ATA SUMÁRIA Nº 43 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO-SUL GOIANO LTDA. CNPJ: / Número de Identificação do Registro de Empresas NIRE: Endereço: Rua Pará, n. 400, Centro, CEP , Morrinhos Goiás. ATA SUMÁRIA Nº 43 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA I DATA/HORÁRIO E LOCAL: No dia 22 do mês de fevereiro de 2019, às 19:00 horas, no Espaço Monterrye, situado na Rodovia GO 213, KM 03, Zona Rural, na Cidade de Morrinhos, no Estado de Goiás, CEP: Próximo a Polícia Rodoviária na saída de Morrinhos a Caldas Novas, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro-Sul Goiano Ltda. A Assembleia foi realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado. II PRESENÇAS E CONVOCAÇÃO Estiveram presentes 75 (setenta e cinco) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de presença das Assembleias Gerais, realizando-se em 3ª convocação, esclarecido que nesta data o número de associados é de (cinco mil oitocentos e setenta e cinco) em condição de votar. A assembleia foi convocada de forma tríplice e cumulativa, por meio de afixação do edital de convocação em locais frequentados pelos associados, envio de circulares, e Edital de convocação publicado no jornal O Popular, edição Nº: de 11 de fevereiro de 2019, caderno de Classificados, página 8, cujo teor é o seguinte: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO - SUL GOIANO LTDA CNPJ: / ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO O presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro-Sul Goiano LTDA, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número (quatro cinco mil setecentos e trinta e quatro), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Espaço Monterrye, situado na Rodovia GO 213, KM 03, Zona Rural, na Cidade de Morrinhos, no Estado de Goiás, CEP: Próximo a Polícia Rodoviária na saída de Morrinhos a Caldas Novas, no dia 22/02/2019, às 17:00 horas, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: I ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 1. Deliberar sobre a captação pela Cooperativa, de recursos de Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, nos Municípios pertencentes á sua área de atuação, conforme dispõe a Resolução 4.659/2018 do Conselho Monetário Nacional; 2. Reforma do Estatuto Social visando: I) Alterar os artigos: 1º, 7º, 18, 25, 37, 52, 57, 64, 69, 70, 71, 77 e 78; II) Incluir os artigos 101 e 104, com consequente 1/5

2 remuneração dos artigos posteriores; 3. Reforma do Regulamento Eleitoral visando: I) alterar os artigos: 11, 13, 25, 27 e 28; 4. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; II ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 1. Prestação de Contas dos órgãos de Administração do exercício de 2018, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo; a. Relatório de Gestão; b. Balanço referente ao exercício de 2018; c. Relatório da auditoria externa; d. Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2018; 2. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal; 3. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva; 4. Estabelecimento da forma de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2018; 5. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2018; 6. Plano de atividade da cooperativa para o exercício de 2019; Observação: A assembleia será realizada fora da sede da cooperativa por falta de espaço físico adequado. Morrinhos - GO, 11 de fevereiro de Lister Borges Cruvinel Presidente. III COMPOSIÇÃO DA MESA A mesa diretora dos trabalhos foi composta pelos Senhores: Lister Borges Cruvinel Presidente, Biramar Nunes de Lima - Vice-Presidente, Halison Batista de Carvalho Diretor Administrativo- Financeiro, Karla Aparecida Fernandes Peixoto Diretora de Negócios e Fernando José de Melo Coordenador do Conselho Fiscal. Observação: Foi indicada para secretária da assembleia a associada Débora Cristina da Silva, e durante as deliberações sobre Prestação de contas dos órgãos de Administração do exercício de 2018, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo; a. Relatório da Gestão; b. Balanço referente ao exercício de 2018; c. Relatório da auditoria externa; d. Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2018, Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal, e Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva, presidiu a assembleia o sócio administrador Josemar Lopes de Souza associado através da conta jurídica Somar Soluções Contábeis & Negócios Eireli. IV DELIBERAÇÕES 1. Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2018, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo; a. Relatório da Gestão; b. Balanço referente ao exercício de 2018; c. Relatório da auditoria externa; d. Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2018: Foi aprovada por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, a Prestação de contas dos órgãos de Administração do exercício de 2018, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da auditoria independente realizada pela CNAC Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, compreendendo o 2/5

3 relatório da gestão, balanço patrimonial, demonstração das sobras, demonstração das mutações do patrimônio líquido, fluxo de caixa e notas explicativas referentes ao exercício findo em 31/12/2018. Para constar registra-se que o Capital Social em 31/12/2018 era de R$ ,49 (vinte e um milhões novecentos e quatro mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos). 2. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal: O associado senhor Josemar Lopes de Souza apresentou aos presentes a proposta do Conselho de Administração em relação aos honorários, gratificações e cédula de presença: PROPOSTA 01: a) Os honorários do Presidente no valor R$ ,00 (dezessete mil setecentos e trinta e cinco reais), bruto, mensal, fazendo jus também a percepção anual da décima terceira remuneração no mesmo valor e condições, equivalente a gratificação natalina. b) Os honorários do Vice Presidente no valor de R$ 8.868,00 (oito mil oitocentos e sessenta e oito reais), bruto, mensal, fazendo jus também a percepção anual da décima terceira remuneração no mesmo valor e condições, equivalente a gratificação natalina. c) A cédula de presença para os Conselheiros de Administração e Fiscais Efetivos no valor de R$ (dois mil novecentos e cinquenta e seis reais), bruto, que será paga pela efetiva participação nas reuniões, fazendo jus também a percepção anual da décima terceira remuneração no mesmo valor e condições, equivalente a gratificação natalina. Foi aprovada por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, a fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal. Os honorários, gratificações e cédulas de presença, passarão a vigorar a partir do mês de março de Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva: O associado senhor Josemar Lopes de Souza apresentou aos presentes a proposta do Conselho de Administração em relação a fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva: PROPOSTA 01: Valor global, bruto, mensal, no valor de R$ ,00 (sessenta e quatro mil e oitenta e dois reais), para pagamento aos membros da Diretoria Executiva de honorários, décima terceira remuneração, equivalente a gratificação natalina e pagamento de férias, mais um terço correspondente, FGTS, plano odontológico, plano de saúde, vale alimentação e previdência complementar; cuja distribuição entre os Diretores e forma de pagamento deverá ser objeto de deliberação do Conselho de Administração. Foi aprovada por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, a fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva. 3/5

4 4. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2018: Foi aprovado por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, que as sobras apuradas no exercício findo serão rateadas em razão diretamente proporcional entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano de 2018, e utilizará os seguintes critérios para distribuição: 40% (quarenta por cento) das sobras líquidas rateados em razão diretamente proporcional aos associados que possuírem depósitos à vista; 30%(trinta por cento) das sobras líquidas rateados em razão diretamente proporcional aos tomadores de empréstimos e 30%(trinta por cento) das sobras líquidas rateados em razão diretamente proporcional aos associados que possuírem descontos de títulos recebíveis. 5. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2018: Foi aprovado por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, a destinação das sobras apuradas no exercício de 2018, observado o seguinte: 65%(sessenta e cinco por cento) para o Fundo de Reserva correspondente ao valor de R$ (um milhão oitocentos e noventa e sete mil seiscentos e dezoito reais); 5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) correspondente ao valor de R$ (cento e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e um reais); 20%(vinte por cento) para Aumento de Capital correspondente ao valor de R$ (quinhentos e oitenta e três mil oitocentos e oitenta e três reais) e 10% (dez por cento) referente a sobras à disposição da assembleia, correspondente ao valor de R$ (duzentos e noventa e um mil novecentos e quarenta e um reais), ora destinado ao Fundo de Reserva da Cooperativa. 6. Plano de atividades da cooperativa para o exercício de 2019: A Diretora de Negócios Srta. Karla Aparecida Fernandes Peixoto apresentou o plano de atividade da cooperativa para o exercício de 2019, sendo: 1. Ampliar a base cooperada; 2. Aumentar o relacionamento com o Cooperado; 3. Aumentar o volume de depósitos totais; 4. Promover campanhas e dar foco na disseminação de produtos e serviços (CNV); 6. Promover o aumento do capital social; 8. Fomentar programas de capitalização dos associados; 9. Ampliar a carteira de crédito de forma pulverizada; 10. Capacitar equipe técnica. 11. Capacitar equipe técnica. 12. Fortalecer os PA s por meio de ações comerciais direcionadas. Na sequencia o Presidente abriu a palavra aos associados. Depois de respondidos prontamente todos os questionamentos apresentados, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. 7. Comissão de associados para assinatura da ata: Foram indicados os seguintes associados para assinatura da ata: Edimar Garcia da Silva, José Augusto Moreira de Lima e Robson Rodrigues Gomes. 4/5

5 V FECHO Nada mais havendo a tratar encerrou-se a Assembleia Geral cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores Lister Borges Cruvinel Presidente e pela secretária da assembleia senhorita Débora Cristina da Silva, pela comissão designada pela assembleia e pelos associados que desejaram fazê-lo. A presente ata foi lavrada no regime de folhas soltas conforme faculta o parágrafo único, do artigo 22, da Lei 5.764/71, que irão compor livro próprio. Lister Borges Cruvinel Presidente Débora Cristina da Silva Secretária da Assembleia Comissão designada para assinatura da ata Edimar Garcia da Silva José Augusto Moreira de Lima Robson Rodrigues Gomes 5/5