governador SÉRGIO CABRAL e ao ex-presidente do DETRO ROGÉRIO ONOFRE: 4/20

5 Vale rememorar a tabela com os dados consolidados2 a respeito dos valores arrecadados nas empresas de ônibus e registrados na contabilidade paralela entregue por ÁLVARO NOVIS, que chegou a receber, apenas no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2016, aportes de R$ ,13 (duzentos e cinquenta milhões, quinhentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e oito Reais e treze centavos), dos quais a empresa VIAÇÃO PENDOTIBA S/A, de JACOB BARATA FILHO, contribuiu com mais de R$ 11 milhões: 2 Conforme apontado no Relatório de Pesquisa nº 5940/2017, da Assessoria de Pesquisa e Análise ASSPA do MPF, em anexo. 5/20

6 De fato, o documento apreendido na residência de JACOB BARATA FILHO não deixa dúvidas de que o réu continua participando da gestão da empresa de transportes VIAÇÃO PENDOTIBA S/A, em franco descumprimento da ordem judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº Não bastasse, foram apreendidos diversos documentos como: relatórios gerenciais, balancetes financeiros, relação de pessoal e situação de frota, relativos aos meses de setembro e outubro de 2017, ou seja, posteriores à medida de suspensão das atividades de administração das empresas de transportes coletivos. Alguns relatórios gerenciais contam, inclusive, com a indicação nominal de JACOB BARATA FILHO, na capa: 6/20

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11 O conteúdo dos documentos deixa evidente que se trata de matéria relativa à administração atual das empresas de transportes coletivos do grupo econômico de JACOB BARATA FILHO, como exemplificam as seguintes imagens: 11/20

12 No documento a seguir, referente a projeto de expansão do sistema de monitoramento nas frotas das VIAÇÕES UTIL, SAMPAIO, REAL EXPRESSO, RÁPIDO FEDERAL e EXPRESSO GUANABARA, datado de 01/09/2017, constam anotações manuscritas de JACOB BARATA FILHO, com claras observações acerca do projeto e orientações sobre a sua implantação. Veja-se: 12/20

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15 Outro documento, com data de 20/10/2017, trata de estudo acerca da participação em licitação de transporte, com análise comparativa entre diferentes formatos empresariais e previsão editalícia: Também foram apreendidas anotações manuscritas de JACOB BARATA FILHO, que tratam de mudanças na gestão da FETRANSPOR, com a sugestão de nova estrutura do conselho de administração 4 Futuro conselho c/ conselheiro externo e sem vice (nº de conselheiros por modal na proporção do passageiro transportado) (talvez um conselho de estado) e implantação de compliance: 15/20

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17 Foi localizado, ainda, impresso com assunto Garagem Guanabara Bota fora resíduos de demolição FINAL, no qual consta bilhete solicitando ordem de JACOB BARATA FILHO (JF) : JF, essa é a medição final do bota fora de entulho. Posso efetuar o pgto.? Ana BJ. O documento indica que o pagamento por reforma realizada em uma garagem da viação GUANABARA está sujeito a aprovação de JACOB BARATA FILHO, nítido ato de gestão da empresa. Confira-se: 17/20

18 De fato, a expressiva quantidade de documentos apreendidos 3 e o seu conteúdo não deixam dúvidas de que JACOB BARATA FILHO continua participando ativamente da administração das empresas de transporte de seu grupo familiar, gerenciando seus negócios e influenciando na tomada de decisões dessas empresas. Para além de meros informativos sobre a situação financeira de suas inúmeras empresas, os documentos demonstram a ingerência de JACOB BARATA FILHO em questões da administração cotidiana das pessoas jurídicas, como controle sobre os números de suas frotas, quantidade de empregados, projetos para expansão de monitoração das frotas, ordens de pagamentos de despesas e participação em novas licitações, além da reestruturação administrativa da FETRANSPOR, com mudanças na composição de seu conselho e implantação de programa de compliance. Vale lembrar que a análise dessas provas não pode ser dissociada do contexto de fundo das investigações criminais que revelam o papel de gestão e liderança exercido por JACOB BARATA FILHO nas empresas de seu grupo familiar. Esse cenário, aliado às robustas provas colhidas em 14/11/2017 e compartilhadas nestes autos, permite concluir que o empresário não se desligou de suas funções na administração das empresas de transportes coletivos e continua exercendo tais atividades, em absoluto descumprimento da medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal em substituição à prisão preventiva decretada nestes autos. 4. DA NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA: O art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é cristalino ao prever o cabimento da prisão preventiva em caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão: Art A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 3 Constam em anexo parte dos documentos apreendidos, relacionados às atividades de gestão de empresas de tranportes, objeto deste pedido cautelar. A íntegra do material apreendido está acautelado na Polícia Federal e será juntado aos autos tão logo disponíveis. 18/20

19 criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº , de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, 4o). A partir da disposição legal, vale rememorar o contexto em que decretada inicialmente a prisão preventiva de JACOB BARATA FILHO e outros empresários de ônibus do Rio de Janeiro, por ordem desta 7ª Vara Federal Criminal: no âmbito de investigação que descortinou esquema sistemático e duradouro de pagamento de valores milionários de propina a diversos agentes públicos, dentre eles, mais de R$ 144 milhões ao ex-governador do Estado, SÉRGIO CABRAL, e cerca de R$ 44 milhões ao ex-presidente do DETRO, ROGÉRIO ONOFRE. Recentemente veio à tona a participação do empresário em mais um episódio de corrupção milionária, no âmbito da Operação Cadeia Velha, relativo ao pagamento de propina aos Deputados Estaduais Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, ao menos até maio deste ano, o que demonstra a atualidade de suas condutas ilícitas. Restou evidenciado que atividade criminosa foi desempenhada ao longo de vários anos pelos denunciados, de forma organizada, estruturada e com repartição de tarefas, no âmbito de complexa organização criminosa que se instalou no Estado do Rio de Janeiro e que permanece em atuação, mesmo após a prisão de diversos integrantes, a partir da deflagração da Operação Calicute, há quase um ano. Vale ressaltar que o empresário JACOB BARATA FILHO responde a três ações penais perante a 7ª Vara Federal, havendo robusto material probatório acerca dos crimes de corrupção e organização criminosa imputados, dentre outros, sendo certo que a continuidade de sua atuação à frente das empresas de transporte representa, não só, o fundado receio de que venha a persistir nas práticas criminosas, 19/20

20 como também, possa influenciar na produção de provas e na instrução dos processos em curso. Assim, forçoso reconhecer que a decretação de sua prisão preventiva é medida inarredável, única capaz e suficiente de atender às garantias da ordem pública e da higidez da instrução processual, diante dos novos fatos concretos apresentados. 5. DO PEDIDO À vista do exposto, requer o MPF, com fulcro no artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o restabelecimento da prisão preventiva de JACOB BARATA FILHO, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares diversas anteriormente fixadas. Rio de Janeiro, 16 de novembro de JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA LEONARDO CARDOSO DE FREITAS PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE PROCURADOR DA REPÚBLICA RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA PROCURADOR DA REPÚBLICA SERGIO LUIZ PINEL DIAS PROCURADOR DA REPÚBLICA RAFAEL A. BARRETTO DOS SANTOS PROCURADOR DA REPÚBLICA MARISA VAROTTO FERRARI PROCURADORA DA REPÚBLICA FABIANA KEYLLA SCHNEIDER PROCURADORA DA REPÚBLICA FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE PROCURADOR DA REPÚBLICA Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 16/11/ :59:57 Signatário(a): EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE Código de Autenticação: 8FB41371AAD31B81B95F95586A18E275 Verificação de autenticidade: 20/20