INSTITUTO RUI BARBOSA

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1 TERMO DE REFERÊNCIA PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA E COMITÊS TEMÁTICOS DO IRB 22 E 23/08/2013 TC/DF BRASÍLIA/DF I. PÚBLICO-ALVO E PAUTA: 1. Dia 22/08/2013: Público-alvo: o Diretoria do IRB o Conselheiros e Conselheiros Substitutos responsáveis pelos Comitês Temáticos do IRB e respectivos coordenadores técnicos o Responsáveis por ações do plano estratégico do IRB Pauta: consolidação do plano estratégico do IRB, especialmente a partir da integração das propostas apresentadas pelos Comitês Temáticos (termo de referência disponibilizado no site 2. Dia 23/08/2013: Público-alvo: o Diretoria do IRB o Conselheiros e Conselheiros Substitutos responsáveis pelos Comitês Temáticos do IRB e respectivos coordenadores técnicos o Todos os membros do Comitê de Planejamento Organizacional (titulares das unidades de planejamento de cada Tribunal de Contas) o Responsáveis por ações do plano estratégico do IRB 1

2 Pauta: apresentação dos Comitês Temáticos e validação do plano estratégico consolidado do IRB II. LEGENDA PARA AS ANOTAÇÕES QUE SEGUEM: Textos realçados em amarelo propostas dos Comitês Temáticos Textos realçados em cinza sugestões do Comitê de Planejamento Organizacional (CPO) para ajustes nas propostas dos demais Comitês ou comentários sobre elas a serem debatidas na reunião. Trechos com a fonte vermelha constante da versão original do plano disponibilizado pelo IRB. II. ESTATÍSTICA DOS ENVIOS DE PROPOSTAS PELOS COMITÊS TEMÁTICOS DO IRB: Apenas 05 (dos 11) Comitês Temáticos enviaram propostas de ações a serem incluídas no plano estratégico do IRB, entretanto, em geral, não incluem informações sobre responsáveis, prazos, justificativas e recursos. Essa é característica que deverá ser regularizada também em algumas ações do plano original. COMITÊ TEMÁTICO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO 2

3 CA/NAG Comitê de Auditoria Coordenação de Normas de Auditoria Apresentou-se às vezes como Comitê de Normas de Auditoria, outras como Comitê de Normas de Auditoria Aplicáveis ao Controle Externo. CA/AOP Comitê de Auditoria Coordenação de Auditoria Operacional Conselheiro Inaldo da Paixão TCE/BA Enviada CAPP/AP Comitê de Atos de Pessoal e Previdência Coordenação de Atos de Pessoal CAPP/P Comitê de Atos de Pessoal e Previdência Coordenação de Previdência (PROPOSTA CAPP: debater a possibilidade de formação de uma Coordenação específica de previdência) Conselheiro Domingos Taufner TCE/ES Enviada Comentário CPO: O Comitê já é dividido em Coordenação de Atos de Pessoal e Coordenação de Previdência CCF Comitê de Controle Fiscal Não indicado Não enviada CCG Comitê de Contas de Governo Não indicado Não enviada CCO Comitê de Comunicação Organizacional Conselheiro Fernando Guimarães TCE/PR Não enviada 3

4 CECGP Comitê de Educação Corporativa e de Gestão de Pessoas Comentário CPO Apresentou-se por vezes como Comitê de Qualificação, outras como Comitê de Gestão de Pessoas e Qualificação Proposta CPO: Manter Comitê de Educação Corporativa e Gestão de Pessoas CCP Comitê de Contabilidade Pública Conselheiro Sebastião Helvécio TCE/MG Enviada (PROPOSTA CCP: AMPLIAR PARA Comitê de Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal) Conselheiro Anselmo Brito Proposta CPO: Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal são duas temáticas TCE/AL complexas/extensas. Melhor mantê-las separadas em dois Comitês distintos. Enviada Além disso, as ações propostas pelo Comitê compreendem, além da contabilidade pública, apenas a transparência. Já há Comitê de Controle Fiscal, que não enviou proposta e nem tem responsável indicado. CPO Comitê de Planejamento Organizacional Conselheiro Valter Albano TCE/MT Enviada CTI Comitê de Tecnologia da Informação Conselheiro Edilberto Pontes TCE/CE Não enviada COP Comitê de Obras Públicas Conselheiro Luiz Roberto Herbst TCE/SC Não enviada CMA Comitê de Meio Ambiente Conselheiro Júlio Pinheiro Não enviada 4

5 TCE/AM a. PLANO ESTRATÉGICO DO IRB CONSOLIDADO COM AS PROPOSTAS DOS COMITÊS TEMÁTICOS: PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir para a melhoria da qualidade do controle externo. Resp. Conselheiro Otávio Lessa PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS INDICADORES METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS Contribuir para a definição de metodologia para construção, avaliação e classificação do índice de qualidade do controle externo Definir padrões mínimos de qualidade para os produtos de controle % de 1.1. Contribuir para o alcance externo. tribunais de contas do índice mínimo de qualidade Apoiar a implantação dos padrões mínimos de qualidade dos com índice mínimo em 100% dos tribunais de produtos de controle externo pelos Tribunais de Contas de qualidade no contas, até dezembro de Incentivar e apoiar a adoção do Modelo de Excelência em Gestão controle externo. Pública pelos Tribunais de Contas, a partir da implementação do planejamento estratégico, com foco no cidadão e em resultados. (INCLUIR - CPO) 5

6 Incentivar e apoiar a adoção dos entendimentos harmonizados conceitualmente nos fóruns técnicos Apoiar o estabelecimento e o aprimoramento de prazos e regras, pelos Tribunais de Contas, para a implantação e funcionamento do sistema de controle interno pelos jurisdicionados Apoiar os Tribunais de Contas na implantação de normas que impactam as atividades do controle público Apoiar a implantação de conselhos e organizações de controle da gestão pública Verificar o nível de entendimento e integração dos Tribunais de Contas quanto à nova contabilidade pública e efetivo cumprimento de transparência da LRF (INCLUIR CCPRF) NOVA REDAÇÃO PROPOSTA - CPO: Apoiar ações dos TCs voltadas à implementação da nova contabilidade pública Quanto à transparência, manter sob a responsabilidade do Comitê de Controle Fiscal. 6

7 Apoiar ações dos TCs voltadas ao aprimoramento do controle externo sobre atos de pessoal e previdência própria. (INCLUIR CAPP redação dada pelo CPO para adequar às ações propostas pelo CPP PLANO DE AÇÃO Meta anual (2012) 1.1. Contribuir para o alcance do índice mínimo de qualidade em 20% dos tribunais de contas, até dezembro de Iniciativa: a Medidas Atividades Responsável Prazo (Quando?) Justificativa Recursos (O que?) (Quem?) Início Fim (Por que?) (Quanto?) (R$) Contribuir para a definição de metodologia para construção, avaliação e classificação do índice de qualidade do controle externo Realizar diagnóstico situacional sobre os procedimentos adotados quanto à avaliação da qualidade do controle externo, nos TCs. Elenis Set/12 Nov/12 7

8 Consolidar dados do diagnóstico e proceder analise. Elenis Dez/12 Dez/ Estabelecer metodologia. Elenis Dez/12 Jan/ Definir padrões mínimos de qualidade para os produtos de controle externo Definir critérios de análise e implantação. Elenis Fev/13 Fev/ Divulgar junto aos TCs. Elenis Mar/13 Dez/ Apoiar a implantação dos padrões mínimos de qualidade dos produtos de controle externo pelos Tribunais de Contas Definir agenda e realizar visitas de sensibilização. Maria José Mar/13 Dez/ Monitorar a adesão. Maria José Mar/13 Dez/ Incentivar e apoiar a adoção do Modelo de Excelência em Gestão Pública pelos Tribunais de Cons. Valter Contas, a partir da implementação do planejamento Albano estratégico, com foco no cidadão e em resultados. Mai/2013 Dez/2017 (INCLUIR - CPO) Diagnosticar e avaliar os modelos de gestão e dos planos estratégicos adotados pelos Tribunais Risodalva Castro Set/2013 Out/2013 de Contas. Para elevar os Tribunais de Contas à condição de excelência em gestão Para conhecer a realidade dos TCs e subsidiar/orientar as ações futuras 8

9 (INCLUIR - CPO) Definir referencial de objetivos e indicadores para os planos estratégicos dos Tribunais de Contas. (INCLUIR - CPO) Realizar capacitação em gestão estratégica para os Tribunais de Contas. (INCLUIR - CPO) Promover a integração dos demais Comitês Temáticos às ações do Comitê de Planejamento Organizacional do IRB. (INCLUIR - CPO) Dar publicidade e transparência às ações e aos produtos do Comitê de Planejamento Organizacional, especialmente no Portal Controle Público. (INCLUIR - CPO) Promover encontros periódicos sobre gestão estratégica para os Tribunais de Contas. (INCLUIR - CPO) Estimular a adesão dos Tribunais de Contas ao Programa Nacional de Gestão Pública e Cons. Subst. Jaqueline Marques Set/2013 Nov/2013 Risodalva Castro Fev/2014 Mar/2014 Cons. Subst. Jaqueline Mai/2013 Ago/2013 Marques Américo Correa Jun/2013 Dez/2017 Risodalva Castro Ago/2013 Dez/2017 Laura Figueiró Set/2013 Dez/2017 Para definir padrão de excelência e promover o alinhamento entre os TCs Para ampliar a disseminação e orientar os TCs sobre a temática Para alinhar práticas e dar amplitude e efetividade às ações Para dar amplo conhecimento aos interessados Para ampliar a disseminação e orientar os TCs sobre a temática Para elevar os Tribunais de Contas à condição de excelência 9

10 Desburocratização. (INCLUIR - CPO) Dar suporte aos Tribunais de Contas na implementação do modelo de gestão estratégica. Risodalva Castro Set/2013 Dez/2017 (INCLUIR - CPO) Disseminar e alavancar o uso de ferramentas de gerenciamento eletrônico do modelo de gestão estratégica nos Tribunais de Contas. Maria José Set/2013 Set/2017 (INCLUIR - CPO) Incentivar e apoiar a adoção dos entendimentos harmonizados conceitualmente nos quarto e sétimo fóruns técnicos Levantar junto aos TCs quais os conceitos que estão implantados. Márcio Set/12 Nov/ Definir critérios de implantação. Márcio Dez/12 Dez/ Definir agenda e realizar visitas de sensibilização. Márcio Dez/12 Jan/ Monitorar adesão. Márcio Mar/13 Dez/ Apoiar o estabelecimento e o aprimoramento de prazos e regras, pelos Tribunais de Contas, para a implantação e funcionamento do Sistema de Controle em gestão Para elevar os Tribunais de Contas à condição de excelência em gestão Para aprimorar os recursos gerenciais 10

11 Interno pelos jurisdicionados Solicitar aos TCs informações sobre a implantação e funcionamento do Sistema de Controle Cons. Anselmo Set/12 Nov/12 Interno dos jurisdicionados (art. 174 CF) Consolidar dados informados. Cons. Anselmo Dez/12 Dez/ Definir critérios de implantação. Cons. Anselmo Dez/12 Jan/ Monitorar a implantação. Cons. Anselmo Mar/13 Dez/ Apoiar os Tribunais de Contas na implantação de normas que impactam as atividades do controle público Recepcionar novas normas. Vivaldo Set/12 Nov/ Definir critérios de implantação. Vivaldo Dez/12 Dez/ Definir agenda e realizar visitas de sensibilização. Vivaldo Dez/12 Jan/ Monitorar implantação Vivaldo Mar/13 Dez/ Apoiar práticas (implantação) de qualificação dos conselhos e organizações de controle da gestão pública Elaborar diagnóstico; Orlando Set/12 Nov/ Definir critérios; Orlando Dez/12 Dez/ Fomentar a implantação pelos TCs, das Orlando Dez/12 Jan/13 11

12 práticas de qualificação; Monitorar a implantação. Orlando Mar/13 Dez/ Verificar o nível de entendimento e integração dos tribunais de contas quanto à nova contabilidade pública e efetivo cumprimento de transparência da LRF (INCLUIR CCPRF) NOVA REDAÇÃO PROPOSTA - CPO: Apoiar ações dos TCs voltadas à implementação da nova contabilidade pública Quanto à transparência, manter sob a responsabilidade do CCF Solicitar aos TCs informações sobre a existência de setor responsável por estudar, difundir e verificar junto aos jurisdicionados a sua estrutura para a implementação do PCASP e demais atividades correlatas. (INCLUIR CCP) Solicitar informações dos TCs sobre a 12

13 existência de técnicos (efetivos) no GTCON, GTREL e GTSIS. (INCLUIR CCP) Consolidar os dados levantados. (INCLUIR CCP) Sensibilizar os TCs para a importância de suas ações quanto a fornecer o devido substrato na implementação, no prazo obrigatório, pelos jurisdicionados, da nova contabilidade pública e envio de informações contábeis e financeiras para consolidação. (INCLUIR CCP) Promover eventos técnicos sobre a nova contabilidade pública. (INCLUIR proposta da CPO, para adequar às ações sugeridas pelo CCP) Monitorar e avaliar a integração alcançada entre os TCs e seus jurisdicionados. (INCLUIR CCP) Apoiar ações dos TCs voltadas ao aprimoramento do controle externo sobre atos de 13

14 pessoal e previdência. (INCLUIR CAPP Disponibilizar banco de jurisprudência do CAPP no Portal Controle Externo (INCLUIR CAPP/AP) Proposta CPO: alterar para Disponibilizar banco de jurisprudência dos TCs sobre atos de pessoal no Portal do Controle Externo Instalar Fórum Técnico permanente do CAPP no Portal Controle Externo (INCLUIR CAPP/AP) Propor Manual Básico de Procedimentos de Auditoria em Atos de Pessoal (INCLUIR CAPP/AP) Realizar cursos de aperfeiçoamento em matéria de atos de pessoal e RPPS, preferencialmente via EAD (INCLUIR CAPP/AP) Divulgar para os TCs as funcionalidades 14

15 básicas dos processos eletrônicos já implementados por outros TCs (INCLUIR CAPP/AP) Fomentar o compartilhamento de ferramentas/ Sistemas entre os TCs (INCLUIR CAPP/AP) Realizar oficinas técnicas para debater sobre atos de pessoal (INCLUIR CAPP/AP) Inserir nos eventos de atos de pessoal temas relacionados com o RPPS (INCLUIR CAPP/P) Realizar oficina técnica sobre RPPS (INCLUIR CAPP/P) Estimular a implementação das NAGs (INCUIR CA/NAG) Estimular a divulgação das NAGs nos TCs que ainda não o fizeram Estimular a formalização da Contínuo (INCUIR CA/NAG) adoção das NAGs pelos TCs Implantação??? Estimular a divulgação das NAGs nos Contínuo Disseminar as normas entre os 15

16 portais individuais dos TCs (INCUIR CA/NAGS) Proposta do CPO: Alterar para: Estimular a implantação das NAGs nos portais individuais dos TCs Solicitar a inclusão no site do IRB das informações sobre auditorias constantes do blog auditoriagovernamental.blogstpot.com.br (INCUIR CA/NAGS) Sugerir a designação de Conselheiros e Auditores para compor o Comitê de Normas de Auditoria Aplicáveis ao Controle Externo (INCUIR CA/NAGS) Proposta CPO: avaliar necessidade de constar do plano Atribuir a integrante do grupo a responsabilidade de manter a atualização das NAGs no Portal do Controle Externo (INCUIR CA/NAGS) Realizar a convergência dos demais níveis Realizado Jun Jun TCs e jurisdicionados Tornar o Portal do Controle Público referência em NAGs e disseminar as boas práticas de auditoria entre os TCs Substituir e dar continuidade às atividades do grupo das NAGs, criado no âmbito do Promoex Ter um responsável pela atualização do Portal do Controle Público, no que pertine às NAGs 16

17 das Normas Internacionais de Auditoria (INTOSAI/IFAC) (INCUIR CA/NAGS) Identificar as normas internacionais (ISSAIS) já traduzidas e a serem traduzidas pelo CFC Racionalizar e otimizar o trabalho e respectivas Notas Práticas para fins de Julho do grupo com a utilização das incorporação às NAGs normas já traduzidas pelo CFC (INCUIR CA/NAGS) Cooperar com o Grupo do CFC na revisão Reduzir as eventuais dos textos das normas e notas práticas traduzidas pelo CFC e encaminhar as eventuais sugestões Comitê Dez divergências entre a tradução das notas práticas e as (INCUIR CA/NAGS) particularidades dos TCs Providenciar a tradução das normas e a elaboração de notas práticas (não traduzidas pelo CFC) (INCUIR CA/NAGS) Comitê Dez Complementar o trabalho de tradução das normas realizado pelo CFC Incluir nas NAGs as ISSAIS traduzidas (INCUIR CA/NAGS) Comitê e IRB Dez Implementar as NAGs nas atividades de auditoria dos TCs Promover ações de capacitação e disseminação das NAGs (INCUIR CA/NAGS) 17

18 Preparar material didático para o curso (INCUIR CA/NAGS) Proposta CPO: avaliar necessidade desse nível de Out Padronizar o conteúdo a ser distribuído aos treinandos detalhamento no plano. Idem seguintes Definir os locais onde serão ministrados os cursos Out (INCUIR CA/NAGS) Divulgar a realização do curso (INCUIR CA/NAGS) Out Controlar as inscrições (INCUIR CA/NAGS) IRB Nov Avaliar o curso (INCUIR CA/NAGS) Comitê Dez Identificar e implementar pontos de melhoria nas capacitações em NAGs 18

19 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2. Ser reconhecido como instituição de qualificação técnica do controle externo. Resp: Conselheiro José Antônio Pimentel PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS INDICADORES METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS Realizar pesquisa anual para medir o nível de conhecimento do IRB pelos integrantes 2.1. Garantir o nível de conhecimento do dos Tribunais de Contas Nível de IRB pelos integrantes dos Tribunais de Realizar ações de divulgação do IRB e suas conhecimento. Contas em 80%, até dezembro de finalidades Ampliar canais de comunicação com os Tribunais de Contas e seus integrantes. PLANO DE AÇÃO Meta anual (2012/2013) 2.1. Garantir o nível de conhecimento do IRB pelos integrantes dos Tribunais de Contas em 50%, até dezembro de Iniciativa: a Medidas Atividades (O que?) Responsável (Quem?) Prazo (Quando?) Início Fim Justificativa (Por que?) Recursos (Quanto?) (R$) Realizar pesquisa anual para medir o nível de 19

20 conhecimento do IRB pelos integrantes dos tribunais de contas Implantar cadastro qualitativo de todos os integrantes dos Tribunais de Contas do Brasil Formar equipe responsável pela confecção do questionário Reunir via , sugestões de perguntas e elaborar questionário Oficiar presidentes de Tribunais sobre o diagnóstico Realizar diagnóstico sobre o nível de conhecimento dos integrantes dos Tribunais de Contas em relação ao IRB Tabular e divulgar, por meio digital e impresso, os resultados do diagnóstico Realizar ações de divulgação do IRB e suas finalidades Garantir que sejam aplicadas as ações definidas no plano de comunicação do IRB, conforme Sandro Petrilli 01/08/ /10/2012 Identificar os integrantes, por área de atuação, e seus respectivos canais de comunicação José Antônio Pimentel 20/08/ /09/2012 Possibilitar trabalho em grupo Sandro Petrilli 20/09/ /10/2012 Agilizar e garantir a transparência do trabalho Cons. Severiano Sensibilizar sobre a importância da 15/10/ /10/2012 Costandrade ação Avaliar a situação atual de Sandro Petrilli 01/11/ /11/2012 conhecimento do IRB por parte dos integrantes dos Tribunais de Contas Sandro Petrilli 15/01/ /02/2013 Possibilitar a divulgação e o uso do plano de comunicação R$ 6.50 Cons. Valter Tornar efetivo o plano de 01/01/ /12/2013 Albano comunicação interna 20

21 Objetivo Específico 9, Meta 9.1, Iniciativa Proposta CPO: alterar Cons. Fernando Guimarães Ampliar canais de comunicação com os Tribunais de Contas e seus integrantes Cons. Valter Garantir que sejam aplicadas as ações definidas no plano de comunicação do IRB, conforme Objetivo Específico 9, Meta 9.1, Iniciativa Albano Proposta CPO: alterar Cons. Fernando 01/01/ /12/2013 Tornar efetivo o plano de comunicação interna Guimarães 21

22 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2. Ser reconhecido como instituição de qualificação técnica do controle externo. Resp. Conselheiro José Antônio Pimentel PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS INDICADORES METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS Realizar pesquisa anual para medir o nível de satisfação dos integrantes dos tribunais de contas em relação 2.2. Garantir o nível de satisfação dos ao IRB Nível de integrantes dos tribunais de contas em Definir e implantar padrões gerais de qualidade dos satisfação relação ao IRB em 60%, até dezembro produtos e serviços prestados pelo IRB. de Implantar plano de melhoria com base nos resultados da pesquisa anual. PLANO DE AÇÃO Meta anual (2012/2013) 2.2 Garantir o nível de satisfação dos integrantes dos tribunais de contas em relação ao IRB em 30%, até dezembro de Iniciativa: a Medidas Atividades (O que?) Responsável (Quem?) Prazo (Quando?) Início Fim Justificativa (Por que?) Recursos (Quanto?) (R$) 22

23 Realizar pesquisa anual para medir o nível de satisfação dos integrantes dos tribunais de contas em relação ao IRB Utilizar cadastro qualitativo de todos os integrantes dos Tribunais de Contas do Brasil, conforme ação 1 da Iniciativa Formar equipe responsável pela confecção do questionário Reunir, via , sugestões de perguntas e elaborar questionário Oficiar presidentes de Tribunais sobre o diagnóstico Realizar diagnóstico sobre o nível de satisfação dos integrantes dos Tribunais de Contas em relação ao IRB Tabular e divulgar, por meio digital e impresso, os resultados do diagnóstico Definir e implantar padrões gerais de qualidade dos produtos e serviços prestados pelo IRB. Sandro Petrilli 01/08/ /10/2012 Identificar os integrantes, por área de atuação, e seus respectivos canais de comunicação José Antônio Pimentel 20/08/ /09/2012 Possibilitar trabalho em grupo Sandro Petrilli 20/09/ /10/2012 Agilizar e garantir a transparência do trabalho Cons. Severiano Sensibilizar sobre a importância da 15/10/ /10/2012 Costandrade ação Avaliar a situação atual de Sandro Petrilli 01/11/ /11/2012 conhecimento do IRB por parte dos integrantes dos Tribunais de Contas Sandro Petrilli 15/01/ /02/2013 Custo descrito Possibilitar a divulgação e o uso do na Iniciativa plano de comunicação

24 Definir e oficializar equipe de trabalho Diomar 01/03/ /03/2013 Possibilitar o trabalho em grupo Criar grupo de para discussão Sandro Petrilli 21/03/ /03/2013 Agilizar e garantir transparência ao trabalho Definir quais produtos e serviços Identificar os produtos e serviços prestados Diomar 01/04/ /04/2013 serão objeto dos padrões de pelo IRB qualidade Elaborar proposta de padrões gerais de Garantir a qualidade dos produtos Diomar 01/05/ /08/2013 qualidade dos produtos e serviços prestados pelo IRB e serviços prestados pelo IRB Submeter proposta à Diretoria do IRB para Cons. Severiano avaliação e aprovação Costandrade 16/08/ /08/ Implantar os padrões gerais de qualidade Cons. Severiano aprovados Costandrade 01/09/ /12/ Divulgar os padrões gerais de qualidade por meio eletrônico e nos encontros promovidos pelo IRB Sandro Petrilli 01/09/ /10/2013 Divulgar os padrões de qualidade Implantar plano de melhoria com base nos resultados da pesquisa anual Definir e oficializar equipe de trabalho Donato 01/03/ /03/2013 Possibilitar o trabalho em grupo Criar grupo de para discussão Sandro Petrilli 21/03/ /03/2013 Agilizar e garantir transparência ao trabalho Elaborar proposta de plano de melhoria Donato 01/04/ /04/2013 Elevar o nível de satisfação dos 24

25 Submeter proposta de plano de melhoria à Presidência do IRB para avaliação e aprovação Implantar o plano de melhoria aprovado Divulgar à Diretoria as ações tomadas com base no plano de ação Cons. José Antônio 01/05/ /05/2013 Pimentel Cons. Severiano 01/09/ /12/2013 Costandrade Sandro Petrilli 01/09/ /10/2013 integrantes dos tribunais de contas em relação ao IRB Divulgar as ações tomadas com base no plano de melhoria OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3. Contribuir para a integração técnica dos Tribunais de Contas e destes com outras instituições nacionais e internacionais. PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS INDICADOR METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS 3.1. % de 3.1. Garantir o compartilhamento de Definir critérios para o referendo de produtos e Tribunais de soluções referendadas pelo IRB, por serviços desenvolvidos pelos Tribunais de Contas. Contas com 80% dos Tribunais de Contas, até Referendar as soluções desenvolvidas pelos Tribunais soluções dezembro de de Contas passíveis de compartilhamento. compartilhadas Estimular a implantação das soluções referendadas 25

26 Resp: Conselheiro Severiano Constandrade. pelo IRB nos Tribunais de Contas. QUESTIONAMENTO DO CCPRF é possível incluir ações nesse objetivo 3 a serem desenvolvidas em parceria? PLANO DE AÇÃO Meta anual (2012/2013) 3.1 Garantir o compartilhamento de soluções referendadas pelo IRB, por 20% dos Tribunais de Contas, até dezembro de Iniciativa: a Medidas Atividades Responsável Prazo (Quando?) (O que?) (Quem?) Início Fim Definir critérios para o referendo de produtos e Cons. Severiano serviços desenvolvidos pelos Tribunais de Contas. Costandrade 20/08/ /12/ Criar comissão responsável por estabelecer Cons. Severiano os critérios e forma de referendo Costandrade 20/08/ /09/ Estabelecer critérios para o referendo Diomar Carneiro 15/09/ /10/2012 Justificativa (Por que?) Necessidade de garantir a qualidade da solução a ser compartilhada. Oficializar comissão técnica que irá propor critérios e forma de referendo. Garantir a qualidade da solução a ser compartilhada. Recursos (Quanto?) (R$) A definir 26

27 Homologar os critérios Avaliar os critérios para o referendo de soluções Referendar as soluções desenvolvidas pelos Tribunais de contas passíveis de compartilhamento Pesquisar soluções desenvolvidas pelos TCs, passíveis de compartilhamento Identificar as soluções que poderão ser referendadas Referendar as soluções desenvolvidas pelos TCs passíveis de compartilhamento Estimular a implantação das soluções referendadas pelo IRB Divulgar, em meios digital e impresso, as soluções referendadas Acompanhar e avaliar o compartilhamento de soluções Instituir o Prêmio Anual de Qualidade do Controle Externo - Novitatis; Cons. Severiano Oficializar os critérios perante a 01/11/ /11/2012 Costandrade diretoria do IRB Cons. Severiano Garantir que sejam criados 20/08/ /12/2013 Costandrade critérios para refendo de soluções Necessidade de garantir a Cons. Severiano 01/01/ /12/2013 qualidade da solução a ser Costandrade compartilhada. Diomar Carneiro 01/01/ /12/2013 Verificar as soluções existentes nos TCs A definir Diomar Carneiro 01/04/ /12/2013 Possibilitar o compartilhamento Cons. Severiano entre os Tribunais 01/05/ /12/2013 Costandrade Cons. Severiano Incentivar o compartilhamento das 01/05/ /12/2013 Costandrade soluções referendadas Incentivar o compartilhamento das Sandro Petrilli 01/05/ /12/2013 R$ 10 mil soluções referendadas Cons. Severiano Garantir o compartilhamento de 01/05/ /12/2013 Costandrade soluções Premiar ações e profissionais e Sandro Petrilli 20/08/ /11/2013 R$ 150 mil incentivar o desenvolvimento de 27

28 Formar comissão responsável Cons. Severiano Costandrade 20/08/ /10/ Definir critérios, procedimentos e o formato da premiação Sandro Petrilli 01/10/ /03/ Elaborar e divulgar o edital Diomar Carneiro 01/10/ /03/ Abrir e divulgar inscrições Sandro Petrilli 01/05/ /08/ Instituir comissão julgadora Cons. Severiano Costandrade 01/07/ /08/ Realizar a cerimônia de premiação Sandro Petrilli 15/08/ /11/ Divulgar premiados Sandro Petrilli 30/11/ /12/2013 novas soluções para os TCs Nomear responsáveis pelo desenvolvimento da premiação Normatizar o julgamento da premiação Dar publicidade e transparência aos critérios de concorrência Possibilitar a participação dos Tribunais de Contas Garantir a credibilidade da premiação Estimular o aprimoramento dos Tribunais de Contas Estimular o aprimoramento dos Tribunais de Contas R$ 10 mil R$ 10 mil R$ 120 mil R$ 10 mil 28

29 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSPECTIVA DOS TRIUNAIS DE CONTAS INDICADOR METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS 4. Promover o aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores dos tribunais de contas subnacionais Resp. Conselheiro Sebastião 4.1. % de membros qualificados 4.1. Qualificar 80% dos membros dos tribunais de contas subnacionais, na carga horária mínima de 24 horas/ano, até dezembro de Implantar programa de qualificação para os membros dos tribunais de contas subnacionais. Helvécio. PLANO DE AÇÃO Meta anual (2012 e 2013) Qualificar 30% dos membros dos tribunais de contas, na carga horária mínima de 24 horas/ano Iniciativa:

30 Medidas Atividades (O que?) Responsável (Quem?) Prazo (Quando?) Início Fim Justificativa (Por que?) Recursos (Quanto?) (R$) Fornecer subsídios para o Implantar plano de qualificação para os Membros dos Tribunais de Contas subnacionais. Conselheiro Sebastião Helvécio Jul/2012 Dez/2013 aprimoramento das decisões colegiadas. Proporcionar a qualificação continuada R$ 40 mil Identificar o perfil dos Membros dos TCs; Conselheiro Sebastião Helvécio Jul/2012 Dez/2013 Ago/2012 (ALTERAR - CECGP) (ALTERAR - CECGP) Garantir real demanda (INCLUIR - CECGP) Identificar o perfil de colaboradores do sistema de Tribunais de Contas brasileiros ( Banco de Talentos ) Conselheiro Sebastião Helvécio Out/2012 (INCLUIR - CECGP) Dez/2013 Garantir colaboradores (INCLUIR - CECGP) Construir Programas de formação continuada para os Membros dos TCs; Conselheiro Sebastião Helvécio Dez/2013 (INCLUIR - CECGP) Dez/2013 Atender plano estratégico Realizar curso sobre Devido Processo Dez/2012 (INCLUIR - CECGP) Legal nos Tribunais de Contas 4hrs (INCLUIR - (INCLUIR - CECGP) CECGP) 30

31 AJUSTAR - CPO Realizar curso sobre Contas de Gestão e Contas de Governo 4hrs (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR - CPO Set/2013 (INCLUIR - CECGP) Realizar curso sobre tema a definir 4hrs (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR - CPO Dez/2013 (INCLUIR - CECGP) Implantar Programas de formação continuada Realização de cursos de qualificação de 24 horas, dividido em 8 horas cada, em encontros nacionais, regionais e locais (a cargo de cada TC) Firmar convênios com Instituições de Ensino Superior Conselheiro Sebastião Helvécio Nov/2012 (INCLUIR - CECGP) Maio/2012 (INCLUIR - CECGP) Nov/2013 (INCLUIR - CECGP) Nov/2013 (INCLUIR - CECGP) Garantir a qualificação continuada (INCLUIR - CECGP) Construir instrumentos de avaliação de resultados Ago/2013 (INCLUIR - CECGP) Dez/2013 (INCLUIR - CECGP) Garantir resultado e ações posteriores (INCLUIR - CECGP) Realizar evento de comemoração 40 anos do Diomar / Márcia Ago/2013 Dez/2013 IRB (INCLUIR) (INCLUIR (INCLUIR - 31

32 Início-Palestra: Economista Raul Veloso TCE/SP (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR - CPO Lançar a plataforma de Educação a Distância (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR - CPO Márcia Barbosa (INCLUIR - CECGP) - CECGP) CECGP) Set/2013 Set/2013 (INCLUIR (INCLUIR - - CECGP) CECGP) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4. Promover o aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores dos Tribunais de Contas PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS INDICADOR METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS 4.2. Qualificar 70% dos servidores, na Implantar programa de qualificação para os servidores 4.2. % de servidores carga horária mínima de 32 horas/ano, qualificados até dezembro de Firmar parcerias com as escolas de contas para a qualificação dos servidores 32

33 subnacionais. Resp. Conselheiro Sebastião Helvécio. PLANO DE AÇÃO Meta anual (2012 e 2013) Qualificar 25% dos servidores dos tribunais de contas, na carga horária mínima de 32 horas/ano Iniciativa: e Medidas Atividades (O que?) Responsável (Quem?) Prazo (Quando?) Início Fim Justificativa (Por que?) Recursos (Quanto?) (R$) Implantar programa de qualificação para os profissionais de controle externo servidores. (ALTERAR - CECGP) Cons. Sebastião Helvécio Nov/2012 (INCLUIR - CECGP) Dez/2013 Garantir a qualificação continuada (INCLUIR - CECGP) Identificar o perfil dos servidores dos TCs; Cons. Sebastião Helvécio Ago/2012 Out/2012 Dez/2013 Ago/2013 Identificar a demanda dos servidores 33

34 (ALTERAR (ALTERAR (INCLUIR - CECGP) - CECGP) - CECGP) Identificar o perfil de colaboradores do sistema de Tribunais de Contas brasileiros ( Banco de Talentos ) Cons. Sebastião Helvécio Out/2012 (INCLUIR - CECGP) Dez/2013 Garantir colaboradores para o programa de qualificação (INCLUIR - CECGP) Construir Programas de formação continuada para os servidores dos TCs Cons. Sebastião Helvécio Nov/2012 (INCLUIR - CECGP) Fev/2013 (INCLUIR - CECGP) Garantir melhoria dos serviços prestados (INCLUIR - CECGP) Realizar curso sobre Responsabilidade Social e Ética no Serviço Público (parceira com IRB/SIGEN/ISCGP) 160 h em EaD Márcia Barbosa Ago/2012 Dez/2012 (concluído) AJUSTAR - CPO Realizar Curso sobre Auditoria Operacional Avançada (parceira entre IRB/SIGEN/ISCGP) 160 h em EaD 4 módulos de 40h (ALTERAR - CECGP) Márcia Barbosa Set/2013 (INCLUIR - CECGP) Nov/2013 (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR - CPO Realizar Curso sobre Auditoria Operacional avançada (parceria IRB/Profort/ Banco Mundial) presencial, 160 h, 01 vaga para cada TC Márcia Barbosa Ago/2012 Dez/2012 (concluído) 34

35 parceiro AJUSTAR CPO Construir instrumentos de avaliação de resultados (INCLUIR - CECGP) Realizar curso sobre auditoria operacional avançada na modalidade à distância- 04 módulos de 40h cada- Total 160h Realizar oficinas de trabalho para avaliação das Matrizes de Planejamento dos TCs da Auditoria Operacional Coordenada de Educação do Ensino Médio - 16h - equipes de auditoria dos TCs. (INCLUIR - CA/AOP) AJUSTAR - CPO Realizar oficinas de trabalho para avaliação das Matrizes de Achados dos TCs da Auditoria Operacional Coordenada de Educação do Ensino Médio - 16h - equipes de auditoria dos TCs. (INCLUIR - CA/AOP) AJUSTAR - CPO Firmar parcerias com as escolas de contas para Márcia Barbosa (INCLUIR - CECGP) Ago/2013 (INCLUIR - CECGP) Set/2013 (INCLUIR - CECGP) Márcia Barbosa Ago/2013 Dez/2013 Vivaldo Ribeiro 02/07/ /07/2013 Vivaldo Ribeiro 02/09/ /09/2013 Atender dispositivo consignado no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre TCs/Atricon/IRB Atender dispositivo consignado no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre TCs/Atricon/IRB 35

36 a qualificação dos servidores Realizar Curso de Formação de Tutores (40 horas em 4 semanas) até 5 vagas por TC (servidores dos 33 TCs e das unidades de educação corporativa) 165 capacitados Márcia Barbosa Out/2013 (INCLUIR - CECGP) Dez/2013 Ofertar curso em EAD (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR - CPO Curso de Acesso a informação e o Controle social 32 horas em EaD - 25% em 2012 e 2013; 25% em 2014 e 2015 ; e 20% em 2016 e Realizar Curso sobre Contas de Governo e Contas de Gestão EAD 40hs Márcia Barbosa Set/2013 (INCLUIR - CECGP) Dez/2013 Nov/2013 (ALTERAR - CECGP) Ofertar cursos (INCLUIR - CECGP) (ALTERAR - CECGP) AJUSTAR - CPO Realizar Curso sobre Gestão e Implementação de Ouvidorias nos Tribunais de Contas 2 vagas por Tribunal carga horária 20hs (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR - CPO Márcia Barbosa Out/2013 Out/2013 Ofertar cursos Realizar o ENAUTI Encontro Nacional de Diomar/Márcia Jun/2013 Jun/2013 Ofertar cursos 36

37 Tecnologia da Informação 16hs (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR - CPO Realizar o evento O Controle Externo e os Regimes de Previdência 16hs IRB/MPS/Atricon (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR CPO Diomar/Márcia Jun/2013 Jun/2013 Ofertar cursos Realizar a Capacitação Sebrae Projeto Os Tribunais de Contas e o Desenvolvimento Local (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR - CPO Realizar evento de Comemoração 40 anos do IRB (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR - CPO Realizar o IV EDUCORP Comitê de Gestão de Pessoas e Qualificação (INCLUIR - CECGP) AJUSTAR - CPO Márcia Barbosa Set/2013 Dez/2014 Diomar/Márcia Ago/2013 Dez/2013 Márcia/Marília Ago/2013 Ago/2013 Parceira IRB/ATRICON/SEBRAE/TCs 37

38 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 5. Promover a produção e a difusão dos conhecimentos técnicos de controle externo. Resp. Conselheiro Manoel Pires dos Santos. PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS INDICADOR METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS Definir diretrizes para o desenvolvimento dos produtos 5.1. Quantidade de 5.1. Garantir o desenvolvimento de técnicos. produtos técnicos 10 produtos técnicos, até dezembro desenvolvidos. de Desenvolver os produtos técnicos a partir de grupos de estudos. PLANO DE AÇÃO Meta bienal (2012/2013) 5.1. Garantir o desenvolvimento de 10 produtos técnicos, até dezembro de Iniciativa: e Medidas Atividades (O que?) Responsável (Quem?) Prazo (Quando?) Início Fim Justificativa (Por que?) Recursos (Quanto?) (R$) Definir diretrizes para o desenvolvimento dos produtos técnicos. 38

39 Necessidade de elaboração de Indicar grupo de trabalho para elaborar diagnóstico sobre produtos demandados pelos Tribunais de Contas Cons. Manoel Pires Ago/2012 Ago/2012 diagnóstico por técnicos que tenham conhecimento dos trabalhos em desenvolvimento nos TCs para otimização dos Recursos humanos/tcs trabalhos Designar formalmente o grupo de trabalho Cons. Severiano Ago/2012 Ago/2012 Necessidade de formalização/registro dos trabalhos coordenados pelo IRB Recursos humanos//tcs Desenvolver produtos técnicos de Recursos Elaborar diagnóstico de produtos demandados pelos Tribunais de Contas Genédio Ago/2012 Set/2012 acordo com a efetiva necessidade/ solicitação dos humanos/ respostas dos Tribunais TCs Submeter à apreciação do IRB as sugestões e cronograma de desenvolvimento dos produtos Cons. Manoel Set/2012 Set/2012 Definição dos 10 produtos em consenso e de acordo com a capacidade do IRB Recursos humanos/tcs Desenvolver os produtos técnicos a partir de grupos de estudos Indicar os integrantes dos grupos de estudo e desenvolvimento dos produtos técnicos Cons. Manoel Out/2012 Out/2012 Necessidade de identificação dos membros do grupo de acordo com os produtos a serem Recursos humanos//tcs 39

40 desenvolvidos Constituir grupos, vinculados às respectivas coordenadorias técnicas do IRB, para estudo e desenvolvimento de 3 (três) produtos técnicos Cons. Severiano Out/2012 Out/2012 Necessidade de formalização/registro dos trabalhos coordenados pelo IRB Recursos humanos//tcs Necessidade de planejamento Elaborar planos de ação para o desenvolvimento dos 03 (três) produtos técnicos Responsáveis pelos grupos Nov/2012 Nov/2012 dos estudos e produtos, tendo em vista a existência de trabalhos desenvolvidos por Recursos humanos//tcs Tribunais/grupos Submeter o plano de ação à aprovação do Coordenador / IRB Responsáveis pelos grupos Nov/2012 Nov/2012 Necessidade de definição do plano de ação/cronograma das atividades Recursos humanos//tcs Necessidade de quantificar os Desenvolver 03 (três) produtos técnicos Responsáveis pelos grupos Nov/2012 Nov/2013 produtos técnicos possíveis de serem desenvolvidos no biênio Recursos humanos//tcs 2012/ Apresentar os produtos para aprovação/apreciação da Diretoria do IRB Cons. Manoel Nov/2012 Nov/2013 Necessidade de apresentação dos produtos para debate/consenso do grupo Recursos humanos//tcs Disseminar a utilização dos produtos técnicos Responsáveis pelos grupos Dez/2012 Dez/2013 Tornar conhecidos e aplicados os produtos técnicos desenvolvidos Recursos humanos//tcs 40

41 Avaliar a utilização dos produtos técnicos Mar/2013 Dez/ Manter a atualização dos produtos técnicos Responsáveis pelos grupos Dez/2012 Dez/2013 Avaliar a efetividade da atividade/ produzido pelo IRB Corrigir/alterar os produtos após a utilização/avaliação dos produtos (impressão???) Recursos humanos//tcs Recursos humanos//tcs OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS INDICADOR METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS 5. Promover a produção e a difusão dos conhecimentos 5.2. Quantidade de 5.2. Garantir a difusão de 30 técnicos de controle externo. produtos técnicos produtos técnicos, até dezembro de Difundir os produtos técnicos referendados pelo IRB. Resp. Conselheiro Manoel difundidos Pires dos Santos. 41

42 Meta bienal (2012/2013) PLANO DE AÇÃO 5.2 Garantir a difusão de 30 produtos técnicos, até dezembro de Iniciativa: Medidas Atividades (O que?) Responsável (Quem?) Prazo (Quando?) Início Fim Justificativa (Por que?) Recursos (Quanto?) (R$) Difundir os produtos técnicos referendados pelo IRB Será desenvolvido no objetivo estratégico 03, iniciativa

43 PERSPECTIVA DA SOCIEDADE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 6. Contribuir para o fortalecimento da imagem dos Tribunais de Contas. Resp. Conselheira Soraia Victor PERSPECTIVA DA SOCIEDADE INDICADORES METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS 6.1. Contribuir para elevar em 100% o 6.1. Nível de nível de conhecimento da população Apoiar a ATRICON na implantação do plano nacional conhecimento da em relação aos Tribunais de Contas de comunicação para os Tribunais de Contas. população. relativamente a 2012, até dezembro de PLANO DE AÇÃO Meta anual (2012/2013) 6.1. Contribuir para elevar em 20% o nível de conhecimento da população em relação aos Tribunais de Contas relativamente a 2012, até dezembro de Iniciativa: Medidas Atividades Responsável Prazo (Quando?) Justificativa Recursos (O que?) (Quem?) Início Fim (Por que?) (Quanto?) 43

44 (R$) Apoiar a ATRICON na implantação do plano nacional de comunicação para os tribunais de contas. Por ser o IRB o órgão técnico Participar da elaboração do Plano Nacional de Comunicação para os Tribunais de Contas Sandro Petrilli 20/08/ /12/2012 relacionado ao Controle Externo, e a ATRICON a responsável pela A definir implantação do referido plano. Por ser o IRB o órgão técnico Incentivar a adoção do Plano Nacional de Comunicação pelos gestores dos Tribunais Cons. Severiano Costandrade 01/01/ /12/2013 relacionado ao Controle Externo, e a ATRICON a responsável pela A definir implantação do referido plano. 44

45 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 6. Contribuir para o fortalecimento da imagem dos tribunais de contas. Resp. Conselheira Soraia Victor PERSPECTIVA DA SOCIEDADE INDICADORES METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS Realizar cooperação técnica com instituições 6.2. Nível de 6.2 Contribuir para garantir o nível de públicas e privadas. satisfação da satisfação da sociedade organizada sociedade em relação aos Tribunais de Contas Apoiar a Atricon nas relações interinstitucionais organizada. em 50%, até dezembro de quando solicitado. PLANO DE AÇÃO Meta anual 6.2 Contribuir para garantir o nível de satisfação da sociedade organizada em relação aos Tribunais de Contas em 20%, até dezembro de (2012/2013) Iniciativa: e Medidas Atividades (O que?) Responsável (Quem?) Prazo (Quando?) Início Fim Justificativa (Por que?) Recursos (Quanto?) (R$) Realizar cooperação técnica com instituições públicas e privadas. 45

46 Identificar instituições e entidades para eventuais parcerias Propor a celebração de parcerias Celebrar novas parcerias Executar os compromissos constantes dos termos celebrados Avaliar os resultados das parcerias celebradas Apoiar a ATRICON nas relações interinstitucionais quando solicitado Atender as solicitações da ATRICON nas relações interinstitucionais Encontrar possíveis oportunidades Diomar Carneiro 20/08/ /10/2012 de fortalecer a imagem dos Tribunais de Contas Cons. Severiano Costandrade 01/11/ /12/2013 Atrair potenciais parceiros. Cons. Severiano Fortalecer a imagem dos Tribunais 20/08/ /12/2013 Costandrade de Contas Cons. Severiano Fortalecer a imagem dos Tribunais 20/08/ /12/2013 Costandrade de Contas Cons. Soraia Garantir que ações definidas sejam 20/08/ /12/2013 Victor cumpridas Cons. Severiano Fortalecer a imagem dos Tribunais 20/08/ /12/2013 Costandrade de Contas 46

47 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 7. Contribuir para o fortalecimento da transparência das contas públicas e dos tribunais de contas. Resp. Conselheiro Edilberto Pontes PERSPECTIVA DA SOCIEDADE INDICADORES METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de 7.1. Assegurar que 100% dos tribunais sistemas de informação pelos tribunais de contas % de tribunais de contas disponibilizem informações de contas com Consolidar o portal nacional e a rede dos tribunais sobre contas públicas no portal informações de contas. nacional e na rede, até dezembro de disponibilizadas Aprimorar o sistema de acompanhamento da gestão fiscal. QUESTIONAMENTO DO CCPRF é possível incluir ações nesse objetivo 7 a serem desenvolvidas em parceria? PLANO DE AÇÃO Meta anual (2012) 7.1 Assegurar que 50% dos tribunais de contas disponibilizem informações sobre contas públicas no portal nacional e na rede, até dezembro de Iniciativa: a

48 Medidas Atividades (O que?) Responsável (Quem?) Prazo (Quando?) Início Fim Justificativa (Por que?) Recursos (Quanto?) (R$) Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas de informação pelos tribunais de contas. Cons. Edilberto 30/08/ /10/ Levantar a situação atual de informatização dos Tribunais de Contas com relação aos sistemas para controle externo Realizar diagnóstico a. Elaborar planilha solicitando informações com relação aos sistemas para controle externo (Planejamento, Execução Orçamentária, Contabilidade, Licitações, Contratos e Convênio, Atos de Pessoal) b. Encaminhar ofício aos TCs para preenchimento da Planilha c. Tabular e elaborar relatório conclusivo Hoje existem Solicitar ao Presidente do IRB o desenvolvimento de uma solução para integração dos Tribunais que não tenham sistemas referentes a controle externo verificados no diagnostico. Cons. Edilberto 01/11/ /06/2013 soluções que podem ser compartilhada e que atende a atividade. Ex: TCE/PI Solicitar ao Presidente do IRB para disponibilizar um sistema de captação das informações para controle externo (Planejamento, Cons. Edilberto 01/06/ /06/

49 Execução Orçamentária, Contabilidade, Licitações, Contratos e Convênio, Atos de Pessoal) Capacitação dos TCs no Sistema de captura das informações para controle externo Paulo Riccioni 03/06/ /06/ Solicitar aos TCs para alimentarem o Banco de Dados Presidente do central com as informações de controle externo captadas. IRB 07/06/ /06/ Solicitar ao Presidente do IRB o desenvolvimento de sistemas de consultas no Portal para divulgação das informações do Cons. Edilberto 10/06/ /12/2013 Banco de Dados Solicitar ao Presidente do IRB para definir local de hospedagem do banco de dados central Cons. Edilberto 04/02/ /04/ mês* Solicitar ao Presidente do IRB para definir logística de 5.00 Cons. Edilberto 04/02/ /04/2013 sustentabilidade do sistema e o Banco de dados mês** Consolidar o portal nacional e a rede dos Tribunais de Contas Contratar de mão de obra para manutenção do portal. Sandro Petrilli 01/10/ /12/ mês* Solicitar ao presidente do IRB para definir logística de sustentabilidade do Portal. Sandro Petrilli 04/02/ /04/ mês* Solicitar ao Presidente do IRB para definir Logística para que 5.00 Sandro Petrilli 04/02/ /04/2013 os TCs encaminhem as informações ao Banco de Dados central. mês** Aprimorar o sistema de acompanhamento da gestão fiscal. 49

50 Solicitar ao Presidente do IRB Contratação do Profissional para desenvolvimento e manutenção do SAGF Solicitar ao Presidente do IRB aquisição do software para elaboração das planilhas Revisão/Atualização das tabelas padronizadas para Recomendar o grupo remeter novas receitas/despesas não contempladas nas tabelas para o Paulo Riccioni e/ou Ricardo atualizará as mesmas Enviar relação atualizada de Funções para auxiliar o cadastramento dos demonstrativos Orientar ao Grupo enviar Massa de teste para o Sistema (Receita, Despesa, Programa e ação). Obs: Encaminhar somente dados referentes à um Município ou Estado do exercício de Favor não esquecerem de fazer o DE-PARA Acompanhar a revisão e cadastramento dos anexos, sendo que os responsáveis são: Estado: Paulo Massaru e Andrea Município: Sonia e James Paulo Riccioni 20/08/ /09/2012 R$ 5.00** Paulo Riccioni, 20/08/ /12/2012 U$ 3.50 Sonia (TCE/SC) 20/08/ /09/2012 Paulo Riccioni 20/08/ /11/2012 Ricardo (TCE/PI) 20/08/ /09/2012 Ricardo (TCE/PI) 05/09/ /09/2012 Paulo Riccioni 10/09/ /09/

51 DF: Luciene OBS: Gerar abas para apresentação de Despesa com Pessoal levando em consideração Poder/Órgão Revisar e gerar uma nova aba na planilha para Ricardo apresentar uma visão dos pontos de Controle mantendo a (TCE/PI) existente com dados a partir de /09/ /11/2012 R$ 5.00** Solicitar criação de novas funções e de componentes para Paulo Riccioni e Ricardo com a descrição textual dasfunções Paulo Riccioni 20/09/ /11/ Criação das Funções para auxiliar o cadastramento Ricardo dos demonstrativos (TCE/PI) 20/09/ /11/ Orientar a adequação de cada TC do GCF às planilhas padronizadas Paulo Riccioni 20/09/ /11/ Solicitar ao grupo que testes e homologue as planilhas geradas pelo sistema para cada TC Paulo Riccioni 20/09/ /11/ Reunião Técnica preparatória do SAGF, para disponibilização do Sistema à todos os TCs Paulo Riccioni 07/11/ /11/ Workshop para capacitação do SAGF, evento objetiva a disponibilização do Sistema à todos os TCs Paulo Riccioni 21/11/ /11/ Criação de tabela de sub elementos por TCs Ricardo (TCE/PI) 20/09/ /11/