ATA SUMÁRIA Nº 13 (TREZE) DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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1 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS CPNJ: / Número de identificação do registro de empresas NIRE: Endereço: Rua Henrique Silva (ant.83), nº 312, Setor Sul, Goiânia, Goiás CEP: ATA SUMÁRIA Nº 13 (TREZE) DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA I DATA, HORA E LOCAL No dia 07 do mês de março de 2009, às 9h (nove horas), na sede social localizada à Rua Henrique Silva (ant.83), nº 312, no Setor Sul, CEP: , nesta cidade, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. II PRESENÇAS E CONVOCAÇÃO Estiveram presentes 273 (duzentos e setenta e três) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de presença das Assembléias Gerais, realizando-se em 3 a convocação, esclarecido que nesta data é de 547 (quinhentos e quarenta e sete) o número de associados em condição e votar. A assembléia foi convocada de forma tríplice e cumulativa, por meio de afixação do edital de convocação em locais freqüentados pelos associados, envio de circulares e Edital de convocação publicado no jornal DIÁRIO DA MANHÃ, edição de 13/02/2009, caderno ClassiServiço Comunicados e Editais, página 7, cujo o teor é o seguinte: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CNPJ/GO / ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 547 (quinhentos e quarenta e sete), em condição de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se na sede social à Rua Henrique Silva (ant. 83) nº 312, no Setor Sul, em Goiânia, no Estado de Goiás, no dia 7/3/2009 às 7:00 h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 8:00 h, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 9:00 h, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos (*): 1. prestação de contas do exercício de 2008; 2. destinação das sobras apuradas; 3. eleição dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; 4. fixação do valor dos honorários, gratificações dos ocupantes dos cargos executivos e cédulas de 1/6

2 presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. 5. Fixação de Juros remuneratórios do capital integralizado; 6. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2009; 7. Regulamentos dos Conselhos de Administração e Fiscal, das Assembléias e Eleitoral. Observações: 1. Conforme Estatuto Social o último dia para registro de chapa para concorrer às eleições: é 20/2/2009, até às 16h. Goiânia-GO, 13 de fevereiro de Norden Follador Faria Presidente. III COMPOSIÇÃO DA MESA Senhores Norden Follador Faria Presidente; Oyama de Sousa 1º Vice Presidente; Aparecido Edegard Pança, 2º Vice-Presidente e Osvaldo Alves Freire, Coordenador do Conselho Fiscal. Observação: Foi indicado para secretário da assembléia o associado Filovaldo Cardoso Cunha e durante as deliberações sobre a prestação de contas e fixação do valor dos honorários e cédulas de presença, presidiu a assembléia o senhor Alexandre Augusto de Paiva, sendo secretariado pelo mesmo secretário da assembleia. Os trabalhos de eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal foram conduzidos pelo coordenador da comissão eleitoral senhor Itamar Alves Carrijo. IV DELIBERAÇÕES I. Prestação de contas do órgão de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da gestão, balanços gerais, demais demonstrações contábeis e demonstrativo das sobras apuradas no exercício findo em 31/12/2008. Para constar, registra-se que o Capital Social em 31/12/2008 era de R$ ,42 (um milhão, novecentos mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos), sendo aprovada por unanimidade de votos, abstendose de votar os legalmente impedidos. II. Foram destinadas as sobras apuradas no exercício, no valor de R$ ,00 (setenta e seis mil, cento e vinte e três reais) observado o seguinte: 10% para o Fundo de Reserva; 5% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES); 30% para aumento de capital; 30% para Reserva para Expansão e 25% rateados em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, cujo valor apurado de será incorporado ao capital, sendo aprovada por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. III. O senhor coordenador da Comissão Eleitoral, senhor Itamar Alves Carrijo, informou o registro de duas chapas para concorrer as eleições para o Conselho Fiscal e de Administração. Após, foram indicados o senhor Goldberges Teixeira Barbosa, como fiscal da chapa 1 encabeçada pelo senhor Antonio Divino da Conceição, e a senhora Vânia Moraes de Bastos, fiscal da chapa 2 encabeçada pelo senhor Marcio Soares. A eleição foi realizada por voto secreto, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, dos membros do Conselho Fiscal e de Administração, sendo eleitos por 142 (cento e quarenta e dois) votos a favor e 129 (cento e vinte e nove) votos contra, os abaixo relacionados: a. Conselho Fiscal mandato até a AGO de 2010: 2/6

3 CONSELHEIROS EFETIVOS: TRAJANO ALVES DA ROCHA JÚNIOR, brasileiro, divorciado, Auditor Aposentado, portador do CPF: e Carteira de Identidade nº , 2ª via, expedida em 22/03/2001, pela DGPC/GO. Residente e domiciliado à Rua 230 nº 54, Ed. Paranoá, Aptº 1601, no Setor Leste Universitário, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. PEDRO TEIXEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Técnico Fazendário II, portador do CPF: e Carteira de Identidade nº , expedida em 28/07/1975, pela SSP/GO. Residente e domiciliado à Rua 03 nº 253, no Setor Marechal Rondon, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. CATARINA FERES RODRIGUES DE BARROS, brasileira, casada, Auditora Fiscal Aposentada, portadora do CPF: e Carteira de Identidade nº , expedida em 19/09/1974, pela SSP/GO. Residente e domiciliado à Rua R-11 nº 800, Aptº 1001, Ed. Copenaag, no Setor Oeste, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. CONSELHEIROS SUPLENTES: MARIA APARECIDA MARIANO, brasileira, viúva, pensionista, portadora do CPF: e Carteira de Identidade nº , expedida em 03/06/1974, pela SSP/GO. Residente e domiciliado à Rua T-27 nº 301, Ed. R. Marina, Apto. 904, no Setor Bueno, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. JOÃO BOSCO BATISTA, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF: e Carteira de Identidade nº 8461, expedida em 29/09/2008, pela OAB/GO. Residente e domiciliado à Rua 12, nº 189, Aptº 801 Ed. Mirante Bosque, no Centro, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. BERTOLINA DA COSTA, brasileira, viúva, pensionista, portadora do CPF e Carteira de Identidade nº , expedida em 25/5/1972, pela SSP-GO. Residente e domiciliada na Rua P-27, nº 74, Setor dos Funcionários, CEP , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. b. Conselho de Administração - mandato até a AGO de 2012: PRESIDENTE: MÁRCIO SOARES, brasileiro, casado, Auditor Aposentado, portador do CPF: e Carteira de Identidade nº , expedida em 21/12/1970, pela SSP/GO. Residente e domiciliado à Rua 1025 nº 228, Qd. 66, Lt. 14, no Setor Pedro Ludovico, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. 1º VICE-PRESIDENTE: JOÃO EVANGELISTA DA CUNHA, brasileiro, casado, Auditor III, portador do CPF: e Carteira de Identidade nº , 2ª via, expedida em 11/09/1985, pela SSP/ GO. Residente e domiciliado à Rua 1015, casa 1, Qd. 125, Lt. 20, no Setor Pedro Ludovico, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. 2º VICE-PRESIDENTE: GERALDO PACHECO SAAD, brasileiro, casado, Auditor Fiscal da Receita Estadual I, portador do CPF: e Carteira de Identidade nº , 2ª via, expedida em 03/02/2005, pela SSP/GO. Residente e domiciliado à Rua 09 nº 108 Ed. Rio Colorado, Aptº 203, no Setor Oeste, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ MACHADO JÚNIOR, brasileiro, casado, Auditor Aposentado, portador do CPF: e Carteira de Identidade nº , 2ª via, expedida em 15/07/1999, pela DGPC/ GO. Residente e domiciliado à Rua 9-B Nº 182, Residencial. Dom Orlan, Aptº 201, no Setor Oeste, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. LEDA MARIA MEDEIROS GUEDES, brasileira, casada, Auditora 3/6

4 Aposentada, portadora do CPF: e Carteira de Identidade nº , 2ª via, expedida em 25/04/2003, pela DGPC/GO. Residente e domiciliado à Rua 1-A nº 30, Ed. Abaporu, Aptº 1201, no Setor Aeroporto, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. LUIZ DA SILVA SOBRINHO, brasileiro, casado, Auditor Aposentado, portador do CPF: e Carteira de Identidade nº , 2ª via, expedida em 09/02/1999, pela SSP/GO. Residente e domiciliado à Rua 1026 nº 138 Ed. Catedral, Aptº 603, no Setor Pedro Ludovico, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. RODRIGO GONÇALVES LINO, brasileiro, casado, Auditor Aposentado, portador do CPF: e Carteira de Identidade nº , 2ª via, expedida em 09/02/1973, pela SSP/GO. Residente e domiciliado à Rua 139 nº 58, no Setor Marista, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. EMILDES LUZIA MARQUES, brasileira, casada, Auditor Fiscal da Receita Estadual II, portadora do CPF: e Carteira de Identidade nº , 2ª via, expedida em 09/06/1978, pela SSP/GO. Residente e domiciliado à Rua 205 nº 395, no Setor Leste Vila Nova, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. ALFREDO NASSER ISSY, brasileiro, casado, Auditor Fiscal da Receita Estadual II, portador do CPF: e Carteira de Identidade nº 175, expedida em 26/11/2008, pela SEFAZ/GO. Residente e domiciliado à Rua 74 nº 534, no Centro, CEP: , na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. Observações: A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil. O coordenador da comissão eleitoral ressaltou que, de acordo com os registros decorrentes dos procedimentos eleitorais aplicados os eleitos não têm antecedentes criminais e que não foram identificados fatos desabonadores à conduta dos escolhidos. IV. Fixação do valor de honorários, gratificações dos ocupantes dos cargos executivos e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, aprovada por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: a. Os honorários do presidente foram fixados em R$ 2.875,44 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos); b. Os honorários do 1º e 2º vice-presidente foram fixados em R$ 1.725,27 (mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos). c. As cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal foram fixadas em R$ 166,95 (cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) por presença em reunião, limitada a uma por mês; d. Os valores passarão a vigorar a partir de março de V. Fixação de Juros Remuneratórios do Capital integralizado: A assembleia aprovou, por unanimidade de votos, não remunerar juros ao capital em VI. Plano de Atividades da Cooperativa para o ano de 2009, aprovado por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: a. Implantação de novas linhas de crédito e de serviços; b. Promover a divulgação da cooperativa, visando o aumento substancial do número de cooperados; 4/6

5 c. Promover, junto aos cooperados, palestras e debates sobre a importância do cooperativismo e do papel de cada cooperado para o sucesso da entidade; d. Participação dos cursos oferecidos pelo Sicoob Goiás Central VII. IX. Regulamentos dos Conselhos de Administração e Fiscal, das Assembleias e Eleitoral. A assembleia, por unanimidade de votos, designou uma comissão composta pelos senhores Aparecido Edegard Pança, Marcio Soares, Itamar Alves Carrijo, Joel Moderozo dos Santos e Rodrigo Gonçalves Lino para estudo e aprovação dos regulamentos supramencionados. Comissão de associados para assinatura da ata. Foram indicados os seguintes cooperados para assinatura da ata: Adimar Cornélio Otto, José Batista Segurado, Maurício da Veiga Jardim, Merentina Chavier de Oliveira Aires, Terezinha Alves Cardoso, Milton Gonçalves, Gilvan David, Élio Cabral de Souza, Juarez da Veiga Jardim e Antonio Divino da Conceição. V FECHO Nada mais havendo a tratar encerrou-se a assembléia geral cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pela executiva, senhores Norden Follador Faria Presidente; Oyama de Sousa 1º Vice Presidente; Aparecido Edegard Pança, 2º Vice-Presidente e Osvaldo Alves Freire, Coordenador do Conselho Fiscal, pelo secretário da Assembléia senhor Filovaldo Cardoso Cunha, pela comissão designada pela assembléia e pelos associados que desejaram fazê-lo. A presente ata foi lavrada no regime de folhas soltas conforme faculta o parágrafo único do artigo 22 da Lei Norden Follador Faria Presidente Oyama de Sousa 1º Vice-Presidente Aparecido Edegard Pança 2º Vice-Presidente Filovaldo Cardoso Cunha Secretário da Assembléia Comissão designada para assinatura da ata Admar Cornélio Otto José Batista Segurado Maurício da Veiga Jardim Merentina Xavier de Oliveira Aires Terezinha Alves Cardoso Milton Gonçalves 5/6 Cabeçalho

6 Gilvan David Élio Cabral de Souza Juarez da Veiga Jardim Antonio Divino da Conceição 6/6