ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

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1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 08H30, NA SEDE DA DURATEX, AV. PAULISTA, Nº 1938,5 0 ANDAR SÃO PAULO SP Os trabalhos foram abertos por Edmar Lopes, Presidente do Conselho de Administração do IBRI. Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: Edmar Lopes (Presidente do Conselho); Ricardo Florence (Vice-Presidente do Conselho); Daniela Bretthauer (Conselheira), Bruno Brasil (Conselheiro), Thiago Alonso (Conselheiro) via teleconferência, Christiane Assis (Conselheira) via teleconferência, Diego Barreto (Conselheiro) via teleconferência e Rodrigo Luz (Conselheiro) via teleconferência. Participaram os seguintes convidados: Guilherme Setubal (Diretor- Presidente); Renata Oliva (Vice-Presidente), P.H Zabisky (convidado); Alexandre Trocoli (convidado); Luiz Cardoso (Superintendente do IBRI) e Marcel Zambello (Analista de RI do IBRI). Pauta da reunião 1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANCEIRO 2. REUNIÃO DO CONSELHO COM O COMITÊ SUPERIOR DE ORIENTAÇÃO, NOMINAÇÃO E ÉTICA: 13/09 3. PAUTA IBRI&CVM 4. PAUTA IBRI&B3 5. PARCERIA IBRI&MZ 6. PROGRAMA DE MENTORIA PARA PROFISSIONAIS DE RI 7. MELHORES PRÁTICAS PARA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES AO IBRI ENCONTRO INTERNACIONAL DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 9. GRUPO DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE RI DE EMPRESAS ESTATAIS 10. OUTROS ASSUNTOS

2 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI 1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANCEIRO Luiz Cardoso apresenta o orçamento e a relação dos atuais patrocinadores do Os Conselheiros elogiam a melhora no orçamento financeiro do IBRI após os esforços e as efetivas realizações dos membros do Comitê na captação de novos patrocínios. 2. REUNIÃO DO CONSELHO COM O COMITÊ SUPERIOR DE ORIENTAÇÃO, NOMINAÇÃO E ÉTICA: 13/09 Edmar Lopes informa aos participantes da realização da reunião do Conselho com o Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética, no dia 13/09, na sede da Itaúsa. Edmar Lopes informa ao Conselho que o Comitê sugeriu as seguintes mudanças na estrutura de governança do IBRI: ampliação do número de Conselheiros (dos atuais 9 para 15 membros) e Diretores do IBRI. Ricardo Florence concorda com a sugestão de um aumento do número de Conselheiros, porém sugere a composição do próximo Conselho com apenas 12 membros. Os Conselheiros concordam com a ideia apresentada. Guilherme Setúbal concorda com a sugestão do Comitê de ampliação do número de Diretores e sugere a criação de uma Diretoria de Eventos. Edmar Lopes concorda com Guilherme Setúbal e sugere a criação do cargo de Diretor Técnico. Os membros do Conselho concordam com as duas propostas apresentadas de reestruturação da Diretoria. Luiz Cardoso relembra aos participantes da reunião que as mudanças organizacionais sugeridas necessitam da mudança do atual estatuto social do IBRI. Ricardo Florence solicita o envio para os membros do Conselho da atual estrutura organizacional do IBRI. Luiz Cardoso coloca-se a disposição e será o responsável pelo envio do documento para o Conselho. 3. PAUTA IBRI&CVM Luiz Cardoso informa aos Conselheiros do atual status da pauta IBRI&CVM. Edmar Lopes relembra aos membros do Conselho que o Sr. Marcelo Barbosa (Presidente da CVM) solicitou o envio de um documento sobre aluguel de ações e negociação intra-day. Edmar Lopes sugere a discussão e a elaboração do documento na comissão Técnica do IBRI. Edmar Lopes e Ricardo Florence colocam-se a disposição para participar dos trabalhos da comissão e para a revisão do documento final. Guilherme Setúbal elogia a iniciativa e ressalta a criação do documento como forma de legado da atual administração do 4. PAUTA IBRI&B3 1

3 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI Conselho da realização de uma reunião de representantes do IBRI (Bruno Brasil, Guilherme Setúbal, Luiz Cardoso e Renata Oliva) com o Sr. Tiago Isaac da B3, no dia 19/09, para discussão da pauta de assuntos IBRI&B3. Bruno Brasil informa ao Conselho que na reunião realizada foi sugerida uma maior aproximação da B3 com o IBRI e a realização de calls quinzenais entre representantes das duas instituições. O Conselho indica e aprova o Sr. Bruno Brasil como seu representante oficial. Luiz Cardoso sugere a reformulação e reativação da comissão externa IBRI&B3. Bruno Brasil concorda com Luiz Cardoso e coloca-se a disposição para participar da comissão. 5. PARCERIA IBRI&MZ P.H Zabisky apresenta aos membros do Conselho uma série de sugestões de trabalhos e projetos que poderiam ser desenvolvidas em parceria pelo IBRI e a MZ nos próximos anos. Edmar Lopes elogia as ideias apresentadas e destaca a maior aproximação do IBRI com os prestadores de serviço em RI. Ricardo Florence concorda com Edmar Lopes e sugere a validação do Conselho de todas as iniciativas, projetos e eventos que o IBRI realizar em parceria com a MZ. P.H Zabisky coloca-se a disposição e será o responsável pela elaboração e envio do documento para o Conselho contendo a proposta de trabalho. O Conselho de Administração também sugere uma maior aproximação do IBRI com os demais fornecedores de serviço em relações com investidores. 6. PROGRAMA DE MENTORIA PARA PROFISSIONAIS DE RI Bruno Brasil comunica ao Conselho que patrocinador do instituto não manifestou interesse em sua vinculação ao programa de mentoria para profissionais de RI. 7. MELHORES PRÁTICAS PARA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES AO IBRI Luiz Cardoso apresenta aos membros do Conselho uma proposta de associação de estudantes de graduação ao Instituto com a isenção de anuidade e acesso ao pacote de benefícios dos associados do IBRI. Ricardo Florence elogia a sugestão apresentada e destaca a criação de vínculo dos estudantes de graduação com o Instituto no começo da carreira do profissional de RI ENCONTRO INTERNACIONAL DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES Luiz Cardoso comunica ao Conselho as datas (26/06 e 27/06) e o local de realização do próximo Encontro Internacional de RI (sede do World Trade Center São Paulo). Edmar Lopes informa ao Conselho a sugestão do Comitê da adoção de uma 2

4 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI nova política de patrocínios, preços, inscrições e cortesias para o próximo evento. 9. GRUPO DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE RI DE EMPRESAS ESTATAIS Luiz Cardoso apresenta aos membros do Conselho a sugestão de criação de um grupo de trabalho de profissionais de RI de empresas estatais coordenado pelo Sr. André Luiz Carneiro de Vasconcellos, profissional de Relações com Investidores da Eletrobrás e membro das comissões Técnica e de Compliance e Governança do IBRI. Bruno Brasil concorda com a proposta apresentada e destaca a efetividade dos grupos de trabalho do IBRI. Os Conselheiros elogiam e aprovam a sugestão apresentada. 10. OUTROS ASSUNTOS A) ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DO INSTITUTO. Conselho que será realizado uma reunião com os representantes da Innova para discussão e atualização do website do B) REFORMULAÇÃO DO CURSO E- LEARNING DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - IBRI&FIPECAFI Luiz Cardoso informa aos Conselheiros do atual status da atualização e reformulação do curso e-learning de Relações om Investidores em parceria com a Fipecafi. Luiz Cardoso informa aos participantes que o curso terá os seguintes representantes do IBRI: Sr. Geraldo Soares, Diego Barreto, Bruno Brasil, Edina Biava, Emerson Drigo, André Cazotto e Franscisco D Orto. Os Conselheiros elogiam a iniciativa e o trabalho educacional desenvolvido pelo C) 2 0 EVENTO IBRI - DIRETO AO PONTO: 30/08 Luiz Cardoso informa a todos os participantes da reunião da realização do evento do IBRI Direto ao ponto: Bate papo com os Conselheiros do IBRI, no dia 30/08 com a participação do Conselheiro José Pacheco no evento. Os Conselheiros elogiam a iniciativa. D) EVENTO: INFORME SOBRE O CÓDIGO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA INSTRUÇÃO CVM 586. SP: 05/09 E RJ: 19/09 Conselho da realização de dois eventos do IBRI em parceria com a Cescon, Barrieu, nos dias 05/09 em SP e 19/09 no RJ. Luiz Cardoso comunica aos membros do Conselho que o tema do evento foi o Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa (Instrução ICVM 586) e que a representante do Instituto 3

5 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI nos eventos foi Edina Biava, membro da Comissão Técnica. Os Conselheiros elogiam a iniciativa. E) NOVO REPRESENTANTE DO IBRI NO CDP CARBON DISCLOSURE PROJECT Luiz Cardoso informa ao Conselho que o Sr. Guilherme Setúbal (Diretor- Presidente do IBRI), substituirá o Sr. Geraldo Soares (Coordenador do Comitê Superior) como representante do IBRI no Conselho Técnico consultivo do CDP (Carbon Disclosure Project) na América Latina. Os membros do Conselho aprovam a indicação de Guilherme Setúbal e agradecem aos trabalhos prestados pelo Sr. Geraldo Soares como representante do IBRI no CDP. F) DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO Conselho, a data de realização da próxima reunião do Conselho, dia 19/outubro/2018 das 8h30 às 10h30 em local a ser confirmado. O Presidente do Conselho encerra a reunião do Conselho de Administração, agradecendo a participação dos presentes. Edmar Lopes Presidente do Conselho de Administração 4